cuenta corriente bancaria
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 29/12/2023 (Expediente: 003420-2023)
En vista que la preclusión prevista en el artículo 141 y 148 del código tributario, está destinada a aquello que deba cumplir la administración tributaria y el tribunal fiscal respectivamente, disposiciones que no constituyen obligaciones para el a quo a nivel judicial, quien tiene el deber de valorar los medios probatorios presentados. por tanto, corresponde confirmar la sentencia que estima la...
... iv) No se ha tomado en cuenta la potestad y atribuciones que tiene la ... bancaria o financiera, u otra garantía por el monto ... ón por el mismo monto de la cuenta corriente ... bancaria del demandante. Sin embargo, el ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 13/09/2021 (Expediente: 007630-2020)
Confirmar la sentencia nº 172-2021-14°jlpl , contenida en la resoluciónnúmero cinco, de fecha 25 de abril del 2021, corriente de fojas 150 a 163, quedeclaró: fundada la demanda interpuesta por susana salazar grandezcontra el ministerio público; modificándola en el importe que debeordenarse pagar; en consecuencia: ordenó que la demandada pague a lademandante la suma de s/ 48,609. 33 soles (cuarenta
... cinco, de fecha 25 de abril del 2021, corriente de fojas 150 a ... 163, que declaró FUNDADA la ... la sentencia, deberán efectuarse en la cuenta bancaria que la ... demandante debe señalar ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 29/01/2020 (Expediente: 008899-2017)
El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...
... 4919-1480-2914-0042 y la cuenta de ahorro Súper Depósito N.° ... indicó, la entidad bancaria procedió a cancelarlas de forma repentina y sin ... momento efectuar el cierre de la cuenta corriente mediante el envío ... de una comunicación por ... -
RESOLUCION JEFATURAL, Nº 277-2017/SIS, ORGANISMOS EJECUTORES, SEGURO INTEGRAL DE SALUD - Aprueban pago directo de prestaciones económicas de sepelio a nivel nacional correspondientes a solicitudes aprobadas por las Unidades Desconcentradas Regionales a nivel nacional al mes de diciembre de 2017-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 277-2017/SIS
... orden de habilitación de fondos en la cuenta corriente pagadora de la entidad bancaria, de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 05/05/2017 (Expediente: 018998-2016)
... cuenta esa precisión ... legal contemplada en el cuarto ... transferencia bancaria respecto del pago. Refiere que no se tuvo en ta los estados ... de cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú en que figuran ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 25/01/2019 (Expediente: 018901-2016)
De los cargos de documentos ingresados correspondiente a la declaración al aporte por regulación de los meses de abril 2011, junio y agosto de 2013, junio y noviembre de 2014, obrante a fojas 198 (vuelta), 155 (vuelta), 112 (vuelta), 70 (vuelta) y 29, se aprecia que la empresa demandante presento las autoliquidaciones de aportes el 2 junio de 2011, 5 de agosto y 16 de octubre del 2013, 4 de...
... y uno de julio de dos mil dieciocho corriente de folios 361 a 370, que ... declara infundada la ... total, en la cuenta corriente bancaria habilitada por cada organismo ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 28/03/2019 (Expediente: 007304-2017)
La demandante no cumplió con presentar los formularios de autoliquidación de los aportes por regulación del osinergmin, correspondiente a los meses de a los meses de enero, marzo, abril mayo, junio y julio del 2011, noviembre y diciembre del 2012, enero, febrero, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2013, y enero, marzo a diciembre del 2014, de acuerdo a lo...
... Teniendo en cuenta lo anotado precedentemente, del estudio de autos ... la facturación, en la cuenta corriente bancaria de OSINERG, ... asimismo, dentro del ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 22/02/2022 (Expediente: 002414-2017)
Los contribuyentes de los aportes por regulación alosinergmin tienen la obligación formal de autoliquidar dichoaporte, en la forma y plazo establecidos, información que estransmitida a la administración y que constituye declaraciónjurada, por ende, los aludidos contribuyentes también tienen laobligación de realizar la respectiva declaración jurada en virtuddel artículo 88° del tuo de código...
... Resolución N° 264-2014OS/CD sin tomar en cuenta que dicha resolución fue emitida el 15 de ... Página 5 de 9 ... cuenta corriente bancaria de OSINERG, asimismo, dentro del mismo ... -
Resolución de Corte Superior de Lima - 6° SALA CONT. ADM. SUB ESPEC. TRIBUTARIA,AD. Y DE MCDO., de 29 de Abril de 2019 (Expediente: 009932-2017)
... la facturación total, en la cuenta corriente bancaria habilitada por el or ...
-
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 29/04/2019 (Expediente: 009932-2017)
La contribuyente demandante incurrió objetivamente en la infracción prevista en el artículo 176, numeral 1, del t. U. O. del código tributario, aprobado por decreto supremo número 135-99-ef, al no cumplir con la presentación de sus declaraciones juradas de aportes de los períodos marzo y diciembre del dos mil doce, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre del dos mil trece dentro del plazo
... facturación total, en la cuenta corriente bancaria habilitada por el organismo ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala laboral de 13/09/2022 (Expediente: 013275-2021)
Confirmar la sentencia nº 219-2022-19°jetp-nlpt , de fecha 16 de junio del2022, corriente de fojas 130 a 153 (eje), que resolvió fundada en parte lademanda interpuesta por don wilder panta rivera contra la municipalidaddistrital de la victoria, sobre desnaturalización de contratos de locación deservicios y otros, por lo tanto, se declara y ordena:1. se declara la desnaturalización de los...
... del 2022, corriente de fojas 130 a 153 (EJE), que resolvió FUNDADA ... demandada deposite la CTS del actor a su cuenta bancaria por CTS por ... el periodo del 01 de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 29/11/2023 (Expediente: 004594-2023)
En el caso en concreto, la demanda deviene fundada en todos sus extremos, en la medida que carece de sustento el descarte del primer método de valoración a efecto de determinar el valor en aduana de la mercancía importada, al haber quedado acreditado que el proceder de la administración aduanera no se ajustó con estrictez a lo previsto por el principio de verdad material, consagrado en el...
... demandante (documentación comercial, bancaria y contable), e incorporados al ... proceso como ... (i) Aduce que la sentencia no toma en cuenta las normas que establecen que la carga de la ... saldo de Estado de Cuenta Corriente correspondiente al mes de marzo del 2021 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 06/08/2018 (Expediente: 014391-2017)
... procede a dar cuenta con los expedientes principal y administrativo ... retención bancaria de nuestra representada, sobre los bienes, s y ... fondos en cuenta corriente, depósito, custodia u otro análogos que pudiera ...
-
RESOLUCION JEFATURAL, Nº 039-2017/SIS, ORGANISMOS EJECUTORES, SEGURO INTEGRAL DE SALUD - Aprueban pago directo de prestaciones económicas de sepelio a nivel nacional que otorga el SIS al fallecimiento de un asegurado-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 039-2017/SIS
... orden de habilitación de fondos en la cuenta corriente pagadora de entidad bancaria, de ...
-
RESOLUCION JEFATURAL, Nº 285-2016/SIS, ORGANISMOS EJECUTORES, SEGURO INTEGRAL DE SALUD - Aprueban pago directo de prestaciones económicas de sepelio a nivel nacional correspondiente a los meses de setiembre y octubre de 2016-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 285-2016/SIS
... orden de habilitación de fondos en la cuenta corriente pagadora de entidad bancaria, de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 09/05/2017 (Expediente: 002809-2016)
Movimiento inusual: la entidad bancaria no cumplió con su función preventiva de verificar que las operaciones bancarias realizadas por la empresa actora estén dentro de los rubros autorizados para su desembolso, al observar &s, condiciones y parámetro" en sus cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera, esto es, al presentar transacciones que no corresponden al comportamiento habitual
... Movimiento inusual: La entidad bancaria no cumplió con ... su función preventiva de ... cuenta autorizada para debitar el pago de haberes de sus trabajadores la ... cuenta corriente en moneda nacional 0011-0220-0100060465 según ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 08/03/2022 (Expediente: 006569-2016)
"confirmaron la resolución número quince que contiene la sentencia n° 397-2019-gjgi de fecha 27 de diciembre de 2019, que declara: 1) declarar infundada la demanda en el extremo de reintegro del año 2008 al 2010. 2) declarar fundada en parte la demanda en consecuencia, se ordena que la demandada pague al actor el importe de cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete dólares americanos con...
... de US$ 3,500.00 que se me abonaba en la cuenta del extranjero ... El demandado expresa los ... una cuenta bancaria internacional del demandante se debieron ... transferencia bancaria de la cuenta corriente internacional del actor en ... noviembre de 2005 ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 28/08/2023 (Expediente: 009133-2021)
En el caso en concreto, la demanda deviene fundada en todos sus extremos, pues en el caso concreto carece de sustento el descarte del primer método de valoración a efecto de determinar el valor en aduana de la mercancía importada, al haber quedado acreditado que el proceder de la administración aduanera no se ajustó con estrictez a lo previsto en el numeral 31 del ítem v del procedimiento inta-pe.
... la empresa demandante (documentación bancaria), los cuales permiten verificar de manera ... Teniendo en cuenta lo anotado precedentemente, del estudio de los ... N.° 19CS014/C; estado de Cuenta Corriente en ... dólares de la administrada del mes de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 29/11/2023 (Expediente: 009930-2019)
En el presente caso, luego de una valoración conjunta de los medios probatorios presentados, se ha establecido que los mismos han logrado acreditar que el precio declarado en la dam observada fue el precio realmente pagado, por lo que correspondía válidamente utilizar el primer método de valoración en la determinación del valor en aduanas de la mercadería del caso. por tanto, corresponde...
... la firma del funcionario de la entidad bancaria, asimismo, señala ... que el Mensaje Swift” no ... ; agregando que no se ha tomado en cuenta que la demandante no ... Sumilla. – En el ... corriente bancaria del demandante. Con lo cual, el Tribunal ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 15/09/2023 (Expediente: 001582-2022)
En el presente caso, luego de una valoración conjunta de los medios probatorios presentados con la reclamación, se ha establecido que los mismos han logrado acreditar que el precio declarado en la dam observada fue realmente pagado, por lo que correspondía válidamente utilizar el primer método de valoración en la determinación del valor en aduanas de la mercadería del caso. por tanto, corresponde
... transferencia bancaria, que recién fue presentada extemporáneamente, ... los valores de referencia con los que cuenta la Autoridad Aduanera ... En ese sentido, se ... HY2020003, con cargo a su cuenta corriente 154-3117718576, por el importe de ... US$ ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 17/07/2020 (Expediente: 000265-2020)
... El certificado de depósito N° 420689, cuenta N° 296 4, BBVA Grand Cayman ... Branch, del cual ... contrato de cuenta bancaria, sin considerar, que no se ha demandado el ... registrándose su abono en la cuenta corriente de dicha empresa que tiene ... con el banco ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000670-2021)
El protesto o constancia del banco impreso en el cheque es un requisito de procedibilidad, su inexistencia por errores o por cualquier otro accionar atribuible a la entidad bancaria, o su existencia defectuosa, no perjudica al beneficiario y no impide, por ende, su subsanación o prueba a través de otro medio, pues finalmente el protesto o constancia es un medio de prueba que sirve para demostrar...
... atribuible a la entidad bancaria, o su ... existencia defectuosa, no perjudica al ... o autorización para sobregirar la cuenta ... corriente” ... 2.2. El dieciséis de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 30/11/2023 (Expediente: 002974-2023)
En el presente caso, luego de una valoración conjunta de los medios probatorios presentados, se ha establecido que los mismos han logrado acreditar que el precio declarado en la dam observada fue el precio realmente pagado, por lo que correspondía aplicar el primer método de valoración en la determinación del valor en aduanas de la mercadería del caso. por tanto, corresponde revocar la sentencia...
... ii) Además señala que la transferencia bancaria no debe ser considerada como ... un elemento ... cuenta la Sentencia de Casación con calidad de ... vii) Estado de cuenta corriente (fojas 179 del EAD) ... viii) Documento ... -
Resolución Nº 311-2015-SUNARP-TR-A de Tribunal Registral de Arequipa, del 09-06-2015
ACREDITACIÓN DE APORTE DINERARIO ¿El aporte en dinero que figura pagado al constituirse la sociedad o al aumentarse el capital debe estar depositado, a nombre de la sociedad, en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacional, debiendo insertarse en la escritura pública el documento expedido por dichas entidades, donde conste su abono en una cuenta a nombre de la sociedad; la...
... , a nombre de la sociedad, en una empresa bancaria o financiera del ... sistema financiero nacional, ... entidades, donde conste su abono en una cuenta a nombre de la sociedad: la razón ... por la que ... corriente del 01.09.2012 al 31.03.2014 de la empresa "WPMC ... -
La responsabilidad en el derecho bancario.
"El dogmatismo es un enemigo de la paz y una barrera insuperable para la democracia. En la época actual, tanto como en eras anteriores, es el mayor obstáculo para la dicha humana." 1
... La pregunta es pertinente habida cuenta de que las cuestiones a analizar encuadran en ... Sin embargo y en paralelo, la actividad bancaria se realiza en un contexto de manifiesto interés ... decir que el cierre de una cuenta corriente bancaria -por cualquier causa- tiene como ...