levantamiento secreto bancario peru
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2022 (Expediente: 000281-2020)
La sentencia absolutoria a favorde los acusados, pues se emitió convulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba. por tanto, se amparan los agravios del fiscal superior y de la parte civil recurrentes, y se declara nula la referida sentencia. en ese sentido, se ordena la realización de un nuevo juiciooral con diligencias.
... Judicial del Perú ... Fecha: 27/07/2022 12:04:39,Razón: ... i) Los resultados del levantamiento del secreto bancario realizado a ... los ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00022-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de instaurar el juicio ... de ... solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y ...
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DECRETO SUPREMO N° 010-2015-MINAM - Promueve el desarrollo de investigaciones al interior de las áreas naturales protegidas
... de la Sociedad de la Información en el Perú-La Agenda Digital Peruana 2.0” - CODESI ... previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1200 - Decreto Legislativo que modifica los Artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Artículos 12 y 14 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
... de la Sociedad de la Información en el Perú-La Agenda Digital Peruana 2.0” - CODESI ... previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras para fomentar la eficiencia en las ... ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de ... d) Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno ... las materias protegidas por el secreto bancario ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2018 (Expediente: 000528-2018)
I) las diligencias preliminares poseen una finalidad inmediata y otra ulterior, previstas en el artículo 330. 1 y 2 del código procesal penal. solo una interpretación sistemática de tales disposiciones permite comprender que los actos urgentes e inaplazables no pueden ser limitados a un sentido temporal, pues van destinados a proporcionar los elementos necesarios que permitan al fiscal decidir si
... Séptimo. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este ... Supremo Tribunal ... diligencias preliminares como el levantamiento del secreto bancario ... o reserva tributaria, o ... una de las empresas de Jorge Yoshiyama, en Perú –Laboratorios ... no obstante, verificó que ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/06/2019 (Expediente: 001910-2018)
El cruce de información que realizó la sunat en el marco del procedimiento de fiscalización es categórico. si requeridos los documentos respectivos, del vendedor (proveedores) como del comprador (solicitante de la devolución de saldo) -que por ley están obligados a tener y exhibir-, éstos no han sido presentados o los que presentaron no demuestran las adquisiciones, ventas y compras, es razonable
... la SUNAT a la empresa SORTEX PERÚ EIRL; que tampoco se apreció la ... procedimiento adicional de levantamiento de secreto bancario se demostró que ... no se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/02/2023 (Expediente: 000176-2022)
El representante del ministerio público ha venido actuando dentro de la facultad legal conferida de realizar las diligencias que considera pertinentes y útiles para los fines de la investigación, conforme lo prevé el artículo 337 del código procesal penal, y a la fecha ha recibido gran cantidad de documentación solicitada, lo que evidencia una continua y diligente actividad fiscal; incluso se han
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú ... Fecha: 2/05/2023 17:35:01,Razón: RESOLUCIÓN ... secreto y votada el mismo día, se cumple con pronunciar ... falta también el levantamiento del secreto de las comunicaciones de ... CORTE ... levantamiento y el levantamiento bancario de su patrocinada y de la ... procesada Cornejo ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/05/2022 (Expediente: 000817-2020)
El informe especial emitido por lacontraloría general de la república esuna pericia institucional, conforme loprevé el artículo 201-a del códigoprocesal penal, y su actuación debeseguir el trámite previsto en el artículo180, inciso 1, del acotado código, en elque las partes pueden presentar lasobservaciones respecto a dichoinforme pericial, guiándose por elprincipio de igualdad de las partes y...
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú ... Fecha: 12/05/2022 06:08:29,Razón: ... un perjuicio patrimonial, como el levantamiento del ... secreto bancario o el informe sobre ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 19/07/2017 (Expediente: 003034-2015)
Cuando los datos existentes no son idóneos, ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre sobre el delito o la responsabilidad de un acusado, la insuficiencia de elementos incriminatorios conduce a la absolución.
... iii) En copropiedad con Yabbur: Archen Perú y La Iquiteña ... Sociedad de Responsabilidad ... ó información bancaria referida al levantamiento del ... secreto bancario de los productos ... -
La fiscalía abre investigación preliminar a Rivera Ydrogo por lavado de activos
... descarta que ms adelante se pida el levantamiento del secreto bancario del investigado. Rivera, a ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00021-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de instaurar el juicio ... de ... solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y ...
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Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 11-11-2021
... de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de instaurar el juicio ... de ... solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1233 - Decreto Legislativo que regula la conspiración para el delito de terrorismo
... de oiciales de la Fuerza Aérea del Perú a Colombia, en comisión de servicios 562333 ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... podrán solicitar a MIGRACIONES el levantamiento del impedimento de ingreso al país, siempre que ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO SUPREMO N° 278-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del Pliego Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
... de oiciales de la Fuerza Aérea del Perú a Colombia, en comisión de servicios 562333 ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... podrán solicitar a MIGRACIONES el levantamiento del impedimento de ingreso al país, siempre que ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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Delitos Informáticos
En los últimos tiempos, producto del desarrollo de las tecnologías informáticas se ha ido desarrollando una nueva forma de criminalidad denominada delitos informativos. En relación a esta nueva forma delictiva, se ha emitido una Ley penal especial cuya finalidad es prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos, así como el secreto de las comunicaciones,
... y datos informáticos, así como el secreto de las comunicaciones, y los demás bienes ... en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad San Martín de Porres ... a brindar información sobre el levantamiento del secreto bancario (decima disposición ... -
DECRETO SUPREMO N° 005-2015-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua
... ículo 118 de la Constitución Política del Perú, y deconformidad con lo dispuesto en el Decreto ... ículo 74.- Voto personal, igual, libre, secreto yobligatorio ... El Comité Electoral ... Artículo 95.- Manejo bancario ... Los recursos económicos provenientes de ... medidas preventivas,o disponen su levantamiento", son de obligatoriocumplimiento por la organizaci\xC3" ...
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DECRETO SUPREMO N° 265-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural
... de la Sociedad de la Información en el Perú-La Agenda Digital Peruana 2.0” - CODESI ... previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1210 - Decreto Legislativo que modifica la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
... de la Sociedad de la Información en el Perú-La Agenda Digital Peruana 2.0” - CODESI ... previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO SUPREMO N° 022-2014-EF - Modifícan el Decreto Supremo Nº 016-2012-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones
... ón temporal a favor de Enel Green Power Perú S.A. para desarrollar estudios a nivel de ... cación de la información de carácter secreto y reservado del Ministerio de la Producción ... que a efectos de acreditar el depósito bancario realizado el 12 de setiembre de 2013 por el ... es necesario haber concluido el levantamiento de la información catastral y predial, a nivel ...
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RESOLUCION, Nº 01973-2021, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Establecen disposiciones aplicables a los procedimientos de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobados por Resolución SBS N° 1132-2015 y Resolución SBS N° 4353-2017-RESOLUCION-Nº 01973-2021
... Que, mediante Decreto Legislativo N° 1249 se incorpora el artículo 3-A a la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (UIF-Perú), por la cual esta Unidad puede solicitar al Juez penal competente donde tenga su domicilio principal la Superintendencia, el ...
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ORDENANZA, Nº 008-2019/MDPN, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA - Aprueban Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad-ORDENANZA-Nº 008-2019/MDPN
... 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 30305, las ... , así como las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la ... Esta medida se ejecutará previo levantamiento del Acta de Decomiso, indicando la descripción ...
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Resolucion administrativa Nº 002-2023-JN-ANC-PJ . Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de las Medidas de Prevención de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial
... 138º de la Constitución Política del Perú, la potestad de administrar justicia emana del ... Artículo 72.- Levantamiento" de secreto bancario y de las comunicaciones ... T\xC3" ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04274-2015-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 02-11-2016
... de investigación, como el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria ... la Constitución Política del Perú, ... Este documento contiene firmas digitales de ...
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SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú ... 14. Luis Fernando Ibérico Castañeda, ... ón de la legislación relativa al secreto bancario” ... 9.° Es relevante, desde la ... limitativas de derechos”, al levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y ...