Denuncia de extravió del cheque
65 resultados para Denuncia de extravió del cheque
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Vigente
Código Penal
...ARTÍCULO 163. SUPRESIÓN O EXTRAVÍO INDEBIDO DE CORRESPONDENCIA. El que, ... años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos:. 1) Cuando gire sin ...Previamente a la formalización de la denuncia respectiva, el Ministerio Público deberá ...
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Vigente
Código Procesal Civil
...Si el defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de notificada la ...extravío de un expediente, el Juez ordenará una ... del remate haya depositado, en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre, una cantidad no ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 16/05/2018 (Expediente: 003280-2017)
La determinación de la deuda tributaria sobre base presunta, cuando se sustenta en la causal de omisión en el registro de ventas, se requerirá que se acredite: 1) que se realizó una venta; y, 2) que la venta realizada no se registró en el registro de ventas; la venta debe acreditarse con el comprobante de pago o con otros medios idóneos que permitan determinar fehacientemente que la misma sí se...
...formular denuncia penal por la comisión de delito tributario al ... habrían sido canceladas en efectivo o cheque, pudiendo. acreditar que corresponderían a ...extravío de documentación relevante que fue inmovilizada ... -
Sentencia nº 000163-2012/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 19 de Enero de 2012
Se confirma la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia, al haber quedado acreditado que la empresa de servicio de mensajería que contrató el denunciado para devolver el cheque al denunciante extravió dicho título valor.
... venida en grado que declaró fundada la denuncia, al haber quedado acreditado que la empresa de ... contrató el denunciado para devolver el cheque al denunciante extravió dicho título valor. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 17/10/2018 (Expediente: 005067-2017)
El que dicho discernimiento no sea compartido por el demandante no es materia de la procedencia de un recurso de apelación para una evaluación diferente de los hechos y las pruebas aportadas al proceso, máxime si se evidencia que se han absuelto las posiciones y contraposiciones asumidas por las partes durante el desarrollo del proceso, valorando en forma conjunta los medios probatorios,...
...resultando insuficiente la denuncia policial que aparejó, máxime si ésta no se ... el número de siniestro de la factura, del cheque. y monto respectivo, siendo incompleta la ... no era posible brindarse a mérito del extravío. de la documentación conforme lo acredita con la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 02/05/2016 (Expediente: 002154-2015)
En virtud al principio de verdad material, previsto en el numeral 1. 11 del artículo iv del título preliminar de la ley número 27444, en el procedimiento administrativo, la autoridad competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido...
...una denuncia contra Juan Enrique Ramón José Magot Bielich, ... sin autorización de la titular, cobro de cheque de utilidades por. tenencia de acciones en la ...ón de una denuncia policial por el extravío de la documentación que. iba entregar a CONASEV, ... -
Sentencia nº 003504-2011/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 20 de Diciembre de 2011
Se confirma la resolución venida en grado que declaró infundada la denuncia contra el Banco en todos sus extremos: (i) al haberse acreditado que la negativa del denunciado al pago del cheque materia de controversia se encontraba justificada en una comunicación del girador; (ii) no se acreditó un maltrato por parte del Banco en la intervención policial que se...
... en grado que declaró infundada la denuncia contra el Banco en todos sus extremos: (i) al ... que la negativa del denunciado al pago del cheque materia de controversia se encontraba justificada ...ó a que el propio girador denunció el extravío de dicho título valor; (ii) no se acreditó que ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 28/09/2020 (Expediente: 007590-2018)
Sumilla: lo que fue objeto del procedimiento de ladenuncia fue la actuación de scotiabank dentro deuna relación de consumo; sin embargo, dado que laentidad financiera invocó la ley de títulos valores,se tiene presente que en el artículo 12 de dichanorma se establece que la entidad financiera no debepagar un cheque cuando a simple vista se visualizaque la firma puesta en el mismo no es igual o...
...Sumilla. denuncia fue la actuación de SCOTIABANK dentro de. una ...pagar un cheque cuando a simple vista se visualiza. que la firma ...que si se extravió o fue sustraída, ello debió reportarse a ... -
Resolución nº 612-2016/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 17 de Marzo de 2016
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PRESCRIPCIÓN IDONEIDAD
... . su nombre el Cheque" Nº 003 por la suma de US$ 6 458,00. . \xC2"... . trámite la denuncia interpuesta por el señor Espinoza contra el ... . del extravío del cheque, toda vez que a la fecha de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 28/11/2017 (Expediente: 002954-2016)
...maliciosos de la denuncia penal, al no encontrar documentación sobre. los ... Se le acusa de no haber rendido cuenta del cheque por la. suma de S/ 3 720,00 (tres mil setecientos ...pérdida o extravío escapa a su responsabilidad funcional como ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 27/05/2022 (Expediente: 007809-2019)
El tribunal fiscal en la resolución n° 2181-3-2019 sostuvo que el motivo esencial o determinante de los reparos formulados es la causalidad, en tanto, no se acreditó la relación de los desembolsos cuestionados con la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente. lo cual resulta incorrecto a consideración de esta sala superior pues en el procedimiento de fiscalización se cuestionó
...que acredite el extravió de los nuevos medios probatorios que ahora ta,. como la denuncia por pérdida de documentos y la comunicación ... – BIF, indicando el pago se efectuó por cheque. (fojas 216 a 217 EA-T7); la "lista de ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00012-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 15-12-2006
... que por culpa facilita la sustracción, extravío, desvío o la apropiación de. dinero o cualquier ...a creer en tan inesperada denuncia, sobre todo cuando recibió un telegrama ...cheque por noventiocho mil soles a la orden del referido ...
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INVESTIGACION, ODECMA Nº 250-2013-PUNO, PODER JUDICIAL, CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL - Sancionan con destitución a Secretario Judicial del Segundo Juzgado Mixto de la provincia de Chucuito - Desaguadero, Corte Superior de Justicia de Puno-INVESTIGACION-ODECMA Nº 250-2013-PUNO
... de la mencionada Corte Superior, el extravío de parte del dinero incautado en el referido ...a) En la denuncia penal interpuesta por el representante del ..., consignaciones en dinero efectivo o cheque certificado a cargo del Banco de la Nación, con ...
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
.... Artículo 163.- Supresión o extravío indebido de correspondencia . El que, ... años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos: 1) Cuando gire sin ... que el Ministerio Público formalice la denuncia respectiva, se deberá contar con un informe ... -
Sentencia nº 000272-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 1 de Marzo de 2006
SE RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 420-2004/CPC EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EL 6 DE ABRIL DE 2005, EN EL EXTREMO QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA INTERPUESTA POR TRANSACCIONES ECONÓMICAS S.R.L. CONTRA BBVA BANCO CONTINENTAL, CON RELACIÓN AL PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE PAGO DEL CHEQUE POR EL MONTO DE S/. 840,00....
...ñaló que el 1 de julio de 2004 giró un cheque por la suma de S/. 840,00 con cargo a su cuenta ... 2005, la Comisión declaró fundada la denuncia por infracciones a lo establecido en el artículo ...ía comunicado de manera telefónica el extravío del mismo, y porque los endosos que contiene el ... -
Sentencia nº 000215-2013/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 30 de Enero de 2013
Se confirma la Resolución 0951-2012/INDECOPI-LAM que declaró infundada la denuncia, al haber quedado acreditado que Banco de Crédito del Perú cumplió con el procedimiento establecido para el cobro de cheques.
.../INDECOPI-LAM que declaró infundada la denuncia, al haber quedado acreditado que Banco de ...ó al Banco para efectuar el cobro de un cheque por un monto de S/. 20 056,12, para el pago de ... el supuesto de suspensión de pago por extravío del título4. Dicha figura permite que dentro de ... -
Sentencia nº 659-2016/SPC de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 22 de Febrero de 2016
Se revoca la recurrida en el extremo que declaró infundada la denuncia en relación a la falta de atención del requerimiento de información de la denunciante de fecha 4 de enero de 2014; y, reformándola, se declara fundada la misma por infracción del 1°.1 literal b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues se verificó que la entidad bancaria incumplió su deber de información al
... denuncia en relación a la falta de atención del ... ante el cobro indebido del cheque Nº . . ***138. ...extravío del cheque, a efectos de procurar el impedimento ... -
Sentencia nº 4001-2015/SPC de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 21 de Diciembre de 2015
Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró infundada la denuncia contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción de los artículos 18º y 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto quedó acreditado que cumplió con observar las medidas de seguridad legalmente previstas a fin de autorizar el cobro de los cheques Nº 00000007 y Nº 00000100 emitidos con
...denuncia contra Banco de Crédito del Perú S.A. por . ... de tal proceso, por lo que el pago del cheque Nº 00000089, . ... de pago de un cheque por deterioro, extravío o sustracción, si. ... -
Resolución nº 2668-2019/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 13 de Diciembre de 2019
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBER DE IDONEIDADPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBER DE IDONEIDADVer menos contenido.
...) El 20 de diciembre de 2018, depositó un cheque, en su cuenta corriente empresarial, ascendente a ..., la Comisión) declaró improcedente la denuncia interpuesta por la señora Llaxa, al no haber ... Suspensión de pago por extravío o robo, consulta, certificación, entre otros. . ... -
La tarjeta de crédito y las consecuencias por los reportes injustificados ante las centrales de riesgo de la SBS
En este artículo se pretende determinar los supuestos de responsabilidad en los que pueden incurrir las empresas del sistema financiero cuando por un supuesto incumplimiento de una deuda originada por una tarjeta de crédito (caso más común) se reporta a un usuario del sector ante los registros de las centrales de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros. La finalidad es entender cómo...
... y comunicando de inmediato su extravío, así como utilizarla sin exceder los límites ... del siglo XX), es decir, el uso del cheque en lugar del dinero; y de esta forma aparecieron ... conocimiento de la interposición de su denuncia no lo exime de responsabilidad por la infracción ... -
Resolución nº 426-2014/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 30 de Abril de 2014
...un robo, en el cual sustrajeron un cheque en blanco signado con. N° 00000078-6, del ...admitió a trámite la denuncia en contra del Banco conforme a lo siguiente:. ...el supuesto de extravío o sustracción. 34. Cabe señalar que a fin de ...
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La cláusula abusiva en los contratos bancarios
...Caso 3: Extravío y retiro de dinero de tarjeta de débito 4.4 ... Motivo de la denuncia: Infracción de las normas del Decreto 039-2000 ... contrato o porque la demandante giró un cheque sin fondos. La Comisión de Protección al ...
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Resolución nº 64-2015/PS0-INDECOPI-LAM de Comisión de Protección al Consumidor, de 6 de Febrero de 2015
Declarar improcedente la denuncia presentada por Servicios Múltiples Tres Hermanitos E.I.R.L. contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor; toda vez que la materia controvertida ha prescrito en la vía administrativa, de acuerdo a lo previsto por el artículo 121º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del...
... de la autoridad, a través de una denuncia en contra del Banco de. Crédito del Perú (en ...- El 24 de enero del 2013, se extravió el cheque N° 0000-50, el cual pertenecía a. la ... -
Resolución nº 000772-2006/CPC de Comisión de Protección al Consumidor, de 9 de Mayo de 2006
... Nº 668-2006/CPC M-CPC-05 - 1 - DENUNCIA NTE : JOSÉ LUIS RODRÍGU EZ ... que el día del viaje su equipaje se extravió. Posteriormente, el 3 de mayo de 2006 ... del señor Rodrí guez, 01 cheque por la suma de US$ 400,00 girado a nombre del ...
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Resolución nº 702-2016/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 6 de Abril de 2016
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR CUENTA CORRIENTE INTERÉS PARA OBRAR IDONEIDAD
...41, con la intención de cobrar el Cheque N° 173. . . (iii) Luego de obtener copia de ... . admitió a trámite la denuncia, en los siguientes términos: . . " . ... . una eventual pérdida, extravío o sustracción. . . 39. Por consiguiente, la ...