Cierre de cuenta corriente bancaria
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Resolucion N° 0174-2023-JNE. Declaran infundada apelación y confirman la Resolución Jefatural N.º 000149-2023- JN/ONPE
... ón leve consistente en no tener una cuenta en el sistema financiero, tipificada en el ... , OP), por no contar con una cuenta bancaria en el sistema financiero, transgrediendo lo ... que no resulta posible abrir una cuenta corriente para recepción de financiamiento privado. Aunado ... de 2020, el BCP comunicó a la OP el cierre de las cuentas bancarias debido a que se ...
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Regímenes de Excepción y Proceso de Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el ente encargado de supervisar las empresas del sistema financiero, cuyo objetivo es proteger la salud de dicho sistema y los intereses de los ahorristas, sin embargo esto último no se verifica necesariamente cuando una entidad del sistema financiero entra en proceso liquidatorio. El proceso de crisis bancaria tiene dos etapas, en la cual la medida...
... El proceso de crisis bancaria tiene dos etapas, en la cual la medida de ... , que incluye hasta la denuncia penal y cierre de local en caso se ejerza la actividad de ... incurrir en crisis, más aun teniendo en cuenta la particularidad del negocio bancario, el cual ... Este hecho motivó que la cuenta corriente que mantenía el Banco en el BCR presente una ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 10/06/2021 (Expediente: 023125-2017)
Las labores de jardineria y mantenimiento en la unidad de gestión del parque de la amistad desarrolladas por el demandante corresponden a las de un obrero municipal por implicar actividades que implican prepondermante esfuerzo físico.
... gratificaciones, vacaciones, escolaridad, cierre de pliego escolaridad ... (convencional), ... cuenta la existencia del Acuerdo de Concejo N° ... La demanda obra corriente de fojas 213 a 245 del expediente físico, la ... cursar oficio al Banco BCP, entidad bancaria que mediante ... la Carta de fecha 09 de ... -
Sentencia de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 10/06/2021 (Expediente: 023125-2017)
Las labores de jardineria y mantenimiento en la unidad de gestión del parque de la amistad desarrolladas por el demandante corresponden a las de un obrero municipal por implicar actividades que implican prepondermante esfuerzo físico.
... gratificaciones, vacaciones, escolaridad, cierre de pliego escolaridad ... (convencional), ... cuenta la existencia del Acuerdo de Concejo N° ... La demanda obra corriente de fojas 213 a 245 del expediente físico, la ... cursar oficio al Banco BCP, entidad bancaria que mediante ... la Carta de fecha 09 de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 05/06/2013 (Expediente: 001736-2012)
Resulta una valoración arbitraria de la prueba omitir un análisis sistemático de los fundamentos fácticos que motivaron la expedición de la ejecutoria suprema vinculada al caso en concreto; ni de las causas que originaron la resolución de las operaciones bancarias de los accionantes, teniendo en cuenta la existencia de un certificado bancario que garantizaba todo tipo de deuda
... bancarias de los accionantes, teniendo en cuenta la ... existencia de un certificado bancario que ... habida en la Cuenta Corriente Numero 194-0142845-1-87 como consecuencia ... de ... por cuanto fue dispuesta por la Entidad Bancaria, sin su ... consentimiento a favor de un tercero ... demandantes, no se hubiera producido el cierre o ... desactivación de sus cuentas corrientes ni ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 11/09/2019 (Expediente: 003704-2017)
En el caso concreto, de un lado, la empresa demandante no ha desvirtuado documentariamente los reparos formulados por la administración tributaria; de otro, se encuentra acreditado de autos que la administración aplicó intereses de acuerdo al índice de precios al consumidor conforme a lo previsto en el artículo 33 del código tributario. por tanto, corresponde, desestimar la demanda en todos sus...
... (v) No se ha tomado en cuenta la validez e importancia del peritaje elaborado ... pendientes y el Estado de cuenta corriente de envases y cajas de clientes, considerandos ... embargo, la Administración mediante el cierre del mencionado requerimiento, reparó ... bancaria y el Registro Auxiliar numérico en virtud del ... -
DECRETO SUPREMO, N° 014-2021-SA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 15251, modificada por la Ley N° 30699, Ley que modifica el artículo 1 de la Ley N° 15251, Ley que crea el Colegio Odontológico del Perú y diversos artículos de la Ley N° 29016-DECRETO SUPREMO-N° 014-2021-SA
... a los votos contrarios sin que se tenga en cuenta el quórum ... - Mayoría absoluta: Cuando los ... deberán ser depositados en la cuenta corriente de la Institución que para tales efectos ... de su recaudación, a la cuenta bancaria administradora de cada región ... 3. En el caso ... 1.5. Disponer el cierre de los padrones electorales, el que se efectuará ...
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Sentencia nº 000481-2004/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 17 de Septiembre de 2004
en el procedimiento seguido por el señor Fernando Grados Paredes contra el Banco Wiese Sudameris por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor la Sala ha resuelto:
... ó que el Banco canceló indebidamente la cuenta corriente del denunciante así como la tarjeta de ... ón de la tarjeta de crédito y el cierre de la cuenta corriente del señor Grados por ... amortización vencida a la misma empresa bancaria o financiera, en la modalidad de tarjeta de ... - Decreto de Urgencia N° 029-2023. Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar la reactivación de la economía familiar y la reactivación del sector turismo y dicta otras disposiciones
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DECRETO DE URGENCIA, N° 006-2019, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Decreto de Urgencia que regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural y dicta otras medidas-DECRETO DE URGENCIA-N° 006-2019
... decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y ... GASTO CORRIENTE ... 2.3 Bienes y Servicios 300 000 ... GASTO DE ... Social (FONCODES) abrirá una cuenta bancaria en el Banco de la Nación a nombre de los ... ; asimismo, publica un informe de cierre posterior a la liquidación de las obras y/o ...
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RESOLUCION, N° 0012-2022-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Aprueban el Reglamento de Gestión de los Jurados Electorales Especiales para las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en el Contexto de la Emergencia Sanitaria-RESOLUCION-N° 0012-2022-JNE
... 12. TÉRMINO DE LA FUNCIÓN Y CIERRE DEL JURADO ELECTORAL ESPECIAL ... 13. PRECISIONES ... q. Rendir cuenta de sus gastos operativos correspondientes a los ... Libro Bancos y efectuar la conciliación bancaria de la cuenta corriente asignada de acuerdo con ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 09/09/2021 (Expediente: 002182-2019)
Umilla: como se puede apreciar, en el presente caso, la demandante no ha cumplido con ninguno de los dos supuestos previstos en la norma aplicable para que la designación efectuada por junta general de accionistas que invocan es válida y eficaz, esté conforme a derecho. en ese sentido, queda claro que la acotación se encuentra debidamente formulada, pues la designación de miinera phelps debió...
... los intereses moratorios por pagos a cuenta de conformidad con la Casación N° ... 28 de octubre de 2020, corriente de folios 996 a 1038 del EJE1, que declaró ... jurada expedida por la institución bancaria o de financiamiento que haya participado ... en ... administración lo fue con motivo del cierre de la fiscalización del 2007 y ni siquiera ... -
SEPARATA ESPECIAL.Ordenanza Nº 462-MSI y Acuerdo Nº 488.Régimen Tributario de los Arbitrios correspondientes a los Servicios Públicos de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana del Ejercicio 2018.SEPARATA ESPECIAL MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO ORDENANZA Nº 462-MSI REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, PARQUES Y JARDINES Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL EJ... -
... por una empresa especializada por su cuenta y riesgo con sus propios recursos fi ... ón de los Estados Financieros con cierre contable al mes de junio 2017. La proyección ... 13 Empresas del sistema fi nanciero (bancaria, sala de cajeros automáticos, no bancaria, y/o ... 58 Credenza de Melamine para Toma Corriente (Año 2016) 6 Unidad 950.00 100.00% ...
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... desde la perspectiva de una empresa bancaria y en conformidad con la normativa nacional e ... En dicha fecha se anunció el cierre de la filial italiana del Banco AS PrivatBank al ... un asociado político para que abriera una cuenta en una sucursal japonesa del Bank of Tokyo a ... o servicio prestado, sea pasivo (cuenta corriente, depósito a plazo, cuenta de ahorro, etcétera), ... - Versión original LEY Nº 27287 - Ley de títulos valores.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 14/03/2010 (Expediente: 004350-2009)
... y condiciones establecidos para el cierre de una ... cuenta corriente y giro respectivo de ... cuenta corriente bancaria, los cuales fueron derogados por el Decreto ...
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SEPARATA ESPECIAL.Marco Macroeconómico Multianual.Marco Macroeconómico Multianual 2017 - 2019.SEPARATA ESPECIAL Viernes 29 de abril de 2016 AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU 1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2017-2019 APROBADO EN SESIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS DEL 27 DE ABRIL DEL 2016 REPÚBLICA DEL PE... -
... Contingencias Explícitas del SPNF 6 , al cierre del 2014, existen pasivos contingentes ... En adelante, el gasto corriente no se expandirá en la misma magnitud que la ... en el presente MMM, el dé fi cit en cuenta corriente se irá reduciendo gradualmente desde ... episodios de reestructuración bancaria o recapitalización que han tenido nuevamente un ...
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DECRETO SUPREMO N° 009-2014-EF - Decreto Supremo que determina la relación de entidades que se sujetan al proceso de conclusión del procedimiento previsto en la Ley 29874, que concluye con la aprobación de la Escala del Incentivo Único a que se refiere la Quincuagésima disposición complementaria final de la Ley 30114, fija plazos y dicta disposiciones para mejor implementación de la referida disposición
... , se señala que el área propuesta cuenta con valores ecológicos, fl orísticos, ... , así como autorizar la apertura o cierre de los mismos; e) Reglamentar su propio ... los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las ... Corriente en vacío, pérdidas y tensión de corto ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-RE - Ratifican el Acuerdo Marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de la “Zona de Integración Fronteriza Perú-Brasil”
... , se señala que el área propuesta cuenta con valores ecológicos, fl orísticos, ... , así como autorizar la apertura o cierre de los mismos; e) Reglamentar su propio ... los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las ... Corriente en vacío, pérdidas y tensión de corto ...
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DECRETO SUPREMO N° 001-2014-EM - Otorgan seguridades y garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en los Contratos de Compromiso de Inversión del Proyecto 'Nodo Energético en el Sur del Perú'
... , se señala que el área propuesta cuenta con valores ecológicos, fl orísticos, ... , así como autorizar la apertura o cierre de los mismos; e) Reglamentar su propio ... los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las ... Corriente en vacío, pérdidas y tensión de corto ...
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DECRETO SUPREMO N° 006-2014-EF - Modifican Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
... , se señala que el área propuesta cuenta con valores ecológicos, fl orísticos, ... , así como autorizar la apertura o cierre de los mismos; e) Reglamentar su propio ... los montos abonados y la conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las ... Corriente en vacío, pérdidas y tensión de corto ...
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DECRETO SUPREMO N° 003-2014-RE - Ratifican el 'Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre la Renta' y su Protocolo..
... de muy alto riesgo pudiendo ocasionar el cierre de las operaciones portuarias, lo cual ... de Defensa Civil - INDECI; por lo que se cuenta con la opinión favorable de la Secretaría de ... por el Departamento de Supervisión Bancaria “C”; De conformidad con lo dispuesto por el ... obligaciones tributarias del ejercicio corriente, alentando a su vez, el sostenimiento de baja ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 04/07/2022 (Expediente: 009066-2019)
Revocar la sentencia s/n contenida en la resolución n.º 07 de fecha 22 de octubre del 2021, corriente de fojas 242 a 276, que resuelve declarar fundada la demanda a demanda referido al pago del bono por función jurisdiccional homologado o nivelado al de un trabajador administrativo de la gerencia general. reformandola lo declararon infundado. 2. confirmaron la misma sentencia que resuelve:...
... Siete, de fecha 22 de octubre del 2021, corriente de fojas 242 a 276, ... que DECLARA: FUNDADA la ... 4. ORDENA a la demandada DEPOSITE en la cuenta CTS del demandante a partir ... del periodo 01 de ... se cumpla con depositar en una entidad bancaria con ... entrega de la liquidación de los ... en este concepto a la bonificación por cierre de pliego; ... b) Cualquier forma de ... -
... que ha vivido desde hace mucho tiempo, no cuenta mucho en el país. El informe de la Comisión de ... al «castellano neutro» según su uso corriente en Argentina (decreto 933 de de 2013, ... la República y de la Superintendencia Bancaria. En realidad, se podría llegar a afirmar que la ... masivas e indiscriminadas de personal 4 o cierre de algunos centros sanitarios (Puntos de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 25/10/2023 (Expediente: 007159-2022)
Esta sala suprema interpreta que las disposiciones del artículo 141 del texto único ordenado del código tributario no constituyen impedimento para que los jueces en ejercicio de sus facultades puedan y deban pronunciarse sobre pruebas extemporáneas presentadas al interior del proceso contencioso administrativo que se ventila en sede judicial. ello es así por disposición del inciso 3 del artículo 1
... tanto no tomó en cuenta que la transacción comercial bajo ... análisis ... bancaria a ... (120) días del arribo de la mercancía al ... Continental transfiera de su Cuenta Corriente N.º 0011- ... 0144-38-0100069184 el importe de ... Aduanera, considerando que a la fecha del cierre del requerimiento ... para descartar el primer ...