delitos economicos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/06/2018 (Expediente: 002610-2017)
I) se está ante actividades delictivas complejas focalizadas en el ámbito inmobiliario en un espacio territorial específico, que se perpetraron por numerosas personas en relación a dieciocho lotes, y en un lapso temporal que abarcó cinco años. siendo así, el marco de análisis probatorio y dogmático material no puede llevarse a cabo como si se tratara de un delito individual y en simple lógica de...
...delictivo: delitos de estafa y falsedad documental–. La. relación en el tiempo y dolo ...las ganancias ilícitas correspondientes. Los beneficios económicos delictivos,. sin duda, era lo que la organización criminal buscaba de ... -
Los delitos de corrupción de funcionarios, su tratamiento en el marco del nuevo código procesal penal y la necesidad de introducir modificaciones de carácter legislativo y de política criminal
La corrupción de funcionarios es la temática de la presente investigación y resulta en la presente coyuntura un tema de plena y alarmante actualidad, sobre todo en su naturaleza penal, su regulación, investigación y sanción. Los delitos de corrupción de funcionarios se encuentran regulados en el Código Penal y respecto de su comisión se articula un sistema de investigación y sanción, que se...
... La corrupción en nuestro país en los últimos años se ha incrementado, el uso de los recursos económicos destinados a las entidades del Estado, sobre todo aquellos provenientes del canon minero ha servido para incrementar presupuestos, y en esa ... -
Bibliografía
. BIBLIOGRAFÍA . A . AcAle sánchez, María, «Los delitos de mera actividad», RDPC , 2.ª época, núm. . 10, 2002, pp. 21-45. ...ídicos intermedios (tutela penal del medio ambiente, delitos económicos, seguridad del tráfico) , Granada, 1997. . MAurAch, Reinhart, Deutsches ...
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El Código Penal de 1991. 20 años después(Apuntes sobre sus antecedentes, evolución y futuro)
• Antecedentes. • El proceso de la reforma penal. • La contrareforma. • Doctrinas penales contra la impunidad ysu incidencia el Código Penal peruano. • Aportes de la jurisprudencia vinculante. • Defectos crónicos de la reforma penal. • El futuro: ¿una nueva reforma penal?. • A modo de conclusión. • Cuadro cronológico de reformasal Código Penal de 1991• Grupo 1: Artículos incorporados. • Grupo 2:...
...Por último, era también evidente que varios delitos como el aborto, los delitos contra las buenas costumbres, la riña, el ... en la Parte Especial un desordenado espectro de delitos económicos (delitos contra las prácticas restrictivas de la competencia, delitos ... - Vigente Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
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Patologías de la prueba indiciaria en el delito contra la administración pública: delito de colusión
En estas líneas alcanzo algunas ideas introductorias de las patologías de la prueba indiciaria. La prueba indiciaria es imprescindible en el proceso penal para la construcción detallada de la historia criminal, construcción rigurosa que determinará la verdad objetiva del hecho punible. Sin embargo, tal importancia se debe realizar evitando las patologías de la prueba indiciaria como la...
...En los delitos contra la administración pública no hay pruebas directas. Los indicios ..., por ejemplo, en los delitos de cuello blanco–delitos económicos, ambientales, contra la administración pública, tributario, ... -
Un estudio crítico de la justicia penal negociada desde la dogmática del derecho penal. Especial referencia a los ordenamientos español y peruano
... olvidar, que su intervención se debe al carácter público de los delitos. A través de los poderes de negociación del Fiscal, el Estado renuncia a ... el ámbito de la negociación en el proceso penal en delitos económicos 19 , la carga procesal no es el principal motivo por el cual el Juez, el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/05/2019 (Expediente: 001408-2017)
A. desde un plano económico, la finalidad de la minería ilegal es generar ganancias por la comercialización del mineral extraído. esto es, la obtención de réditos como consecuencia de la exploración, extracción, explotación y comercialización de recursos minerales, contraviniendo el ordenamiento legal. por tanto, la minería ilegal es una fuente generadora de dinero maculado. para su...
...despliegue de recursos personales, logísticos y económicos, está. directamente asociada al crimen organizado y sus redes ilícitas. ...delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio (foja. 359). ... -
El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su ponderación con el derecho al secreto bancario : análisis constitucional
en el presente trabajo, el autor analiza el derecho al secreto bancario desde una perspectiva constitucional-tributaria. se pregunta sobre la constitucionalidad del levantamiento de esta institución como herramienta de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Para ello primero resalta la relación entre el secreto bancario y el derecho a la intimidad, así como la importancia del...
... sostenimiento de todo Estado exige la captación de recursos económicos, indispensables para cubrir las erogaciones que implican su existencia, ... oportuna casos de evasión fiscal, que podrían estar encubriendo delitos más graves como el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y/o el ... -
DECRETO SUPREMO, N° 023-2021-MINAM, PODER EJECUTIVO, AMBIENTE - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional del Ambiente al 2030-DECRETO SUPREMO-N° 023-2021-MINAM
... la biodiversidad biológica, que se muestra por los más de 1500 delitos por año, por actividades ilegales contra el ambiente y los recursos ... de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE (2016), no obstante que en los últimos años el Estado ha ...
- RESOLUCION N° 136-2014-SERVIR-PE - Modifican denominación de cargo de destino aprobado por Res. N° 162-2011-SERVIR-PE por la de Gerente de la Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de San Martín
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El Estado soy yo. Arbitraje y regulación: ¿son los árbitros los nuevos reguladores?
... limitar las presiones del sistema político sobre los agentes económicos y así generar un accountability que nos proteja contra los incentivos ... octubre de 2001, dentro del marco de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001 (en adelante Informe Diez Canseco); y, ...
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA, Nº 398-2016-P-CSJV/PJ, PODER JUDICIAL, CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA - Disponen que magistrada complete el Colegiado de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla en adición a sus funciones-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-Nº 398-2016-P-CSJV/PJ
...ón, tanto autónomamente como en su vinculación con los delitos económicos; así como las diferentes técnicas y sistemas de ...
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Abogados de cuello blanco
... como se conoce a los abogados penalistas que trabajan en casos de delitos económicos, como lavado de activos, defraudación tributaria, ...
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Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
... o liquidador, según el caso, la elaboración de informes económicos financieros que considere necesarios para la adopción de sus acuerdos;. ... siempre que se acredite que el deudor no ha sido condenado por los delitos previstos en los artículos 209 o 211 del Código Penal, así como que no ...
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CongresoPEDIA
... 238 y 239 del Código Penal, parte del capítulo sobre los otros delitos económicos. Estos implican una sanción no mayor de dos años y de 60 a ...
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Zona mundo
... libertad después de pasar más de 10 años en prisión por varios delitos económicos. Jodorkovski dejó la prisión a finales del pasado mes de ...
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El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
El presente artículo se ocupa de la figura del decomiso de bienes relacionados con el delito. El punto de referencia es la legislación penal peruana. Si bien el análisis se focaliza en las normas sustantivas, se hacen también algunas consideraciones de carácter procesal.
..., afectándose igualmente el orden del mercado doméstico que los delitos aduaneros buscan proteger. Debe hacerse la precisión de que el posible ... de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Gálvez Villegas, 2015, p. 88). . Al igual que el decomiso ... -
Análisis crítico de la política criminal y del tipo de injusto del delito fiscal en el Perú
En el Perú, los diferentes gobiernos de turno han diseñado su política recaudatoria sobre la base del sector formal sin abordar la temática del informal, debido a que no ha existido –ni existe– un plan de política penal tributaria. Esta carencia genera un problema de regularizaciónde la política fiscal y criminal, dejando un espacio para la comisión de delitos fiscales. En este artículo, los...
... ƉĞŶĂů Ă ůŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ no ocurre con otros delitos como el hurto, el ĚĞůŝƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů LJ Ğů ĚĞůŝƚŽ ...Ɛ ĚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ŐŽnjĂŶ ĚĞ ŵĂLJŽƌĞƐ recursos económicos, con lo que mostramos nuestro total desacuerdo. . hŶ ȈĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ... -
Autoría mediata por aparatos organizados de poder y coautoría en el ámbito empresarial: ¿solución frente a las limitaciones del derecho chileno para castigar como autores a los órganos directivos de las empresas?
En el derecho chileno, se presentan dificultades a la hora de imputar responsabilidad penal como autores a los órganos directivos empresariales que imparten órdenes a sus subalternos para que cometan delitos dolosos de dominio, lo que se explica por un entramado de razones dogmáticas y de derecho positivo. Así, conforme al «modelo de imputación penal individual», es autor directo de un delito...
... que imparten órdenes a sus subalternos para que cometan delitos dolosos de dominio, lo que se explica por un entramado de razones ... Problemas actuales de autoría y participación en los delitos económicos. Nuevo Foro Penal , (71), 115-144. . Eidam, L. (2015). Der ... -
Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario
Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido. en la medida que no es aceptable la tesis de la contaminación total del patrimonio del defraudador, la...
...Por lo demás, este grupo de delitos proporciona un terreno bastante fértil para interpretaciones estrictas, ... que no suele existir un incentivo similar ante otros delitos económicos, ni para los delitos patrimoniales, lo que expresa que la política ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 16/08/2019 (Expediente: 005676-2017)
Cuando el ministerio público formule denunciapenal o disposición fiscal de investigación preparatoria ensu calidad de titular de la acción penal, ello no implicanecesariamente que no puedan ampararse laspretensiones de indemnización por denuncia calumniosabajo el segundo supuesto: “a sabiendas de la ausenciade motivo razonable”, contenido del artículo 1982 delcódigo civil, pues, ello estará...
...imputándole la comisión de delitos contra la fe pública, en las modalidades de. falsedad ideológica, ...ón y salvaguarda de los bienes inmuebles y recursos económicos. de la citada asociación; afirmando que advirtieron conductas ... - Vigente Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal
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LEY, N° 31380, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales-LEY-N° 31380
... de erogaciones vinculadas con conductas tipificadas como delitos, tales como el delito de cohecho, en todas sus modalidades, en atención a ... programas de retiro voluntario con incentivos, los informes económicos y técnicos favorables del Ministerio de Economía y Finanzas y del Fondo ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1350, de Migraciones