delitos economicos
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1427, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1427
... inactivas, para prevenir y combatir el fraude tributario y los delitos económicos; ... De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00026-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 08-03-2007
... congresistas (artículo 93°), la acusación constitucional por delitos de función o ... infracción constitucional (artículos 99° y 100°), ... económicos de los grupos de presión, tanto durante los regímenes autoritarios como ...
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El Criminal Compliance: la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el cumplimiento normativo
Como parte de la expansión del derecho penal y la regulación de los delitos de peligro abstracto para la protección del bien jurídico “seguridad común”, nos encontramos frente a un nuevo escenario del derecho penal en el campo jurídico-empresarial, que plantea un cambio en la visión que hasta hace una década atrás se tenía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las sanciones a
... parte de la expansión del derecho penal y la regulación de los delitos de peligro abstracto para la protección del bien jurídico “seguridad ... una inluencia importante en el crecimiento de los mercados económicos ... En este contexto, el Estado, como ente jurídico, es también un ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/08/2017 (Expediente: 001200-2016)
(i) el análisis es distinto en relación al delito fuente y al delito de lavado de activos, de suerte que no es óbice para la persecución por este último delito el hecho de que el delito fuente prescribió. lo relevante son los actos ulteriores en orden al bien jurídico vulnerado y al carácter delictivo de los activos. (ii) el delito de patrocinio ilegal, desde su trascendencia o dañosidad social -l
... PROCURADORA PÚBLICA ADJUNTA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO ... DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO contra la sentencia de ... económicos o efectos de origen delictivo susceptibles de ser lavados, sin ... -
Análisis crítico de las reglas procesales existentes para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz de la Ley N° 30424
... persona jurídica siga como marco o medio para la realización de delitos” (Prado, 2011, 462) ... Sin embargo, pese a su importancia y ... Ugaz Sánchez-Moreno J & Ugaz Heudebert (2017). Delitos económicos ...
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Responsabilidad penal de los mandos medios y criminalidad de empresa
La criminalidad de empresa constituye un fenómeno altamente extendido en las sociedades industrializadas modernas. El presente trabajo busca brindar criterios y elementos para evaluar la responsabilidad penal de los mandos medios de una empresa altamente jerarquizada por hechos delictivos que cometen los subordinados y que han sido adoptados y concebidos por los altos directivos de la empresa....
... efecto, los ejecutores directos o materiales (subordinados) de los delitos cometidos en el marco de la actividad empresarial, en la mayoría de ... o pérdidas incalculables en casi todos los estratos económicos de una sociedad ... Las empresas, debido al capital que manejan y la ... -
Resolución Nº 1927-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 19-05-2022
IMPROCEDENCIA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD POR PROLONGADA INACTIVIDAD No procede anotar preventivamente el inicio del procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad, cuando se advierte que en la partida registral de la sociedad obran inscripciones en mérito a título posterior, que desvirtúen la inactividad registral requerida conforme al Decreto Legislativo 1
... finalidad contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos ... económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 547-2021-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 26-03-2021
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD A INSTANCIA DE PARTE La anotación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte, solo puede ser solicitada por el gerente general de la sociedad o quien haga sus veces con las mismas facultades, con mandato inscrito vigente.
... a la prevención del f raude tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualiz ar y ordenar la ... -
Resolución Nº 363-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 27-01-2023
REAPERTURA DE PARTIDA CERRADA Procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesto por el Decreto Legislativo 1427 y, consecuentemente, reabrir la partida registral, de comprobarse a solicitud de parte que la sociedad mantiene actividades económicas y que es una sociedad con RUC activo que viene declarando ante la administración tributaria, pues lo...
... delitos económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 2304-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 26-05-2023
REAPERTURA DE PARTIDA CERRADA Procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesta por el Decreto Legislativo 1427 y, consecuentemente, reabrir la partida registral, de comprobarse a solicitud de parte que la sociedad mantiene actividades económicas y que es una sociedad con RUC activo que viene declarando ante la administración tributaria, pues lo...
... tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualizar y ordenar ... la información ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 092-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción-DECRETO SUPREMO-Nº 092-2017-PCM
... Ley N° 30650 por la que se declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración Pública o contra el Patrimonio del Estado, ... écadas el país ha presentado uno de los mayores crecimientos económicos en América Latina y en el mundo, este crecimiento no ha sido aprovechado ...
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Análisis crítico de la política criminal y del tipo de injusto del delito fiscal en el Perú
En el Perú, los diferentes gobiernos de turno han diseñado su política recaudatoria sobre la base del sector formal sin abordar la temática del informal, debido a que no ha existido –ni existe– un plan de política penal tributaria. Esta carencia genera un problema de regularizaciónde la política fiscal y criminal, dejando un espacio para la comisión de delitos fiscales. En este artículo, los...
... ƉĞŶĂů Ă ůŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ no ocurre con otros delitos como el hurto, el ĚĞůŝƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů LJ Ğů ĚĞůŝƚŽ ... Ɛ ĚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ŐŽnjĂŶ ĚĞ ŵĂLJŽƌĞƐ recursos económicos, con lo que mostramos nuestro total desacuerdo ... hŶ ȈĞƌĞĐŚŽ ... -
Reflexiones sobre el delito societario
El presente artículo tiene por objetivo mostrar la necesidad de tipificar el delito societario en nuestro ordenamiento jurídico penal, para que se pueda controlar a las empresas y reprimir las conductas ilícitas que atentan contra el orden socioeconómico del país, ya que las conductas lesivas tienen un impacto en la economía, afectando a la comunidad. Mantener tales conductas como un delito...
... relaciones sociales, lo que lo ubicaría dentro de los denominados delitos económicos y específicamente en el derecho societario ... Por ello se ... -
Importancia del Criminal Compliance en la micro y pequeña empresa en el Perú
El artículo desarrolla el Criminal Compliance a partir de la realidad que presenta el Perú respecto a los programas de cumplimiento; esto es como respuesta a los escándalos en el mundo corporativo; pero también destaca los beneficios de su implementación en el desarrollo de las pequeñas y microempresas. Palabras clave: compliance, microempresa, ética, corrupción.
... como una manera ilícita de alcanzar no solo mayores beneicios económicos sino incluso también de poder, afectan la sociedad; el Perú no escapa de ... ín, que la criminalidad de empresa vendría a ser la suma de los delitos de contenido económico que se cometen a través o teniendo como medio la ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
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El Bicentenario republicano del Derecho Penal peruano
El Bicentenario republicano del Derecho Penal peruano, es una mirada histórica de los comienzos, dificultades, proyectos y reformas de la legislación penal del Perú, apreciando su fundamento en el periodo prehispánico (Derecho Penal indígena), luego en el periodo hispánico (Derecho Penal indiano), continuando con la intervención de San Martin y Bolívar (Derecho Penal criollo) y finalizando con el
... En sus disposiciones destaca los delitos cometidos contra los indios, los que se ubican en el sexto privilegio del ... érica”; parece implicar que España actuó por intereses económicos y políticos. Posteriormente, se dio el suceso jurídico penal siguiente: ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00030-2005-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 02-02-2006
... económicos del país ... 14. De esta manera, siendo el pluralismo y la democracia ... El proceso penal contra los autores de los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden ... Constitucional, perpetrados ...
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La influencia del neoliberalismo en la producción de la criminalidad. Una mirada a la cuestión criminal en los países periféricos
El autor analiza el problema del incremento sostenido de la criminalidad intra clase e inter clase en el ámbito nacional, así como la respuesta penal del Estado que resulta en la construcción desbordada de nuevos tipos penales, la elevación arbitraria y draconiana de la duración de las penas y la eliminación de beneficios penitenciarios, expresiva de una preocupante situación de gobernanza a...
... del poder de unos sobre otros, motivo por el cual no todos los delitos son perseguidos, procesados ni sancionados ni todos los ... las de punición de la criminalidad organizada; las de delitos económicos; las de privación de beneficios penitenciarios; las de ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1350, de Migraciones
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/08/2018 (Expediente: 001211-2017)
La valoración de prueba en segunda instancia se permite respecto a los aspectos abiertos cuando se realiza un control de la valoración de primera instancia; sin embargo, esta queda proscrita si la valoración es nueva y no justifica las razones por las que se aparta de la inicial. esta situación se advierte en el caso de autos pues con la nueva valoración de la sindicación de la víctima se pudo...
... económicos ... presentaba ... afectación ... psicológica ... Noveno. Resulta ario precisar que los delitos contra la libertad ... sexual se realizan, generalmente, de forma ... - Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
El presente artículo se ocupa de la figura del decomiso de bienes relacionados con el delito. El punto de referencia es la legislación penal peruana. Si bien el análisis se focaliza en las normas sustantivas, se hacen también algunas consideraciones de carácter procesal.
... , afectándose igualmente el orden del mercado doméstico que los delitos aduaneros buscan proteger. Debe hacerse la precisión de que el posible ... de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Gálvez Villegas, 2015, p. 88) ... Al igual que el decomiso ... -
Réplica al Derecho Penal del Enemigo: Sobre personas, individuos y personas del Derecho
... —, y define comportamientos dentro de esa esfera privada como delitos, con lo cual el ámbito privado de los ciudadanos es por lo menos ... “Delitos económicos, terrorismo, comercialización ilegal de estupefacientes y otras formas ...
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Excarcelación de sentenciados por delito de omisión a la asistencia familiar en emergencia sanitaria por covid-19
El trabajo investigativo, tuvo por objetivo como se da la excarcelación de sentenciados por omisión a la asistencia familiar durante la pandemia por Covid-19. El diseño de la investigación fue descriptivo simple, aplicando como muestra a artículos de revistas indexadas internacionales y regionales; como técnica se usó la revisión bibliográfica y el instrumento la guía de análisis de revisión...
... como los de la región de América Latina, con bajos niveles económicos donde influyen la escasa implantación de políticas públicas para dar ... de pago de acuerdo a sus ingresos y disminuir este tipo de delitos que influye en la calidad de vida y en la salud mental de los niños y ... -
Corrupción: El cáncer que frena el desarrollo económico y social en el Perú. Una mirada desde el ejercicio del Derecho
En esta ocasión, ADVOCATUS tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor César Augusto Nakazaki Servigón, abogado con experiencia de casi tres décadas en litigios sobre las áreas de derecho penal y procesal penal. Asimismo, es considerado uno de los abogados más destacados del país, por participar en casos complejos dentro del sistema judicial peruano, como la defensa de tres expresidentes. En las
... la corrupción? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos contra la Administración Pública? ... El derecho penal en sentido ... La corrupción privada se ha incorporado como delitos económicos; en la medida que se generen casos y sanciones penales se irá demostrando ...