delito fiscal facturas falsas
- RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 682-2014-MTC/03 - Otorgan autorizaciones a personas naturales para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de diversos departamentos del país
- ORDENANZA N° 357 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR - Aprueban Plan Estratégico de Mediano Plazo en el Sector de Educación de Amazonas 2014-2016
- RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 680-2014-MTC/03 - Otorgan autorizaciones a personas naturales para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de diversos departamentos del país
- RESOLUCION N° 244-2014-SERVIR-PE - Asignan Gerentes Públicos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el IRTP, SUNARP y el Gobierno Regional de Tumbes
- RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 677-2014-MTC/03 - Otorgan autorizaciones a personas naturales para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de diversos departamentos del país
- RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 681-2014-MTC/03 - Otorgan autorizaciones a personas naturales para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de diversos departamentos del país
- RESOLUCION N° 246-2014-SERVIR-PE - Asignan Gerentes Públicos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el IRTP, SUNARP y el Gobierno Regional de Tumbes
- RESOLUCION N° 247-2014-SERVIR-PE - Asignan Gerentes Públicos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el IRTP, SUNARP y el Gobierno Regional de Tumbes
- RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 676-2014-MTC/03 - Otorgan autorizaciones a personas naturales para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de diversos departamentos del país
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Resolución Nº 2193-2020-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de octubre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa MULTIMOTOS ROGER S.C.R.LTDA., por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta en la Adjudicación Simplificada N° 4-2016-PNADP- Primera Convocatoria – ítem N° 1; convocada por el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –
... el Adjudicatario emi tió diversas facturas por l a venta de repuestos y otros ... l a supuesta presentación de facturas falsas no es cierto, pues existen servicios prestados ... que podría constituir el delito de falsa declaración en ... l a cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de la presente resolución y de ... -
Sentencia nº 001258-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 14 de Septiembre de 2001
FORMULACION DE QUEJA – NO PROCEDE CUESTIONAR LOS FUNDAMENTOS DE UNA RESOLUCION VIA QUEJA...
... de los créditos contenidos en facturas, alegando que si bien las operaciones de venta a ... de 2001, desconociendo y rechazando como falsas la totalidad de los créditos invocados por ... de la resolución emitida por el Fiscal Superior Titular de la 10º Fiscalía Superior ... Yuet Ngan Yuen Lam de Sam por delito contra el patrimonio. Mediante Resolución N° ... -
Resolución Nº 0063-2023-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de enero de 2023
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONSTRUCTORA E INVERSIONES “GIAN” E.I.R.L., integrantes del Consorcio Educativo Totoras, responsabilidad al haber presentado documentación falsa y adulterada ante la Entidad, para el perfeccionamiento del contrato, en el marco del Procedimiento Especial de Contratación N° 11-2020-MDI/CS-Segunda...
... la veracidad y autenticidad de las facturas electrónicas FA80-00007554 del 6 de noviembre ... -00003251 del 13 de agosto de 2017, son FALSAS ... 2.2 Asimismo, señaló que de la ... autoridad por los indicios de comisión de delito. 38. Sobre el part icular, cabe recordar ... del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lambayeque, los hechos expuestos para ... -
Informe Nº 004-2022-OCI/0198-SOO de Contraloría general de la República, 06-05-2022
SERVIDORA CONDENADA PENALMENTE POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MANTENDRÍA VÍNCULO LABORAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
... y SANTOS GUILLÉN ... , por el delito contra la administración pública, en el ... El Fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal ... tres Facturas por S/. 216,150.23 soles con fechas de emisión ... noviembre y 09 de diciembre de 2014 eran falsas; c) ... La mencionada empresa solo logró una ... -
Resolución Nº 1694-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas CONSTRUCTORA HWB ICA E.I.R.L, QORIQHARI INVERSIONES S.A.C. y DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA, integrante del CONSORCIO ANETT, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 108-2016-GRA-SEDE CENTRAL - Segunda...
... , por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – ... Asimismo, indica que las facturas supuestamente emitidas por la empresa al Crispín” , serían falsas, toda ve z que de la revisión de la página ... la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, concluyó que no se contaba con la ... -
Resolución Nº 1694-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de julio de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas CONSTRUCTORA HWB ICA E.I.R.L, QORIQHARI INVERSIONES S.A.C. y DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA, integrante del CONSORCIO ANETT, por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 108-2016-GRA-SEDE CENTRAL - Segunda...
... , por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – ... Asimismo, indica que las facturas supuestamente emitidas por la empresa al Crispín” , serían falsas, toda ve z que de la revisión de la página ... la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, concluyó que no se contaba con la ... -
Dictamen recaído en el proyecto 02035/2021-CR. LEY QUE ESTABLECE LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS DE LAS CUENTAS DE DETRACCIONES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS MYPES (EN RELATORÍA 05/01/2023)
... efecto inmediato en la recaudación fiscal. En cambio, en las figuras de la ... ía particularmente a emisores de facturas falsas quienes podrían reclamar la ... operaciones no reales, vinculados al delito tributario. De aprobarse el proyecto, se ...
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Informe Nº 018-2022-OCI/0052-SOO de Contraloría general de la República, 09-06-2022
DESIGNACIÓN DE DIRECTIVOS EJECUTIVOS DE LOS PROYECTOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
... IMPUTADO : SOSA ROJAS, EDGAR ... DELITO : COLUSIÓN ... DE LA CRUZ POMASONCCO, ZOCIMO ... falsas (como son las constancias de fechas 05 de agosto ... mediante copia de facturas legalizadas por notario o documento de compromiso ... patrocinado de la acusación fiscal ... 2.5. DE KATTYA LIZET ECHABAUDIS BEDRIÑANA: ... -
Resolución Nº 3554-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa MGY INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MGY INVERSIONES S.A.C. (con R.U.C. N° 20600817885), por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la Entidad, en el marco de Adjudicación Simplificada N° 008-2019-OSCE – Segunda...
... , recepción, aceptación o pago de las Facturas 0001- N° 000187 y 000351. Como parte ... ó que las con stancias con sultadas son falsas. Asimismo, med iante email del 25 de noviembre ... ón de documentos, hurto agravado, delito contra datos y sistemas informáticos, estafa y ... del Ministerio Público - Distrito Fiscal" de Lima los hechos antes expuestos, y remit\xC3" ... -
Resolución Nº 3554-2021-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 28 de octubre de 2021
Procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa MGY INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MGY INVERSIONES S.A.C. (con R.U.C. N° 20600817885), por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la Entidad, en el marco de Adjudicación Simplificada N° 008-2019-OSCE – Segunda...
... , recepción, aceptación o pago de las Facturas 0001- N° 000187 y 000351. Como parte ... ó que las con stancias con sultadas son falsas. Asimismo, med iante email del 25 de noviembre ... ón de documentos, hurto agravado, delito contra datos y sistemas informáticos, estafa y ... del Ministerio Público - Distrito Fiscal" de Lima los hechos antes expuestos, y remit\xC3" ... -
Sentencia nº 000431-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 27 de Febrero de 2006
SOLICITUD DE REGISTRO APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486...
... Asimismo, los papeles membretados, facturas y guías de remisión no poseen de ... contra Teobaldo Quispe Pinto son falsas, pues lo presionaron a efectos que ... ser presuntos autores del delito contra el patrimo nio (hurto de p lanos, ... que toda actuación policial y fiscal es reservada, por lo que no se ... -
Informe Nº 013-2023-3-0425 de Contraloría general de la República, 15-05-2023
INFORME DE AUDITORÍA CON DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
... ón, omisiones intencionales, declaraciones falsas o ... la vulneración del control interno ... que corresponde al crédito fiscal ( IGV) y se encuentra dentro del rubro Otras ... CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ... Facturas, Boletas y Otros Componentes ... por Pagar No ... demanda por el delito de peculado doloso en agravio del Estado ... -
Resolución Nº 2600-2020-TCE-S4, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa E Y S TECHNOLOGY S.A.C., por su presunta responsabilidad consistente en haber Presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en marco de la Adjudicación Simplificada N° 19-2016-GRAP - Primera Convocatoria, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.
... y entrega de equipos de ascensor, son falsas. • Asimismo, mediante el Oficio N° 549- ... precisar que dicha documentación son facturas emitidas por el propio Contratista a nombre de ... existir indicios de la comisión del delito de falsa declaración en procedimiento ... al Ministerio Público – Distrito Fiscal de Apurímac, a efectos que, en mérito ... -
Resolución Nº 1546-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 27 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa JMR Inversiones Contratistas Generales S.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 20-2017-GRA-SEDE CENTRAL - Primera convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho
... acreditado a través de las facturas 0 01- N° 00019 y 0000102, sus depósitos ... en las constancias de conformidad son falsas. Sin embargo, dicha af irmación no ha sido ... la configuración de un delito, en el ámbito administrativo ... la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Ayacucho, copia de la presente resolución y ... -
Informe Nº 011-2017-OCI/2803-AS de Contraloría general de la República, 27-10-2017
Órdenes de servicio y órdenes de compra menores a ocho unidades impositivas tributarias emitidas en los años 2016 y 2017
... QUE PRESENTARÍAN SELLOS Y FIRMAS FALSAS DE LA ... SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ... delito o extenor dela nidad Debe rensmtir una suación ... proloras, presupuestos, facturas y LS no son ingresados a entidad através de la ... ÓN A LA ENTIDAD PRESENTAN DIRECCIÓN FISCAL ... CERCANA; ASIMISMO, LA PROVEEDORA MILAGROS ... -
Resolución Nº 1637-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 6 de agosto de 2020
... vez que cuentan con sustento como facturas de pago, ordenes de servicios, operaciones ... la configuración de un delito, en el ámbito administrativo ... y 2018505675, respectivamente, son falsas ... Tribunal de ... la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de la presente resolución y de ...