financiamiento medio información fraudulenta
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Vigente
Ley Nº 28008. Ley de los Delitos Aduaneros
...g) Conduce en cualquier medio de transporte, hace circular, embarca, desembarca ..., engaño, astucia u otra forma fraudulenta:. a) Deja de pagar en todo o en parte los ... la utilización de documentación o información falsa, adulterada, indebida o incompleta, con ...CAPÍTULO IV. Financiamiento. ARTÍCULO 7. Financiamiento. El que financie por ...
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Vigente
Código Penal
... la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. ... contra los delitos de Administración Fraudulenta, Contabilidad Paralela y Cohecho Transnacional, ...és de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio que ...ARTÍCULO 247. FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INFORMACIÓN FRAUDULENTA. El usuario ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
...2.5. Como parte de la información necesaria para realizar las labores de ...ón de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otras, la Ley 27693, Ley ...administrará y otorgará el BBP por medio de las empresas del sistema financiero y de las ... por medio de información fraudulenta. Artículo 247.- El usuario de una institución ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04103-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 20-11-2018
...financiamiento por medio de información fraudulenta y falsedad ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/06/2023 (Expediente: 002840-2021)
El recurrente propuso cinco temas para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, pero carecen de interés casacional porque representan un interés particular y no uno general, pues con ellos se pretende objetar el razonamiento realizado por los órganos de instancia respecto a los elementos de convicción en los que el representante del ministerio público sustentó su requerimiento de sobreseimiento;
...financiamiento por medio de información fraudulenta, en su ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/08/2023 (Expediente: 002050-2021)
De la revisión de la sentencia recurrida no se advierte que el órgano jurisdiccional haya incurrido en algún defecto de motivación; al contrario, procedió respetando el debido proceso y los lineamientos procesales. finalmente, se observa que el recurrente no cumplió con justificar debidamente su recurso de casación, pues plantea un reclamo en cuanto a la interpretación del término; &", que...
...veintiuno, que declaró infundado el medio de defensa de excepción de. improcedencia de ...calidad de autor por el delito de financiamiento por medio de información. fraudulenta por ... -
Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
...La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del ...k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. l) Las pretensiones originadas en las ...ón y las leyes, para asegurar el financiamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines; ...ARTÍCULO 130. Derecho de información de los abogados. Los abogados de las partes ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01723-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 27-08-2018
...por los delitos de estafa y financiamiento por medio de información fraudulenta,. de 14 de ...
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RESOLUCION SUPREMA, Nº 173-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Acceden a solicitudes de extradición pasiva de diversos ciudadanos para ser procesados en Bulgaria, México, República Helénica, Ucrania, República Italiana y los EE.UU.-RESOLUCION SUPREMA-Nº 173-2017-JUS
... de documentos, lavado de activos y financiamiento por medio de información fraudulenta, y ...
- Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/07/2023 (Expediente: 001101-2022)
Según los términos de la acusación fiscal, la finalidad de la asociación ilícita que habrían conformado los acusados era solicitar y lograr que el banco interbank les otorgue un crédito mediante contratos de arrendamiento financiero, dinero que se destinaría a favor de las empresas fundo agrica, fundo san judas tadeo s. A., pesquera 2020, entre otras, que son de propiedad de manuel augusto...
...financiamiento del Banco Interbank por el monto de USD 146 ...existir ningún medio probatorio que acredite que dichas empresas ...información fraudulenta [artículo 247 del Código Penal], ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/07/2023 (Expediente: 001101-2022)
Según los términos de la acusación fiscal, la finalidad de la asociación ilícita que habrían conformado los acusados era solicitar y lograr que el banco interbank les otorgue un crédito mediante contratos de arrendamiento financiero, dinero que se destinaría a favor de las empresas fundo agrica, fundo san judas tadeo s. A., pesquera 2020, entre otras, que son de propiedad de manuel augusto...
...financiamiento del Banco Interbank por el monto de USD 146 ...existir ningún medio probatorio que acredite que dichas empresas ...información fraudulenta [artículo 247 del Código Penal], ... -
Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
...CAPÍTULO III. Información y reserva de los procedimientos concursales. ...ón acerca de las fuentes de financiamiento a que ha accedido el deudor durante los dos ..., además, en disco magnético u otro medio análogo según las especificaciones que dé la ... o que podrían dar lugar a la quiebra fraudulenta de la misma, según la regulación contenida en ...
- Vigente Decreto Supremo N° 054-97-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1400, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1400
... economía nacional, mejorando el financiamiento y otorgamiento de garantías y similares, así ... constitución debe constar por cualquier medio escrito que deje constancia de la voluntad de las ...ónico no confiere la veracidad de la información publicada. . Artículo 22. Base de datos del ... lleva a cabo por un error o de manera fraudulenta, sin perjuicio de la acción civil o penal ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 003-2020-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30714, Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/04/2013 (Expediente: 001059-2012)
...modalidad de obtención fraudulenta de crédito, en agravio del. Estado peruano y de ...financiamiento por medio de información fraudulenta y ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/05/2014 (Expediente: 002039-2013)
No puede enervarse la presunción deinocencia, en tanto no exista material probatorio suficiente e inequívoco que autorice a tener objetivamente acreditada la responsabilidad penal que se incrimine.
...de dusia de Sulana, por medio del cual se condenó a los (demás). Oncausados ...SULLANA. Financiero -Financiamiento por Medio de Información Fraudulenta-, en ... - Vigente Ley Nº 30512, de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1268, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1268
... órganos encargados del Sistema de Información y Comunicación Social de la institución. ...Constituye el medio empleado para transmitir y recibir órdenes, ... en estado de quiebra culposa o fraudulenta. 5. No haber sido condenado por delito doloso. 6. ...CUARTA. - Financiamiento. La aplicación del presente Decreto Legislativo, ...
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DECRETO SUPREMO, N° 296-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019, y dictan otras medidas-DECRETO SUPREMO-N° 296-2018-EF
...ón de las solicitudes de acceso a la información pública en el Ministerio de la Producción” ...Artículo 5.- Financiamiento. La implementación de lo dispuesto en la ...ón indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual ... para la inscripción de candidatos es fraudulenta y nula de puro derecho, no se ha consignado el ...
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
...información falsa (Artículo 314 al 314-B) . Capítulo IV ... ANTECEDENTES . Exactamente al año y medio de vigencia del Código Penal y por Ley N.º ... engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad .... Artículo 247.- Financiamiento por medio de información fraudulenta . El ...