Organización bancaria
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CONVENIO, INTERNACIONALES, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convenio de Financiación N° DCI-ALA/2020/041-767 para el Proyecto “Violencia contra las Mujeres: Fortalecer la Prevención y la Justicia”, firmado por la Unión Europea y la República del Perú-CONVENIO-INTERNACIONALES
... organización de un Estado Miembro ... Una parte de esta acción podrá ejecutarse en ... 5.6 La Comisión abonará los pagos en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera aceptada por la Comisión ... 5.7 El ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 31/08/2016 (Expediente: 001939-2014)
La actividad probatoria es suficiente cuando las pruebas están referidas al hecho criminal que se les imputó a los encausados, las que deben ser incriminatorias.
... bancaria con el pretexto de que tenía problemas en su cuenta; que el ... un ámbito de organización, sino un estatus del autor, las expectativas ... de comportamiento, ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 024-2021-MIMP, PODER EJECUTIVO, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor-DECRETO SUPREMO-Nº 024-2021-MIMP
... N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ... , el plazo que tiene el agente para efectuar el pago y la cuenta bancaria en la que debe realizarse el depósito ... Articulo 136.-Resolución de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 001-2021-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la administración y disposición de bienes a cargo del Programa Nacional de Bienes Incautados, en el marco del Decreto Legislativo N° 1373 - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-JUS-DECRETO SUPREMO-N° 001-2021-JUS
... Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; ... Artículo ... gerencia no negociable en moneda nacional emitido por una entidad bancaria supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de ...
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO N° 1213 - Decreto Legislativo que regula los servicios de seguridad privada
... Ratiican el Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la República del Perú relativo ... benefi cio 9.1 El obligado deberá otorgar carta fi anza bancaria como garantía para acogerse al bene fi cio de fraccionamiento y/o ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1218 - Decreto Legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia
... Ratiican el Acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de la República del Perú relativo ... benefi cio 9.1 El obligado deberá otorgar carta fi anza bancaria como garantía para acogerse al bene fi cio de fraccionamiento y/o ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 02/04/2019 (Expediente: 019286-2017)
Sumilla: la falta grave es aquella infracción cometida por el trabajador contra los deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo, de tal intensidad que haga irrazonable la continuidad de la relación laboral, producida por acto doloso o culposo; sin embargo, su sanción debe evaluarse en el marco de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
... los lunes, las ventas del diario, debiendo depositar en la cuenta bancaria de la ... demandada dichos conceptos, lo que habría ocasionado un ... En tal misiva precisa además que de acuerdo al Manual de Organización y ... Funciones, el señor Justo García, quien al igual que el demandante ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 29/03/2022 (Expediente: 000026-2022)
I. Declararon fundado en parte los recursos de apelación interpuestos por la fiscalía superior penal con competencia nacional en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios y la defensa técnica de la investigada ana maría zapata huertas; en consecuencia, confirmaron la resolución expedida el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno por el juzgado superior de investigación...
... personas vinculadas con la investigación a la organización criminal “los cuellos ... blancos del Puerto” ... La prestación de ... adquirir otra deuda en alguna entidad bancaria para cubrir la caución ... Quinto. Argumentos del recurso de apelación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/05/2021 (Expediente: 001936-2019)
La parte civil al ser un protagonista del proceso penal; está facultado por el ordenamiento adjetivo penal, para participar activamente en el desarrollo del proceso, con todos los derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión. y en ese sentido, no existe duda que está legitimado para impugnar el auto que declara no ha lugar a mérito a pasar a juicio oral. por ello,...
... manera permanente, con relativa organización, ... división funcional de roles y con pleno ... conocimiento de que el ... propiedad, el 13 de agosto de 2011, lo transfiere a la entidad bancaria ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ... DE LA REPÚBLICA ... SALA PENAL ... -
MINISTERIO PUBLICO RESOLUCION Nº 1308-2007-MP-FN - Exoneran de proceso de selecciOn la contrataciOn del servicio de telefonIa fija para el Ministerio PUblico RESOLUCION Nº 1308-2007-MP-FN
... ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Aprueban organización de empresa bancaria bajo la denominación social de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 17/01/2023 (Expediente: 000259-2022)
A. de los elementos de convicción es posible inferir en grado de sospecha fuerte que los recurrentes integrarían la presunta organización criminal y habrían participado en los casos relacionados con los internos wilfredo alex lópez estrella y eliseo isaías basilio orizano, a quienes se les había solicitado dinero para obtener una sentencia a su favor. b. asimismo, se aprecia que existen...
... fuerte que los recurrentes integrarían la ... presunta organización criminal y habrían ... participado en los casos relacionados ... con los ... bancaria de su operador y secretario judicial Luis Antonio Recuay Navarro, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/04/2021 (Expediente: 001991-2019)
El pedido de prescripción de la acción penal debe estimarse, por cuanto el cómputo del plazo de prescripción ha operado para los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir. de otro lado, la materialidad del delito y la responsabilidad penal del procesado por el delito de hurto agravado -mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en...
... Cabrera Elías y otro, ser parte de una organización criminal dedicada a ... cometer actos delictivos bajo la modalidad de ... bancaria, que permiten establecer el acceso a los fondos y disponibilidad ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/07/2022 (Expediente: 000935-2021)
En los casos de concurso real de delitos, las penas concretas aplicables por cada delito integrante del concurso deben adicionarse y generar una pena concreta total. es a esta pena a la que debe aplicarse la reducción por bonificación procesal que genera la conclusión anticipada de la audiencia.
... entidad bancaria. Los condenados Mister Eduardo Pacherres Torres y ... Ángel Rubén ... inicios del año 2018, conformaron una organización criminal destinada a ... cometer delitos de robo a mano armada, para lo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
... objeción la referida documentación laboral y bancaria con ... contenido falso; la cual fue remitida y, a su vez, aprobada por el ... Artículo 317. El que forma parte de una organización de dos o más ... personas destinada a cometer delitos será reprimido por ... -
Ordenanza N° 594-2023-MDB. Establecen Beneficios Tributarios y No Tributarios a favor de contribuyentes
... mérito al literal q), del artículo 35° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante la Ordenanza N° 0566-2021-MDB de fecha 21 ... año, siempre y cuando no cuenten con fondos retenidos en cuenta bancaria ... Artículo Quinto.- De los Arbitrios Municipales ... Los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 26/05/2023 (Expediente: 001220-2022)
Corresponde la anulación de la sentencia recurrida y el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro colegiado superior, cuando se ha incurrido en causa de grave irregularidad en el juzgamiento, de conformidad con lo normado en el numeral 1 del artículo 298 del código de procedimientos penales.
... Estos hechos fueron de ... conocimiento de la empleada bancaria Jessica Toro Reyes, quien al ... conversar por chat (internet) con la ... El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización ... 2. El agente comete el delito mediante el abuso de una posición ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 22/11/2021 (Expediente: 000086-2021)
1. la excepción de improcedencia de acción incide en un presupuesto procesal objetivo y permite al imputado alegar que: “[…] el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente”. la jurisprudencia ha precisado, al respecto, que esta excepción incide en evitar la prosecución de un proceso por falta de objeto, pues los hechos imputados (materia de la disposición fiscal de formalización de...
... La organización de la sociedad actual se basa en el reparto de roles, por lo que cada ... considerado la A Quo que una transferencia bancaria no es suficiente para la ... aplicación de tal principio; y (iii) La ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
... Nº 1562015PCNM.- Aprueban Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Consejo Nacional de la Magistratura 562405 ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... Nº 1562015PCNM.- Aprueban Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Consejo Nacional de la Magistratura 562405 ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2015-MINEDU - Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
... Nº 1562015PCNM.- Aprueban Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Consejo Nacional de la Magistratura 562405 ... Las EPS deben constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter intangible, en la que se depositen los ingresos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 04/07/2017 (Expediente: 009261-2016)
Cuando en un procedimiento de fiscalización, como consecuencia de la revisión contable y documentación del contribuyente, cruces de información de proveedores y compradores, omisión en la presentación de documentación, entre otros, se determina que las operaciones declaradas por el contribuyente corresponden a operaciones no reales, y este hubiese hecho uso del crédito fiscal, la administración...
... funcionarios de la empresa en una organización destinada a formar una ... cadena de comercialización de oro en el país ... salida de bóveda bancaria, resoluciones judiciales y del Tribunal ... Fiscal, y certificados de ... -
DECRETO SUPREMO N° 268-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de diversos Pliegos
... /PJ.- Conforman Comité Especial Ad Hoc encargado de la organización, conducción y ejecución de la Licitación Pública, para la ... ; Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión Bancaria “A”; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de la ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1223 - Decreto Legislativo que fortalece el Fondo MIPYME
... /PJ.- Conforman Comité Especial Ad Hoc encargado de la organización, conducción y ejecución de la Licitación Pública, para la ... ; Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión Bancaria “A”; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de la ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1230 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú
... /PJ.- Conforman Comité Especial Ad Hoc encargado de la organización, conducción y ejecución de la Licitación Pública, para la ... ; Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión Bancaria “A”; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de la ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1228 - Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE
... /PJ.- Conforman Comité Especial Ad Hoc encargado de la organización, conducción y ejecución de la Licitación Pública, para la ... ; Estando a lo opinado por el Departamento de Supervisión Bancaria “A”; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de la ...