Cierre de cuenta corriente bancaria
-
Vigente
Ley de Títulos Valores - Ley Nº 27287
...VALOR REPRESENTADO MEDIANTE ANOTACIÓN EN CUENTA. 2.1 Los valores desmaterializados, para tener la ... Cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria. ARTÍCULO 53. PAGO CON CARGO EN CUENTA. 53.1 En ... fondos a su disposición en la cuenta corriente correspondiente, suficientes para su pago, ya sea ...ARTÍCULO 183. CIERRE DE CUENTA CORRIENTE POR GIRO DE CHEQUE SIN ...
-
Vigente
Código de Comercio
... un solo asiento las que se refieren a cada cuenta y se hayan verificado en cada día; pero ... valores, y abrir créditos en cuenta corriente, recibiendo en garantía efectos de igual clase. ... contrato de cuenta corriente mercantil y bancaria. ARTÍCULO 563. Hay contrato de cuenta corriente ...Antes de que la cuenta corriente se cierre, ninguno de los interesados será considerado ...
-
Vigente
Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
...Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;. Ha dado el Decreto ...a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras ... según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. c) ...ón se procederá por la entidad bancaria o financiera a cerrar la o las cuentas de la ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 25/04/2018 (Expediente: 000493-2018)
...encuentre relacionado a un contrato de Cuenta Corriente, indica que la. resolución de Vista ...de Cuenta Corriente Bancaria ya que para ello se requiere del cierre de. la ...
-
Vigente
Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
...En estos casos, se deberá dar cuenta al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas de ...a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras ... según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. c) ...ón se procederá por la entidad bancaria o financiera a cerrar la o las cuentas de la ...
-
Vigente
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
... del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica-financiera y el ... erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan ... o si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldos de libre ..., procederá a la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad que ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
-
Vigente
Código Penal
...4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, ... la producción, simula causales para el cierre del centro de trabajo o abandona éste para ... autorización para sobregirar la cuenta corriente;. 2) Cuando frustre maliciosamente por cualquier ...édito o funcionario de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos del ...
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 002820-2016)
Sumilla: el sentido del artículo 6º del reglamento de cuentas corrientes, no es dar una facultad irrestricta a la entidad bancaria para poder cerrar las cuentas de sus clientes, ya que de lo contrario no se encontraría estipulada la obligación de establecer de forma clara las causales del cierre; el objetivo de la norma es la protección de los consumidores, en el sistema financiero y bancario,...
...entidad bancaria para poder cerrar las cuentas de sus. clientes, ...causales del cierre; el objetivo de la norma es la. protección de ..., evitando la posibilidad de un cierre de cuenta. sin expresión de causa, salvo excepciones ... por el Banco de los contratos de cuenta corriente y de. tarjeta de crédito celebrados con el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 12/04/2017 (Expediente: 000212-2015)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
...cierre de la cuenta corriente del cliente de forma. ...bancaria ubicada en avenida Dos de Mayo N° 1198 - S an ... - Vigente Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 29/01/2020 (Expediente: 008899-2017)
El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...
...LIMA. Sumilla: El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta. de crédito, ...4919-1480-2914-0042 y la cuenta de ahorro Súper Depósito N.° ...indicó, la entidad bancaria procedió a cancelarlas de forma repentina y sin. ... momento efectuar el cierre de la cuenta corriente mediante el envío. de una comunicación por ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 23/06/2017 (Expediente: 011278-2015)
...cierre de la cuenta corriente del cliente de forma. ... de gerencia, en la oficina de la entidad bancaria. ubicada en la avenida Circunvalación N° 1999, ...
-
La responsabilidad en el derecho bancario y el código civil y comercial
No hay duda de que la responsabilidad se vincula de modo directo con garantias esenciales de las personas, consagradas en la Constitución Nacional.
... por demás manifiesto: la actividad bancaria tiene una relevancia que desborda con largueza el ... las innumerables asimetrías de que dan cuenta diversos estudios e investigaciones. (4). ... ha planteado en numerosos supuestos—, el cierre de una cuenta corriente bancaria que fuera ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 14 de Diciembre de 1999 (Expediente: 002783-1999)
NO SE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE FONDO ESTABLECIDOS POR LEY
... a sus clientes respecto de sus estados de cuenta, los que se. darán por aceptados de no ser ... correntista de los saldos deudores, con el cierre o. terminación de la cuenta corriente bancaria ... -
LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... del retiro de aportes, se debe tener en cuenta lo establecido en el literal r) del presente ...1. Brindar servicios de cuenta corriente a sus socios, sujeto a opinión previa y ...d. Sobre apertura, traslado y cierre de oficinas. e. Sobre condiciones para la ...ís debe necesariamente ser una empresa bancaria, financiera, cooperativa de ahorro y crédito que ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 07/06/2017 (Expediente: 001576-2016)
De conformidad con el artículo 3° de la resolución sbs n° 479-2007, las empresas que sean supervisadas por la superintendencia de banca, seguros y afp deben contar con un sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para prevenir y evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el lavado de activos,
...cierre de la cuenta corriente del cliente de forma. ...entidad bancaria ubicada en la avenida. Circunvalación N° 1999. ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
... del Consejo de Ministros; Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto ...“Artículo 115.- Cierre y Apertura de Libros Para solicitar la certi fi ..., a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se ... 1 : Recursos Ordinarios GASTO CORRIENTE 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62 924 ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... del Consejo de Ministros; Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto ...“Artículo 115.- Cierre y Apertura de Libros Para solicitar la certi fi ..., a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se ... 1 : Recursos Ordinarios GASTO CORRIENTE 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62 924 ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 07/03/2019 (Expediente: 000065-2018)
La sentencia que contiene el sexto pleno casatorio civil, en la casación n° 2402-2012-lambayeque, establece en el ii) precedente segundo: numeral i), literal b. 1, lo que hace es ratificar la regulación del procedimiento del cierre de cuenta corriente y la emisión de la letra de cambio a la vista, a que se refiere el último párrafo del artículo 228° de la ley n° 26702 -ley general del sistema...
...procedimiento del cierre de cuenta corriente y la emisión. de la letra de ...frente a la entidad bancaria demandante; y siendo ello así, la. ... -
DECRETO SUPREMO.N° 255-2019-EF.Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.SEPARATA ESPECIAL Lunes 5 de agosto de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 255-2019-EF Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo Nº... -
...ón Multisectorial de Inclusión Financiera cuenta con una Secretaría Técnica, a cargo de la ... tasa de informalidad laboral estimada al cierre del 2017 fue de 72.5% (INEI, 2018), elevada en ... agencias denominadas como Única Oferta Bancaria (UOB) del Banco de la Nación, a través de las ... en el sistema financiero (ahorro, corriente, a plazo y CTS) dividido entre la población de ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... del Consejo de Ministros; Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto ...“Artículo 115.- Cierre y Apertura de Libros Para solicitar la certi fi ..., a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se ... 1 : Recursos Ordinarios GASTO CORRIENTE 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62 924 ...