Periodo de sospecha
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/04/2021 (Expediente: 000336-2020)
Esta sala penal suprema observa que se infringió el principio jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales, pues, en las conclusiones probatorias arribadas, se admiten hipótesis alternativas que no fueron evaluadas, oportunamente. esto, sin duda, no permitió dar cumplimiento al deber de esclarecimiento. de este modo, para dilucidar objetivamente los hechos delictivos atribuidos...
... Distrital de Villa María del Triunfo. En ese periodo, se apropió ... ilegalmente de la suma de S/ 1417 (mil cuatrocientos ... sindicación se suma la sospecha razonable de que la sindicación haya sido con el ... CORTE SUPREMA ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/08/2018 (Expediente: 001579-2017)
Los hechos imputados no configuran el delito de enriquecimiento ilícito, ni es posible imputar su comisión a título de cómplice, como se estableció en la doctrina jurisprudencial
... citado Cantón por sospecha de lavado de dinero, y son estas cuentas las ... que aparecen en el Bank ... ocho, periodo en el cual el sentenciado Vladimiro Montesinos Torres se ... desempeñaba ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/05/2013 (Expediente: 002830-2012)
... sino que luego, con la mera sospecha de filiación o participación en ... actos subversivos, estos fueron ... pora ... epablecer el contexto social en aquel periodo, de all su Ullidad y ... rtinencia ... EJ | comesurrena SALA PENAL ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 07/06/2017 (Expediente: 000138-2017)
No es posible considerar completa la pericia contable oficial para que, en su solo mérito y por la versión de los directivos imputados y el contador de la empresa corporación transcontinental del perú sociedad anónima cerrada, se decida un sobreseimiento, pues ésta no realizó alternativamente lo que precisamente llevaron a cabo los auditores tributarios de la sunat. por consiguiente, el órgano...
... Ventas (IGV) del período de enero a diciembre de dos mil tres ... Dicha empresa se dedica a la ... presencia o no de indicios o sospecha suficientes para acusar. Desde ... luego, en este caso, la opinión de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/01/2020 (Expediente: 001739-2018)
Los juzgadores no solo están en la obligación de valorar los elementos de prueba directa, sino también los elementos de prueba indiciaria, pues debido a la naturaleza ilícita de los actos cuya comisión se persigue (tráfico ilícito de drogas), es atendible que el sujeto activo se apercibirá de las medidas necesarias para eliminar la existencia de vestigios que directamente informen del delito...
... justificación y sospecha) ... que deben ser analizados. Pues el día de la ... intervención, ... Intervino el señor juez supremo Castañeda Espinoza por periodo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 24/08/2017 (Expediente: 002841-2016)
... ¿ulorza la ley -, pues de lo contrario sería una mera sospecha" sn sustento real alguno, (b) ... “eben ser plurales, o excepcionalmente \xC3" ... artículo treinta y seis del Código Penal, por el periodo de cinco años ... IL, DISPUSIERON que se remitan copias cerliicadas al ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 19/06/2018 (Expediente: 001073-2017)
... autoriza la ley—, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin ... sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente ... Penal por el periodo ...
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Sentencia nº 000762-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... créditos por los siguientes conceptos y periodos: CONCEPTO PERIODO CAPITAL S/. INTERESES S/. CTS del 1 de marzo de 2005 al 31 dejulio de ... señala en dichos documentos e, inclusive, dentro del periodo de sospecha previsto por el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal; ... -
Sentencia nº 000763-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... créditos por los siguientes conceptos y periodos: CONCEPTO PERIODO CAPITAL S/. INTERESES S/. CTS del 1 de febrero de 2005 al 31 dejulio de ... señala en dichos documentos e, inclusive, dentro del periodo de sospecha previsto por el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal; ... -
Sentencia nº 000766-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... créditos por los siguientes conceptos y periodos: CONCEPTO PERIODO CAPITAL S/. INTERESES S/. CTS del 1 de diciembre de 2006 al 31de julio de ... señala en dichos documentos e, inclusive, dentro del periodo de sospecha previsto por el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal; ... -
Sentencia nº 000764-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... créditos por los siguientes conceptos y periodos: CONCEPTO PERIODO CAPITAL S/. INTERESES S/. CTS Del 1 de enero de 2005 al 31 dejulio de ... señala en dichos documentos e, inclusive, dentro del periodo de sospecha previsto por el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal; ... -
Sentencia nº 000765-2013/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 10 de Mayo de 2013
Deudor: CORPORACIÓN ESTRELLA DORADA S.A.C. EN LIQUIDACIÓN , Materia: DERECHO CONCURSALRECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS LABORALES NULIDAD , Procedencia: COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMA SUR
... créditos por los siguientes conceptos y periodos: CONCEPTO PERIODO CAPITAL S/. INTERESES S/. CTS del 1 de abril de 2006 al 31 dejulio de ... señala en dichos documentos e, inclusive, dentro del periodo de sospecha previsto por el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal; ... -
Un cambio cultural para abordar eficazmente la cuestión criminal
El sistema de control social en general, y el sistema penal específicamente, en su normatividad, dogmática y funcionamiento, han demostrado su inutilidad histórica para lograr la finalidad a la que deben aspirar en un estado democrático y de derecho, debido a su ineficacia formal, material y social, así como a la preeminencia de una cultura represiva, vindicativa y violenta, que crea crimen y...
... ser intervenido por los agentes de control social bajo cualquier sospecha, con lo que la presunción de inocencia, que es un principio ... • En dicho período comprendido entre el 30 de noviembre de 2015 (cuando entró en vigencia el ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala comercial de 23/09/2022 (Expediente: 000413-2021)
Cuando del recurso de anulación se advierta un cuestionamiento al razonamiento intrínseco deltribunal arbitral respecto a la controversia analizada, dicho recurso (demanda), será declaradoinfundado, pues no existe espacio en este proceso judicial de anulación de laudo, parapronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión; así comopara revisar los criterios o...
... período comprendido entre los días 30 de marzo y 29 de abril del 2020, ... por no ... En ese supuesto, y bajo una ... sospecha de mala fe que el Tribunal Arbitral no comparte la ... circunstancia ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/08/2018 (Expediente: 002269-2017)
Para dictar sentencia condenatoria se requiere alcanzar plena certeza de la culpabilidad del acusado; proceder de forma distinta significa vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en la constitución política del perú y la convención americana de derechos humanos.
... durante su 96 Periodo Ordinario de Sesiones, se reservó la identidad de la agraviada, a quien ... la ley–, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno; b) deben ser plurales o ... excepcionalmente ... -
Marco Jurídico de la Propiedad Industrial en el Perú
... de derechos de propiedad industrial se encuentren bajo la sospecha que su esfuerzo podría ser explotado sin su autorización por un tercero ... los estados contratantes, el solicitante puede, durante un cierto período de tiempo establecido, solicitar la protección en cualquiera de los ...
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Jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización Laboral
... Verdes", desde el 01 de abril hasta el 31 de mayo del mencionado periodo ... 6.21 Asimismo, se aprecia que el servidor percibió una ... ón deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/01/2023 (Expediente: 000276-2022)
El análisis de las declaraciones del acusado denota la incoherencia y contradicción de sus respuestas. lo que sí se advierte es que el comportamiento y desplazamiento del acusado no se condice con el de un ciudadano estándar y diligente; pues el recurrente acompañó a sus coprocesados desde el 11 hasta el 15 de enero de 2016, y realizó diversas acciones y/o labores, como sacar ruc, viajar a...
... incisos 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal, por el periodo de treinta meses, ... y en fijaron S/ 70,000 (setenta mil soles) el monto ... sospecha sin sustento real alguno; b) deben ser plurales, o excepcionalmente ... -
RESOLUCION, Nº 018-2020-SUSALUD/GG, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - Conforman la Unidad Funcional denominada Oficina de Integridad de la Superintendencia Nacional de Salud, dentro del Despacho de la Gerencia General y dictan diversas disposiciones-RESOLUCION-Nº 018-2020-SUSALUD/GG
... de salud, siempre que se encuentren con el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico de coronavirus (COVID-19). Esta afiliación comprende ... Que, dada la ampliación del periodo de Estado de Emergencia y considerando que los ingresos de los hogares ...
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El debido proceso convencional: retos para el juez
... ón de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período dictatorial. Pese a la declaratoria de constitucionalidad que hizo la ... a su cargo, limitando sus consideraciones al escenario de la “sospecha fundada”, “siempre que la sospecha no sea una declaración de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 126-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2010-PCM-DECRETO SUPREMO-N° 126-2019-PCM
... por resolución suprema, conforme a la composición y por el periodo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1085, su Reglamento y ... infraestructuras acuícolas que se encuentran afectados o que se sospecha han sido afectados dentro de una determinada población y/o cuántos de ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, N° 357-2019-MINEDU, PODER EJECUTIVO, EDUCACION - Aprueban Lista Sectorial de Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Educación-RESOLUCION MINISTERIAL-N° 357-2019-MINEDU
... por resolución suprema, conforme a la composición y por el periodo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1085, su Reglamento y ... infraestructuras acuícolas que se encuentran afectados o que se sospecha han sido afectados dentro de una determinada población y/o cuántos de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 216-2019-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Establece esquema de gradualidad para la elaboración de los índices de distribución del FONCOMUN a partir del Año Fiscal 2020-DECRETO SUPREMO-N° 216-2019-EF
... por resolución suprema, conforme a la composición y por el periodo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1085, su Reglamento y ... infraestructuras acuícolas que se encuentran afectados o que se sospecha han sido afectados dentro de una determinada población y/o cuántos de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 010-2019-PRODUCE, PODER EJECUTIVO, PRODUCE - Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)-DECRETO SUPREMO-N° 010-2019-PRODUCE
... por resolución suprema, conforme a la composición y por el periodo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1085, su Reglamento y ... infraestructuras acuícolas que se encuentran afectados o que se sospecha han sido afectados dentro de una determinada población y/o cuántos de ...
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La importancia de una correcta traducción
Un caso de derecho concursal. Préstamo otorgado por entidad financiera argentina con garantías de empresa brasileña.
... es saber que ciertos actos realizados por el deudor dentro de ese período que la ley denomina "de sospecha" pueden ser dejados sin efecto, cuando ...