levantamiento secreto bancario peru
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
.../Servicio Digital - Poder Judicial del Perú. Fecha: 14/02/2023 08:30:05,Razón: RESOLUCIÓN. ...recibido, incluso efectuado el levantamiento de su secreto bancario no se estableció. ningún ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... de la Sociedad de la Información en el Perú-La Agenda Digital Peruana 2.0” - CODESI ... previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2018 (Expediente: 000528-2018)
I) las diligencias preliminares poseen una finalidad inmediata y otra ulterior, previstas en el artículo 330. 1 y 2 del código procesal penal. solo una interpretación sistemática de tales disposiciones permite comprender que los actos urgentes e inaplazables no pueden ser limitados a un sentido temporal, pues van destinados a proporcionar los elementos necesarios que permitan al fiscal decidir si
...Séptimo. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este. Supremo Tribunal ...diligencias preliminares como el levantamiento del secreto bancario. o reserva tributaria, o la ... una de las empresas de Jorge Yoshiyama, en Perú" –Laboratorios. Roster–;. no obstante, verific\xC3"... -
Fiscalización citaría de nuevo a Toledo por Caso Ecoteva
...Dijo además que se evaluará el levantamiento del secreto bancario de los involucrados. ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Comercio/Perú. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00002-2022-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 24-07-2023
Publicación de la ley. Procedimiento concursal en la actividad deportiva futbolística denuncias administrativas. Derechos fundamentales al trabajo. Principio de exclusividad de la función jurisdiccional
...actividad deportiva futbolística en el Perú”. Magistrados firmantes:. SS. MORALES SARAVIA. ...ón, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la. reserva ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras para fomentar la eficiencia en las ... ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de ...d) Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno. ... las materias protegidas por el secreto bancario...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/01/2023 (Expediente: 000253-2022)
Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por la investigada nelly ruth colque valdivia mamani; en consecuencia, confirmaron la resolución expedida el veintitrés de octubre de dos mil veintidós por la sala penal de apelaciones con sede tambopata de la corte superior de justicia de madre de dios, que declaró infundada su solicitud de cese de la medida coercitiva de prisión...
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú. Fecha: 16/03/2023 11:08:59,Razón: RESOLUCIÓN. ...levantamiento del secreto de las comunicaciones, y se indicó ...bancario para acreditar que en esa fecha la investigada se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 09/04/2021 (Expediente: 000746-2020)
El recurso de casación interpuesto contra la resolución de vista que confirmó el auto de sobreseimiento de la causa se desestima por no cumplirse las causales casacionales invocadas, tanto más si el razonamiento de la impugnada halló sustentó en el principio acusatorio.
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú. Fecha: 16/06/2021 08:56:12,Razón: RESOLUCIÓN. ...requiera una medida de levantamiento del secreto bancario, la. reserva tributaria y ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/06/2018 (Expediente: 001621-2017)
Al no haberse valorado adecuadamente todas las pruebas actuadas en el proceso, corresponde anular la decisión recurrida y ordenarse un nuevo juicio oral por distinto colegiado superior.
...una temporada en el Perú se les enviaba a Estados Unidos de. ...contable y al levantamiento del secreto bancario, financiero y. bursátil. ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1200 - Decreto Legislativo que modifica los Artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Artículos 12 y 14 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
... de la Sociedad de la Información en el Perú-La Agenda Digital Peruana 2.0” - CODESI ... previo aviso, o de la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones. (ii) Recibida ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
-
DECRETO SUPREMO.Nº 010-2017-IN.Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.MINISTERIO DEL INTERIOR SEPARATA ESPECIAL Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Decreto Supremo Nº 010-2017-IN Sáb... -
...ículo 118 de la Constitución Política del Perú; en el numeral 1) del artículo 6 de la Ley Nº ... internamiento debiendo acreditar el levantamiento de las observaciones formuladas inicialmente. ... la información referida a secreto tributario, comercial, bancario, industrial y ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00022-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
...de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de instaurar el juicio. de ...solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 25/04/2023 (Expediente: 000093-2022)
Los hechos materia de investigación fiscal que presuntamente constituirían cohecho activo específico y tráfico de influencias habrían ocurrido el año dos mil quince no solo ocurrieron cuando ejercía el cargo de juez superior y presidente de la corte superior del callao, sino que, a ello se suma que a la fecha de presentación del requerimiento de levantamiento de secreto bancario (foja 1), esto es,
...JUZGADO SUPREMO. Infundado el levantamiento de las. comunicaciones. Los hechos materia de ...levantamiento de secreto de. comunicaciones (foja 1), esto es, el. ... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú. Fecha: 3/05/2023 18:29:59,Razón: RESOLUCIÓN. ...levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria sin requerir. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
...de levantamiento del secreto bancario, sino que. también pueden ...Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) que se obtuvo. como resultado de una ... -
RESOLUCION, Nº 0001-2022-CD-OSITRAN - Proyecto de Reglamento de Información Confidencial del OSITRAN y su Exposición de Motivos-RESOLUCION-Nº 0001-2022-CD-OSITRAN
...Procedimiento para el levantamiento de la confidencialidad. Artículo 22.- Intención .... 3.2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, ... de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú – UIF-Perú. 3.6. Aquellas materias cuyo acceso ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/05/2022 (Expediente: 000817-2020)
El informe especial emitido por lacontraloría general de la república esuna pericia institucional, conforme loprevé el artículo 201-a del códigoprocesal penal, y su actuación debeseguir el trámite previsto en el artículo180, inciso 1, del acotado código, en elque las partes pueden presentar lasobservaciones respecto a dichoinforme pericial, guiándose por elprincipio de igualdad de las partes y...
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú. Fecha: 12/05/2022 06:08:29,Razón: RESOLUCIÓN. ... un perjuicio patrimonial, como el levantamiento del. secreto bancario o el informe sobre ... -
Resolucion SBS N° 03348-2022. Modifican el inciso e) del artículo 3 e incluir el artículo 8 a la Norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, aprobada por Resolución SBS N° 1132-2015
... mediante Resolución SBS N° 4353-2017, se aprobó la Norma que regula la forma y condiciones en que las empresas debían proporcionar a la UIF-Perú", la información protegida por el secreto bancario y/o la reserva tributaria, mediante determinados formatos y canales;Que, posteriormente, por Ley N\xC2"...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/09/2022 (Expediente: 000893-2021)
I. A juicio de esta sala penal suprema, en el recurso de casación evaluado, el señor fiscal superior introdujo agravios específicos al auto de vista impugnado y puntualizó una pretensión concreta. ii. Los motivos apuntados poseen cauces procesales específicos, esto es, el ius constitutionis (tutela jurisdiccional efectiva y rol persecutor del ministerio público) y el derecho procesal, de acuerdo...
.../Servicio Digital - Poder Judicial del. Perú. Fecha: 10/10/2022 11:13:53,Razón:. RESOLUCIÓN. ... sobre la solicitud de levantamiento. del secreto bancario de persona jurídica no. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/09/2021 (Expediente: 000947-2021)
Se invocó la causal de procedencia del recurso de casación prevista en el numeral 4 del artículo 427 del código procesal penal e indicó que es necesario el desarrollo de doctrina jurisprudencial sobre aspectos vinculados a la institución de la prolongación de la prisión preventiva, así como reiterar cuestionamientos a la fundamentación que elaboró el ministerio público para solicitar la...
... /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú. Fecha: 10/11/2021 12:47:57,Razón: RESOLUCIÓN. ...instituciones, como el levantamiento del secreto bancario y los registros. públicos, ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1241 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas
... de oiciales de la Fuerza Aérea del Perú a Colombia, en comisión de servicios 562333 ... o situación que ponga en riesgo el secreto o la unidad del dispositivo de creación de fi ... podrán solicitar a MIGRACIONES el levantamiento del impedimento de ingreso al país, siempre que ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... libertad de contratar y de propiedad, el secreto. bancario , el principio de no confiscatoriedad ...Perú que en la parte. pertinente señala que "Los ... su artículo 2°, establece que el levantamiento del sec reto. bancario procede a pedido del juez, ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2022 (Expediente: 000281-2020)
La sentencia absolutoria a favorde los acusados, pues se emitió convulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la prueba. por tanto, se amparan los agravios del fiscal superior y de la parte civil recurrentes, y se declara nula la referida sentencia. en ese sentido, se ordena la realización de un nuevo juiciooral con diligencias.
...Judicial del Perú. Fecha: 27/07/2022 12:04:39,Razón:. RESOLUCIÓN. ...i) Los resultados del levantamiento del secreto bancario realizado a. los ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00019-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
...de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de instaurar el juicio. de ...solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00021-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
...de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de instaurar el juicio. de ...solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria ...