Organización bancaria
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/01/2019 (Expediente: 002712-2017)
Aplicación del principio in dubio pro reo los elementos de prueba actuados no logran acreditar de manera suficiente la responsabilidad penal de los procesados en los hechos que se les imputan. por el contrario, existen elementos de prueba que generan serias dudas respecto a la identidad de los procesados jorge luis hinostroza quispe y alex gutiérrez mantari, con los llamados camaradas &&ch"& p",...
... actividades y finalidades de la organización terrorista denominada ... Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, ... informan sobre retiros de la cuenta bancaria corriente de ... Transaler E. I. R. L., que solo era manejada por el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/01/2023 (Expediente: 000009-2023)
La solicitud del recurrente de que se sustituya la caución fijada por una fianza personal y real podrá analizarse siempre que previamente se acredite que el recurrente se encuentra en una insolvencia económica, ello en razón de que, conforme se desprende del inciso 2 del artículo 289 del código procesal penal, la caución es la regla principal y su imposición ya fue analizada teniendo en cuenta la
... presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los ... Cuellos Blancos del Puerto” a la cual el ... fianza bancaria, un pagaré o título valor a nombre del juzgado, pero no ... una fianza ... -
DECRETO SUPREMO, N° 008-2020-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Aprueban Reglamento de la Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-DECRETO SUPREMO-N° 008-2020-MINCETUR
... CONSIDERANDO: ... Que, la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, ... la cancelación de los derechos de tramitación en la red bancaria ... 14. Código de Documento Resolutivo: Conjunto de caracteres ...
-
DECRETO SUPREMO, N° 002-2021-IN, PODER EJECUTIVO, INTERIOR - Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones y el Reglamento de la Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad-DECRETO SUPREMO-N° 002-2021-IN
... -2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior ... Artículo 1.- Modificación ... un solo acto de desembolso a través de una entidad financiera o bancaria sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y ...
-
DECRETO SUPREMO, N° 004-2019-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Aprueban el Reglamento de las Actividades Especializadas de Guiado y modifican el Reglamento de la Ley del Guía de Turismo-DECRETO SUPREMO-N° 004-2019-MINCETUR
... con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1278, ... Fuentes, Intendente de Banca del Departamento de Supervisión Bancaria D de la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas, para que ...
-
DECRETO SUPREMO, N° 017-2019-SA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria las Comunidades Nativas afectadas por el derrame de petróleo en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto por el plazo de noventa (90) días calendario-DECRETO SUPREMO-N° 017-2019-SA
... con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1278, ... Fuentes, Intendente de Banca del Departamento de Supervisión Bancaria D de la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas, para que ...
-
Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones ... 5.1. Cada Entidad identifica en ... , la garantía puede consistir en un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, según corresponda ... 124.4. En caso el ...
-
?En la investigación a Nadine hay una serie de operaciones sospechosas?
... porque cada vez que entraba a la caja haca depsitos en su cuenta bancaria. Por qu no declaraba ese dinero?? Le han dicho que abrir la caja de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/10/2019 (Expediente: 001073-2019)
En el caso materia de examen, las pruebas incorporadas en el curso del proceso, en el que se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, otorgan convicción y certeza a este supremo colegiado respecto a la responsabilidad de los procesados.
... además, no se cumplieron sus requisitos típicos (organización, objeto ... criminal y permanencia) ... Debió tomarse en cuenta que en ... hecho de que solo el titular de una cuenta bancaria es la única ... persona posible en cancelarla o dejarla desprovista de ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00698-2015-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 30-05-2017
... siguiente: ... [ ... ] La presencia y actividad de una organización criminal, toda vez que se ... cuenta con indicios razonables que permitan ... la de su esposo Dionisio Gutiérrez Torres ( ... ) de la cuenta bancaria en ... dólares, se ha calculado los importes anuales por los abonos de ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/04/2023 (Expediente: 001612-2021)
Carente de objeto por sustracción de la materia al dictarse posterior resolución judicial de cese de nombramiento de administrador judicial de la comunidad campesina de huacho, conlleva que la pretensión impugnatoria de los recurrentes resulte carente de objeto por sustracción de la materia de grado, haciendo inoficioso emitir pronunciamiento de fondo; asimismo, los pedidos sobrevinientes de...
... terrenos comunales e ingresaron a la cuenta bancaria de “la Comunidad” ... parte del dinero de tales ventas; sin embargo, ... organización para favorecerlo o encubrirlo; a saber, la norma procesal prevista en ... -
CONVENIO.FINANCIACION ENTRE LA UNION............Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al "Apoyo a la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado".MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Convenio de Financiación DCI-ALA/2017/038-902 SEPARATA ESPECIAL CONVENIO DE FINANCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ Viernes 7 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL... -
... tratamiento de datos personales, como la recogida, registro, organización, almacenamiento, adaptación o modificación, extracción, consulta, ... 5.6 La Comisión abonará los pagos en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera aceptada por la Comisión ... 5.7 El ...
-
RESOLUCION JEFATURAL, N° 000422-2020-JN/ONPE, PROYECTOS, OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - Autorizan la publicación del proyecto de Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios-RESOLUCION JEFATURAL-N° 000422-2020-JN/ONPE
... , económica y financiera, siendo la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de ... - Número de la cuenta bancaria en el Banco de la Nación u en otras entidades del sistema financiero ...
-
RESOLUCION, Nº 0086-2016-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Declaran infundado recurso de apelación y confirman la Res. Nº 002-2016-JEE-CHICLAYO/JNE-RESOLUCION-Nº 0086-2016-JNE
... ón, por la suma de mil nuevos soles (S/ 1 000.00), en la cuenta bancaria de la organización política, de acuerdo con lo indicado por su Comité ...
-
RESOLUCION JEFATURAL.N° 000436-2020-JN/ONPE.Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.General y el Informe N° 000629-2020-GAJ/ ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, CONSIDERANDO: El 20 de noviembre de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano, el proyecto del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fo... -
... Es la autoridad máxima en la organización y ejecución de procesos electorales; ... A través de la Ley N° 31038, ... 2. Número de la cuenta bancaria en el Banco de la Nación u en otras entidades del sistema financiero ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/09/2022 (Expediente: 000173-2022)
La existencia de &idad"de fu" de fuga y d" de fu"" de fu" de fu" de fuga y de obstaculización, como ha quedado dicho, generan la completitud razonable para atender el requerimiento fiscal, al concurrir todos los requisitos procesales que la regla del artículo 261. 1. A del código procesal penal exige. esto conlleva que el recurso de apelación interpuesto debe ser declarado fundado y
... pasivo específico y organización criminal; por ... lo que debe disponerse lo que corresponde ... a su ... cuenta bancaria; acta de identificación de número telefónico mediante aplicativo ... -
RESOLUCION, N° 0602-2020-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Declaran nula la Resolución Jefatural N° 000154-2020-JN/ONPE, en consecuencia, disponen que la Oficina Nacional de Procesos Electorales emita nuevo pronunciamiento estableciendo los periodos de entrega del Financiamiento Público Directo a favor de las organizaciones políticas elegidas en las Elecciones Generales 2016-RESOLUCION-N° 0602-2020-JNE
... de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por la organización política Partido Político Contigo, representado por don Carlos Gustavo ... 3. Número de la cuenta bancaria abierta en el Banco de la Nación a nombre de la organización política ...
-
DECRETO LEGISLATIVO N° 1215 - Decreto Legislativo que brinda facilidades a los ciudadanos para la recuperación de bienes perdidos o sustraídos de su posesión por la ejecución de diversos delitos
... Ratiican el Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la República del Perú relativo ... benefi cio 9.1 El obligado deberá otorgar carta fi anza bancaria como garantía para acogerse al bene fi cio de fraccionamiento y/o ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 26/04/2018 (Expediente: 004170-2017)
... movimiento histórico de la cuenta bancaria del denunciante, señor Julio Daniel ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA ... La ley establece ... la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, ... Seguros y ...
- Vigente Decreto de Urgencia Nº 013-2020, que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/04/2021 (Expediente: 001991-2019)
El pedido de prescripción de la acción penal debe estimarse, por cuanto el cómputo del plazo de prescripción ha operado para los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir. de otro lado, la materialidad del delito y la responsabilidad penal del procesado por el delito de hurto agravado -mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en...
... Cabrera Elías y otro, ser parte de una organización criminal dedicada a ... cometer actos delictivos bajo la modalidad de ... bancaria, que permiten establecer el acceso a los fondos y disponibilidad ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
... depositado en una cuenta especial de una concesionaria bancaria a ... elegirse. Contabilizándose, además, el incumplimiento de CONVIAL ... patrimonial ... organización ... esencialmente es un delito de infracción de deber vinculado a la ...
-
Ley N° 31589. Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas
... , la que se acredita nicamente con la presentacin de una fianza bancaria la cual debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacin ...
-
CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
... Que, los desplazamientos continuos de remanentes dela organización terrorista Sendero Luminoso en el Huallaga,distribuidos en columnas ... - Región ArequipaUnidad Ejecutora SIAF : N° 0757Entidad Bancaria : Banco de la NaciónCuenta Corriente : N° 101-061450CCI : N° ...
-
Ordenanza N° 695-2023-MDJM. Ordenanza que aprueba beneficios extraordinarios para la cancelación de obligaciones no tributarias por concepto de multas administrativas en el distrito de Jesús María
... 03 de agosto de 2023, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Estructura Orgánica de la municipalidad distrital ... cuentas bancarias del obligado y habiendo comunicado la entidad bancaria que ha retenido los depósitos que cubren formalmente la deuda (costas y ...