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UIF: Empresas de Villaverde movieron S/5,2 millones

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Por GRACIELA VILLASISPeriodista

En el diálogo del 4 de noviembre del 2021 entre Zamir Villaverde y Juan Silva, difundido recién hace unas semanas, se menciona el presunto soborno de S/100.000 que el empresario había entregado al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Castillo.Hay un aspecto de esa conversación a la que no se ha prestado atención y está relacionado con el uso que Villaverde habría hecho de sus empresas para mover montos en efectivo. Esta podría ser una pista sobre la ruta del dinero en la investigación de la presunta mafia que habría operado en el MTC para la dirección irregular de obras.En la comunicación, Villaverde insinúa a Silva que a través de sus compañías podría justificar su patrimonio, en caso hubiera cuestionamientos.?Lo mío es inevitable, ¿sabe por qué le digo, don Juan? Porque lo bueno [es que] yo soy privado, tengo un estudio jurídico, empresa de transportes, de seguridad, una fundación e inmobiliario. [?] Si a mí me dicen: ?Usted, señor, conversó con fulano o mengano?, por ejemplo, con los empresarios, pues diré: ?Sí, he conversado, porque me han estado haciendo una asesoría jurídica y he conversado con ellos y como yo tengo un estudio secreto de la información. [?] Diré que hemos conversado temas de trabajo de privado a privado?, señala.Sobre el uso que hizo Villaverde de sus empresas, El Comercio accedió a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SBS, que detalla los numerosos movimientos de dinero que se efectuaron desde sus cuentas en el sistema bancario durante los primeros meses del gobierno de Castillo.Solo entre Vigarza S.A.C., una compañía del rubro de seguridad, y el Estudio Villaverde S.A.C., una firma enfocada en asuntos legales, hubo movimientos por más de S/5,2 millones, todos a través de depósitos en efectivo.?Ingresos de Vigarza?En la nota de inteligencia financiera espontánea 00051-2022-DAO-UIF-SBS, del 17 de marzo del 2022, que la UIF remitió al Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que investiga el Caso Puente Tarata, se detalla la información financiera de Villaverde y las empresas Villaverde Company S.A.C., Mazavig S.A.C., Vigarza S.A.C. y Estudio Villaverde S.A.C. Las compañías mencionadas, así como el Grupo Vigarza S.A.C., pertenecen a la Corporación Grupo Villaverde, de Zamir Villaverde.Según información que la UIF recibió hasta el 6 de diciembre del 2021, entre el 9...

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