delito evasion impuestos peru
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DECRETO SUPREMO N° 010-2014-RE - Ratifícan el Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al “Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016”
... Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en relacióncon los Impuestos a la ... ser procesado por la presunta comisióndel Delito de Violación Sexual de menor de edad, enagravio ...
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II. Derechos de la libertad
... ón cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido. La comisión considera, sin ... és general de la sociedad en reprimir el delito y el interés del individuo en que se respeten ... Perú. informe final. primera parte. el proceso, los ... juez, debe tomar en cuenta los deberes impuestos por su propia investidura” ... STC 2465-2004 ...
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Fiscalización pide acusar a Toledo por lavado de activos
... razonables de la participacin en el delito de lavado de activos en Eliane Karp, Eva ... tributarias y evasin de pagos de impuestos por parte de Toledo, su esposa y su suegra. Este ...
- ACUERDO N° 027-2014-MDSM - Aprueban balance general y memoria anual del ejercicio económico 2013 de la Municipalidad
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DECRETO SUPREMO N° 128-2014-EF - Aprueban montos de la valorización principal y valorización priorizada por atención primaria de salud para los profesionales de la salud químico y técnico especializado incorporados mediante Decreto Legislativo N° 1162 a la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1153
... ón dela Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 65 201cLicencias de PersonalAeronáutico ... no otorgará derecho a exoneraciónde impuestos o de derechos aduaneros de ninguna claseo ... , el narcotráfb01co, el contrabando,la evasión tributaria, y el lavado de dinero y regular ... ón de las drogasdecomisadas por el delito de tráfb01co ilícito de drogas quedeberán ser ...
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Titular del Minem no cumplía con el perfil para cargo regional
... eso est tipificado en el Cdigo Penal como delito de falsedad genrica?, asegur.En el documento, ... , pero no estoy buscando evasin de impuestos ni nada de eso?, dijo a El Comercio.Designacin ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 30/04/2019 (Expediente: 003025-2014)
La rtf n° 18527-3-2013, de fecha 13 de diciembre del 2013, ha sido expedida transgrediendo el principio y deber de la adecuada motivación de los actos administrativos, incurriendo en la causal de nulidad prevista en el inciso 2) del artículo 10° de la ley n° 27444, concordante con los artículos 3° inciso 4), y 6° de la misma ley; en razón que lo decidido por el tribunal fiscal respecto de los...
... Intendencia Regional de la Libertad por evasión de ... impuestos. Mediante Carta N° ... podían constituir delito de defraudación tributaria, por lo que derivó ... 3), de la Constitución Política del Perú, aplicable no solo a nivel ... judicial sino ... -
Billetera electrónica móvil: una alternativa de pago del sistema financiero ecuatoriano
El sistema financiero electrónico que promueve la banca de Ecuador despliega un avance tecnológico importante y que exige (para su innovación) adecuar una práctica que facilite el pago de transferencias a partir de cargas electrónicas vía celular. El propósito de esta investigación es analizar los efectos de utilizar el nuevo sistema de dinero electrónico. En la investigación, se reconoce el...
... ón, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de ... En el punto de accesibilidad, Perú, México, Uruguay, Chile y Paraguay se ... por conexión del servicio y por los impuestos que se generan en las transacciones ... Para ... políticos por intereses de poder, la evasión de impuestos, etc. Además, la pandemia por la ... -
Régimen del I.G.V. en la Amazonía Peruana: Alcance de la aplicación de beneficios luego de la vigencia de las Leyes N°s. 29647 y 29661
El tratamiento del Régimen de aplicación del Impuesto General a las Ventas en la Región Amazónica Peruana hasido desde su promulgación mediante la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Ley N° 27037 del 30 de diciembre de 1998, materia de grandes controversias doctrinarias y legislativas siempre supeditadas al cierto cumplimiento de la finalidad de un régimen de incentivos como el que...
... por la Pontiicia Universidad Católica del Perú (PUCP). Profesor del Departamento de Derecho de ... , en vista de los problemas de elusión y evasión iscal que se generaron con la aplicación de la ... de combustibles exonerados de dichos impuestos a otra empresa comercializadora, al transportista ... considerará que incurre en la causal de delito de defraudación tributaria por obtención ... - RESOLUCION Nº 214-2015/SUNAT - Autorizan viaje de trabajadora de la SUNAT a los Países Bajos
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Corrupción y la categoría 'delito de cuello blanco': cuando los delitos se cometen en contextos normalizados
En el presente artículo, la autora problematiza acerca de los delitos económicos y argumenta que en los espacios corporativos y empresariales se crean contextos de normalización de los delitos de cuello blanco. Asimismo, analiza la categoría de "delito de cuello blanco" y reflexiona sobre los problemas que se presentan para su persecución penal, tales como una cultura que premia el poder y el...
... por la Pontificia Universidad Católica del Perú ... Revista IUS ET VERITAS Nº 57, diciembre ... evasión internacional”, Criminalidad organizada ... de los evasores de impuestos (Castellón: Titivillus, 2016), ... (5) En ... -
La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica de las Personas Jurídicas: ¿Un Problema del Derecho Penal?
... (Argentina), el 01·1 0-09 y en Huaraz (Perú) el 09-10-09 ... Abogado por la Universidad ... graves si se toma en cuenta que, ante un delito cometido ... 1 Manuel A. Abanto Vásquez 1 ... locales, creando dependencia, evadiendo impuestos, etc.). La cuestión que se plantea aquí es si, ... medidas extra penales para controlar la evasión tributaria. En el caso concreto de las ...
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Informe preliminar concluye que Toledo incurrió en lavado de activos
... razonables de la participacin en el delito de lavado de activos en Eliane Karp, Eva ... tributarias y evasin de pagos de impuestos por parte de Toledo, su esposa y su suegra. Este ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 6° SALA CONT. ADM. SUB ESPEC. TRIBUTARIA,AD. Y DE MCDO., de 30 de Abril de 2019 (Expediente: 003025-2014)
La rtf n° 18527-3-2013, de fecha 13 de diciembre del 2013, ha sido expedida transgrediendo el principio y deber de la adecuada motivación de los actos administrativos, incurriendo en la causal de nulidad prevista en el inciso 2) del artículo 10° de la ley n° 27444, concordante con los artículos 3° inciso 4), y 6° de la misma ley; en razón que lo decidido por el tribunal fiscal respecto de los...
... de la Libertad por evasi ón de impuestos. Mediante Carta N° 97000000993P-SUNAT/R1-3510 ... , del Informe de Presunción de Evasión Tributaria, obrante de fojas 2614 a 2648, la ... hechos acontecidos podían constituir delito de defraudación tributaria, por lo que ... 3), de la Consti tución Política del Perú, aplicable no solo a nivel judicial sino ... -
Tres primas del rey de España son imputadas por lavado de dinero
... del rey Juan Carlos, a las que acusa del delito de blanqueo de capitales.Las hermanas Margarita e ... , entre otros puntos, eluda el pago de impuestos de forma ilegal.Las tres haban sido citadas a ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
... - Ley de medidas para la lucha contra la evasión y la ... inl o rmalidad- , y, llor conexión, ... lI1gresos que gra va n otros impuestos se aplica el ITF, por lo que se genera un a dobl ... Perú que en la parte ... pertinente señala que "Los ... a ley y con la finalidad de investigar un delito o indicio de delito ; ... sin em bargo. no ha ...
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¿Un error lo comete cualquiera? Implicancias de los errores de condena sobre el nivel de disuasión en los procedimientos administrativo sancionadores
El autor utiliza la metodología del análisis económico del derecho, a través del concepto de Public Enforcement, como herramienta para determinar las consecuencias de malas políticas regulatorias y los incentivos que generan las sanciones otorgadas a las empresas reguladas. Finalmente, el autor propone una solución sobre cómo deben estar diseñadas dichas políticas regulatorias a fin de llegar al...
... delito”. El verdadero objetivo de la política de ... cotidianas que ocurren en países como el Perú, donde conductores de unidades de transporte ... ía tratarse de un evasor habitual de impuestos, que es procesado por una evasión en la cual él ... - RESOLUCION MINISTERIAL N° 054-2014-MIMP - Designan Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- RESOLUCION JEFATURAL Nº 172-2015/SIS - Ratifican designación de Asesor de Jefatura del SIS y confirman vigencia de la R.J. N° 035-2015/SIS
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Activación estratégica del derecho en la implementación de políticas mineras
Supongamos que tiene un derecho, pero ignora que lo tiene o conociéndolo sabe que su ejercicio le es inconveniente; probablemente, no lo activará. Supongamos que obtiene beneficios adicionales al cumplir literalmente la ley o al aplicarla en un sentido diferente para el que fue previsto; probablemente, buscarás este beneficio. Además, si puede eludir una inconveniente ley sin violarla para que su
... y que es directamente derivada de los impuestos recaudados de la actividad minera. Así, la ... ódigo de procesal penal si se trata de un delito, o el código de procesal constitucional si se ... fue complementada con la estrategia de evasión ... En el caso Tía María, entre el 2009 y ... Lima, Perú: Editorial PUCP ... Baca E. (2013). Estudio ... - RESOLUCION MINISTERIAL N° 036-2014-PRODUCE - Actualizan Cuadro para Asignación de Personal - CAP del Ministerio de la Producción
- RESOLUCION SUPREMA N° 039-2014-JUS - Designan Procurador Público Ad Hoc a fin de ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado peruano en proceso de extradición activa de ciudadano peruano seguido ante las autoridades judiciales de Argentina
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 00463-2021-PRODUCE, PODER EJECUTIVO, PRODUCE - Autorizan el inicio de la Primera Temporada de Pesca del recurso anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre los 16°00’LS y el extremo sur del dominio marítimo del Perú, correspondiente al período enero - junio 2022-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 00463-2021-PRODUCE
... la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal 56 ... R.M. N° 384-2021-EF/15.- Regulan ... Especializada en Prevención del Delito con competencia Nacional y dictan diversas ... derecho a exoneración o liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o ...
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RESOLUCION, Nº 0671-2021-RE, PODER EJECUTIVO, RELACIONES EXTERIORES - Autorizan viaje a la República Dominicana de Embajador (r), candidato del Perú a la Secretaría General Iberoamericana-RESOLUCION-Nº 0671-2021-RE
... la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal 56 ... R.M. N° 384-2021-EF/15.- Regulan ... Especializada en Prevención del Delito con competencia Nacional y dictan diversas ... derecho a exoneración o liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, N° 00461-2021-PRODUCE, PODER EJECUTIVO, PRODUCE - Modifican la R.M. N° 00019-2021-PRODUCE, en cuanto al monto del compromiso de inversión y el plazo de ejecución del compromiso de inversión de la empresa CBB PERÚ S.A.-RESOLUCION MINISTERIAL-N° 00461-2021-PRODUCE
... la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal 56 ... R.M. N° 384-2021-EF/15.- Regulan ... Especializada en Prevención del Delito con competencia Nacional y dictan diversas ... derecho a exoneración o liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o ...