Periodo de sospecha
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Esperando que la oportunidad llame dos veces'. Pasado, presente y futuro de la Ley General del Sistema Concursal
... del Procedimiento Concursal, una adecuada regulación en el Período de Sospecha, el otorgamiento de privilegios de cobro de los acreedores ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2022-PRODUCE, que aprueba el Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas
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SENTENCIA.PLENARIA CASATORIA N° 1 y 2-2018/CIJ-433.I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL Año XXVII / Nº 1098 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Jueves 20 de diciembre de 2018 2018 SENTENCIA PLENARIA CASATORIA JURISPRUDENCIA I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República Firmado Digi... -
... a la identificación de las personas desaparecidas en el período de violencia 1980–2000, en el marco de la Ley N° 30470, Ley de ... indicado –indicio de capacidad, de mala justificación, de sospecha, de oportunidad, antecedente–. . 42.° Tratándose de violaciones de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2018 (Expediente: 000528-2018)
I) las diligencias preliminares poseen una finalidad inmediata y otra ulterior, previstas en el artículo 330. 1 y 2 del código procesal penal. solo una interpretación sistemática de tales disposiciones permite comprender que los actos urgentes e inaplazables no pueden ser limitados a un sentido temporal, pues van destinados a proporcionar los elementos necesarios que permitan al fiscal decidir si
...formalizada. Estas, aunque forman parte de un primer periodo. procesal,. han. sido. reguladas. de. manera. independiente,. ...a una sospecha permanente. En este aspecto, resulta relevante. referirnos al plazo de las ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/12/2019 (Expediente: 000484-2019)
La detención domiciliaria es una medida de coerción procesal personal alternativa a la prisión preventiva. su imposición se produce por sustitución de aquellos casos en los que corresponda la medida más gravosa, atendiendo a las condiciones personales que la sitúen como vulnerables, y que el manifiesto riesgo para su integridad física en caso se disponga su internamiento en una cárcel pública. La
...sospecha– se ingresaron al tráfico de dinero ilícito los dineros de Odebrecht, ...periodo de treinta y seis meses, así como el arresto domiciliario por el. mismo ... -
Resolución Nº 1525-2019-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 14-06-2019
NATURALEZA DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INEFICACIA DE LOS ACTOS DISPOSITIVOS DEL DEUDOR SOMETIDO A PROCEDIMIENTO CONCURSAL La declaración judicial de ineficacia de los actos dispositivos del deudor sometido a procedimiento concursal no se limita a la sola inoponibilidad de la transferencia frente a los acreedores del referido deudor sino que, en virtud de ella, el bien se reintegra a la...
...patrimonio que hayan sido realizados o celebrados dentro del "periodo de. sospecha”. - En el caso de la "acción pauliana ordinaria” se ... -
Revisando la necesidad de mantener la doctrina de los actos ultra vires en el objeto social de las sociedades peruanas
... inmersas en un procedimiento concursal, dentro del denominado periodo de sospecha (21) , entre otras ramas. . A pesar de ello, tal como se ...
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Sobre un acceso al procedimiento concursal (capítulo XIII)
...75); Conversión (art. 93); Inicio del período de sospecha (art. 115 y 117); De ineficacia concursal ministerio legis ...
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El fideicomiso de proteccion de la caja de la empresa. Fundamento legal, ventajas y limites
Se sostiene la viabilidad y conveniencia de constitución de un “Fideicomiso sobre la caja de la empresa” que, mediante la cesión de los fondos y cuentas a cobrar se haga cargo del pago de las cuentas a pagar, salarios, impuestos y demás cargas, como recurso lícito para lograr la protección de la caja de la sociedad frente a eventuales embargos de los acreedores y frente al intento de “cash out”...
...ía sobre el flujo de fondos futuros, constituído fuera del período de sospecha, es oponible al concurso mientras no afecte los fondos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2022 (Expediente: 000057-2022)
El requerimiento fiscal debe examinarse, primero, desde el presupuesto y los requisitos específicos establecidos en el artículo 274, numeral 1, del código procesal penal; y, segundo, desde el estricto cumplimiento del principio deproporcionalidad en orden a la justificación de la prolongación del mandato de prisión preventiva, eje esencial del ordenamiento que regula la viabilidad de la...
...la prisión preventiva: (i) sospecha fuerte del hecho punible y de la intervención. delictiva del imputado, ...Emergencia donde fue designado por periodo vacacional. Para dicho fin. se encargó de asesorar y realizar gestiones, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/11/2016 (Expediente: 000326-2016)
La notificación judicial tiene como principal objetivo que las partes intervinientes en un proceso judicial tomen conocimiento de las resoluciones judiciales emitidas en el marco del mismo, a fin de que éstas puedan ejercer su derecho a la defensa, en el ámbito del debido proceso. en ese sentido, desde una perspectiva de contenido y aplicación del debido proceso, los actos judiciales deben tener...
...tuna simple sospecha conforme el proceso penal avance desde los actos de. Investigación ...final. y dufante todo ese periodo éste puede hacer valer los derechos de la. del imy. . . . . . ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 28/06/2023 (Expediente: 048081-2022)
Cuando se pretenda imputar a un trabajador la comisión de una infracción vinculada al incumplimiento de obligaciones laborales, no puede interpretarse como un hecho automático o implícito, que este incumplimiento de normas laborales esté vinculada a la pérdida de confianza del empleador o como una infracción a la buena fe laboral.
...por la demandada señaló que debía guardar cuarentena por sospecha. de contagio de COVID 19, iniciando el día 16 de junio al 19 de junio de. ...período de treinta días calendarios o más de quince días en un período de. ... -
Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1348, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1348
... de aplicación excepcional de último recurso y deba durar el período más breve posible. 9. A ser acompañado y evaluado por el Equipo Técnico ... los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de infracción. ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/12/2020 (Expediente: 001190-2019)
. el señalamiento de los indicios, desde luego, está en función al delito y a la concreta modalidad delictiva utilizada por los agentes delictivos –no por algo se ha dicho que se trata de una pura actividad judicial–. empero, sistemáticamente, se ha consagrado un denominado “triple pilar indiciario”, sin perjuicio de otros indicios que ratifiquen la convicción judicial. son: 1) el incremento...
...con veintiuno soles. Ocho. Según los resultados generados en el período dos mil tres guion dos. mil cuatro de la empresa Transportes Chulucanas ...descargo y se privilegió una sospecha asignándole indebidamente la calidad. de indicio, así como no se ... -
SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... su aplicación tengan, (i) como presupuesto (causa o motivo), la sospecha fuerte de la comisión de un delito grave; (ii) como objetivo (o ... “[…] debe establecer las rutas, parámetros de desplazamiento, periodo de tiempo y horarios, siempre que contribuya a la reinserción o disminuya ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00003-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
...PROMEDIOS O MONTOS MÁS ALTOS DE UN DETERMINADO PERIODO Y LOS. RENDIMIENTOS GENERADOS. §6. ALCANCE DEL DEBER DE SUMINISTRAR ...supra; o. iii) sospecha de que pudiera tratarse de operaciones vinculadas al lavado. de dinero o ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC. Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
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DECRETO SUPREMO, N° 023-2019-MTC, PODER EJECUTIVO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - Decreto Supremo que incorpora el artículo 132-A al Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC-DECRETO SUPREMO-N° 023-2019-MTC
... por resolución suprema, conforme a la composición y por el periodo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1085, su Reglamento y ... infraestructuras acuícolas que se encuentran afectados o que se sospecha han sido afectados dentro de una determinada población y/o cuántos de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 09/07/2019 (Expediente: 015216-2018)
Sumilla.- el despido nulo que refiere el inciso e) del artículo 29º del texto único ordenado del decreto legislativo nº 728, ley de productividad y competitividad laboral, aprobado por el decreto supremo nº 003-97-tr, alcanza protección por el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, hecho que debe ser acreditado.
...despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o. dentro de los 90 (noventa) días posteriores al ...indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor. de semejante alegato, para lo cual se ... -
Resolución Nº 476-2019-SUNARP-TR-T de Tribunal Registral de Lima, del 10-07-2019
RECTIFICACIÓN DEL ÍNDICE.-Procede la rectificación del índice cuando este no refleja el contenido del asiento registral que publicita la titularidad del predio.
...celebrados dentro del «periodo de sospecha». En el caso de la «acción pauliana ordinaria» se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/04/2021 (Expediente: 000695-2020)
En consecuencia, en el caso no se advierte la presencia de nuevos elementos de convicción, que desvirtúen los presupuestos que sustentaron el mandato de prisión preventiva, ni que estos se han desvanecido o han sido debilitados por nuevos elementos de convicción recogidos en la investigación. además que el pedido de cese que dio lugar a la prolongación de prisión preventiva, es objeto de...
...vinculación delictiva, como doctrina legal que la sospecha grave y fundada. constituye un presupuesto imprescindible de la prisión ...verificado el cómputo del periodo de prisión este venció el veintitrés de. octubre de dos mil veinte, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 23/07/2021 (Expediente: 001590-2018)
Si bien el ejercicio de la acción de la acción penal es una competencia de titularidad exclusiva del ministerio público; &stamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder arbitrario que afecte derechos fundamentales, ". la razón se sustenta, justamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder...
...periodo 2013-2017), conforme con la. Resolución de Alcaldía N.º 123-2013-MPC-A. ...imputado de liberarse del estado de sospecha como consecuencia de estar procesado; cuyo. contenido es tutelado por la ... - Vigente Ley Nº 31084, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
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CONVENIO, CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE TRANSPORTE MARINO DE MERCANCIAS 1978, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978-CONVENIO-CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE TRANSPORTE MARINO DE MERCANCIAS 1978
.... PARTE II. RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR . Artículo 4. Período de responsabilidad. 1. La responsabilidad del porteador por las ... en la que se especifiquen esas inexactitudes, los motivos de sospecha o la falta de medios razonables para verificar los datos. . 2. Si el ...