cuenta corriente bancaria
-
Vigente
Código Penal
... 4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, ... autorización para sobregirar la cuenta corriente; ... 2) Cuando frustre maliciosamente por ... édito o funcionario de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos del ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 07/03/2017 (Expediente: 010273-2014)
Sumilla: no solo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquél. en la doctrina, se ha señalado que este...
... forma de retención bancaria sobre los bienes, valores y fondos en cuenta ... corriente en todos los bancos y entidades financieras de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 15/09/2020 (Expediente: 019950-2018)
... que se realizó el embargo de su Cuenta Corriente N.° 1921313598-0-65 del Banco de ... producida sobre una cuenta corriente bancaria de la ahora accionante, ... desde que ello fluye ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 14/03/2010 (Expediente: 004350-2009)
... cuenta corriente y giro respectivo de la letra de cambio ... cuenta corriente bancaria, los cuales fueron derogados por el Decreto ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 29/03/2019 (Expediente: 010778-2017)
De los cargos de documentos ingresados correspondiente a la declaración al aporte porregulación de los meses de marzo, mayo y julio de 2011, obrante a fojas 119, 175 y 231, se aprecia quela empresa demandante presento las autoliquidaciones de aportes el 2 setiembre, 6 de julio y 4 de mayodel 2011. de lo anterior, se colige que la empresa demandante, no cumplió con presentar las...
... de octubre de dos mil dieciocho corriente de folios 129 a 142, que ... declara infundada la ... total, en la cuenta corriente bancaria habilitada por cada organismo ... - Sentencia nº 2365-2021/SPC de Raymundo FAU 20133840533 soft, 28 de Noviembre de 2021
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 18/10/2018 (Expediente: 025885-2017)
... forma de retención, bajo la modalidad de cuenta ... bancaria, que recae en su única cuenta ... bancaria, que recae en su única cuenta corriente en el Banco de ... la Nación, la cual tiene ...
-
Legitimación de los cónyuges en los actos de disposición de bienes sociales
... ón es más que oportuna teniendo en cuenta que el art. 315 CC menciona los actos de ... Respecto del contrato de cuenta corriente bancaria, esta Ley dispone en su art. 227 que ...
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
-
RESOLUCION.Nº 035-2018-SMV/01.Reglamento de Sanciones.SEPARATA ESPECIAL RESOLUCIÓN SMV N° 035-2018-SMV/01 REGLAMENTO DE SANCIONES Martes 18 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PERU Fecha: 18/12/2018 04:30:36 Martes 18 de diciembre de 201... -
... que se imponen deben tener en cuenta los siguientes criterios: ... a) Antecedentes, ... No efectuar el depósito en una cuenta bancaria generadora de intereses a favor del asociado en ... 2.33 No abrir una cuenta corriente bancaria en los casos que así lo establezca la ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
-
Resolucion N° 0313-2023/SEL-INDECOPI rectificada por la Resolución N° 0578-2023/SEL-INDECOPI. Declaran barreras burocráticas ilegales a disposiciones de diversas Ordenanzas de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo
... declaración jurada donde conste que se cuenta con una oficina administrativa para la atención ... declaración jurada de tener una cuenta corriente en una entidad bancaria y financiera dentro de la ...
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Supremo Nº 256-2018-EF. Aprueban reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina
-
El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera
Fenómenos como el nuevo constitucionalismo, la despenalización y la flexibilización del principio de legalidad han contribuido decisivamente en la concepción del Derecho Administrativo sancionador. Por esta razón, en el presente artículo se busca definir qué implican estas nuevas tendencias, a fin de trasladarlas al derecho penal administrativo. De esta manera, se evaluará la naturaleza jurídica...
... por grandes doctrinarios de esta nueva corriente consideramos que los principios constituyen ... solidaria de una institución bancaria, juntamente con sus directores y el síndico ... temporaria o permanente para el uso de la cuenta corriente bancaria; ... e) inhabilitación ... -
RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 224-2018-TR, PODER EJECUTIVO, TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - Disponen publicar documento denominado 'Convención Colectiva de Trabajo - Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2018 - 2019', suscrito entre la CAPECO y la FTCCP-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 224-2018-TR
... en cada una de las secciones, lo que da cuenta de la contribución ... Que, dentro de los 10 ... descontadas, en una cuenta corriente bancaria, a nombre de la Federación de ...
-
La responsabilidad en el derecho bancario y el código civil y comercial
No hay duda de que la responsabilidad se vincula de modo directo con garantias esenciales de las personas, consagradas en la Constitución Nacional.
... por demás manifiesto: la actividad bancaria tiene una relevancia que desborda con largueza el ... las innumerables asimetrías de que dan cuenta diversos estudios e investigaciones. (4) ... supuestos—, el cierre de una cuenta corriente bancaria que fuera imputable a culpa del banco no ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 05/06/2013 (Expediente: 003657-2011)
La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
... Y depositado a avor de la demandante en la cuenta N" 001- ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA ... 00)-9021689 de la entidad bancaria demandada ... Sdñala que el siete de julo de dos ... enteró que el depósito de la cuenta corriente a nombre de la ... urrente habia sido remitido al ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 02/09/2015 (Expediente: 003276-2014)
"a sentencia emitida por la sala superior deviene en nula ya que la decisión adoptada resulta incongruente con lo actuado pues desestima la demanda ratificando la decisión adoptada por la autoridad administrativa al considerar responsable a la entidad bancaria por haber transgredido las normas previstas en los artículos 8 del decreto legislativo número 716 y 7 del decreto legislativo número 807...
... responsable a la entidad Bancaria por haber transgredido las ... ormas previstas en ... | cuenta coriente que sele atribuye haber tenido ... - ... corriente se acredita por cualquiera de los medios de ... -
Resolución nº 2017_5_02722 de Tribunal Fiscal - Sección 5, de 24 de Marzo de 2017
Se revoca la apelada en el extremo del reparo por no utilización de medio de pago, debido a que la recurrente presentó copia de una constancia de depósito en la Cuenta Corriente en Moneda Nacional del Banco de Crédito del Perú - BCP realizada el 10 de febrero de 2015 a las 16 horas 59 minutos, a favor de su proveedor por el importe de S/. 7 574,00, monto por el cual se emitió la factura observada
-
Fianza general y sobre obligaciones futuras
Cualquier obligación puede ser afianzada mediante la fianza general.
... formas contractuales de financiación bancaria o que procuraban garantizar ciertos aspectos de ... ejecución de un título valor o saldo de cuenta corriente, la excepción lógica será la de ... -
Los regímenes patrimoniales del matrimonio y de la unión estable: Estado de la cuestión y perspectivas de reforma
Con ocasión del Bicentenario de la Independencia del Perú, que se presenta como la gran oportunidad histórica para los operadores jurídicos de efectuar una revisión global de las instituciones jurídicas con perspectiva de reforma, se realiza un examen integral a la regulación de los regímenes patrimoniales del matrimonio y de la unión estable; tarea que se justifica si se considera que la actual...
... Al contrario, toma en cuenta al tipo de gestión o administración separada, ... en cuenta; asimismo, en la legislación bancaria, inanciera y de seguros (Ley 26702), respecto del contrato de cuenta corriente bancaria, se dispone en su artículo 227 que ... -
INVESTIGACION, Nº 072-2012-TUMBES, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Imponen medida disciplinaria de destitución a Juez de Paz de Única Nominación de Zorritos, Distrito Judicial de Tumbes-INVESTIGACION-Nº 072-2012-TUMBES
... , el juez de paz investigado no tuvo en cuenta el carácter local de la justicia de paz, lo que ... debían depositarse a una cuenta corriente bancaria de la ciudad de Tumbes, lo que se ...
-
RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 051-2017-MEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan transferencia financiera de recursos directamente recaudados a favor de los Gobiernos Regionales de Puno, Pasco, Ucayali, Huancavelica, Huánuco, San Martín y Tumbes-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 051-2017-MEM/DM
... Entidad Bancaria : Banco de la Nación ... Cuenta Corriente : N° ...