levantamiento secreto bancario peru
- Vigente Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 7° sala especializado en lo contencioso administrativo de 01/12/2020 (Expediente: 003873-2018)
En el presente caso se acredita que no se ha vulnerado el derecho a la prueba ni el principio de legalidad, debido a que se ha realizado una valoración conjunta de los medios probatorios obrantes en autos, estableciéndose que las adquisiciones de solvente has y combustible por anypsa perú s. A. constituyen operaciones no reales. en consecuencia, las resoluciones de determinación y las...
... ERIKA /Servicio Digital Poder Judicial del Perú ... Fecha: 23/12/2020 13:54:53,Razón: ... Levantamiento del Secreto Bancario, el Oficio 2707-2015-OS/OR ... - Vigente Ley Nº 28194, para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
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Constitución Política del Perú
... Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su ... El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de ...
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DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
... crea la Unidad de Inteligencia Financiera–Perú; modificar la Ley N° 29038, Ley que incorpora la ... secreto bancario y la reserva tributaria con ... Privadas de Fondos de Pensiones, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria ...
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DECRETO SUPREMO, N° 030-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas-DECRETO SUPREMO-N° 030-2019-PCM
... ículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder ... previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones ... (ii) ... de la reserva tributaria y el secreto bancario ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también ... Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) que se obtuvo ... como resultado de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también ... Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) que se obtuvo ... como resultado de ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 020-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2017-JUS
... Artículo 7.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con ... la que recae el pedido, por el solo levantamiento del secreto bancario y/o la reserva tributaria ...
- Vigente Ley Nº 30483, de la Carrera Fiscal
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Tribunal Constitucional del Perú y conflicto de poderes
En el Perú, el Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer y resolver procesos de inconstitucionalidad y de conflicto competencial en única instancia, y debe hacerlo a través de la interpretación de las normas constitucionales, en tanto es el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución. En la presente investigación se analiza la posición asumida por el Tribunal ante...
... », relacionadas con el levantamiento del secreto bancario (Constitución ... -
Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... Pontificia Universidad Católica del Perú ... BEATRIZ AGUEDO HUIZA *** ... Pontificia ... secreto bancario, clientes ubicados en paraísos fiscales ... también las solicitudes de levantamiento del secreto bancario ordenado por el Poder ... - Vigente Ley Nº 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia
- Vigente Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo
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Versión original
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1373, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo sobre extinción de dominio-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1373
... Perú la delincuencia continúe acumulando riqueza y ... f) Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, secreto de las ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1373. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio
- Gobierno promulga el decreto legislativo que fortalece a la UIF
- Procuraduría pide incluir a Cerrón en Caso Dinámicos
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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... al pleno del Congreso el levantamiento de las inmunidades y las ... para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de ...
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DECRETO SUPREMO, N° 007-2019-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Reglamento del Decreto legislativo N° 1373, Decreto Legislativo de Extinción de Dominio-DECRETO SUPREMO-N° 007-2019-JUS
... ículo 118 de la Constitución Política del Perú, es atribución del Presidente de la República ... e) Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04968-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2015
... defensa y debida motivación en el levantamiento del secreto bancario; dando lugar a una ... Constitución Política del Perú ... HA RESUELTO ... Declarar INFUNDADA la demanda ...
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RESOLUCION, Nº 3880-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Modifican el artículo 4º de la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Res. SBS Nº 1132-2015-RESOLUCION-Nº 3880-2016
... Contando con el visto bueno de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfinanzas y la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica; ... En uso de las atribuciones ...
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A un año de la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la SMV
El objetivo principal de este artículo es demostrar que la declaración de inconstitucionalidad de la publicidad de información financiera de empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no ha sido nada acertada, lo cual ha causado perjuicio a nuestra sociedad, al desconocer la publicidad de los estados financieros auditados. La investigación permite concluir en...
... derecho a la intimidad se encuentran el secreto bancario y la reserva tributaria (STC ... La Ley General de Sociedades del Perú , segunda edición, puesta al día por el ... Penal del 2004 que establece el levantamiento de la reserva tributaria, procederá cuando: ... -
Los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria y su Implementación en el Perú
En el presente artículo, la autora comienza dándonos un panorama general sobre los sistemas de intercambio de información tributaria. No solo define y analiza la naturaleza de esta figura, sino que además realiza un exhaustivo análisis del contenido y sujetos comprendidos, así como de las formas y modalidades del intercambio de información. Finalmente, analiza los acuerdos internacionales sobre...
... de información tributaria – Secreto bancario – Derechos del contribuyente – ... entre los Estados, así como el levantamiento del secreto bancario, siendo relevante la ... -
LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... ón a las Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II del ... de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú u otros organismos cooperativos de grado superior ... de los interventores, así como el levantamiento del régimen de intervención, de ser el caso, ...