financiamiento medio información fraudulenta
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DECRETO SUPREMO, N° 035-2018-EM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Aprueban modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 133-DECRETO SUPREMO-N° 035-2018-EM
...ón de las solicitudes de acceso a la información pública en el Ministerio de la Producción” ...Artículo 5.- Financiamiento. La implementación de lo dispuesto en la ...ón indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual ... para la inscripción de candidatos es fraudulenta y nula de puro derecho, no se ha consignado el ...
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Decreto Supremo N° 020-2023-EF. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
... de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups, se ...Artículo 10.- Calidad de la Información.- Toda información que por disposición de esta ... de valores o instrumentos financieros por medio de cualquier acto, práctica o mecanismo ... quiebra hubiere sido calificada como fraudulenta y no mediare sentencia absolutoria o auto de ...
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Sentencia nº 3209-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 13 de Octubre de 2015
SE REVOCA LA RESOLUCIÓN VENIDA EN GRADO EN EL EXTREMO QUE DECLARÓ INFUNDADA LA DENUNCIA CONTRA MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. POR INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18° Y 19° DE LA LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, RESPECTO A LOS RETIROS NO RECONOCIDOS POR VENTANILLA; Y, REFORMÁNDOLA, SE DECLARA FUNDADA LA MISMA, EN TANTO QUEDÓ ACREDITADO QUE PERMITIÓ QUE SE EFECTUARAN...
... delitos financieros financiamiento por medio de. formación fraudulenta; ordenando el archivamiento definitivo de los. ...información... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 25/03/2015 (Expediente: 001456-2014)
En el caso sub examine, se tiene que los hechos se adecúan al tipo penal previsto en los artículos 1 y 4, inciso a), del decreto legislativo n.° 813, dado que la conducta imputada a los acusados fue la simulación de operaciones de compraventa de oro a través de la emisión de facturas con información no real, todo lo cual tuvo como finalidad la obtención indebida de saldo a favor del exportador.
...de Tacturas con información no real, todo. lo cual tuvo como finalidad la ...financiamiento, de una compleja cadena de comercialización de. ... ad hoc sobre la eficacia valorativa del medio probatorio de. la pericia institucional ... lo cual faciitaba la defraudación fraudulenta a. favor del exportador. De lo expuesto, se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/03/2023 (Expediente: 001584-2021)
Declaración de coimputado en la probanza del delitosumilla. en cuanto a la coherencia y solidez en el relato corresponde señalar que el tenor de lo descrito por cada uno de los sentenciados resulta concordado y contextualizado en cuanto a los aspectos medulares de la participación del recurrente; además, conexas entre sí, en cuanto a la descripción de lo sucedido. a nivel externo, el relato...
...ía Nacional del Perú se obtuvo información. confidencial respecto a que el encausado Héctor ...burrier documentación fraudulenta (pasaportes adulterados costarricenses),. como ...No se trata de un elemento o medio de prueba, contrariamente se erige. en un ... toda una logística orientada al financiamiento, planificación y materialización. del evento ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 01/09/2021 (Expediente: 004604-2019)
Inaplicar, parcialmente, el d. U. n° 016-2020; y como consecuencia de ello:confirmar la sentencia n° 393-2019, contenida en la resolución dos, de fecha 8 denoviembre de 2019, que declaró:1. fundada en parte la demanda interpuesta por ana maria mejiacoralde lezama contra la municipalidad distrital de san borjasobre reconocimiento de vínculo laboral entre otros. enconsecuencia:a) se reconoce la...
...medio utilizado, el fin perseguido, el derecho ...Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). ...información remitida por el MEF, el grupo de pensionistas ... señala que fue contratado de manera fraudulenta; pues no correspondía que lo contraten. mediante ... -
La infracapitalización
Al constituirse las sociedades anónimas, la preocupación inicial es cumplir con los porcentajes mínimos de aporte que corresponden a los socios, pero una vez que la sociedad se ha constituido, al tratar de alcanzar sus objetivos, encuentra que su capital mínimo no es suficiente para tratar de satisfacer las exigencias de dinero que necesita el financiamiento de sus actividades, y por ello se...
... de dinero que necesita el financiamiento de sus actividades, y por ello se incurre en ... el consentimiento de una actuación fraudulenta que de mala fe afecte el derecho de terceros. No ... títulos, nominativos o al portador, o por medio de anotaciones en cuenta. . b.- Principio de ... Los costes de información y de supervisión en que deben incurrir son ... -
Régimen subsidiado de salud frente al seguro regular, en la continuidad de cobertura en periodo de carencia
La presente investigación se sustenta en una problemática relacionada a los regímenes de financiamiento en salud de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, básicamente en la prohibición que dicha norma respecto a la duplicidad de afiliación a más de un regímenes de financiamiento, en el presente caso es el Régimen Subsidiado (SIS) frente al Régimen contributivo, a través del seguro...
... relacionada a los regímenes de financiamiento en salud de la Ley Marco de Aseguramiento ...Dicho sistema cuenta con información privilegiada de cada ciudadano peruano respecto a ... servicios a aquellos que de manera fraudulenta pretendan ingresar al seguros social, la norma a ... de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento público total. Dicho ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/06/2010 (Expediente: 000334-2009)
... ejercicio de su cargo manipuló la información que manejaba en. el Instituto Nacional de Becas y ...empleados de esa empresa, medio a través del cual defraudaron al Estado por. la ...N. N° 334-2009. LIMA. -7para el financiamiento de estudios de capacitación ascendiente a tres ...; que propiamente la concertación fraudulenta. requiere la realización de maniobras de engaño ...
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El fraude corporativo y las buenas prácticas para su efectivo tratamiento
La prevención, detección, gestión y respuesta al fraude en una organización, en cualquiera que sea el sector en que se desenvuelve, debe ser una práctica adoptada por las industrias para evitar pérdidas directas e indirectas. Este artículo presenta estudios que definen estadísticas y permiten llegar a conclusiones basadas en el comportamiento del fraude en las empresas. Las medidas de prevención...
... que consiste en la manipulación de información financiera u operativa, la cual se oculta, ... compañía, el fraude puede perpetrarse por medio de: la manipulación de registros; la aplicación .... 2. Una “práctica fraudulenta” es cualquier acto u omisión, incluida la ...ón en las actividades que reciben financiamiento del Grupo BID. . El Comité de Sanciones puede ... -
Legislación Complementaria
• Decreto Ley Nº 25475:. Establecen la penalidad para los delitos deterrorismo y los procedimientos para lainvestigación, la instrucción y el juicio• Decreto Legislativo Nº 813. Ley Penal Tributaria• Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denunciasy recompensas en los casos de delito e infraccióntributaria• Ley Nº 27030. Ley de Ejecución de las Penas de Prestaciónde
...ón del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los ... o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos ... del Tributo contenga toda la información necesaria que permita al Ministerio ... -
CONVENIO DONACION ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA............................ - Enmienda N° Dos al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú (Convenio de Donación USAID N° 527 - 0426)
... daños eventuales causados a terceros y al medio ambiente en general . www.sernanp.gob.pe: ... campoinstitucional, privilegiando la información estratégica parala implementación de ...Innovación AgrariaFUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones . Ofb01ciales de ... Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta seguidopor Sinforosa Centeno Alonso contra ...
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La figura de la quiebra para las familias aspectos jurídico-económicos
... .- Se reputará quiebra fraudulenta la del comerciante que: . I.- Se alce con ... de manera relativamente fácil el financiamiento de casi cualquier compra en diversos plazos, en ...Sin embargo, es un medio inadecuado para explicar la tendencia creciente ...Existe información sobre el estado crediticio de los consumidores. ...
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RESOLUCION, N° 0412-2019-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Confirman resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, en el extremo que resolvió excluir a candidata de proceso electoral-RESOLUCION-N° 0412-2019-JNE
... de Huancavelica, habría omitido información, al señalar:. III.3.1 La candidata consignó en ...Por medio de la Resolución Nº 0140-2019-JEE-HVCA/JNE, del ... de falsificación o de una situación fraudulenta, por lo que no se ha acreditado actitud dolosa de ... candidato sobre la cual inicia el financiamiento de su campaña. En tal sentido, el llenado de ...
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SENTENCIA Exp. N° 3520-2011 LIMA - Declaran nulo artículo 6 numeral 6.2. del D.S. N° 023-2007-AG mediante el cual se estableció la categorización parcial de la Zona Reservada Santiago - Comaina como 'Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor' y 'Reserva Comunal Tuntanain'.
... N° 006-2014.- Disponen como medio depago la entrega de bienes y/o prestación de ...información que debaser registrada en el Registro Nacional ... 10º de la Ley Nº 29761,Ley de Financiamiento Público de los RegímenesSubsidiado y ..., pero si tiene un solo clienteserá fraudulenta o ilegítima, el numeral 4.1 del artículo4 del ...
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Normas Internacionales de Información Financiera y el Peritaje Contable (International Financial Reporting Standars and Accounting Expertise)
Los espacios de discusión, intercambio y difusión de los avances científicos y tecnológicos dentro de la profesión contable tienen los objetivos fundamentales de evaluar al contador público frente al desarrollo vertiginoso de la profesión y las exigencias del mercado nacional e internacional, dotar de las herramientas necesarias que le permitan un ejercicio de la profesión más eficiente y eficaz...
... un lenguaje global de los negocios y el medio para que negocios, gobiernos, inversionistas y ... vinculados con: inversión financiamiento producción comercialización tributación ... los negocios internacionales: quiebra fraudulenta y culposa 7) delitos tributarios: defraudación ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 08/07/2021 (Expediente: 017859-2018)
Confirmar la sentencia de fecha 04 de agosto del 2020, que declaró:1.- fundada en parte la demanda, en consecuencia: se reconoce la existencia deuna relación de trabajo de duración indeterminada bajo el régimen del d. leg. n°728 entre el demandante y la demandada desde el 01 de octubre de 2008 al31 de enero de 2015. 2.- ordena que la demandada cumpla con efectuar la inscripción del actor en...
...concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el derecho ...Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). ...conforme a la información remitida por el MEF, el grupo de pensionistas ... señala que fue contratado de manera fraudulenta; pues no correspondía que lo. contraten mediante ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 08/07/2021 (Expediente: 017859-2018)
Confirmar la sentencia de fecha 04 de agosto del 2020, que declaró:1.- fundada en parte la demanda, en consecuencia: se reconoce la existencia deuna relación de trabajo de duración indeterminada bajo el régimen del d. leg. n°728 entre el demandante y la demandada desde el 01 de octubre de 2008 al31 de enero de 2015. 2.- ordena que la demandada cumpla con efectuar la inscripción del actor en...
...concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el derecho ...Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). ...conforme a la información remitida por el MEF, el grupo de pensionistas ... señala que fue contratado de manera fraudulenta; pues no correspondía que lo. contraten mediante ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - Sala especializada laboral de 16/10/2023 (Expediente: 01208-2020-0-0701-JR-LA-05)
- se declare la relación laboral directa existente con la municipalidad, desdeel 12 de septiembre de 2015.- se declare desnaturalizados o ineficaces los contratos laborales suscritosentre el demandante y eslimp callao s. A., encubiertas mediante acuerdosde consejo, por cuanto solo ha significado una simple provisión delpersonal.- se ordene su inclusión en las planillas de la municipalidad, como...
..., por la configuración de una fraudulenta contratación. civil entre la municipalidad y ...del Medio Ambiente, de acuerdo a los artículos 82° y ...para el financiamiento con las instituciones nacionales de promoción ... en la página web de la demandada, información que. tiene valor oficial conforme lo previsto en ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02108-2015-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 15-12-2014
...2. De acuerdo con la información enviada por el Poder Judicial mediante Oficio ...base del bienestar social y medio de realización de la persona";. cho. su ...obligado, de forma fraudulenta, a suscribir contratos de trabajo sujetos a ...Nacional de Financiamiento de la Actividad del Estado (FONAFE) no podría. ...
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 705-2014-DE/SG - Autorizan ingreso al territorio de la República a personal militar de EE.UU
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Lo lúdico del orden público
...Ceñirse a lo que–con la información disponible–parece relevante es sensato. Abordar ... el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y . II. Cuando las ... pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la ... de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética dice: “La ...
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CONVENIO COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE........................................ - Carta-Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Regularización de reservas de pueblos indígenas en aislamiento' (ATN/OC-13627-PE y ATN/OC-13628-PE)
... la R.M.N° 121-2011-TR, que aprobó información de la PlanillaElectrónica, tablas ... Prevención del Lavado deActivos y Financiamiento del Terrorismon. SUNARP.- Superintendencia ... deJorge Fernando Herhuay Quintana, por medio del Ofb01cio N.º 278-2014 ... denuncias deuna práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; . 2 201cPeríodo de ...
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ACUERDO GOBIERNO DEL PERU Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA - Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China relativo al 'Proyecto de Centro de Operaciones de Emergencia Nacional'
... la R.M.N° 121-2011-TR, que aprobó información de la PlanillaElectrónica, tablas ... Prevención del Lavado deActivos y Financiamiento del Terrorismon. SUNARP.- Superintendencia ... deJorge Fernando Herhuay Quintana, por medio del Ofb01cio N.º 278-2014 ... denuncias deuna práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; . 2 201cPeríodo de ...
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Título II Procedimiento concursal ordinario
Capítulo I Postulación del procedimiento. Art. 23º. - Inicio del procedimiento. Comentarios. Art. 24º. - Inicio del procedimiento a solicitud del deudor. Comentarios. Art. 25º. - Documentos anexos a la solicitud. Comentarios. Art. 26º. - Inicio del procedimiento a solicitud de acreedores. Comentarios. Interés de los acreedores: La pars conditio creditorium. Comité de acreedores. Conformación. Art.
... debe complementarse con la información y documentación relevante que sustente tal ...ón acerca de las fuentes de financiamiento a que ha accedido el deudor durante los dos ..., además, en disco magnético u otro medio análogo según las especificaciones que dé la ... o que podrían dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma, según la regulación contenida en ...