Retiro de dinero bancario
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04968-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2015
...ón en el levantamiento del secreto bancario; dando lugar a una. amenaza potencial de la ..., que no se conocía la procedencia del dinero, para luego emitir una. escritura en la que ... constitucionalidad de la medida de pase a retiro de oficiales de las. Fuerzas Armadas y de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2020 (Expediente: 001230-2019)
Tipicidad del delito de obtención fraudulentala conducta atribuida a la imputada, a título de autor, no es típica respecto del delito de obtención fraudulenta de créditos, previsto en el artículo 247, tercer párrafo, del código penal. para tener la condición de sujeto activo se requiere ser accionista, asociado, director, gerente y/o funcionario de la institución. en tal calidad y aprovechando de
...Formato Bancario de Solicitud de Crédito Personal (foja 09). ...misma agencia bancaria se retiró" la suma de S/ 30 000 (treinta mil soles). y, al d\xC3"... respecto a que la recurrente le entregó dinero por el. préstamo, por cuanto no manejaba dinero. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/06/2021 (Expediente: 000450-2020)
La pericia contable efectuada determinó que, no se pudo acreditar la existencia de dinero faltante, dinero apropiado, que haya afectado económicamente a la municipalidad de magdalena; por lo que al faltar este elemento objetivo, el delito de peculado no se configura.
...existencia de dinero faltante (dinero. apropiado). que. haya. ...municipalidad. Indicó que el préstamo bancario gestionado en un principio fue. de S/ 60 000 ...municipalidad retiró un préstamo de S/ 15 790 (quince mil. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/09/2019 (Expediente: 000144-2019)
El procedimiento de extradición activa está regulado, en nuestro ordenamiento jurídico, en los artículos 525 y siguientes del código procesal penal y está rodeado de garantías constitucionales para respetar los derechos fundamentales del extraditable. dicha norma procesal se complementa con el tratado de extradición que nuestro país haya suscrito con los estados requirentes. las relaciones en...
...logrado captar dinero ilícito, para financiar las campañas ...del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. b) El agente comete el delito en ...que se retiró por falta de pago; ii) efectuó trabajos ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 068-2017-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Diagnóstico de la Desigualdad Salarial en el Estado-DECRETO SUPREMO-Nº 068-2017-PCM
... la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva ... también una inversión adicional de dinero y tiempo en transporte; todo lo cual obliga a ..., instituciones de crédito no bancario, instituciones de compensación y custodia, y ...
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ORDENANZA.Nº 000304/MDSA.Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.2021 EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA POR CUANTO: VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha que se indica, el Informe Nº 027-2021-MDSA/GSCF/SGSFT de la Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Trans... -
... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3"...), las mismas que podrán ser: Clausura, retiro, decomiso, retención, paralización de obra, ... Tributaria (UIT), o sea inapreciable en dinero. Cuando se traten de bienes cuyo monto supere una ...
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DECRETO SUPREMO.Nº 008-2016-IN.Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.SEPARATA ESPECIAL MINISTERIO DEL INTERIOR Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2016-IN Miércoles 6 de julio ... -
...4.12. El personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del ..., servicio de transporte y custodia de dinero y valores, servicio de custodia de bienes ... a secreto tributario, comercial, bancario, industrial y toda la prevista por las normas ...
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SENTENCIA Exp. N° 3653-2011 - Confirman sentencia que declaró infundada demanda de Acción Popular interpuesta contra el inciso f) del artículo 13 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM
..., siendo algunasde ellas fb01nanciadas con dinero del Ministerio de Vivienday Construcción, ... telefónicas y levantamiento delsecreto bancario, reserva tributaria y bursátil, así como ...Retiro: Para efectos de aplicación de lo normado,el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 06/06/2016 (Expediente: 001180-2015)
No hay responsabilidad civil si el demandado cumplió con informar al actor el mandato de retención de fondos solicitado por un tercero.
...LIMA. OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO. SUMILLA: No hay responsabilidad civil. si el ...financiero y bancario, la Policía Nacional y las oficinas registrales ... existiera mandato alguno que lo obligara, retiró. arbitrariamente el día veintiuno de enero de ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... que afectan la vigencia de inscripción y retiro temporal del RNP. En los casos siguientes, el ... declarativo o no es valorizable en dinero o si requiere de liquidación o determinación ... las materias protegidas por el secreto bancario...
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Derecho a la idoneidad
... componentes de la idoneidad del servicio bancario. . Además, se presentan las materias que, ... una transferencia efectiva o potencial de dinero desde la empresa bancaria hacia el consumidor. ...ícita en relación con las condiciones de retiro de fondos de una cuenta de ahorros mancomunada, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 27/06/2018 (Expediente: 018612-2016)
Estando a que luz del sur presta un servicio público de forma exclusiva en mérito de un contrato de concesión suscrito con el estado peruano, bajo el marco del decreto ley n° 25844, es osinergmin quien establece las condiciones y términos de su prestación, existiendo en el ordenamiento nacional todo un conjunto de normas de orden público que regula todos los aspectos relacionados con el servicio...
...reconexión, retiro y reinstalación, apreciándose que correspondía ... sexto, se concluyó que la devolución del dinero cobrado por concepto de. “reprogramación de ... adicional por pago de consumo en agente bancario, debe. indicarse que la Resolución de Consejo ... -
ORDENANZA.N° 005-2020-MDCLR.Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas - RASA, y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS, de la Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua Reynoso.SEPARATA ESPECIAL Domingo 16 de febrero de 2020 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 005-2020-MDCLR ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE S... -
..., siendo esta una suma cuantificable de dinero, que debe pagar el infractor a la Municipalidad, ... afecte la intimidad personal, el secreto bancario, tributario, comercial e industrial. 2. ...b) Decomiso. c) Retención. d) Retiro en el caso de: materiales, maquinarias, ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1206 - Decreto Legislativo que regula medidas para dotar de eficacia a los procesos penales tramitados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO SUPREMO N° 030-2014-RE - Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales Año Fiscal 2014 de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014
... mediante depósitos o transferenciasde dinero en institución del sistema fb01nanciero nacional ... la subvención económica, a partir de su retiro de larelación de usuarios del programa. El ... alaño fb01scal 2014, según el estado bancario al 31 de enerode 2014 de la Cuenta Corriente ...
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DECRETO DE URGENCIA, N° 056-2020, PODER EJECUTIVO, DECRETOS DE URGENCIA - Dictan medidas para el pago de fondos otorgados o liberados por el gobierno a través de cuentas en empresas del sistema financiero y empresas emisoras de dinero electrónico ante la emergencia producida por el COVID-19, y otras disposiciones-DECRETO DE URGENCIA-N° 056-2020
... conversión, pagos de bienes y servicios, transferencias bancarias, retiro de efectivo, entre otros;. Que, la referida apertura de cuentas permitirá ... (CCI); lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el pago, puede compartir los ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1232 - Decreto Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado
...ón con información mínima para el retiro de sus mercancías y completar posteriormente la ... penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
...ón con información mínima para el retiro de sus mercancías y completar posteriormente la ... penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00004-2004-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 19-01-2004
...bancario , el principio de no confiscatoriedad de los ... detelminar que el pago de ciertas sumas de dinero se efectúe mediante la fonTIa que. sanciona esta ...á des incentivar el ahorro y fomentar el retiro de fondos de las instituciones. finan cieras, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 26/09/2018 (Expediente: 001873-2017)
La proclividad en la comisión de múltiples hechos delictivos registrados por el ministerio público, así como la hoja penológica que da cuenta de múltiples ingresos al penal como consecuencia de delitos que producen resultados patrimoniales, aunado al movimiento bancario de dinero considerando la escaza capacidad económica; constituyen la base suficiente para establecer la concurrencia de actos de
...bancario de dinero considerando la escasa. capacidad ...retiro de aquel lo realizaba su coprocesada. Sánchez ... -
ORDENANZA.Nº 531-MSI.Ordenanza que regula el régimen de la actividad de fiscalización y de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de San Isidro.promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, siendo que mediante ordenanza se determina el régimen de sanciones administrativas por la infracción a sus disposiciones estableciendo las e... -
... materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial. 2. ... en la obligación del pago de una suma de dinero, la cual no devenga intereses. 44.2 El monto de ... educativos, guarderías, centros de retiro, asilos, centros de rehabilitación, hospedajes, ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1200 - Decreto Legislativo que modifica los Artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Artículos 12 y 14 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)
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ORDENANZA.Nº 479-MDSMP.Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) y Cuadro de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES SEPARATA ESPECIAL Domingo 20 de octubre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD ORDENANZA N° 479-MDSMP ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS) Y CUADRO DE INFRA... -
... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3"... en la obligación de pago de una suma de dinero y que no devenga intereses, y que se encuentra ... academia, instituto, guardería, centro de retiro, asilo, centro de rehabilitación, hotel, ...
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Ordenanza Nº 344-MVMT. Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad de Villa María del Triunfo
..., consiste en el pago de una suma de dinero, al haberse acreditado su responsabilidad en la ... las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la ...b) Decomiso. c) Retención. d) Retiro en el caso de: materiales, maquinarias de ...