delitos economicos
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Abogados de cuello blanco
... como se conoce a los abogados penalistas que trabajan en casos de delitos econmicos, como lavado de activos, defraudacin tributaria, malversacin, ...
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CongresoPEDIA
... 238 y 239 del Cdigo Penal, parte del captulo sobre los otros delitos econmicos. Estos implican una sancin no mayor de dos aos y de 60 a 120 ...
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Zona mundo
... ayer en libertad despus de pasar ms de 10 aos en prisin por varios delitos econmicos. Jodorkovski dej la prisin a finales del pasado mes de diciembre ...
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Autoría mediata por aparatos organizados de poder y coautoría en el ámbito empresarial: ¿solución frente a las limitaciones del derecho chileno para castigar como autores a los órganos directivos de las empresas?
En el derecho chileno, se presentan dificultades a la hora de imputar responsabilidad penal como autores a los órganos directivos empresariales que imparten órdenes a sus subalternos para que cometan delitos dolosos de dominio, lo que se explica por un entramado de razones dogmáticas y de derecho positivo. Así, conforme al «modelo de imputación penal individual», es autor directo de un delito...
... que imparten órdenes a sus subalternos para que cometan delitos dolosos de dominio, lo que se explica por un entramado de razones ... Problemas actuales de autoría y participación en los delitos económicos. Nuevo Foro Penal , (71), 115-144 ... Eidam, L. (2015). Der ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 16/08/2019 (Expediente: 005676-2017)
Cuando el ministerio público formule denunciapenal o disposición fiscal de investigación preparatoria ensu calidad de titular de la acción penal, ello no implicanecesariamente que no puedan ampararse laspretensiones de indemnización por denuncia calumniosabajo el segundo supuesto: “a sabiendas de la ausenciade motivo razonable”, contenido del artículo 1982 delcódigo civil, pues, ello estará...
... imputándole la comisión de delitos contra la fe pública, en las modalidades de ... falsedad ideológica, ... ón y salvaguarda de los bienes inmuebles y recursos económicos ... de la citada asociación; afirmando que advirtieron conductas ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1177, que establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda
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La conducta omisiva en el delito de colusión
El autor desarrolla la problemática que surge con relación al delito de colusión, en sus modalidades simple y agravada, en cuanto a su posible configuración a través de conductas omisivas; omisión propia y omisión impropia; para tal fin, se abordará la tipicidad objetiva del delito de colusión, seguidamente se desarrollará el contenido de las modalidades omisivas del delito, es decir, la omisión...
... Especialista en litigios sobre delitos económicos y contra la administración pública. Gerente General en ... - Vigente Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal
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DECRETO SUPREMO, N° 082-2019-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado-DECRETO SUPREMO-N° 082-2019-EF
... o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ... califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los ...
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Proceso inmediato reformado. La discusión necesaria
La existencia de procesos de resolución pronta y oportuna para asuntos de sencilla tramitación es hoy una realidad. Con la introducción de la oralidad en los procesos judiciales, el gran reto está en la obtención de una verdadera justicia como servicio público de calidad. Que procesos sencillos se resuelvan de forma diferenciada no debe ser un problema, sino una solución. La discusión ahora se...
... , es cierto que se requieren nuevas formas en el abordaje de los delitos, pues muchas veces las normas tradicionales no responden de forma idónea ... se perseguirán y sobre los cuales se dirigirán los recursos económicos dados ... Para una actuación fiscal responsable, debe diagnosticarse ... -
El bien jurídico en los delitos tributarios y los nuevos delitos tributarios de información falsa, facturas falsas y almacenamiento no declarado
... económicos ... • Permitir la profundización del sistema democrático ... • Evitar la dominación de unos grupos sobre otros.7 ... Como se ...
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El compliance como herramienta de prevención frente a la criminalidad empresarial una mirada desde la criminología moderna
Este trabajo de investigación busca analizar desde una visión criminológica el compliance como herramienta de prevención de la criminalidad en el seno de las personas jurídicas. Para ello, se recurre a las teorías criminológicas modernas de mayor trascendencia científica con la finalidad de comprender la razón de ser del compliance en el interior de una empresa y asegurar su mejor utilización...
... están emitiendo leyes penales que persigan evitar la comisión de delitos o sancionar drásticamente aquellos que se configuren, sino si estas leyes ... , caracterizada por la magnitud de sus efectos, normalmente económicos, pero también políticos y sociales. Su capacidad de ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior
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DECRETO SUPREMO.N° 009-2020-MC.Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Cultura al 2030.El Peruano / Martes 21 de julio de 2020 85 NORMAS LEGALES 5. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 5.1. GLOSARIO Actividades, bienes y servicios culturales. Actividades, bienes y servicios que encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del va... -
... Tabla 26. Perú: Estímulos económicos 2016-2019 (Nuevos soles) ... Tabla 27. Expedientes de calificaciones ... -Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros (Art. 8º) ... -Ley Nº 25323, Ley del Sistema Nacional de ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 044-2018-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 044-2018-PCM
... PPEDC: Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción ... PJ: Poder Judicial ... PNP: Policía Nacional del Perú ... a) Tiene muchas definiciones operativas (con enfoques económicos, de institucionalidad, de derechos, etc.), ... b) Cuenta con varios ...
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RESOLUCION, Nº 067-2018/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Autorizan viajes de trabajadores de la SUNAT a Francia, en comisión de servicios-RESOLUCION-Nº 067-2018/SUNAT
... de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE viene organizando la reunión del grupo de trabajo sobre delitos ...
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Un estudio crítico de la justicia penal negociada desde la dogmática del derecho penal. Especial referencia a los ordenamientos español y peruano
... olvidar, que su intervención se debe al carácter público de los delitos. A través de los poderes de negociación del Fiscal, el Estado renuncia a ... el ámbito de la negociación en el proceso penal en delitos económicos 19 , la carga procesal no es el principal motivo por el cual el Juez, el ...
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Análisis crítico de las reglas procesales existentes para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la luz de la Ley N° 30424
... persona jurídica siga como marco o medio para la realización de delitos” (Prado, 2011, 462) ... Sin embargo, pese a su importancia y ... Ugaz Sánchez-Moreno J & Ugaz Heudebert (2017). Delitos económicos ...
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Dos reflexiones para la construcción dogmática de la fase de corroboración en la colaboración eficaz
El presente artículo tiene por finalidad dedicar dos reflexiones para la construcción dogmática de una fase de corroboración o verificación de la información que aporta un aspirante a colaborador eficaz previa a la presentación del acuerdo y su homologación judicial. La primera insiste en cambiar la perspectiva de análisis de la colaboración eficaz que ha sido meramente operativa, para comenzar a
... La lucha contra los delitos no convencionales se encuentra enmarcada dentro de los lineamientos que se ... solo a los delitos de terrorismo, pero no a los delitos económicos o de corrupción de funcionarios, pues de esta manera se estaría ... -
Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1267, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Ley de la Policía Nacional del Perú-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1267
... 4) Previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y el crimen organizado ... 5) Vigila y ... 13) Reconocimiento de beneficios económicos por cambio de residencia cuando pase a la situación de retiro; ... 14) ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/12/2018 (Expediente: 002728-2017)
... fiscal en su contra por los delitos: ... A. Contra los deberes de función y deberes profesionales-abuso de ... se entrevistaba era que usted estaba destinando fondos económicos a ... Sendero Luminoso? Era una conversación más que una acusación, ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 017-2017-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021-DECRETO SUPREMO-Nº 017-2017-IN
... de acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como de ... creencias de profesionales de la justicia, y de los intereses económicos detrás de este fenómeno”32. Así pues, aplicar la perspectiva de ...
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DECRETO SUPREMO.N° 192-2020-PCM.Decreto Supremo que aprueba la Politica Nacional contra las Drogas al 2030.y sanciona el tráfico ilícito drogas y regula el uso de los tóxicos sociales; Que, mediante Resolución Legislativa N° 25352, se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópica... -
... a) ii) del artículo 3, sobre Delitos y Sanciones, párrafo que incluye al cultivo entre las actividades ... valores sociales esté compuesta por elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud pública y de control. Sumado a ello, el ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02912-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 11-10-2016
... , añade que el juez amplió en el cuestionado auto de apertura los delitos materia del ... proceso sin que exista denuncia fiscal, es así que ... en cuanto al origen de sus recursos económicos. En esa misma línea se encuentra ... también lo regulado en la ...
- Potencian lucha contra delitos forestales