cuenta corriente bancaria
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
... Igualmente hay que tener en ... cuenta, como señaló el Tribunal Europeo de Derechos ... corriente a fojas treinta y seis mil quinientos sesenta y ... de dos mil registró abonos en la cuenta bancaria de la empresa Transportes ... Chulucanas dos mil ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 26/07/2017 (Expediente: 015192-2016)
... cuatro y cinco, trabar embargo sobre su cuenta del Banco ... Obrante a folios ciento seis del ... cuenta bancaria de dominio público ... SÉPTIMO: Disposiciones ... efectuar la retención sobre una cuenta corriente del ejecutado por la suma de ... veinte mil ...
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RESOLUCION, N° 063-2021-OS/GRT, ORGANISMOS REGULADORES, ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA - Disponen transferencia de monto solicitado por Electronoroeste S.A. para efectuar devolución a usuarios finales beneficiarios-RESOLUCION-N° 063-2021-OS/GRT
... por Electronoroeste S.A., desde la cuenta corriente de Osinergmin en el Banco de la Nación a la cuenta bancaria" informada para tal fin por la citada empresa, seg\xC3" ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01119-2022-AC, Auto (Acción de Cumplimiento), 05-10-2022
... S/ 91 484.27; sobre la cuenta corriente en moneda nacional n.° ... representante de la citada empresa bancaria; y de cerciorarse que esta no es ... de uso ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 02/12/2016 (Expediente: 002620-2015)
Convalidación de la nulidad.- conforme lo exige el artículo 172 tercer párrafo del código procesal civil, el pedido de nulidad debe formularse en la primera oportunidad que se tuvo para hacerlo, por lo que si en el recurso de apelación no se alegó la falta de notificación de las resoluciones expedidas en autos no resulta viable invocar este agravio a través del recurso de casación.
... Cuenta de Saldo Deudor ha sido suscrito por el Abogado e la entidad bancaria ... ejecutante, quien no tiene poder suficiente ... doce de setiembre de dos mil trece, corriente a folios doscientos sesenta y ... nueve y ... -
RESOLUCION, Nº 093-2018/SUNAT, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - Establecen la forma, plazo y condiciones para el pago del aporte social a que se refiere el inciso a) del artículo 32 de la Ley Nº 30003-RESOLUCION-Nº 093-2018/SUNAT
... de efectuar los depósitos en la cuenta corriente que para tal efecto abriera la entidad bancaria fiduciaria designada para administrar dichos ...
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Desafíos normativos intermediación de pagos regulación europeo
La industria financiera en Europa se encuentra atravesando por un 'tsunami regulatorio’ sin precedentes; se están implementando cambios que procuran establecer un entorno normativo dinámico y que fomente la innovación. Parte de esta reforma comprende la modernización de los servicios de pago, los cuales poseerán mayor independencia conforme a la tendencia de regulación por actividad. Si bien en...
... , se integraban dentro de la regulación bancaria; sin embargo, la revolución tecnológica ha ... , país miembro de la Unión Europea y que cuenta con un extenso desarrollo de medios de pago: ... la sustitución del código de cuenta corriente por el número de cuenta bancaria internacional ... -
RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 018-2017-MEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan transferencia financiera de recursos directamente recaudados a favor del Gobierno Regional de Amazonas, destinados a la contratación de profesionales para la Dirección Regional de Energía y Minas-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 018-2017-MEM/DM
... Entidad Bancaria : Banco de la Nación ... Cuenta Corriente : N° ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 016-2017-MEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan transferencia financiera de recursos directamente recaudados a favor del Gobierno Regional de Loreto, destinados a la contratación de profesionales para la Dirección Regional de Energía y Minas-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 016-2017-MEM/DM
... Entidad Bancaria : Banco de la Nación ... Cuenta Corriente : N° ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 017-2017-MEM/DM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Autorizan transferencia financiera de recursos directamente recaudados a favor del Gobierno Regional de Apurímac, destinados a la contratación de profesionales para la Dirección Regional de Energía y Minas-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 017-2017-MEM/DM
... Entidad Bancaria : Banco de la Nación ... Cuenta Corriente : N° ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 21/11/2018 (Expediente: 005848-2017)
... cuenta ... embargada se encontraba o no afectado al ... cuenta corriente N° 00-000-281948 del Banco de la N ación son de ... retención bancaria sobre su cuenta N° 00-000-281948 ; indicó que ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... desde la perspectiva de una empresa bancaria y en conformidad con la normativa nacional e ... un asociado político para que abriera una cuenta en una sucursal japonesa del Bank of Tokyo a ... o servicio prestado, sea pasivo (cuenta corriente, depósito a plazo, cuenta de ahorro, etcétera), ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 19/11/2018 (Expediente: 003526-2018)
... una letra de cambio por el cierre de una cuenta corriente, ... siendo que el banco debe enviar ... bancaria en la letra de cambio que se gira al amparo del ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... del Consejo de Ministros; Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto ... , a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se ... 1 : Recursos Ordinarios GASTO CORRIENTE 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62 924 ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO N° 1241 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas
... del Consejo de Ministros; Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto ... , a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se ... 1 : Recursos Ordinarios GASTO CORRIENTE 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62 924 ...
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Sentencia nº 665-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 26 de Febrero de 2014
SERVICIOS BANCARIOS/SE REVOCA LA RESOLUCION VENIDA EN GRADO QUE DECLARO FUNDADA LA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA BANCO DE CREDITO DEL PERU Y, REFORMANDOLA, SE DECLARA LA MISMA INFUNDADA, EN TANTO QUEDO ACREDITADO QUE DICHA ENTIDAD BANCARIA CUMPLIO CON OBSERVAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD LEGALMENTE PREVISTAS A FIN DE AUTORIZAR EL COBRO DE LOS TRES CHEQUES EMITIDOS CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE DE LA
... quedó acreditado que dicha entidad bancaria cumplió con observar las medidas de seguridad ... los tres cheques emitidos con cargo a la cuenta corriente de la denunciante, al realizar la ... -
Resolución nº 2022-A-08066 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 09-11-2022
... misma denominación, se deberá tenor en Cuenta lo siulent: a), Tratándose de Ibxos o registros ... CUENTA CORRIENTE”, ... 1.3La información mínima aser ... (vá) Número de la transacción bancaria, número del documento sustetatro o número de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 27/06/2019 (Expediente: 000152-2019)
... de embargo en forma de retención bancaria ... hasta por la suma de catorce mil novecientos ... 14,967.29), habiéndose afectado la cuenta corriente destinada al pago de personal y ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14 de Diciembre de 1999 (Expediente: 002783-1999)
NO SE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE FONDO ESTABLECIDOS POR LEY
... a sus clientes respecto de sus estados de cuenta, los que se ... darán por aceptados de no ... terminación de la cuenta corriente bancaria que regula la última parte del ... -
Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios
Capítulo I: Atentados contra el sistema crediticio. Capítulo II: Usura. Capítulo III: Libramiento y cobro indebido.
... o autorización para sobregirar la cuenta corriente; ... 2. Cuando frustre maliciosamente ... suficientes en la cuenta corriente bancaria correspondiente, siendo esta exigencia un aspecto ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 07/03/2019 (Expediente: 000065-2018)
La sentencia que contiene el sexto pleno casatorio civil, en la casación n° 2402-2012-lambayeque, establece en el ii) precedente segundo: numeral i), literal b. 1, lo que hace es ratificar la regulación del procedimiento del cierre de cuenta corriente y la emisión de la letra de cambio a la vista, a que se refiere el último párrafo del artículo 228° de la ley n° 26702 -ley general del sistema...
... procedimiento del cierre de cuenta corriente y la emisión ... de la letra de cambio ... frente a la entidad bancaria demandante; y siendo ello así, la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 20/01/2021 (Expediente: 001984-2020)
... cuenta corriente, ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA ... apertura de cuenta en la entidad bancaria podría actuar de mala fe, ... malgastando el ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, N°. 118-2021-EF/43, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Aprueban la Directiva N° 004-2021-EF/43.01, denominada “Lineamientos para la administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en el marco del Decreto Ley N° 25650”-RESOLUCION MINISTERIAL-N°. 118-2021-EF/43
... de Apoyo Gerencial al Sector Público cuenta con una comisión, la cual se encarga de elaborar ... d) Reporte emitido por la Entidad Bancaria donde se realiza el abono de los honorarios del ... transferencia bancaria a la Cuenta corriente del Banco de la Nación Nº 00-068333334 – CCI ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 21/07/2017 (Expediente: 004339-2016)
La certificación de fecha treinta de setiembre de dos mil ocho, determina la fecha cierta del documento consistente en el acta de junta general universal de accionistas celebrada el día veintinueve de setiembre de dos mil ocho; que siendo ello así está demostrado que la existencia del acuerdo ha preexistido a la ejecución de la medida de embargo.
... se trabó embargo en forma de retención bancaria electrónica ... hasta por la suma de novecientos ... (S/999,391.00), el cual recayó sobre la cuenta número 084-302123356-0 ... del Banco Interbank, ... en la citada cuenta corriente por el monto de novecientos dos mil noventa y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 25/06/2018 (Expediente: 001165-2017)
La entidad ejecutante ha cumplido con el procedimiento dispuesto en el artículo 228 de la ley número 26702, en tanto que de conformidad con la norma legal antes citada ha procedido al cierre de la cuenta corriente y girado las letras de cambio puestas a cobro en atención a los acuerdos adoptados, incluyendo los intereses moratorios generados en dicho periodo conforme a las tasas aplicadas en...
... cierre de la cuenta corriente y girado las letras de cambio puestas a ... muy mala práctica bancaria pretende cobrar los intereses capitalizados, lo ...