delitos contra orden monetario
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 9 de Octubre de 2000 (Expediente: 000799-2000)
NO SE ADVIERTE INFRACCION A LA CONSTITUCION NI A LAS NORMAS PROCESAL O SUSTANTIVA
... Silva Vargas; en la instrucción seguida contra el citado quejoso, por el delito contra el orden ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/06/2014 (Expediente: 002064-2013)
... , «debidamente constluido en porto civ contra la ... sentencia de tojas seis mil seiscientos ... nacional y extranjera, así como tiene orden de coptura por el ... delito contra el orden nciero y monetario, delitos que le han ... ¡generado ingentes ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/03/2014 (Expediente: 001037-2013)
... el encausado Joel Nique Quispe Rodríguez, contra la sentencia ... conformada de fojas ... contra el Orden Finaciero y Monetario-delitos monetarios: ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... Delitos de Lavado de Activos Relacionados con ... el ... Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, contra la sentencia del ... veintiocho de agosto de dos ... generado un caudal monetario; por ello, el fiscal solo acuso por lavado ... de ... deudas para estar en primer orden de prelación respecto a sus acreencias ... Esta ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10 de Noviembre de 2000 (Expediente: 000385-1999)
AMPLIACIÓN DEL AUTO DE ENJUICIAMIENTO: SE ADVIERTEN GRAVES IRREGULARIDADES QUE DEBEN SER SUBSANADAS
... fiscal contra Bertila Cabello Marcelo, por el delito contra el ... orden financiero y monetario -delito monetario- ... -
Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... frente al lavado de activos y la lucha contra la corrupción», del Centro de Investigación, ... como el narcotráfico, terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, ... En una orden conjunta de cesar y desistir y un acuerdo escrito ... Delitos contra el orden financiero y monetario 10 419 2 11 ... Defraudación tributaria 53 474 ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26 de Agosto de 2000 (Expediente: 000192-2001)
MAGISTRADO SANCIONADO NO HABRIA INCURRIDO EN RETRASO EN RESOLVER PROCESO PENAL
... en resolver el proceso penal segcido contra Marío Isase Vásquez, por el ... delito de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/04/2013 (Expediente: 000247-2012)
... Ramírez, contra la resolución de fojas veintidós y siguientes, ... delitos contra el orden financiero y monetario - ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/03/2023 (Expediente: 000663-2021)
Es innegable que la acción penal de los delitos de estafa, instituciones financieras ilegales y asociación ilícita atribuidos a los procesados raúl alfonso figuerola valles y jorge ernesto bustamante chikhani, materia de acusación fiscal, han perdido vigencia al haber operado en exceso el plazo de prescripción extraordinario, respecto de cada uno de tales delitos. por tanto, la excepción de...
... ÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO ... contra la sentencia del 29 de enero ... del delito contra el orden financiero y monetario, ... instituciones financieras ilegales, en ... delitos de estafa, instituciones financieras ... ilegales ... -
El factor religioso en el Código Penal Peruano
El hecho o factor religioso puede tener incidencia en el ordenamiento jurídico de un país, y; en ese sentido atravesar todas las ramas del derecho, entre ellas la del derecho penal. El Código Penal Peruano no es ajeno a esta realidad jurídica y aunque no regula exclusivamente bajo un título, capitulo o subcapítulo, al hecho o factor religioso o a la libertad religiosa, subyace una referencia...
... : Parte General, Parte Especial (delitos) y faltas; y por ultimo; Disposiciones Finales y ... una denuncia interpuesta en el año 2009 contra el líder del movimiento “Pare de sufrir”, a ... ; contra el patrimonio cultural; contra el orden económico; contra el orden financiero y ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01466-2009-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 29-12-2008
... Ramón contra la resolución de la Quinta Sala Especializada en ... la acusación fiscal por los delitos contra el orden ... monetario y financiero ...
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DECRETO SUPREMO.N° 192-2020-PCM.Decreto Supremo que aprueba la Politica Nacional contra las Drogas al 2030.y sanciona el tráfico ilícito drogas y regula el uso de los tóxicos sociales; Que, mediante Resolución Legislativa N° 25352, se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópica... -
... a) ii) del artículo 3, sobre Delitos y Sanciones, párrafo que incluye al cultivo ... económica la entrega de un subsidio monetario para garantizar la seguridad alimentaria ... , que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05019-2011-HC, Auto (Hábeas Corpus), 03-05-2013
... Y y otros contra la resolución de fojas 434, su fecha 10 de mayo ... no formular acusación por ninguno de los delitos materia de ... igación, dando mérito a que el ... Hopkins Larrea; por el delito contra el orden financiero y monetario — ... Delito Financiero, ...
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Narcotráfico y minería ilegal dominan investigaciones de la UIF
... de estos fondos vinculados con estos delitos se explican porque el fraude tributario est ... De estos, los delitos contra la administracin pblica, como corrupcin y ... monto, mientras que los delitos contra el orden financiero y monetario significan el 3% del ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 011-2017-MINAGRI, PODER EJECUTIVO, AGRICULTURA - Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú, periodo 2017 - 2027 y su Plan de Acción 2017 - 2022”-DECRETO SUPREMO-Nº 011-2017-MINAGRI
... Hoy en día los delitos de tráfico de vida silvestre están considerados ... que podrían considerarse en campañas contra el tráfico ilegal de fauna silvestre ... Cuarta ... garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prevenir, investigar y combatir los ... 131 105 Kg, lo que representa un valor monetario de $ 43 264 dólares americanos aproximadamente ...
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La actividad probatoria
... la verdad real y la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales” ... por el artículo 375 seguirá el siguiente orden: 1. Examen del acusado. 2. Actuación de los ... este examen pericial en los agraviados de delitos contra libertad sexual, sobre todo en menores, ... delitos contra el orden financiero y monetario, el cual se encuentra muy difundido y se practica ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02735-2012-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 28-10-2011
... demanda de hábeas corpus contra don Luis Carrera Contti, juez del Decimoséptimo ... la presunta comisión del delito contra el orden ... financiero y monetario-delitos financieros en ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02306-2009-HC, Auto (Hábeas Corpus), 02-06-2009
... Tarazona contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal ... que se le sigue por el delito contra el Orden Financiero y Monetario, delitos ... monetarios en ...
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Estructura del proceso penal común
... án los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempeño de sus actividades, ... nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del ... LESIONES en agravio de AISD y CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO — DELITO MONETARIO — ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 06654-2008-HC, Auto (Hábeas Corpus), 12-03-2009
... abogado de doña Mariela Casanova Claros, contra la sentencia expedida por la Tercera ... Sala ... instrucción por delitos de apropiación ilícita, delitos informáticos, contra el orden ... financiero y monetario y abuso de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
... por el representante de la Procuraduría de Orden Interno del ... Ministerio del Interior contra la ... monetario-obtención fraudulenta de créditos, en agravio ... y Luis Estuardo Yengle Arana por los delitos" obtención fraudulenta ... de crédito y asociaci\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
Como se dijo en sendos pronunciamientos de esta corte suprema, la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo —en sus tres ámbitos— yaestaba establecido desde 1992 en derecho...
... Delitos de Lavado de Activos Relacionados con ... el ... Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, contra la sentencia del ... veintiocho de agosto de dos ... generado un caudal monetario; por ello, el fiscal solo acuso por lavado ... de ... deudas para estar en primer orden de prelación respecto a sus acreencias ... Esta ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
... ónima Abierta –en adelante Scotiabank– contra la sentencia de vista ... comprendida en la ... gramos”, y su valor monetario, así como tampoco se precisó el peso ni la ... orden y coherencia entre los hechos realizados ... para ... delitos de defraudación tributaria en agravio del ... - Vigente Ley Nº 27261, de Aeronáutica Civil del Perú
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 11/09/2017 (Expediente: 002306-2016)
... encausado MARIO RÍOS GONZÁLES, contra la sentencia conformada de fojas ... seiscientos ... como autor del delito contra el Orden Financiero y Monetario en la modalidad ... de ... , estos no importan una pluralidad de delitos, pues el primer ... dispositivo legal resulta ser ...