Organización bancaria
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DECRETO SUPREMO, Nº 198-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT-DECRETO SUPREMO-Nº 198-2017-EF
... o) Supervisar el monitoreo de la gestión de la red bancaria, el abono de la recaudación de los entes beneficiarios en materia de tributos internos ... p) Supervisar la atención de las consultas ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00953-2022-HD, Sentencia (Hábeas Data), 12-10-2021
... es una organización sindical con personería jurídica de índole privado (…)”; ... por lo ... Es ... decir, los cafaes tienen una cuenta bancaria compuesta de montos ... provenientes del presupuesto del Estado y ...
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DECRETO SUPREMO.N° 255-2019-EF.Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.SEPARATA ESPECIAL Lunes 5 de agosto de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 255-2019-EF Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo Nº... -
... , el FMI, la Alliance for Financial Inclusion (AFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo de los 20 ... país corresponde a las agencias denominadas como Única Oferta Bancaria (UOB) del Banco de la Nación, a través de las cuales se complementa el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 21/07/2023 (Expediente: 000414-2021)
1. la autonomía sustantiva, procesal y punitiva de este delito no fue una circunstancia novedosa y propia del decreto legislativo n.º 1106, esto ya preexistía desde su configuración legal inicial en nuestro ordenamiento jurídico. incluso, ese reconocimiento autónomo -en sus tres ámbitos- ya estaba establecido desde 1992 en derecho internacional: & reprochada penalmente. sobre este análisis es...
... empresa bancaría" por la suma de USD 480 695,75 de capital, y que con el transcurso de los a\xC3" ... la Organización de Estados Americanos (OEA)—, cuya redacción original de su inciso 6 ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... Nº 1562015PCNM.- Aprueban Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Consejo Nacional de la Magistratura 562405 ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2015-MINEDU - Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
... Nº 1562015PCNM.- Aprueban Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Consejo Nacional de la Magistratura 562405 ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
... Nº 1562015PCNM.- Aprueban Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Consejo Nacional de la Magistratura 562405 ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS
... MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ... ONU: Organización de las Naciones Unidas ... OEA: Organización de Estados Americanos ... al Juez Penal de Lima el acceso a las reservas tributaria y bancaria, quien cuenta con un plazo de 48 horas para resolver la solicitud, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/09/2016 (Expediente: 000756-2016)
La sentencia impugnada será confirmada en los siguientes extremos: i) al acusado, por los delitos de extorsión en grado de tentativa, hurto agravado y uso de documento privado falso: ii) a los procesados, por los delitos de hurto agravado y uso de documento privado falso; iii) a los encausados por el delito de hurto agravado. en cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir, corresponde...
... reciuado en el contento de una organización con ... exrcteílicos de pemonenca O etabidod En ... Consecuencia, deben ... ) «itcieron a a entidad bancaria e ingresaron dichas cartas. La prueba ... indicaría estuvo demarcada por ... - Vigente Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, aprueban Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 01149-2014-HC, Auto (Hábeas Corpus), 10-11-2015
... ión ilícita para delinquir como integrante de una organización criminal ... ismo, manifiesta que se indicó que el favorecido es ... lavado de activos por la simple transferencia bancaria de dinero realizada, por lo que ... no se configura la modalidad delictiva ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/03/2023 (Expediente: 001912-2021)
El tipo penal contiene una pluralidad deacciones o conductas (diseño, introducción,borrado, etc., en el funcionamiento delsistema informático) en las que basta lacomisión de una para que se configure eldelito, se trata de un tipo penal alternativo.
... estacionado en actitud sospechosa frente a la entidad bancaria Scotiabank ... ubicada en la avenida Arenales con el jirón Larrabure y ... sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal dispuestas ... en el artículo 317, tenga por finalidad o por ... -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE ORDENANZA Nº 020-2012-MPC - Aprueban el nuevo Reglamento del Fondo de InversiOn Municipal FINVER - CAÑETE ORDENANZA Nº 020-2012-MPC
... y designará a la duciaria, quien será una empresa bancaria o nanciera de capital mayoritariamente estatal que reciba y ... TÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Artículo 11º.- EL FINVER-Cañete para ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 30/03/2023 (Expediente: 009415-2019)
No se vulnera el principio de inmediatez cuando la demora para expedir la sanción de despido al trabajador resulta razonable y proporcional, considerando la complejidad de la organización empresarial y de la investigación para imputar los hechos que conllevaron a la comisión de la falta grave.
... proporcional, considerando la complejidad de la ... organización empresarial y de la investigación para ... imputar los hechos que ... banco sobre la información bancaria otorgada a una clienta ni sobre la ... transferencia de dinero ... − El ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00025-2013-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 26-04-2016
... gobierno (artículo 60.1), y en la organización del Cuadro de Puestos de la Entidad, que ... reemplaza al Cuadro de ... en alguna entidad bancaria, y se vuelve incierto el pago correspondiente una vez finalizada ... la ...
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2018-MIMP, PODER EJECUTIVO, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor-DECRETO SUPREMO-N° 007-2018-MIMP
... Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ... , el plazo que tiene el agente para efectuar el pago y la cuenta bancaria en la que debe realizarse el depósito ... CAPÍTULO V ... DEL FIN DEL ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/07/2021 (Expediente: 001590-2018)
Si bien el ejercicio de la acción de la acción penal es una competencia de titularidad exclusiva del ministerio público; &stamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder arbitrario que afecte derechos fundamentales, ". la razón se sustenta, justamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder...
... transversales al ordenamiento jurídico y a toda la organización ... pública estatal ... POTESTAD NULIFICANTE DE LOS ÓRGANOS ... cuenta bancaria oficial de su representada —la cuenta del Banco de la Nación a ... -
DECRETO SUPREMO, N° 004-2020-PRODUCE, PODER EJECUTIVO, PRODUCE - Decreto Supremo que adecúa la Normativa referida a las actividades de extracción y procesamiento pesquero, en el marco del análisis de calidad regulatoria-DECRETO SUPREMO-N° 004-2020-PRODUCE
... Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, dicho Ministerio es ... una carta de autorización de la entidad fiduciaria, financiera o bancaria para la realización del referido procedimiento, según corresponda ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/02/2023 (Expediente: 000019-2023)
... administrar organización terrorista, oposición a la ley sobre evitar la ... financiación del ... 2007 -2011. L tenía una cuenta bancaria de Bank Asya; ha entrado un ... total de 664.343, 17TL y salido un total ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/04/2021 (Expediente: 001991-2019)
El pedido de prescripción de la acción penal debe estimarse, por cuanto el cómputo del plazo de prescripción ha operado para los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir. de otro lado, la materialidad del delito y la responsabilidad penal del procesado por el delito de hurto agravado -mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en...
... Cabrera Elías y otro, ser parte de una organización criminal dedicada a ... cometer actos delictivos bajo la modalidad de ... bancaria, que permiten establecer el acceso a los fondos y disponibilidad ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones ... 5.1. Cada Entidad identifica en ... , la garantía puede consistir en un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, según corresponda ... 124.4. En caso el ...
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DECRETO SUPREMO, N° 004-2019-MINCETUR, PODER EJECUTIVO, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - Aprueban el Reglamento de las Actividades Especializadas de Guiado y modifican el Reglamento de la Ley del Guía de Turismo-DECRETO SUPREMO-N° 004-2019-MINCETUR
... con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1278, ... Fuentes, Intendente de Banca del Departamento de Supervisión Bancaria D de la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas, para que ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/11/2021 (Expediente: 000086-2021)
1. la excepción de improcedencia de acción incide en un presupuesto procesal objetivo y permite al imputado alegar que: “[…] el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente”. la jurisprudencia ha precisado, al respecto, que esta excepción incide en evitar la prosecución de un proceso por falta de objeto, pues los hechos imputados (materia de la disposición fiscal de formalización de...
... La organización de la sociedad actual se basa en el reparto de roles, por lo que cada ... considerado la A Quo que una transferencia bancaria no es suficiente para la ... aplicación de tal principio; y (iii) La ... -
CONVENIO.FINANCIACION ENTRE LA UNION EUROPEA.....................Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al "Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYMEs a nivel subnacional".SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al “Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYMEs a nivel subnacional” Jueves 14 de junio de 2018 AÃO... -
... de la subvención o el socio de ejecución de una organización internacional o agencia de ayuda a la que la Comisión haya encargado la ... 5.6 La Comisión abonará los pagos en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera aceptada por la Comisión ... 5.7 El ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1229 - Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios
... /PJ.- Conforman Comité Especial Ad Hoc encargado de la organización, conducción y ejecución de la Licitación Pública, para la ... ; Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión Bancaria “A”; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de la ...