delitos economicos
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El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
El presente artículo se ocupa de la figura del decomiso de bienes relacionados con el delito. El punto de referencia es la legislación penal peruana. Si bien el análisis se focaliza en las normas sustantivas, se hacen también algunas consideraciones de carácter procesal.
... , afectándose igualmente el orden del mercado doméstico que los delitos aduaneros buscan proteger. Debe hacerse la precisión de que el posible ... de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Gálvez Villegas, 2015, p. 88) ... Al igual que el decomiso ... -
Réplica al Derecho Penal del Enemigo: Sobre personas, individuos y personas del Derecho
... —, y define comportamientos dentro de esa esfera privada como delitos, con lo cual el ámbito privado de los ciudadanos es por lo menos ... “Delitos económicos, terrorismo, comercialización ilegal de estupefacientes y otras formas ...
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Corrupción: El cáncer que frena el desarrollo económico y social en el Perú. Una mirada desde el ejercicio del Derecho
En esta ocasión, ADVOCATUS tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor César Augusto Nakazaki Servigón, abogado con experiencia de casi tres décadas en litigios sobre las áreas de derecho penal y procesal penal. Asimismo, es considerado uno de los abogados más destacados del país, por participar en casos complejos dentro del sistema judicial peruano, como la defensa de tres expresidentes. En las
... la corrupción? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos contra la Administración Pública? ... El derecho penal en sentido ... La corrupción privada se ha incorporado como delitos económicos; en la medida que se generen casos y sanciones penales se irá demostrando ... -
DECRETO SUPREMO, N° 018- 2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado-DECRETO SUPREMO-N° 018- 2019-JUS
... ón civil a favor del Estado en casos de procesos seguidos sobre delitos de corrupción y otros delitos conexos; y, su modificatoria el Decreto ... Velar por la adecuada ejecución presupuestal y los resultados económicos y financieros de la Procuraduría General del Estado ... 5. Dirigir el ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00215-2018-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 25-08-2020
... EXP. N.° 00215-2018-PA/TC ... PROCURADURÍA ... ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ... CORRUPCIÓN ... RAZÓN DE RELATORÍA ... En el Expediente ... políticos, económicos o culturales de una sociedad en particular. Los jueces y ... juezas ...
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DECRETO SUPREMO N° 011-2014-IN - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
... través de la prevención,control y erradicación de la violencia, delitos, faltas ycontravenciones; así como la utilización pacífb01 ca de ... los servicios que brindan, sus recursos humanos,económicos y logísticos disponibles, y sus responsables,incluyendo direcciones, ...
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1407, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que fortalece el Servicio de Defensa Pública-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1407
... legal que se brinda a las personas de escasos recursos económicos y las personas en situación de vulnerabilidad, haciendo un énfasis en la optimización de los servicios dirigidos a las víctimas de delitos; ... De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 de ...
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Prevención de riesgos laborales y derecho penal
El elevado número de accidentes de trabajo en el Perú, contra lo que se pudiere pensar, no ha generado de parte del Estado la implementación de una política dirigida a la reducción de tales índices de siniestralidad laboral. Por el contrario, se aprecia cierta condescendencia con actividades en las que impera la informalidad, así como el incumplimiento de las normas más elementales para la...
... CONCURSO DE DELITOS Y DE NORMAS.- IV. AUTOPUESTA EN PELIGRO DEL TRABAJADOR Y EXCLUSIÓN ... , se fueron consolidando progresivamente los derechos humanos económicos y sociales (llamados también derechos de segunda generación). Así, no ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1297, para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos
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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... án a disposición de éste, los recursos económicos, financieros, bienes y servicios, personal y otros que ... §5. La justicia militar y los delitos de función 110. Se aduce también que es inconstitucional el ...
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El delito de malversación de fondos públicos: Consideraciones dogmáticas y políticocriminales
El presente artículo desarolla un breve recuento de la evolución del delito de Malversación de Fondos Públicos en el Perú, asi como la regulación en otros países. Por último, se comenta ampliamente sobre el bien jurídico, los elementos subjetivos, objetivos del tipo y los grados de participación del delito mencionado
... Autoría y participación – 9. Concurso de delitos – 10. Penas – 11. Reflexiones finales – 12. Bibliografía ... Para ello, los recursos económicos del Estado deben ser debidamente asignados y su ejecución, debidamente ... -
Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... Delitos TÍTULO I Delitos contra la vida el cuerpo y la salud ... (Artículo ... económicos (Artículo 238 al 243) ... Capítulo V Desempeño de actividades no ... -
Los delitos de corrupción de funcionarios, su tratamiento en el marco del nuevo código procesal penal y la necesidad de introducir modificaciones de carácter legislativo y de política criminal
La corrupción de funcionarios es la temática de la presente investigación y resulta en la presente coyuntura un tema de plena y alarmante actualidad, sobre todo en su naturaleza penal, su regulación, investigación y sanción. Los delitos de corrupción de funcionarios se encuentran regulados en el Código Penal y respecto de su comisión se articula un sistema de investigación y sanción, que se...
... La corrupción en nuestro país en los últimos años se ha incrementado, el uso de los recursos económicos destinados a las entidades del Estado, sobre todo aquellos provenientes del canon minero ha servido para incrementar presupuestos, y en esa ... - Vigente Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
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DECRETO LEGISLATIVO, N° 1367, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía los alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1367
... la pena de inhabilitación principal por la comisión de los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al ... , aporte o recolecte medios, fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos o de cualquier naturaleza, ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS, Reglamento del Código de Ejecución Penal
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DECRETO SUPREMO, N° 006-2022-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030-DECRETO SUPREMO-N° 006-2022-IN
... Prioritarios: i) incrementar las acciones de la prevención de delitos y violencias; ii) mejorar los servicios de seguridad ciudadana; iii) ... ón Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se comprometen a adoptar las medidas necesarias ...
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Historia y política del antitrust: Reflexiones sobre la experiencia peruana
... No es posible entender a cabalidad los procesos económicos sin integrar el conocimiento de dichas reglas y, por cierto, sin examinar ... Hasta entonces los delitos económicos tipificados en el Código Penal eran la estafa, el ...
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El acceso a la información bancaria para propósitos tributarios y su ponderación con el derecho al secreto bancario : análisis constitucional
en el presente trabajo, el autor analiza el derecho al secreto bancario desde una perspectiva constitucional-tributaria. se pregunta sobre la constitucionalidad del levantamiento de esta institución como herramienta de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Para ello primero resalta la relación entre el secreto bancario y el derecho a la intimidad, así como la importancia del...
... sostenimiento de todo Estado exige la captación de recursos económicos, indispensables para cubrir las erogaciones que implican su existencia, ... oportuna casos de evasión fiscal, que podrían estar encubriendo delitos más graves como el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y/o el ... -
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1323, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1323
... de parentesco con los agresores y víctimas de los mencionados delitos; ... Que, resulta necesario incorporar en la legislación penal ... ón que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: ... 1. La ...
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Vigente
Ley Nº 27809. Ley General del Sistema Concursal
... o liquidador, según el caso, la elaboración de informes económicos financieros que considere necesarios para la adopción de sus acuerdos; ... siempre que se acredite que el deudor no ha sido condenado por los delitos previstos en los artículos 209 o 211 del Código Penal, así como que no ...
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Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario
Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido. en la medida que no es aceptable la tesis de la contaminación total del patrimonio del defraudador, la...
... Por lo demás, este grupo de delitos proporciona un terreno bastante fértil para interpretaciones estrictas, ... que no suele existir un incentivo similar ante otros delitos económicos, ni para los delitos patrimoniales, lo que expresa que la política ... -
Tres movimientos bancarios sospechosos determinaron investigación en Costa Rica
... Costa Rica?, advirti Gonzlez, quien dijo que la Fiscala Adjunta de Delitos Econmicos, Tributarios y Legitimacin de Capitales, a cargo del caso, no ...
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?Para nosotros lo lógico sería que la infanta Cristina vaya a la cárcel?
... no llega a ser por la peticin de acusacin de Manos Limpias por dos delitos fiscales y por ser cooperadora necesaria en la trama, acusaciones que ...
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Culpables, millonarios e impunes: El Difícil Tratamiento del Derecho Penal del delito de Cuello Blanco
A través de este artículo, la autora nos invita a una interesante reflexión acerca de los denominados delitos de cuello blanco, partiendo del origen del término y delineando las consideraciones de orden social y económico en el panorama mundial contemporáneo, las consecuencias de encontrarnos en un mundo globalizado. La contraposición de los delitos cometidos por personas con poder económico...
... nos invita a una interesante reflexión acerca de los denominados delitos de cuello blanco, partiendo del origen del término y delineando las ... ón de los años noventa sobre la legitimidad de los delitos económicos, existe un consenso general en la doctrina de la relevancia penal de las ...