delito fiscal facturas falsas
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/05/2011 (Expediente: 003948-2010)
... acreditado ... el delito, sin embargo, ... la responsabilidad de ... Segundo: Que, ... de la acusacion fiscal de fojas setecientos tres, se atribuye a los ... presentando en cambio facturas comerciales que resultarfon ser ... falsas,en las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/02/2013 (Expediente: 002882-2012)
La conclusión anticipada del juicio oral, por su propia naturaleza, no obliga al juzgador a imponer una pena menor a la establecida para cada tipo penal; sin embargo, conforme al criterio jurisprudencial sostenido en el acuerdo plenario n.° 5-2008/cj-116,
... Pastrana: con lo expuesto por la señora Fiscal Adjunta ... Suprema en lo Penal: y. CONSIDERAND( ... EMASER, ... haber utilizado facturas fraudulentas para sustentar falsas ... / comisión del delito de defraudación tributaria, en la modalidad de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/07/2010 (Expediente: 000306-2010)
... de nulidad interpuesto por el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR ... DE SULLANA -PIURA, el ... a Paulo Socola Antón como autor del delito de peculado culposo ... y falsificación de ... facturas, comprobantes de pago, con el fin de realizar ... compra eran falsas y otras habían sido adulteradas por cuanto ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 30/11/2011 (Expediente: 000897-2011)
... Eonformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y ... CONSIDERANDO: Primero: ... ssponsabilidad penal en el delito que se le imputa; que si bien ... Oxincidió en ... RN. N* 897-2011 ... de declaraciones falsas o delberadas a fin de generar un perjuicio a ... giros, facturas. contratos, estados de cuenta bancaria, entre ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/08/2011 (Expediente: 003713-2010)
... por el señor Fiscal Superior y por el señor Procurador Público ... delito de ... peculado; asimismo, el señor Fiscal ... como comprobantes de pago, boletas y facturas ... lesentados por los encausados o son falsas o ...
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El razonamiento jurídico
... por el delito de violar los derechos civiles de los corredores ... Tiene facturas médicas de un total de $2.000 y siguen ... cuentan el demandante y el demandado, o el fiscal y la defensa, y la tarea del jurado o del juez es ... público, lo imprudentes, irresponsables y falsas ...
- RESOLUCION N° 1883-2014-MP-FN - Dan por concluido nombramiento de Fiscal Adjunta Superior Provisional, su designación en el Despacho de la Oficina Desconcentrada de Contro Interno de Pasco y su destaque a la Fiscalía Suprema de Control Interno
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Textos concordados y antecedentes de las principales normas vigentes en materiade propiedad industrial
... de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o ... de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de ... 224°, 225° y 240° del Código Penal, el Fiscal deberá solicitar un Informe Técnico a la ... predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de ...
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Resolución Nº 2761-2022-TCE-S1, Tribunal de Contrataciones del Estado, 31 de agosto de 2022
Procedimiento administrativo sancionador contra las empresas GRUPO LKL S.A.C. y CONSEGESA S.A., integrantes del CONSORCIO LKL CONSTRUCTORES, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentos falsos y/o información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 019-2017-GRH/GR-1 - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: “Rehab
... confirmar la autenticidad de las Facturas N° 0001 -001159, 0001-001162 del año 2017, ... , ello no obedece a n ingún delito ni falta administrativa ya que pueden ser ... tenga en cuenta la inve stigación fiscal en el caso N° 1547-2019, respecto de la ... si las fa ct uras descritas so n falsas o adulteradas y/o inexactas. (…) ” ... -
Resolución Nº 2185-2019-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 31 de julio de 2019
Procedimiento administrativo sancionador contra la empresa DETMA CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 2-2018-MDC-CS-1 (Primera Convocatoria), efectuada por la Municipalidad Distrital de Corrales.
... Postor habría presentado facturas falsas, como parte de su oferta, en el marco del ... ó, su representada ha sido víctima del delito de ... falsificación de documentos ... Añadió ... hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Tumbes ... Finalmente, ... cabe mencionar ... -
Resolución Nº 0930-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de abril de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Electromecánica R&J S.R.L. y el señor Luis Henry Altamirano Vivanco, integrantes del Consorcio Apurímac, por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, y haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta ante la Entidad, en el marco de la...
... incluido en su oferta copia de facturas con datos alterados para ajustarse ... S.A.C., indicando que las mismas serían falsas. v. Al haber tenido conocimiento, de la ... , se encuentran en investigación fiscal ante la Primera Fiscalía Provincial ... Carpeta N° 890-2019, por el pres unto delito c ontra la fe pública, en la modalidad ... -
Resolución Nº 0930-2021-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de abril de 2021
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Electromecánica R&J S.R.L. y el señor Luis Henry Altamirano Vivanco, integrantes del Consorcio Apurímac, por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, y haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o información inexacta ante la Entidad, en el marco de la...
... incluido en su oferta copia de facturas con datos alterados para ajustarse ... S.A.C., indicando que las mismas serían falsas. v. Al haber tenido conocimiento, de la ... , se encuentran en investigación fiscal ante la Primera Fiscalía Provincial ... Carpeta N° 890-2019, por el pres unto delito c ontra la fe pública, en la modalidad ... - RESOLUCION DIRECTORAL N° 0008-2015-MINAGRI-SENASA-DSA - Establecen requisitos sanitarios específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de carne de cerdo y productos de carne de cerdo procedente de los EE. UU.
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Falsificador de facturas es detenido
... involucradas en la venta de facturas falsas. Una cifra alarmante que la Superintendencia ... Rojas y podra recibir, si se comprueba su delito, entre 8 y 12 aos de crcel, pena que reciben ... la factura emitida y tena como domicilio fiscal el local de la Consultora Tello Villena. En el ...
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Delito de terrorismo: Regla procesal específica para acumular estos procesos. R. N. N° 2070-2004
... las conclusiones del dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: ... contabilidad a los imputados, utilizando facturasados, utilizando facturas falsas ...
- RESOLUCION N° 1083-2014 - Autorizan la inscripción de personas naturales en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros
- RESOLUCION DIRECTORAL N° 049-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE - Precisan artículo de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 029-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, relativo a nombre de asesor
- FE DE ERRATA R.M. N° 049-2014-PRODUCE - .
- RESOLUCION MINISTERIAL N° 120-2014-MEM/DM - Aprueban nuevos Criterios Técnicos que regulan la modificación de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas en las unidades mineras de proyectos de exploración y explotación con impactos ambientales no significativos, que cuenten con certificación ambienta; así como, la estructura mínima del Informe Técnico que deberá presentar el titular minero
- FE DE ERRATA Res. N° 723-2014-MP-FN - .
- RESOLUCION N° 1270-2014 - Autorizan la inscripción de personas naturales en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros
- RESOLUCION LEGISLATIVA N° 30168 - Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal militar estadounidense al territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente a marzo de 2014
- RESOLUCION DIRECTORAL N° 050-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE - Designan Jefe de la Agencia Zonal San Román - Lampa, de la Dirección Zonal Puno, del Programa AGRO RURAL
- RESOLUCION N° 138-2014-CD/OSIPTEL - Norma que modifica el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
- RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 679-2014-MTC/03 - Otorgan autorizaciones a personas naturales para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de diversos departamentos del país