Periodo de sospecha
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/11/2018 (Expediente: 000820-2018)
La revaloración de la prueba actuada es una actividad procesal vedada en casación, ya que esta no constituye una nueva oportunidad de apelación.
... libertad, ciento ochenta días multa, inhabilitación por el periodo de cinco años ... y ocho mil soles por concepto de reparación civil, en ... sospecha en su contra no es indicio necesario de que cometió el delito; la ... -
Sentencia nº 002512-2010/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 13 de Septiembre de 2010
Deudor: ORIEL DIAZ DIAZ CON PATRIMONIO EN LIQUIDACION , Materia: DERECHO CONCURSAL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ENTIDAD LIQUIDADORASANCION ADMINISTRATIVA , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
... del concursado, el mismo que fuera transferido dentro del periodo de sospecha establecido en el artículo 19 de la ley General del Sistema ... -
Sentencia nº 001787-2006/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 13 de Noviembre de 2006
SE RESUELVE: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 2266-2004/CCO-ODI-ESN EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2004 POR LA COMISIÓN DELEGADA DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS....
... de que determinados actos llevados a cabo por el insolvente en el período de sospecha puedan ser declarados nulos por no referirse al desarrollo ... - UIF: Empresas de Villaverde movieron S/5,2 millones
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04149-2022-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 30-05-2023
... presenta dicho artículo en el período que va desde que ocurrieron ... los hechos supuestamente delictivos y el ... condición actual es la de sospecha, los que serían investigados después de once años ... desde la última ...
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El estándar probatorio de la detención preliminar judicial en el proceso penal peruano
El presente artículo tuvo como propósito demostrar que la detención preliminar resulta viable para la creación de un estándar probatorio en el derecho procesal peruano, analizada desde un enfoque sistemático. La presente investigación ha utilizado el método cualitativo, apoyado en la teoría fundamentada y como instrumento para su desarrollo están las guías de entrevistas semiestructuradas; como,...
... , en este escenario, la prueba no puede ser entendida como mera sospecha, por lo tanto, no debe ser utilizada para la viabilidad del inicio de las ... la posibilidad de que se hubiesen ejercido acciones fuera de este periodo. Se tiene que estas empresas constructoras habrían conformado dicha ... -
RESOLUCION.Nº 059-2017/CLC-INDECOPI.Aprobación de la Guía del Programa de Clemencia y Exposición de Motivos.SEPARATA ESPECIAL RESOLUCIÓN COMISIÓN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA Nº 059-2017/CLC-INDECOPI MATERIA : APROBACIÓN DE LA GUÍA DEL PROGRAMA DE CLEMENCIA Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Jueves 31 de agosto de 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Juev... -
... su participación en un cártel del cual esta no tenía noticia o sospecha, permitiendo su oportuna detección y contribuyendo con su e fi caz ... ón inicialmente planteada, por ejemplo, porque permite ampliar el período de la infracción, imputar a otros participantes o ampliar el mercado ...
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Queja DE PARTE N° 00140-2016-JUNÍN. Imponen la medida disciplinaria de destitución a Juez de Paz del Juzgado de Paz de Primera Nominación de Vitoc, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, comprensión de la Corte Superior de Justicia de Junín (actualmente Distrito Judicial de la Selva Central)
... despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr ... este objetivo, las decisiones de la ... sobre el presente. Es nula toda referencia al periodo ... durante el cual el bien se ha encontrado en posesión del ...
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RESOLUCION DIRECTORAL, Nº 132-2016/MTPE/2/14, PODER EJECUTIVO, TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - Declaran fundado recurso de revisión interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C. contra la R.D. Nº 022-2016-GORE-ICA-DRTPE-RESOLUCION DIRECTORAL-Nº 132-2016/MTPE/2/14
... sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, ... decisiones de la ... año 2014 e incluso en el período enero-julio 2015, con lo ... cual se concluye que la pericia comentada no ...
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RESOLUCION, Nº 0042-2018-JNE, ORGANOS AUTONOMOS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - Declaran nulo Acuerdo de Concejo que rechazó solicitud de vacancia de regidor de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad-RESOLUCION-Nº 0042-2018-JNE
... b) Ante la sospecha de la falsedad de dicha documentación, solicitó información, es así ... , pues no se advierte documentación idónea que acredite del periodo efectivamente laborado y la remuneración percibida ... Ello, teniendo en ...
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Responsabilidad concursal de los administradores sociales
1. Disposiciones Generales. 2. Antecedentes Legislativos 3. Derecho Comparado. 4. Responsabilidad Concursal 5. Calificación al interior del Concurso 6. Presunciones 7. Efectos de fallos resolutorios 8. Responsabilidad Concursal de los administradores
... revocatoria de aquellos actos efectuados durante el denominado "período de sospecha" sino el resarcimiento de aquellos daños y entendiéndose por ... -
Informe Técnico 0904-2022-SERVIR-GPGSC, 1 de junio de 2022
Entidad: Zona Registral N° XI – Sede Ica / Asunto: a) Sobre la abstención de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario en la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil. b) Sobre la posibilidad de modificar la sanción de amonestación escrita para imposición de amonestación verbal en el régimen disciplinario de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil. / Oficio Nº 000894-2022-GPGSC
... La ... reforma de la LPAG indicó un límite a este periodo de sospecha para acotarlo a los últimos 12 ... meses, de modo que si las ... -
Sentencia nº 000990-2003/SCO de Sala concursal, 4 de Noviembre de 2003
CUANDO UNA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS SE SUSTENTE EN UNA LETRA DE CAMBIO Y EXISTAN ELEMENTOS DE JUICIO QUE PERMITAN SUPONER UNA SIMULACIÓN DE CRÉDITOS ENTRE DEUDOR Y ACREEDOR, LA AUTORIDAD CONCURSAL DEBE INVESTIGAR NECESARIAMENTE LA RELACIÓN CAUSAL QUE DIO ORIGEN A LOS REFERIDOS CRÉDITOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRECEDENTE DE...
... señalarse que dicho documento se emitió dentro del período de sospecha previsto en el artículo 19° de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/01/2024 (Expediente: 003241-2022)
Recurso de casación inadmisible y laudos arbitrales en proceso penalsobre la revisabilidad y trascendencia en un proceso penal, se debe observar que un laudo arbitral con calidad de cosa juzgada aporta un dato previo para la solución de la cuestión penal, pero no puede condicionar un proceso penal, pues sus fundamentos se asientan sobre la base de un razonamiento de puro derecho civil y mercantil
... estándar establecido por esta Corte Suprema es el de “sospecha ... suficiente”, que se asimila al estándar de probabilidad ... Intervino el señor juez supremo Peña Farfán por periodo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 14/03/2023 (Expediente: 000132-2022)
1. según detalló el requerimiento de la señora fiscal de la nación, el investigado , juez supremo titular en ese entonces, habría ejercido influencias sobre su coencausado, el juez civil , para lograr que se dicte sentencia a favor de su hermanas y de su cuñado en un proceso sobre prescripción adquisitiva de un predio ubicado en el balneario los pulpos, lo que en efecto ocurrió.
... ∞ 1. La resolución fundamentó, desde la exigencia de sospecha razonable, ... la existencia de los dos hechos punibles atribuidos al ... racional el periodo de observación solicitado. La información que se busca ... no puede ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 26/11/2020 (Expediente: 026050-2017)
En el presente caso, se encuentra acreditada la vulneración al debido proceso y la motivación de resoluciones, toda vez, que se emitió pronunciamiento sin valorar adecuadamente los documentos presentados, por lo que, el recurso deviene en fundado.
... menoscabo (sospecha de Neumoconiosis e Hipoacusia Neurosensorial ... Severa), y que al ser un ... CASACIÓN N° 26050-2017 ... periodo comprendido entre setiembre de 2009 y agosto de 2012; por lo que, ... a ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/09/2023 (Expediente: 000819-2023)
No haber nulidad en auto que estableció plazo de prisión preventivasumilla. la defensa no rebatió, en primera ni segunda instancia, ninguno de los presupuestos procesales que rigen la medida coercitiva de prisión preventiva ni tampoco incorporó argumento alguno que cuestione el quantum del plazo fijado. el auto recurrido se encuentra conforme a derecho y corresponde confirmarse
... en términos de sospecha grave (conforme se desarrolló en la Sentencia Plenaria ... Casatoria ... ón del proceso, quien se sustrajo de la justicia por un periodo ... aproximado de veintiocho años, siendo incorporado al proceso con ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/06/2022 (Expediente: 000107-2022)
A. en el caso concreto, el ministerio público no ha cumplido con presentar elementos de convicción que denoten que el encausado, fuera del proceso de selección y nombramiento al que postuló -ámbito en el que giró su actuación-, sea proclive a cometer actos ilícitos. en otras palabras, se han presentado elementos de convicción que acreditarían una conducta reprochable, pero solo con relación al...
... y/o periodo de la comisión de los hechos, ni mucho menos el ... modo de realización, ... elementos de convicción que acrediten, en grado de sospecha ... suficiente, que el investigado desplegó acciones con el fin de ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala civil - nueva sede central de 19/09/2023 (Expediente: 09105-2019-40-0701-JR-FT-05)
Por estas consideraciones y normas legales citadas: revocaron la resolución n° s/n de fecha 03 de enero del 2020 (folios 43/47), en el extremo que resuelve dictar medidas de protección a favor de laura angélica mendoza de torres; y, reformandola, declararon: no ha lugar el dictado de las medidas de protección por violencia psicológica a favor de laura angélica mendoza de torres (85), en...
... viernes), el mismo que deberá ser iniciado en un periodo" no mayor de ... quince días; con lo demás que contiene ... II. PRETENCI\xC3" ... sino en que exista una sospecha razonable de la misma ... 4.4. Por otro lado, el reglamento de la Ley ... -
DECRETO SUPREMO N° 002-2014-VIVIENDA - Disponen incorporación del Anexo 03 'Sistemas de Protección Sísmica, específica para el caso de Establecimientos de Salud' a la Norma Técnica de Edificación E.030 'Diseño Sismorresistente', del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE
... período comprendidodel 17 de marzo al 31 de diciembre de 2014, se efectuaráncon ... ónde inocencia comprende la interdicción constitucional dela sospecha permanente. De ahí que resulte irrazonableel hecho que una persona esté ...
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DECRETO SUPREMO N° 057-2014-EF - Ampliación del plazo señalado en el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-2014-EF, que amplió el plazo establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 015-2013-IN que modifica el Decreto Supremo N° 009-2013-IN que fija zonas geográficas para la implementación del Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados
... período comprendidodel 17 de marzo al 31 de diciembre de 2014, se efectuaráncon ... ónde inocencia comprende la interdicción constitucional dela sospecha permanente. De ahí que resulte irrazonableel hecho que una persona esté ...
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RESOLUCION, Nº 035-2017-CD-OSITRAN, ORGANISMOS REGULADORES, ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - Aprueban el Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público-RESOLUCION-Nº 035-2017-CD-OSITRAN
... Público entrará en vigencia al día siguiente de culminado el periodo de implementación fijado para las entidades prestadoras, señalado en el ... restringida del aeropuerto y de forma posterior, se descarta toda sospecha de TID, por lo cual, el pasajero podrá continuar su proceso de embarque, ...
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CONVENIO, Internacional, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa-CONVENIO-Internacional
... El período de permanencia en el territorio de la Parte requirente se deducirá del ... 1 del presente artículo, se determina que los productos que se sospecha proceden de un delito se encuentran en su jurisdicción, la Parte ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 27/10/2014 (Expediente: 002016-2014)
Se produce el faltamiento de palabra verbal,cuando se utilizan expresiones insultantes, humillantes oque hieren la dignidad del empleador, de susrepresentantes o de otros trabajadores; lo que constituyefalta grave y por tanto causal de despido.
... 8) El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período de ... ¡gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al ... generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de ... semejame alegato. para lo cual ... -
Razonamiento probatorio a partir de indicios
En el presente artículo el autor analiza la valoración de los indicios dentro del razonamiento probatorio, desarrollando el concepto de indicio, su importancia dentro del proceso, su clasificación y evaluando su utilidad a la luz de los criterios de corrección de la presunción judicial.
... prueba que autoriza la ley-, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente ... Petroperú S.A., en las últimas tres licitaciones durante el periodo de octubre de 1995 a marzo de 1996, reduciendo por otro lado, sus ...