Denuncia de extravió del cheque

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... 7 de noviembre de 2013 que se le informó que el cheque había sido extraviado, conclusión a la que arribó el banco luego de agotar todas las gestiones para encontrarlo. por lo expuesto, es correcto consignar al 7 de noviembre de 2013 como la fecha del inicio del cómputo del plazo prescriptorio, porque fue a partir de dicha fecha que el señor espinoza tuvo la respuesta negativa a su reclamo, y la certeza de que el cheque se había extraviado.

La determinación de la deuda tributaria sobre base presunta, cuando se sustenta en la causal de omisión en el registro de ventas, se requerirá que se acredite: 1) que se realizó una venta; y, 2) que la venta realizada no se registró en el registro de ventas; la venta debe acreditarse con el comprobante de pago o con otros medios idóneos que permitan determinar fehacientemente que la misma sí se...

Se confirma la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia, al haber quedado acreditado que la empresa de servicio de mensajería que contrató el denunciado para devolver el cheque al denunciante extravió dicho título valor.

El que dicho discernimiento no sea compartido por el demandante no es materia de la procedencia de un recurso de apelación para una evaluación diferente de los hechos y las pruebas aportadas al proceso, máxime si se evidencia que se han absuelto las posiciones y contraposiciones asumidas por las partes durante el desarrollo del proceso, valorando en forma conjunta los medios probatorios,...

En virtud al principio de verdad material, previsto en el numeral 1. 11 del artículo iv del título preliminar de la ley número 27444, en el procedimiento administrativo, la autoridad competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido...

... que la entidad financiera no debepagar un cheque cuando a simple vista se visualizaque la firma puesta en el mismo no es igual o similar ala registrada en el sistema del banco. Expediente

... venida en grado que declaró infundada la denuncia contra el Banco en todos sus extremos: (i) al haberse acreditado que la negativa del denunciado al pago del cheque materia de controversia se encontraba justificada en una comunicación del girador; (ii) no se acreditó un maltrato por parte del Banco en la intervención policial que se produjo como consecuencia de la negativa al pago; y, (iii) dado que el denunciante...

• Diario Oficial El Peruano

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PRESCRIPCIÓN IDONEIDAD

... funcionarial permitió la apropiación de cheques y la falsificación de firmas que permitió el cobro indebido de quince cheques; tanto más si la recurrente tenía el dominio funcional, de disposición y custodia de los títulos valores en su condición de tesorera.

Se confirma la apelada en el extremo referido a gastos por los que no se utilizó medios de pago pese a que ello correspondía por el monto de la operación. Asimismo, se confirma en el caso de operaciones por las que no se efectuó la detracción correspondiente y por servicios respecto de los cuales, no se acreditó su fehaciencia. Se revoca en el extremo del reparo por otros servicios puesto que de...

• Diario Oficial El Peruano

Se revoca la apelada en: i) el extremo del reparo al Impuesto a la Renta del ejercicio 2006 por exceso en la deducción de ingresos inafectos (drawback) correspondientes al monto que cubrió los gastos pagados de ad-valorem, y multa vinculada en este extremo, dado que los recursos obtenidos a través del drawback no representan de manera concreta y cierta la restitución de los derechos arancelarios...

Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra las Resoluciones de Determinación emitidas por Impuesto a la Renta del ejercicio 2014, pagos a cuenta de enero a diciembre de 2014 y las Resoluciones de Multa giradas por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, en el extremo del reparo por Gastos no devengados en el ejercicio 2014...

• Código Penal. Estudio preliminar, legislación, jurisprudencia e índices

• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.

El tribunal fiscal en la resolución n° 2181-3-2019 sostuvo que el motivo esencial o determinante de los reparos formulados es la causalidad, en tanto, no se acreditó la relación de los desembolsos cuestionados con la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente. lo cual resulta incorrecto a consideración de esta sala superior pues en el procedimiento de fiscalización se cuestionó

... 2005, EN EL EXTREMO QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA INTERPUESTA POR TRANSACCIONES ECONÓMICAS S.R.L. CONTRA BBVA BANCO CONTINENTAL, CON RELACIÓN AL PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR EL MONTO DE S/. 840,00. SEGUNDO: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 420-2004/CPC, EN EL EXTREMO QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA CONTRA BBVA BANCO CONTINENTAL, POR HABER PAGADO EL CHEQUE POR EL MONTO DE S/. 840,00, PESE A

Se confirma la Resolución 0951-2012/INDECOPI-LAM que declaró infundada la denuncia, al haber quedado acreditado que Banco de Crédito del Perú cumplió con el procedimiento establecido para el cobro de cheques.

• IUS. Revista de investigación de la facultad de derecho

En este artículo se pretende determinar los supuestos de responsabilidad en los que pueden incurrir las empresas del sistema financiero cuando por un supuesto incumplimiento de una deuda originada por una tarjeta de crédito (caso más común) se reporta a un usuario del sector ante los registros de las centrales de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros. La finalidad es entender cómo...