cuenta corriente bancaria
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Resolución nº 2004_2_03208 de Tribunal Fiscal - Sección 2, de 19 de Mayo de 2004
Se declara la nulidad de los Resultados del Requerimiento en el extremo referido a los estados de cuenta corriente bancaria solicitados, debido a que para su presentación la Administración debió otorgar un plazo no menor de 3 días hábiles, lo que no sucedió en el caso de autos. Se indica que como consecuencia del menor plazo concedido se atribuyó al recurrente la comisión de la infracción...
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Resolución nº 2005_1_01773 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 18 de Marzo de 2005
Se confirma la apelada dado que fluye de autos que la Administración procedió a determinar la obligación tributaria con base en el procedimiento establecido en el artículo 71° del Código Tributario, comunicando a la recurrente las diferencias establecidas en la cuenta corriente bancaria de la empresa Nº 1905582 del Banco Wiese ascendentes a S/. 603 779,37, a efecto de su sustentación, lo cual no...
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Resolución nº 2005_1_03530 de Tribunal Fiscal - Sección 1, de 7 de Junio de 2005
Se declara infundada la queja interpuesta ya que no resulta atendible la pretensión del quejoso referida a que se levanten las medidas cautelares previas trabadas al encontrarse en trámite el procedimiento contencioso tributario iniciado, toda vez que tratándose de una medida excepcional que pretende garantizar la deuda tributaria en el caso de los supuestos taxativamente señalados en el artículo
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Vigente
Ley de Títulos Valores - Ley Nº 27287
... VALOR REPRESENTADO MEDIANTE ANOTACIÓN EN CUENTA ... 2.1 Los valores desmaterializados, para ... Cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria ... ARTÍCULO 53. PAGO CON CARGO EN CUENTA ... fondos a su disposición en la cuenta corriente correspondiente, suficientes para su pago, ya sea ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/01/2019 (Expediente: 002712-2017)
Aplicación del principio in dubio pro reo los elementos de prueba actuados no logran acreditar de manera suficiente la responsabilidad penal de los procesados en los hechos que se les imputan. por el contrario, existen elementos de prueba que generan serias dudas respecto a la identidad de los procesados jorge luis hinostroza quispe y alex gutiérrez mantari, con los llamados camaradas &&ch"& p",...
... operativas– ... v. No se tomó en cuenta que Jorge Luis Hinostroza Quispe era ... informan sobre retiros de la cuenta bancaria corriente de ... Transaler E. I. R. L., que solo ... -
Resolución nº 2014_10_06906 de Tribunal Fiscal - Sección 10, de 6 de Junio de 2014
Se confirma la resolución que declaró infundada la reclamación formulada contra las resoluciones de determinación giradas por el Impuesto General a las Ventas de enero a diciembre de 2005 e Impuesto a la Renta del ejercicio 2005, y contra las resoluciones de multa emitidas por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario. Se indica que la recurrente incurre en...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 000212-2015)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
... cierre de la cuenta corriente del cliente de forma ... unilateral, ... bancaria ubicada en avenida Dos de Mayo N° 1198 - S an ... -
Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
... Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; ... Ha dado el ... a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras ... ón se procederá por la entidad bancaria o financiera a cerrar la o las cuentas de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 21/06/2013 (Expediente: 002366-2012)
El artículo 1183 del código civil prescribe que la solidaridad no se presume; sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa; dicha norma impone la necesidad de la declaración expresa, en el caso de autos, conforme se tiene de la cláusula décimo segunda del contrato de cuenta corriente que obra a fojas quince, se declaró en forma expresa que los titulares de la cuenta...
... décimo segunda del contrato de cuenta corriente que obra a fojas quince, se declaró en ... y arbitrario efectuado por la entidad bancaria; por ello el Banco ... ha procedido a girar una ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 11/01/2018 (Expediente: 002661-2016)
... ) Al ser puestos a cobro ante la entidad bancaria ... ninguno pudo ser pagado porque estaba la ta corriente bloqueada y la otra ... cuenta cancelada; siendo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 011278-2015)
... cierre de la cuenta corriente del cliente de forma ... unilateral, ... de gerencia, en la oficina de la entidad bancaria ... ubicada en la avenida Circunvalación N° ...
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Resolución nº 259-2015/CPC-INDECOPI-LAM de Comisión de Protección al Consumidor, de 20 de Abril de 2015
... entidad bancaria compensara de su cuenta corriente dichos cargos ...
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Informe de Superintendencia nº 078-2005-SUNAT/2B0000
En relación con el Sistema de Pagos Organizado (SPO) a que hace referencia el inciso f) del artículo 9° de la Ley N° 28194, se señala lo siguiente: Con la finalidad de determinar si nos encontramos ante la existencia de un SPO, será necesario que se configuren sus elementos constitutivos, los cuales, de acuerdo a la norma, son los siguientes: a) Que sea un mecanismo implementado dentro de las...
... regular , el pago de sus clientes en una cuenta corriente abierta en una empresa bancaria o ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 03/04/2013 (Expediente: 003317-2009)
Con relación al extremo de la denuncia de inaplicación del primer párrafo del artículo 1316 y 1225 del código civil, referida a la imposibilidad sobreviniente para cumplir una obligación, es de resaltar que esta norma dispone que el deudor sólo se liberara de su obligación, si demuestra que dicha imposibilidad no le es imputable, pues debe tratarse de un impedimento no culposo y en esa...
... nueve, corriente a fojas ciento diecinueve del cuaderno de ... pretensiones, con el contrato de cuenta corriente bancaria celebrado entre ... estas ... -
Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
... En estos casos, se deberá dar cuenta al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas de ... a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras ... ón se procederá por la entidad bancaria o financiera a cerrar la o las cuentas de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 13/01/2023 (Expediente: 001161-2022)
... demandada, tener en cuenta el criterio establecido por el Tribunal ... retención bancaria por la suma de S/. 261,160.00 soles (Doscientos ... una cuenta corriente sino en el recaudador del impuesto que no es ...
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Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 25-01-2012
... Colegiado el que, teniendo en cuenta el plazo de sustanciación que ha llevado la ... cumpla con el contrato de Cuenta Corriente Bancaria al no haber ... cumplido con el deber de ...
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Vigente
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
... del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica-financiera y el ... erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan ... , procederá a la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad que ...
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Los créditos con consumidores excesos de crédito en el derecho español
En este trabajo se estudia el régimen jurídico de los descubiertos en cuenta corriente y excedidos de crédito con consumidores en el Derecho Español que sigue en gran medida lo establecido en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumidor
... Prof. Dr. de Contratación Bancaria en CUNEF (Univ. Complutense de Madrid) ... régimen jurídico de los descubiertos en cuenta corriente y excedidos de crédito con ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - undefined de 24/10/2022 (Expediente: 001056-2020)
... (tanto la salida del dinero de la cuenta del Activo Caja y Bancos, como el ... ingreso del ... Depósitos en Cuenta Corriente No. 350-1623398-0-66”. Así, afirma que la ... corriente bancaria del BCP; ii) ese mismo día, el Cheque N.º 276 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 25/04/2018 (Expediente: 000493-2018)
... encuentre relacionado a un contrato de Cuenta Corriente, indica que la ... resolución de Vista ... de Cuenta Corriente Bancaria ya que para ello se requiere del cierre de ... la ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 04/04/2011 (Expediente: 003317-2009)
... contrato de cuenta corriente bancaria celebrado cof la actora y le ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/10/2018 (Expediente: 002472-2017)
La postura jurídica sostenida por el señor fiscal superior no fue asumida por la señora fiscal suprema en lo penal, por lo que en atención al principio de jerarquía institucional prevalece el dictamen de esta última.
... Gavilán (miembros del manejo de la cuenta corriente bancaria de ... la ejecución del ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 12/12/2022 (Expediente: 004561-2021)
En el caso de autos, se determina con claridad que lademandante incurrió en la infracción tipificada en el numeral 1del artículo 176° del t. U. O. del código tributario, al presentarla declaración jurada por aporte por regulación de junio de2016, fuera del plazo legal establecido; por tanto, le correspondela sanción impuesta, determinando la falta de asidero de lapretensión postulada.
... corresponda la facturación total, en la cuenta corriente bancaria habilitada por cada ...