delitos economicos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 16/08/2016 (Expediente: 000134-2015)
La legislación y jurisprudencia no exigen otros presupuestos para tener la calidad de imputado y ejercer un medio técnico de defensa como la excepción de improcedencia de acción, debiendo tenerse en cuenta el inciso 3 del artículo vii, referido a la interpretación restrictiva de la ley que coacte el ejercicio de los derechos procesales de la persona y ix, derecho dedefensa. ambos contemplados en...
... Rozas, presuntos autores de Delitos Ambientales - delitos contra los ... Recursos Naturales- Delitos contra ... interés por poder combatir más eficazmente los delitos económicos o ... medioambientales, pero aún no está claro cómo se debería hacer, ... - Vigente Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
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Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... Económicos de la UIF-Perú ... 2.1 Constituyen recursos que financian las ... que estén vinculadas a actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes y al financiamiento del terrorismo, para que proceda de ...
- Vigente Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1433, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1433
... N° 1053, Ley General de Aduanas, y la Ley N° 28008, Ley de Delitos Aduaneros, a fin de adecuarlas a estándares internacionales, agilizar el ... Medidas de seguridad y facilidades para los operadores económicos autorizados por otras entidades ... Para la implementación del último ...
- Sirviendo al Perú
- Vigente Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales
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Vigente
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
... Orden Interno, policía nacional, de fronteras y de prevención de delitos ... e) Justicia ... f) Moneda, Banca y Seguros ... g) ... sostenidas, en base al sistema de cuencas y corredores económicos naturales, articulación espacial, infraestructura y servicios básicos, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/09/2021 (Expediente: 002097-2019)
En las sentencias de mérito se absolvió al procesado porque la pericia oficial no resulta fiable para determinar el desbalance patrimonial advertido. sin embargo, tales sentencias parten de inconsistencias de la propia pericia oficial y los errores técnicos advertidos no habrían sido levantados. por otro lado, el propio artículo 401 del código penal establece como carga probatoria al procesado,...
... Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, contra la sentencia de ... vista ... Delitos Económicos", contra la ... Administración Pública y criminalidad organizada. Colecci\xC3" ... -
Resolución nº 4761-2018-MP-FN de Fiscalía de la Nación, 31 de Diciembre de 2018
(31/12/2018) AUTORIZAR la participación de los representantes del Ministerio Público en el evento académico denominado Delitos de Lesa Humanidad y Actores Económicos, organizado por Advancing Human Rights Accountability de la Universidad de Oxford, el mismo que se llevará a cabo los días 07 y 08 de febrero del 2019 en Inglaterra CONCEDIÉNDOSE licencia con goce de haber de acuerdo al siguiente...
- Fiscal acusa a los ocho procesados de haber ?chuponeado?
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Vigente
Decreto Legislativo 767 - Ley Orgánica del Poder Judicial
... de justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran ... 4.- De la investigación y juzgamiento de los delitos que se imputan contra los funcionarios comprendidos en al artículo 99 de ...
- Vigente Ley N° 30220, Ley Universitaria.
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Vigente
Ley Nº 30219, Ley que crea y regula el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad y modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 703, Ley de Extranjería.
... , un documento cierto que acredite que cuenta con los recursos económicos suficientes para retornar a su país de origen, debiéndose anexar dicha ... Modificación del artículo 12 de la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros ... Modifícase el artículo 12 de la Ley 28008, Ley de los ...
- Vigente LEY Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/02/2020 (Expediente: 000040-2020)
La extradición, al ser una institución de cooperación internacional, requiere que se cumpla escrupulosamente con las normas y principios regulados tanto en la legislación nacional como en los tratados celebrados entre las partes contratantes. En el presente caso se corroboró el cumplimiento de los requisitos previstos en el tratado bilateral con los estados unidos de américa para solicitar la...
... presuntos delitos fuentes (actos de corrupción) de los que habrían ... provenido los ... Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales ... de Costa Rica el cuatro de ... -
El desarrollo del derecho penal económico en Alemania
... “LOS DELITOS ECONÓMICOS ESTÁN CARACTERIZADOS POR LA PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS ...
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Vigente
Reglamento del Congreso de la República
... ARTÍCULO 16. Procesamiento de congresistas por comisión de delitos comunes ... Los congresistas de la República pueden ser procesados ... sobre las políticas de administración de personal y recursos económicos y los reglamentos administrativos necesarios, así como la ejecución de ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00832-2021-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 31-05-2021
... extorción. Más no en delitos económicos o de fraude para ejercer cargo u ... oficio, como pretende lo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/03/2022 (Expediente: 001771-2019)
El auto de vista funda su decisión prácticamente en los argumentos de defensa sin un nivel de control sobre ellos ni la más mínima corroboración periférica en cuanto a las declaraciones juradas de los familiares de la investigada.
... cuestión como efectos de los delitos atribuidos con finalidad probatoria, ... lo que aportará a la actuación ... 1.10 Esta clase de delitos tiene, evidentemente, propósitos económicos; por lo ... tanto, si la justificación no está debidamente comprobada ... -
RESOLUCION JEFATURAL, Nº 185-2021-AGN/JEF, ORGANISMOS EJECUTORES, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - Delegan facultades y atribuciones a funcionarios del Archivo General de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2022-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 185-2021-AGN/JEF
... tiene a su cargo los casos más complejos que versan sobre graves delitos cometidos en el marco una organización criminal, estos procesos requieren ... los bienes municipales, en el caso concreto, de los recursos económicos de la municipalidad, ya que de la relación entre el burgomaestre y don ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1220 - Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal
... Legislativo que dicta medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes ... el trámite de los mismos, permitiendo que los agentes económicos cuenten con herramientas para poder reforzar su posición competitiva en ...
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Compliance y Regímenes sancionatorios de las personas jurídicas: algunas consideraciones económicas
La problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y el estudio de los programas de compliance penal son cuestiones de creciente interés en la literatura jurídica hispanoamericana. El análisis de estos tópicos, sin embargo, es frecuentemente abordado desde una perspectiva dogmática que deja de lado el análisis de las implicancias materiales de estas...
... penal o administrativa de las personas jurídicas por los delitos vinculados a su actividad, si bien no es novedosa entre nosotros y ... en cues-tiones tales como la disuasión de los delitos económicos, el impacto sobre la actividad y los costos de las empresas, y los efectos ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00400-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 11-11-2019
... orden económico en su modalidad de otros delitos económicos, tipo específico ... funcionamiento ilegal de juegos de ...
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... B) La necesidad de la noción de “gravedad” en los delitos que generan activos ilegales que serán objeto de operaciones de lavado ... que a modo de ejemplo señala el precepto aludido– réditos económicos de cualquier forma y en cualquier proporción o magnitud. Al respecto ...