Periodo de sospecha
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Responsabilidad concursal de los administradores sociales
1. Disposiciones Generales. 2. Antecedentes Legislativos 3. Derecho Comparado. 4. Responsabilidad Concursal 5. Calificación al interior del Concurso 6. Presunciones 7. Efectos de fallos resolutorios 8. Responsabilidad Concursal de los administradores
... revocatoria de aquellos actos efectuados durante el denominado "período de sospecha" sino el resarcimiento de aquellos daños y entendiéndose por ... -
Concurso y tercero registral
... Las dos primeras se ubican durante el llamado "perodo de sospecha", esto es, dentro del ao anterior a la fecha en que se present la ...
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Sobre un acceso al procedimiento concursal
... hecho , sino un estado de hecho, que por ser tal abarca un periodo" de tiempo (…)”. En nota explica que por ello debe hablarse de la fecha\xC2" ... “perjudiciales para los acreedores otorgados en el período de sospecha”, a cuya regulación dedica la ley los arts. 115, 116 y 117, que según ...
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Aplicación de la Ley
Comentarios: Capítulo I. Aplicación de la Ley.
... caso en particular- términos tales como, orden de preferencia o período de sospecha, asunto que nos llevaría a contar con una interminable lista ... -
Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica: Imputabilidad y Responsabilidad
... general del síndico y que los actos cumplidos escapaban al período de sospecha ... No interesaba deducir la acción de responsabilidad, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/07/2021 (Expediente: 000745-2019)
El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...
... —vinculada al PCP-SL— y ... otros individuos bajo sospecha de simpatías o nexos con los grupos terroristas ... 90. También se ... Durante todo este ... periodo de tiempo se mantuvo la situación típica y antijurídica prevista en el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/01/2017 (Expediente: 002033-2015)
El delito de tráfico ilícito de drogas, por la forma clandestina como se realiza, requiere de la prueba indirecta o indiciaria, en el mismo sentido ha de procederse para determinar la condición de cabecilla de una organización dedicada a la comisión de este delito.
... nte y eficaz. constituye solo una mera sospecha de un acto delictivo; ... v) Lof interpretación expuesta por el ... periodo corto, más aun cuando dicha adquisición se hizo en el mismo año en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/02/2023 (Expediente: 000047-2023)
Para la prolongación del impedimento de salida se exige que el riesgo de fuga permanezca con más fuerza, en tanto en cuanto se deben adicionar nuevas circunstancias derivadas del caso en concreto que evidencien la reafirmación de los presupuestos que originaron la imposición de la medida. esto no vulnera el principio de legalidad, ya que se deriva de los principios de intervención indiciaria y de
... La sola ... gravedad de los cargos (incremento de sospecha) no es suficiente en relación ... con el principio de presunción de ... la prolongación del periodo de investigación o del proceso debido a su ... complejidad no puede ser ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 08/07/2021 (Expediente: 000745-2019)
El artículo 261 del código de procedimientos penales establece dos supuestos totalmente diferenciados. el primero, vinculado a las pruebas admitidas y/o actuadas en el proceso penal fuente de imposible consecución o difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba —aunque dicha condición no es exigible respecto a los dictámenes periciales...
... —vinculada al PCP-SL— y ... otros individuos bajo sospecha de simpatías o nexos con los grupos terroristas ... 90. También se ... Durante todo este ... periodo de tiempo se mantuvo la situación típica y antijurídica prevista en el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/06/2023 (Expediente: 000121-2021)
. las conductas que sanciona el delito de cohecho pasivo son cuatro: aceptar,recibir, solicitar y condicionar. el acto de aceptar implica tolerar, admitir y consentir el beneficio (promesa, favor, objeto material) otorgado por el tercero. la idea principal es que este beneficio indebido motive la actuación del funcionario público para violaro cumplir con sus obligaciones. en el caso del cohecho...
... autoriza la ley–, pues de lo contrario sería una mera sospecha, sin ... sustento real alguno, b. Deben ser plurales, o excepcionalmente ... Chiroque en su periodo era en efectivo e internamente se tenía unas ... boletas de caja donde se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/03/2023 (Expediente: 001958-2021)
Del análisis de la prueba colectada, se ha demostrado que el acusado concha oviedo fue uno de los vendedores de la empresa full oil group s. a. c., que se encargó de realizar constantes visitas al municipio de yaután, para entrevistarse con el cosentenciado, el alcalde del carpio melgarejo, reuniones en las cuales se ofertó la maquinaria pesada y a partir de las cuales se decidió la estrategia de
... el periodo de dos años, de conformidad con lo establecido en los incisos 1 y 2 ... sospecha sin sustento real alguno; b) deben ser plurales, o excepcionalmente ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/06/2021 (Expediente: 000902-2019)
1. El código penal establece que el transcurso de la prescripción puede suspenderse o interrumpirse —se siguieron, al respecto, desde el código penal anterior, los modelos suizo e italiano (este último, en especial, respecto a la suspensión)—. 2. la suspensión es un efecto jurídico —que se verifica en presencia de algunas causas impeditivas del procedimiento penal— por el cual el transcurso del...
... transcurrida no pierda validez y pueda sumarse al ... periodo de tiempo posterior, que transcurre dese el día ... de la cesación de la ... como requisito material el estándar de sospecha ... suficiente, probabilidad más alta que la exigida para ... dictar la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 27/03/2018 (Expediente: 004194-2017)
Para que se configure la causal prevista en el inciso c) del artículo 29° del decreto supremo n° 003-97-tr, el trabajador despedido es quien debe presentar la queja o haber participado del proceso contra su empleador, ya que solo él puede ser objeto de actitud represiva; en tal sentido, el despido no tendrá carácter represivo cuando la queja o demanda haya sido interpuesta por el sindicato al que
... entre las partes a plazo indeterminado por el período veinte de diciembre de dos mil ... uno al cinco de agosto de dos mil dos y ... razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante alegato ... Monereo ... -
DECRETO SUPREMO, N° 027-2021-PRODUCE, PODER EJECUTIVO, PRODUCE - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Sanidad de los Recursos Hidrobiológicos en el ámbito de competencia del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)-DECRETO SUPREMO-N° 027-2021-PRODUCE
... 12. Cuarentena.- Periodo de tiempo determinado en el que se mantienen a los recursos ... Artículo 21. Reporte de brote o sospecha de enfermedades en recursos hidrobiológicos ... 21.1. Los operadores ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/04/2022 (Expediente: 001367-2019)
Se declara infundado el recurso decasación al no haberse acreditado defectos de motivación y apartamiento de la doctrina legal en la resolución de vista impugnada, lo que no justifica lanecesidad de casarla para que se emita un nuevo pronunciamiento, por cuanto a la fecha la acción penal se encuentra prescrita.
... un estándar de sospecha suficiente, probabilidad inclusive más alta que la ... exigida para una ... fijado un límite al periodo de suspensión —Acuerdo Plenario número 32012/CJ-116—, el cual no ... - RESOLUCION DIRECTORAL N° 0010-2015-MINAGRI-SENASA-DSV - Establecen requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio en la importación de plantas in vitro de café de origen y procedencia Nicaragua
- RESOLUCION DIRECTORAL N° 0009-2015-MINAGRI-SENASA-DSV - Establece requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la importación de semillas de sorgo de origen y procedencia Australia
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Las miserias de la prisión preventiva. La dificultad de desterrar el paradigma inquisitivo de nuestro sistema procesal
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo examinar la institución procesal de la prisión preventiva. Para ello, pretende precisar si esta medida resulta compatible con el cambio de paradigma de nuestro sistema procesal, y establecer cuál es la razón de su existencia. Asimismo, recalca la importancia del lenguaje para construir el sentido de las instituciones jurídicas, con ello,...
... Periodo Total Internos Procesados Porcentaje Sentenciados Porcentaje ... Agosto ... que, para la imposición de prisión preventiva se requiere de “sospecha grave”, la sospecha más fuerte dentro de todos los estándares de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/04/2023 (Expediente: 000083-2023)
A. en cuanto al recurso de apelación de la encausada bony eve gamarra flores, debe ser desestimado, pues en el caso se observa que existen graves y fundados elementos de convicción y además el peligro de fuga. el juez superior de investigación preparatoria motivó razonable y razonadamente cada presupuesto material de la prisión preventiva, y se sujetó objetivamente a los elementos de convicción...
... En este contexto, los elementos de convicción dan ... cuenta de sospecha fuerte respecto a los actos de cohecho imputados ... a la recurrente. En ... por el periodo de nueve meses, sin que hasta la fecha se haya puesto a ... disposición, ... -
DECRETO SUPREMO, N° 070-2020-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Dictan medidas complementarias al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19-DECRETO SUPREMO-N° 070-2020-PCM
... -19 por el tránsito de las personas es necesario durante éste periodo realizar la identificación y seguimiento de casos sospechosos o ... datos personales de personas infectadas con el COVID-19 o bajo sospecha de estarlo a cargo de las entidades públicas, autorizadas para ello en el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/10/2022 (Expediente: 000177-2022)
I. La lectura sistemática de los artículos 287 (numerales 1 y 2), 288 (numeral 2) y 295 del código procesal penal evidencia que la comparecencia restringida y el impedimento de salida del país pueden imponerse de modo conjunto, escalonado y secuencial; así, es factible combinar las reglas de conducta pertinentes con la prohibición de abandonar el territorio nacional, y en todo caso, esta última -e
... del doce de agosto de dos mil veintidós. Este periodo temporal está bajo el ... dominio del representante del Ministerio ... complejidad y gravedad de la sospecha suficiente que se espera ... contrastar en el juicio oral ... Teniendo en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/08/2021 (Expediente: 001161-2018)
Esta sala suprema reitera, en correcta clave hermenéutica, la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en la sentencia plenaria casatoria n.° 1-2017/cij-433. el componente normativo del tipo —elemento normativo del tipo objetivo del lavado de activos— refiere al origen ilícito de los activos objeto de las operaciones de blanqueo de capitales, mas no al delito previo o delito fuente. en tal
... 3.1. No se ha probado mínimamente y más allá de una sospecha, la ... comisión de delitos en específico, dado que en la acusación ... embargo —conforme lo plasmó el juzgador—, el periodo analizado ... fue del 1 de enero de 2010 a noviembre de 2015 no constituye ... -
Mecanismos alternativos de reflotamiento de crisis empresariales: De la novisima legislacion de concursos peruana (27.809 y 28.709)
I. Introducción
... ón del concurso sobre los actos realizados por el deudor en período sospechoso por su proximidad a ésta 11 ... El perturbador sistema de ... Sospecha" lo siguiente: "El juez declarará ineficaces y, en consecuencia ... - Bibliografía especializada consultada