delitos economicos
- Investigan a dominicano por aportes a campaña de Toledo
- Uruguay asegura que respetará convenios
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como hacer ... SECO: Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Cooperación Suiza ... SMV: Superintendencia del Mercado de ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 011-2017-MINAGRI, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017 - 2027 y su Plan de Acción 2017 - 2022”-DECRETO SUPREMO-Nº 011-2017-MINAGRI
... de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de ... Hoy en día los delitos de tráfico de vida silvestre están considerados como una de las mayores ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/09/2018 (Expediente: 000194-2017)
Extradición pasivasumilla. es procedente la solicitud de extradición pasiva porque cumple los presupuestos establecidos en los artículos 518 y 521 del código procesal penal peruano.
... elementos de convicción que vinculen a su patrocinado con los delitos ... que se le atribuyen y los hechos tiene motivación política ... económicos ... b) Practicó la evasión de impuestos, de tal manera que no reveló ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f ...
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DECRETO SUPREMO.N° 237-2019-EF.Aprueban el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.SEPARATA ESPECIAL PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD Domingo 28 de julio de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 237-2019-EF Firmado Digitalmente por: EDITORA PE... -
... través de los cuales, se realiza la transferencia de recursos económicos a un grupo de universidades públicas, condicionados a continuar con las ... involucradas, así como los mecanismos de lucha contra los delitos aduaneros ... LP 7.4. Generar capacidades para la internacionalización ...
- Por menos delitos informáticos
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Prólogo
... La pequeña punta del iceberg constituida por los delitos callejeros, que son la predilección del sistema penal, oculta la gran ... de los crímenes invisibles, constituida por los delitos económicos, corporativos, inancieros, contra la administración pública, ambientales ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 367-2019-EF. Modifican el Reglamento de la Ley General de Aduanas
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/09/2021 (Expediente: 000188-2019)
... Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ... 5. El fiscal supremo de la ... económicos de Salvador José Ricci Cortez ... Es, en dichas circunstancias que el ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
- Vigente Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/06/2018 (Expediente: 001754-2017)
Corresponde aplicar la sumatoria de penas, conforme con lo previsto en el artículo 50 del código penal, esto es, veinte años de pena privativa de libertad; sin embargo, al haber tan solo recurrido el encausado y a fin de no vulnerar el principio de no reforma en peor, corresponde mantener la pena impuesta por cada uno de los delitos, esto es quince años de pena privativa de libertad,...
... mantener la pena impuesta por cada uno de los ... delitos, esto es quince años de pena privativa de ... libertad, correspondiendo ... f. No es reincidente ni habitual. g. Sus apremios ... económicos que lo llevaron a la comisión de los delitos. h. Tiene carga familiar ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03958-2017-HC, Auto (Hábeas Corpus), 20-02-2018
... fáctico, no tiene sustento en la realidad que sucedieron los delitos. Por tanto, estos hechos deben ser calificados como secuestro ... recursos económicos estatales a fin de que sean administrados por su entonces ... asesor ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 03893-2014-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 17-02-2020
... 6,000.00 (cfr. fojas 31) ... Al tratarse de uno de los delitos en los que procede un "Acuerdo Reparatorio" (cfr ... artículo 2, inciso ... delito, debido a que los recursos humanos y económicos son limitados, lo que se ... traduce, en la práctica, que éstos deban ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1353, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1353
... titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; ... , a las investigaciones penales sobre la comisión de faltas o delitos, al desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, a ...
- RESOLUCION JEFATURAL Nº 345-2015-INEI - Aprueban Factores de Liquidación 'V' para el cálculo de la Compensación vacacional de los trabajadores de Construcción Civil para las seis Áreas Geográficas, correspondiente a los meses comprendidos de junio de 2014 a mayo de 2015
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... ingresos económicos suficientes para explicar los activos y/o las operaciones ... ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y LAVADO DE ... ACTIVOS (en relación a los ... -
DECRETO SUPREMO, N° 004-2019-MIMP, PODER EJECUTIVO, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP-DECRETO SUPREMO-N° 004-2019-MIMP
... determina la responsabilidad de las personas que hayan cometido delitos, fija la sanción y reparación que corresponda ... 3. El Juzgado ... efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 16/02/2017 (Expediente: 013427-2016)
... casos de delitos de corrupción», dispone que «en caso de usuarios procesados ... por ... establecidas, a las personas que no cuenten con recursos económicos y en los ... demás casos en que la ley expresamente así lo establezca ...
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Resolución Nº 2178-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 03-06-2022
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título, cuando se presente el mismo título u otro similar con las mismas características en otra presentación, la misma sala u otra sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento registral,
... - Informe realizado por la comisión investigadora de delitos económicos ... y financieros 1990-2001 del Congreso de la República ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 017-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 017-2017-IN
... de acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como de ... creencias de profesionales de la justicia, y de los intereses económicos detrás de este fenómeno”32. Así pues, aplicar la perspectiva de ...
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El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas
Este artículo es una primera aproximación al estudio de las figuras delictivas relacionadas con la financiación corrupta de los partidos políticos en el Perú. A tal efecto, el texto se centra en el análisis de la modalidad básica del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas (CP, art. 359-A), que fue creado en virtud de la Ley N° 30997, de 5 de agosto de 2019, y que castiga,...
... resumen, a quien solicita, acepta, entrega o recibe recursos económicos procedentes de fuentes prohibidas para beneficiar a una organización ... Peruano la Ley N° 30997, que incorporó en el título XVII —«Delitos contra la voluntad popular»— del libro II del Código Penal un nuevo ...