Denuncia de extravió del cheque
73 resultados para Denuncia de extravió del cheque
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Vigente
Código Penal
... ARTÍCULO 163. SUPRESIÓN O EXTRAVÍO INDEBIDO DE CORRESPONDENCIA ... El que, ... años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos: ... 1) Cuando gire ... Previamente a la formalización de la denuncia respectiva, el Ministerio Público deberá ...
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Vigente
Código Procesal Civil
... Si el defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de notificada la ... En caso de pérdida o extravío de un expediente, el Juez ordenará una ... del remate haya depositado, en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre, una cantidad no ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 24/04/2023 (Expediente: 003221-2017)
... 7 de noviembre de 2013 que se le informó que el cheque había sido extraviado, conclusión a la que arribó el banco luego de agotar todas las gestiones para encontrarlo. por lo expuesto, es correcto consignar al 7 de noviembre de 2013 como la fecha del inicio del cómputo del plazo prescriptorio, porque fue a partir de dicha fecha que el señor espinoza tuvo la respuesta negativa a su reclamo, y la certeza de que el cheque se había extraviado.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 16/05/2018 (Expediente: 003280-2017)
La determinación de la deuda tributaria sobre base presunta, cuando se sustenta en la causal de omisión en el registro de ventas, se requerirá que se acredite: 1) que se realizó una venta; y, 2) que la venta realizada no se registró en el registro de ventas; la venta debe acreditarse con el comprobante de pago o con otros medios idóneos que permitan determinar fehacientemente que la misma sí se...
... formular denuncia penal por la comisión de delito tributario al ... habrían sido canceladas en efectivo o cheque, pudiendo ... acreditar que corresponderían a ... extravío de documentación relevante que fue inmovilizada ... -
Sentencia nº 000163-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 19 de Enero de 2012
Se confirma la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia, al haber quedado acreditado que la empresa de servicio de mensajería que contrató el denunciado para devolver el cheque al denunciante extravió dicho título valor.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 17/10/2018 (Expediente: 005067-2017)
El que dicho discernimiento no sea compartido por el demandante no es materia de la procedencia de un recurso de apelación para una evaluación diferente de los hechos y las pruebas aportadas al proceso, máxime si se evidencia que se han absuelto las posiciones y contraposiciones asumidas por las partes durante el desarrollo del proceso, valorando en forma conjunta los medios probatorios,...
... resultando insuficiente la denuncia policial que aparejó, máxime si ésta no se ... el número de siniestro de la factura, del cheque ... y monto respectivo, siendo incompleta la ... no era posible brindarse a mérito del extravío ... de la documentación conforme lo acredita con ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 02/05/2016 (Expediente: 002154-2015)
En virtud al principio de verdad material, previsto en el numeral 1. 11 del artículo iv del título preliminar de la ley número 27444, en el procedimiento administrativo, la autoridad competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido...
... una denuncia contra Juan Enrique Ramón José Magot Bielich, ... sin autorización de la titular, cobro de cheque de utilidades por ... tenencia de acciones en la ... ón de una denuncia policial por el extravío de la documentación que ... iba entregar a ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 28/09/2020 (Expediente: 007590-2018)
... que la entidad financiera no debepagar un cheque cuando a simple vista se visualizaque la firma puesta en el mismo no es igual o similar ala registrada en el sistema del banco. Expediente
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Sentencia nº 003504-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 20 de Diciembre de 2011
... venida en grado que declaró infundada la denuncia contra el Banco en todos sus extremos: (i) al haberse acreditado que la negativa del denunciado al pago del cheque materia de controversia se encontraba justificada en una comunicación del girador; (ii) no se acreditó un maltrato por parte del Banco en la intervención policial que se produjo como consecuencia de la negativa al pago; y, (iii) dado que el denunciante...
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Ineficacia de título valor. 2298474-1
... vía del proceso sumarísimo, respecto del Cheque número ... 000045302011169010003797107 por la ... de enero del dos mil veintiuno se extravió el ... citado cheque expedido por el Banco BBVA ... S.A.C. QUINTO: Que, con la denuncia policial que obra a fojas 9 se acredita que se ...
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Resolución nº 612-2016/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 17 de Marzo de 2016
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PRESCRIPCIÓN IDONEIDAD
... su nombre el Cheque Nº 003 por la suma de US$ 6 458,00. ... trámite la denuncia interpuesta por el señor Espinoza contra el ... del extravío del cheque, toda vez que a la fecha de ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03505-2022-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 16-11-2023
... Superior de Justicia de Huancavelica. Denuncia la vulneración de los ... derechos a la libertad ... además el extravío del talonario de boletas de venta, incluida la ... de la nueva prueba admitida [cheque fechado 15JUN2016 del ... Banco de la Nación, a ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 14/03/2025 (Expediente: 001108-2024)
... funcionarial permitió la apropiación de cheques y la falsificación de firmas que permitió el cobro indebido de quince cheques; tanto más si la recurrente tenía el dominio funcional, de disposición y custodia de los títulos valores en su condición de tesorera.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 28/11/2017 (Expediente: 002954-2016)
... maliciosos de la denuncia penal, al no encontrar documentación sobre ... Se le acusa de no haber rendido cuenta del cheque por la ... suma de S/ 3 720,00 (tres mil ... pérdida o extravío escapa a su responsabilidad funcional como ...
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Resolución nº 2021-3-06767 de Tribunal Fiscal - Sala 3, 06-08-2021
Se confirma la apelada en el extremo referido a gastos por los que no se utilizó medios de pago pese a que ello correspondía por el monto de la operación. Asimismo, se confirma en el caso de operaciones por las que no se efectuó la detracción correspondiente y por servicios respecto de los cuales, no se acreditó su fehaciencia. Se revoca en el extremo del reparo por otros servicios puesto que de...
... del estado de cuenta comente, copa del cheque mediante el cual ... realizó el pago de la ... por la denuncia penal de un torcer contra sus trabajadores ... N 316-2004SUNAT, prevé que al robo o extravio de documentos emiidos no impica la párdia del ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00012-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 15-12-2006
... que por culpa facilita la sustracción, extravío, desvío o la apropiación de ... dinero o ... a creer en tan inesperada denuncia, sobre todo cuando recibió un telegrama ... cheque por noventiocho mil soles a la orden del referido ...
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Resolución nº 2024-1-05823 de Tribunal Fiscal - Sala 1, 21-06-2024
... de las facuras y de la denuncia policial de pérdida de documentos (que cumplió ... 42 del indicado articulo, el robo o extravio de documentos no emos ... deberá declararse a la ... intorme el cua no se incluye; Enalmente, l cheque emilio por al ... Ya constancia de depósito de ...
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INVESTIGACION, ODECMA Nº 250-2013-PUNO, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Sancionan con destitución a Secretario Judicial del Segundo Juzgado Mixto de la provincia de Chucuito - Desaguadero, Corte Superior de Justicia de Puno-INVESTIGACION-ODECMA Nº 250-2013-PUNO
... de la mencionada Corte Superior, el extravío de parte del dinero incautado en el referido ... a) En la denuncia penal interpuesta por el representante del ... , consignaciones en dinero efectivo o cheque certificado a cargo del Banco de la Nación, con ...
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Resolución nº 2021-4-06590 de Tribunal Fiscal - Sala 4, 30-07-2021
Se revoca la apelada en: i) el extremo del reparo al Impuesto a la Renta del ejercicio 2006 por exceso en la deducción de ingresos inafectos (drawback) correspondientes al monto que cubrió los gastos pagados de ad-valorem, y multa vinculada en este extremo, dado que los recursos obtenidos a través del drawback no representan de manera concreta y cierta la restitución de los derechos arancelarios...
... ñalando que sibien la recuranteprosantó denuncia por extravío dello de ... inventario y Balances ... mediante choques de gencia yla cheque cariicado, recibos ascos a mano donde e ... -
Resolución nº 2021-1-05406 de Tribunal Fiscal - Sala 1, 18-06-2021
Se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación formulada contra las Resoluciones de Determinación emitidas por Impuesto a la Renta del ejercicio 2014, pagos a cuenta de enero a diciembre de 2014 y las Resoluciones de Multa giradas por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, en el extremo del reparo por Gastos no devengados en el ejercicio 2014...
... , los documentos denominados “Voucher Cheque”, “Uquidación de Beneficios Socials” y ... se extraviaron, po lo que presentó la denuncia ... Polil respectiva, comunicó ala ... rolción a lo manifestado on cuanto al extravio de los ... Comprobantes de pago que sustentaian ... -
Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... Artículo 163.- Supresión o extravío indebido de correspondencia ... El que, ... años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos: 1) Cuando gire sin ... que el Ministerio Público formalice la denuncia respectiva, se deberá contar con un informe ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 27/05/2022 (Expediente: 007809-2019)
El tribunal fiscal en la resolución n° 2181-3-2019 sostuvo que el motivo esencial o determinante de los reparos formulados es la causalidad, en tanto, no se acreditó la relación de los desembolsos cuestionados con la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente. lo cual resulta incorrecto a consideración de esta sala superior pues en el procedimiento de fiscalización se cuestionó
... que acredite el extravió de los nuevos medios probatorios que ahora ta, ... como la denuncia por pérdida de documentos y la comunicación ... – BIF, indicando el pago se efectuó por cheque ... (fojas 216 a 217 EA-T7); la "lista de ... -
Sentencia nº 000272-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 1 de Marzo de 2006
... 2005, EN EL EXTREMO QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA INTERPUESTA POR TRANSACCIONES ECONÓMICAS S.R.L. CONTRA BBVA BANCO CONTINENTAL, CON RELACIÓN AL PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR EL MONTO DE S/. 840,00. SEGUNDO: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 420-2004/CPC, EN EL EXTREMO QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA CONTRA BBVA BANCO CONTINENTAL, POR HABER PAGADO EL CHEQUE POR EL MONTO DE S/. 840,00, PESE A
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Sentencia nº 000215-2013/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 30 de Enero de 2013
Se confirma la Resolución 0951-2012/INDECOPI-LAM que declaró infundada la denuncia, al haber quedado acreditado que Banco de Crédito del Perú cumplió con el procedimiento establecido para el cobro de cheques.
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La tarjeta de crédito y las consecuencias por los reportes injustificados ante las centrales de riesgo de la SBS
En este artículo se pretende determinar los supuestos de responsabilidad en los que pueden incurrir las empresas del sistema financiero cuando por un supuesto incumplimiento de una deuda originada por una tarjeta de crédito (caso más común) se reporta a un usuario del sector ante los registros de las centrales de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros. La finalidad es entender cómo...
... y comunicando de inmediato su extravío, así como utilizarla sin exceder los límites ... del siglo XX), es decir, el uso del cheque en lugar del dinero; y de esta forma aparecieron ... conocimiento de la interposición de su denuncia no lo exime de responsabilidad por la infracción ...