delitos economicos
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1220 - Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal
... Legislativo que dicta medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes ... el trámite de los mismos, permitiendo que los agentes económicos cuenten con herramientas para poder reforzar su posición competitiva en ...
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Compliance y Regímenes sancionatorios de las personas jurídicas: algunas consideraciones económicas
La problemática de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y el estudio de los programas de compliance penal son cuestiones de creciente interés en la literatura jurídica hispanoamericana. El análisis de estos tópicos, sin embargo, es frecuentemente abordado desde una perspectiva dogmática que deja de lado el análisis de las implicancias materiales de estas...
... penal o administrativa de las personas jurídicas por los delitos vinculados a su actividad, si bien no es novedosa entre nosotros y ... en cues-tiones tales como la disuasión de los delitos económicos, el impacto sobre la actividad y los costos de las empresas, y los efectos ... -
SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA Nº 1-2017/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.Año XXVI / Nº 1058 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO SEPARATA ESPECIAL JURISPRUDENCIA Miércoles 25 de octubre de 2017 I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA PLENARIA CASATORIA Miércoles 25 de octubre de ... -
... B) La necesidad de la noción de “gravedad” en los delitos que generan activos ilegales que serán objeto de operaciones de lavado ... que a modo de ejemplo señala el precepto aludido– réditos económicos de cualquier forma y en cualquier proporción o magnitud. Al respecto ...
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Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 11-11-2019
... orden económico en su modalidad de otros delitos económicos, tipo específico ... funcionamiento ilegal de juegos de ...
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Resolución N° 015-2014-PRODUCE/OGA, del Consejo de Apelaciones y Sanciones del Ministerio de Producción, 2015-01-26
Designar a los miembros del Comité Especial que tendrán a cargo la organización, conducción y ejecución de la integridad del proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva 002-2015-PRODUCE, Adquisición de mobiliario administrativo para el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial (DIGECOMTE) y la...
... General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial (DIGECOMTE) y la ... Comisión acional de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería", en el Plan Anual de ... Contrataciones del ... -
Tratamiento práctico de los delitos de peligro
... finalidad es sancionar aquellas conductas que permitan el ingreso de los bienes procedentes de una actividad ilícita en los circuitos económicos 174 sin que pueda ser detectado su origen, o sancionar a aquellos ... 168 Cfr. sIlvA sánchez, «Expansión del Derecho penal y blanqueo de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/04/2018 (Expediente: 000038-2018)
I) si la solicitud de extradición cumple con las exigencias establecidas en el tratado de extradición suscrito entre las repúblicas del perú y estados unidos de américa, así como con los requisitos estipulados en la sección ii del libro séptimo del código procesal penal peruano, la solicitud de extradición deberá ser declarada procedente. ii) la extradición se formula para investigar y procesar a
... Investigación ... Preparatoria ... Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a las ... autoridades judiciales de los ... económicos favorables a la empresa. A cambio de ello, ... se debería hacer un pago a ... - Por menos delitos informáticos
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El Derecho del trabajo como objeto de protección jurídico-penal
Nuestro trabajo refiere a la necesidad de establecer si en el Perú existe una adecuada política penal que asegure suficientemente la protec- ción del derecho de asociación y libertad de trabajo en condiciones de igualdad, justicia y equidad. Busca establecer si en la tipificación de las diversas manifestaciones de acción, que vulneran o ponen en riesgo la “libertad de trabajo”, el legislador...
... disposición alguna relativa a la represión penal de los delitos contra los derechos laborales; sin embargo, durante su vigencia se ... atentados que se producen contra aquellos bienes jurídicos económicos de “naturaleza particular”, que evidentemente afectan el patrimonio ... -
Criminal compliance en el derecho penal peruano
El trabajo propone, en primer lugar, un estudio del origen, los elementos y la aplicación del Compliance Program o, también llamado, Programa de Cumplimiento Normativo, entendido como un dispositivo interno que las empresas implementan para cumplir con la normatividad vigente, así como para prevenir y detectar las infracciones legales que se produzcan dentro de las mismas o como parte de las...
... : derecho penal – parte general – compliance – delitos económicos – avance sectorial en el Perú – responsabilidad ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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Bases para el análisis económico de los sistemas de compliance penal
Los programas de compliance y los sistemas de responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas constituyen en la actualidad herramientas crecientemente adoptadas por las distintas legislaciones para intentar disminuir el costo social de la criminalidad económica. Sin embargo, la incorporación legislativa y la aplicación de estos instrumentos legales no siempre está acompañada de...
... Derecho Penal - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Delitos Económicos ... Abstract: Compliance programs and systems of criminal ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 30/10/2017 (Expediente: 001001-2017)
Sumilla: existe una pluralidad de indicios (el alojamiento del burrier, recibir dinero del extranjero sin justificación razonable, el transporte del burrier, entre otros), que llevan a concluir inequívocamente que la procesada gina gisella tamayo espichan de zaera, participaba de las actividades ilícitas de su cónyuge gustavo zaera marugan, como miembro de una organización dedicada al tráfico...
... concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves, ... tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a ... su orientación hacia la obtención de beneficios económicos; y, iii) una ... estructura organizacional estable, cuya dimensión puede ... -
Estudio criminológico de la corrupción
El autor analiza el delito de corrupción de funcionarios desde una doble perspectiva penal y criminológica; examina su tradicional invisibilidad y acaso impunidad de los sujetos activos, hasta su migración al primer plano social en casos emblemáticos; explora sus efectos económicos, sociales, psicosociales, políticos y jurídicos; razona sobre la necesidad y urgencia de empoderar la ética en la...
... plano social en casos emblemáticos; explora sus efectos económicos, sociales, psicosociales, políticos y jurídicos; razona sobre la ... , la pena privativa de la libertad máxima establecida para los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ... -
Sobre la naturaleza del delito de colusión del artículo 384 del Código Penal: Análisis del debate jurisprudencial
El presente artículo analiza la naturaleza del delito de colusión regulado en el artículo 384 del Código Penal peruano, a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Se examinará la relación existente entre el ilícito del primer párrafo del referido artículo -denominado “colusión simple”- y el segundo párrafo -denominado “colusión agravada”-, sus bienes jurídicos...
... SECIGRA en la Procuraduría ... Pública Especializada en Delitos de Corrupción - Sede Central. ORCID: ... Abanto, M. (2013). Dogmática Penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública ... Editora Jurídica Grijley ... -
Un breve análisis de la 'Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas' regulada en la Ley Nº 30424. Entrevista al Dr. Bernardo Feijóo Sánchez
El 01 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", la Ley N° 30424 la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que posteriormente tuvo modificaciones legislativas. La entrevista tiene la finalidad de otorgar un panorama general al respecto a través de un breve análisis sobre la norma realizado por el español Bernardo Feijoo Sánchez
... Se pueden encontrar libros recopilatorios de sus trabajos sobre delitos económicos y empresariales en Cuestiones actuales de Derecho Penal ... -
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1451, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno Local, a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1451
... de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y sin afectarse la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos ... acciones sectoriales para prevenir e investigar la comisión de delitos relacionados con el empleo de sustancias químicas, incluidos los insumos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/08/2018 (Expediente: 000953-2017)
Las fuentes internacionales, hacen mención a la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, y de acuerdo a las causales la carga de probar, está circunscrita a demostrar la existencia del incremento patrimonial de un funcionario público, cuando son muy superiores a los que regularmente hubiera podido alcanzar como resultado de sus ingresos legítimos; y es a partir de ese instante, en que se
... su titularidad en diversos bienes inmuebles e ingresos económicos, ... como los documentos referidos a contratos de arrendamiento, ... Delitos ... económicos, ... administración ... criminalidad ... organizada, ... -
Referencias bibliográficas
... Abanto Vásquez, Manuel: — (2014). Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública. Lima: ...
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Resolución Nº 2061-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Trujillo, del 12-05-2023
Transferencia por persona jurídica con anotación preventiva por presunta inactividad Una persona jurídica en cuya partida consta inscrita la anotación preventiva por presunta inactividad, conforme a los alcances del numeral 1 del artículo 4 y artículo 10 del Decreto Legislativo 1427, puede transferir sus bienes.
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Aspectos político-criminales y comparados de la corrupción privada: A propósito de su incriminación en el Perú
El presente artículo aborda el fenómeno de la corrupción privada desde un enfoque político criminal. Para ello, se analiza el concepto de corrupción a fin de identificar si las notas que caracterizan a este fenómeno pueden asociarse con las conductas calificadas como corrupción en la actividad privada. A partir de ello, se reconoce la importancia de sancionar tales conductas debido a las serias...
... ”, “Teoría del Delito”, “Temas de Derecho Penal”, “Delitos contra la Administración Pública” y “Clínica Jurídica – Sección ... de un poder encomendado para obtener beneficios particulares (económicos o no) que viola la norma en perjuicio de intereses generales o del ... -
DECRETO SUPREMO, N° 002-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas-DECRETO SUPREMO-N° 002-2019-JUS
... declaradas responsables administrativamente de la comisión de los delitos de cohecho transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo ... 2. Riesgos económicos: relacionados al rendimiento de la inversión y la estructura financiera ...
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Interpretación sistemática de la normativa penal peruana sobre delincuencia organizada: apuntes de sus presupuestos dogmáticos
El objeto de estudio de este trabajo recae en la legislación peruana sobre delincuencia organizada. El objetivo principal de la investigación consiste en identificar los presupuestos dogmáticos esenciales para la interpretación sistemática de sus enunciados. Los materiales consultados han sido las leyes penales, la doctrina y la jurisprudencia nacional. A partir del análisis de la legislación, se
... úbica de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos ... VOX JURIS (39) 1, 2021 ... delictivas nacionales se caracterizan por cometer delitos económicos o violentos, ejercer control territorial en varias regiones del país, ... -
Criminalcompliance
... y permitidas para evitar que los miembros de la empresa cometan delitos en el ámbito empresarial 180 , descubrir su realización y eventualmente ... de los delitos, sino también un análisis de los costos económicos que supone la adopción de las medidas de prevención más idóneas. La ...
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DECRETO SUPREMO, N° 009-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que adecúa el Reglamento de la Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, al Decreto Legislativo N° 1407 que fortalece el Servicio de Defensa Pública-DECRETO SUPREMO-N° 009-2019-JUS
... legal que se brinda a las personas de escasos recursos económicos y aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la optimización de los servicios dirigidos a las víctimas de delitos; ... Que, el 12 de setiembre de 2018, se publicó en el Diario ...