delitos economicos
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DECRETO SUPREMO, Nº 012-2017-DE, PODER EJECUTIVO, DEFENSA - Decreto Supremo que aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional-DECRETO SUPREMO-Nº 012-2017-DE
...4.2.4 Capacidad para combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. 4.2.5 Capacidad para combatir la corrupción. 4.2.6 Capacidad ...ó considerar un conjunto de fenómenos sociales, políticos, económicos, diplomáticos, tecnológicos, ambientales y militares que amenazan al ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1353, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1353
... titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; ..., a las investigaciones penales sobre la comisión de faltas o delitos, al desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, a ...
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El Delito Contable regulado en el literal a) del artículo 5 de la Ley Penal Tributaria Peruana: breve análisis de los delitos de peligro
El presente artículo tiene por objeto el análisis del delito penal contable regulado en la Ley penal tributaria. Paraello, la autora pone énfasis en la determinación del bien jurídico protegido por la norma penal. Asimismo, a la luz de la discusión sobre la naturaleza del delito, de lesión, de peligro concreto o abstracto, nos presenta las posturas de importantes juristas españoles que forman...
...En: BaJo ferNáNDez, Miguel y otros. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Delitos Patrimoniales y Económicos, segunda edición, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1993, p.635. . 31 BlaNCo CamPaña, Jesús. El derecho contable en España, Instituto de ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1297, para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos
- Vigente Decreto Supremo Nº 074-90-TR. Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas
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DECRETO SUPREMO, N° 021-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-DECRETO SUPREMO-N° 021-2019-JUS
... Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, se modifican el ...á el destino del Gasto Tributario, por regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza. 2. Asimismo, todo proyecto de Ley que ...
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Comentarios al artículo garantías y eficacia en el ámbito del Derecho Penal Económico: a propósito de la Responsabilidad Penal de los Órganos de Dirección de la Empresa de Juan María Terradillos Basoco
I. Comentario del profesor Carlos Caro Coria - II. Comentario del profesor Luis Bramont-Arias Torres - III. Comentario final del profesor Juan María Terradillos
... punto de vista d e la imputación en el ámb ito de estos delitos, si no que debería de existir, más bien, un distinto tratamiento de ... ámbito socio-económic o y, por ende, a los delitos socio- económicos. Esto, en nuestro ordenamiento jurídico, se puede ver claramente a ... -
RESOLUCION, Nº 916-2016-MP-FN, ORGANOS AUTONOMOS, MINISTERIO PUBLICO - Autorizan viaje de Fiscal Supremo titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno a Cuba, en comisión de servicios-RESOLUCION-Nº 916-2016-MP-FN
... de personas; el tráfico ilegal de órganos y de menores; los delitos económicos; la delincuencia transnacional y el ciberdelito, entre otros;. ...
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¿La Finalidad de la Pena es la Resocialización del Imputado? Análisis de un Desacuerdo entre Juristas desde la Problemática del Lenguaje
El lenguaje constituye un tema de suma importancia en la teoría de la argumentación jurídica, al estar presente en toda actividad argumentativa, teniendo el derecho una significativa dimensión lingüística, pues la construcción de teorías se da precisamente mediante el uso del lenguaje. Así el autor realiza un análisis del lenguaje en un enunciado de la dogmática penal, que no es nada pacífico,...
...Especialista en litigios sobre delitos patrimoniales, . económicos y contra la administración pública. ... -
El régimen Fatca y sus principales aristas de aplicación en el Perú
Como respuesta al recurrente problema de evasión fiscal internacional, el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Acccount Tax Compliance Act, comúnmente conocida por sus siglas Fatca). Dicha ley tiene por objeto promover el cumplimiento tributario de ciudadanos y residentes de Estados Unidos que son titulares de cuentas bancarias en
... de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 37 . . Como se puede apreciar, existen medidas que han ... imposición de obstáculos irrazonables en la persecución de los delitos económicos. . Dicho esto, independientemente de lo indicado respecto al ... - RESOLUCION Nº 251-2015/SUNAT - Autorizan viaje de trabajadores de la SUNAT a EE.UU., en comisión de servicios
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Mordisco de realidad
..., que está llevando adelante las investigaciones sobre eventuales delitos económicos del ex presidente?.Igualmente liquidadora de las pretensiones ...
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Responsabilidad penal de los mandos medios y criminalidad de empresa
La criminalidad de empresa constituye un fenómeno altamente extendido en las sociedades industrializadas modernas. El presente trabajo busca brindar criterios y elementos para evaluar la responsabilidad penal de los mandos medios de una empresa altamente jerarquizada por hechos delictivos que cometen los subordinados y que han sido adoptados y concebidos por los altos directivos de la empresa....
... efecto, los ejecutores directos o materiales (subordinados) de los delitos cometidos en el marco de la actividad empresarial, en la mayoría de ... o pérdidas incalculables en casi todos los estratos económicos de una sociedad. . Las empresas, debido al capital que manejan y la ... -
Análisis crítico de las reglas procesales existentes para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz de la Ley N° 30424
... persona jurídica siga como marco o medio para la realización de delitos” (Prado, 2011, 462). Sin embargo, pese a su importancia y ...Ugaz Sánchez-Moreno J & Ugaz Heudebert (2017). Delitos económicos...
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DECRETO SUPREMO, Nº 096-2018-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos-DECRETO SUPREMO-Nº 096-2018-EF
... soles empleando el tipo de cambio proyectado en la “Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de Tipo de Cambio” según “Analistas Económicos” publicado por el BCRP. El tipo de cambio del último año proyectado se mantiene constante para todos los años futuros restantes. Retribución ...
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Se quieren bajar la descentralización.
... es para los delincuentes de cuello blanco, aquellos que comenten delitos económicos, y es entendida como la sucursal del Club Nacional. Las tres ...
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Introducción
... penal desde una especial óptica y nos proporciona su artículo “Delitos económicos: en busca de la sanción eficiente”. También, Claudia ...
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?Pueden investigar cualquier obra de Fujimori?
... el informe final de la comisión del Congreso que investigó ?los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990 y 2001?, que presidió el ...
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Ley tributaria genera debate sobre límite del secreto bancario
... implicaría imponer obstáculos irrazonables en la persecución de delitos económicos?, cita en referencia a una sentencia del 2004.?Lo que está ...
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Costa Rica analiza origen de US$6,5 millones de Ecostate Consulting
..., están bajo la lupa de Olger Calvo, titular de la Fiscalía de Delitos Económicos y Legitimación de Capitales de San José, desde mayo ...
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Investigan a dominicano por aportes a campaña de Toledo
... dijo.El Caso Eva FernenbugAyer se supo que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios y Legitimación de Capitales de Costa Rica ya ...
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Uruguay asegura que respetará convenios
... se puede tipificar como una persecución política o ?simplemente? delitos económicos. ?En base a eso, se va a tomar la decisión. Eso no está ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 011-2017-MINAGRI, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017 - 2027 y su Plan de Acción 2017 - 2022”-DECRETO SUPREMO-Nº 011-2017-MINAGRI
... de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de ...Hoy en día los delitos de tráfico de vida silvestre están considerados como una de las mayores ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1243, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la Administración Pública, y crea el registro único de condenados inhabilitados-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1243
... diciembre de 2003, modificada por la Ordenanza N° 990, del 20 de diciembre de 2006, estipula que la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización, debe pronunciarse sobre la aceptación de legados y donaciones. Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 214, del 17 de julio de ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
...-B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ...e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f. ...