Retiro de dinero bancario
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 30/11/2020 (Expediente: 006647-2019)
Se concluye que la resolución administrativa ha sido debidamente motivada, además, se ha efectuado un examen valorativo acorde al marco jurídico aplicable, expresando as razones que sustentan su decisión sobre reparo por diferencia de cambio vinculada a la provisión por cierre de mina, los instrumentos financieros derivados de cobertura y la fehaciencia de la asesoría legal prestada; por ende, no
... corriente o cualquier otro documento bancario y/o ... financiero que acredite el pago ... Prov. para desmantel, retiro o rehabil de inmoviliza” ... por S/ ... generadas con ocasión del depósito de dinero en el extranjero ... realizado por una sucursal ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/11/2023 (Expediente: 001724-2022)
Se advierte que, no existen mayores medios probatorios que respalden la tesis de la fiscalía en apoyo a la incriminación por parte de la agraviada, es decir, no se ha acreditado de forma indubitable que el recurrente haya sido parte de los sujetos que perpetraron el robo del celular y del dinero a la agraviada, tampoco existe en autos otros indicios contingentes plurales, concordantes y...
... robo del celular y del dinero a la agraviada, ... tampoco existe en autos otros ... movimiento bancario (foja 25), que acreditaría la preexistencia del ... ,00), documento en el cual se observa el retiro de cinco mil ... soles, y el depósito de S/ ... -
ORDENANZA.Nº 415-2019-MDL.Ordenanza que aprueba el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA) de la Municipalidad distrital de Lince.SEPARATA ESPECIAL ORDENANZA Nº 415-2019-MDL Ordenanza que aprueba el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA) de la Municipalidad Distrital de Lince Viernes 15 de... -
... , retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización ... , consistente en el pago de una suma de dinero, al haberse acreditado su responsabilidad en la ... afecte la intimidad personal, el secreto bancario o tributario ... b) Interrogar a los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 08/06/2023 (Expediente: 016093-2022)
Como principio, la carga de la prueba le corresponde a quien refiere o afirma algo, y al órgano jurisdiccional le corresponde valorar debidamente la prueba aportada por las partes para acreditar sus afirmaciones, así como resolver en función de lo acreditado durante el procedimiento contencioso tributario en sede administrativa y dentro del proceso contencioso administrativo, para lo cual se debe
... a) El pago de la deuda fue realizado con dinero prestado por empresas ... vinculadas en lugar de ... financieros generados por el préstamo bancario obtenido en ... el ejercicio 2000, basado en el ... que en el día, la empresa fiscalizada retiró parte del ... mismo, ascendente a la suma de US$ ... -
Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de...
... detener la transacción, congelando el dinero hasta que se determine con claridad el origen y ... que les hubieren levantado el secreto bancario, clientes ubicados en paraísos fiscales o ... de crédito o de débito, cobro de cheque, retiro de cuenta de ahorro, depósito a plazo, otros) ... -
RESOLUCION JEFATURAL, Nº 185-2021-AGN/JEF, ORGANISMOS EJECUTORES, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - Delegan facultades y atribuciones a funcionarios del Archivo General de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2022-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 185-2021-AGN/JEF
... 8. Sobre el retiro de expedientes: se autoriza a los magistrados de ... en bancos, transferencia y/o depósito bancario, accederán a un descuento adicional del 3% en ... organizada, las drogas, el blanqueo de dinero, la inteligencia, el medio ambiente y la trata y ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 7° SALA ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de 27 de Abril de 2018 (Expediente: 015100-2016)
... Torero, con la observación que el dinero debía ser transferido a la cuenta corriente ... a vincularlo con el referido depósito bancario, máxime si de los reportes ofrecidos se observa ... mediante Cheque Pagador N° 1055 se retiró la suma de US$14,193.00; del documento ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 13/12/2017 (Expediente: 000409-2017)
... participado en la diligencia del retiro de brocas cargadas con droga ... CORTE SUPREMA ... lavando dinero con el negocio. Toda esa información no puede ... movimiento bancario, así como se hizo un uso indebido de una ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/03/2021 (Expediente: 000221-2020)
I. la argumentación de una decisión judicial debe mostrar que se valoraron, de forma individual, conjunta y razonada, todas las pruebas actuadas, observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y que los alegatos de los sujetos procesales fueron tomados en cuenta; están proscritos los razonamientos incongruentes, ilógicos, subjetivos, irracionales, arbitrarios o...
... del secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil de los ... dos mil seis; además, solventó el dinero invertido en la embarcación ... Ello motivó ... quince centavos) ... y retiró USD 423 759.64 (cuatrocientos veintitrés mil ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/03/2021 (Expediente: 000221-2020)
I. la argumentación de una decisión judicial debe mostrar que se valoraron, de forma individual, conjunta y razonada, todas las pruebas actuadas, observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y que los alegatos de los sujetos procesales fueron tomados en cuenta; están proscritos los razonamientos incongruentes, ilógicos, subjetivos, irracionales, arbitrarios o...
... del secreto bancario y las reservas tributaria y bursátil de los ... dos mil seis; además, solventó el dinero invertido en la embarcación ... Ello motivó ... quince centavos) ... y retiró USD 423 759.64 (cuatrocientos veintitrés mil ... -
DECRETO SUPREMO N° 183-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor del pliego Instituto Nacional de Defensa Civil
... pase a la situación de disponibilidad o retiro, hasta después de haber servido en su ... información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial o industrial, ... - Aceptar el pago de la redención en dinero del dé fi cit de aportes reglamentarios, hasta ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01221-2015-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 14-11-2017
... cancelación y el retiro del dinero de su cuenta de CTS en el Banco ... hizo creer que obtendría un préstamo bancario basado en la ... garantía de sus depósitos de ...
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Los procesos de tutela de derechos en la constitución de 1993
... fue el de Gustavo Cesti, un militar en retiro procesado y detenido por la justicia militar, ... apreciar que dicha persona había recibido dinero de la red de corrupción en el propio servicio de ... ) y con dencial (intimidad, secreto bancario, reserva tributaria, etc.). Además, establece un ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 4° sala laboral permanente de 06/09/2021 (Expediente: 010188-2019)
"confirmar la sentencia n° 234-2021-17°jetp-csjl-recb de fecha 17 de junio de 2021, corriente de fojas 221 a 250 del expediente judicial electrónico (eje) que resolvió:declarar infundada la demanda interpuesta por jhonathan harry canchis leguia contra la emplazada banco de crédito del peru sobre indemnización por despido arbitrario y otros, costas y costos; al amparo de los fundamentos expuestos...
... el secreto bancario y que se toma como argumento en la sentencia ... tenido participación alguna respecto de retiro de ... dinero de las cuentas de los clientes ni ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/07/2021 (Expediente: 000051-2021)
Se han cumplido con los requisitos y garantías previstas en el procedimiento de extradición. además, se verificaron las condiciones básicas en relación al procedimiento simplificado de entrega, conforme con los presupuestos mínimos que contiene el tratado de extradición celebrado entre la república del perú y el reino de españa. así como, las obligaciones internacionales. entonces corresponde...
... portaba el dinero, produciéndose un forcejeo hasta que finalmente ... comprobante bancario, marchándose a bordo de un vehículo marca SKODA ... retiró" la cantidad de veinte mil euros. Asimismo, señal\xC3" ... -
... por doscientos años […] El amor al dinero como posesión […] será reconocido como lo ... , préstamos o financiación del sistema bancario a una tasa de interés muy baja, casi cercana al ... 31-32). Esto generó el retiro del operador estatal de grandes sectores ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/11/2023 (Expediente: 000182-2023)
La solicitud de extradición cumple con los requisitos del tratado en el que ambos países son parte.
... encontrarían alojados, la entrega de dinero para que compraran “drogas” para ... consumir ... establecimiento bancario. Norma Mercedes Marcos Ramírez, cumpliendo con ... * El agraviado Cazzaniga se retiró de dicho establecimiento, subió al ... -
Sentencia nº 002226-2010/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 30 de Septiembre de 2010
Materia: IDONEIDAD DEL SERVICIO ESTACIONAMIENTOS , Procedencia: COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - SEDE LIMA SUR
... (en adelante, el señor Del Pino), retiró de la cuenta corriente de una empresa de su ... marca Sony había sido sustraída y que el dinero que había dejado en la guantera (S/. 17 000,00) producto del retiro bancario efectuado no se encontraba; (iv) el local de la ... -
Desafíos normativos intermediación de pagos regulación europeo
La industria financiera en Europa se encuentra atravesando por un 'tsunami regulatorio’ sin precedentes; se están implementando cambios que procuran establecer un entorno normativo dinámico y que fomente la innovación. Parte de esta reforma comprende la modernización de los servicios de pago, los cuales poseerán mayor independencia conforme a la tendencia de regulación por actividad. Si bien en...
... Master en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras por ... economía actual no podría prescindir del dinero ... Evidentemente, han existido algunas ... operaciones de cash-in (carga) y cash-out (retiro), pagos de servicios y de impuestos, todos ellos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 22/08/2022 (Expediente: 007023-2019)
... Si bien retiró parte del monto consignado lo realizó cuando ya ... de oficio, los vouchers de depósito bancario realizados por el ... demandante y corrió ... que acreditan la devolución del dinero constituye un ... argumento que no ha sido objeto ...
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Ordenanza N° 578/CDLO . Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad de Los Olivos
... bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3" ... de dinero, la cual no devenga intereses. Las multas ... 3. Retiro ... 4. Internamiento temporal del bien o bienes ...
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Consecuencias y beneficios de la investigación jurídica
... procederse al levantamiento del secreto bancario se le encontró la titularidad de las cuentas ... americanos, dinero que abonó a la cuenta de ahorros número… que ... se comunicó la dotación asignada para el retiro de combustible a la comandancia general de la ...
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CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE URUGUAY Y PERU - Anexo II Convenio para la Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay
... zona, siendo la principal el dragado y retiro de 1163, 730.80 m3 de arena para mejorar la ... Artículo 5º.- Los adelantos en dinero que el propietariohubiera entregado al ... ónicas; ylevantamiento del secreto bancario, reserva tributariay bursátil; así como, una ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/07/2023 (Expediente: 001553-2022)
1. la verosimilitud, como una de las garantías de certeza que establece el acuerdo plenario n.° 2-2005/cj-116, al incidir en la coherencia y solidez de la declaración de la víctima, debe estar rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. 2. en ese sentido, la prueba personal y documental debidamente incorporada y actuada, acompañadas de un...
... de participar de una reunión social, se retiró" del local ... denominado “Sótano del Folklore\xE2\x80" ... de sus pertenencias como una laptop, dinero en efectivo y ... tarjetas de crédito; ante esta ... ,00, en un bar y a través de un cajero bancario ... f) En este mismo sentido, se tiene el hecho ... -
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DEL Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS........ - Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la Doble Tributación y para prevenir la Evasión Fiscal en relación con los Impuestos sobre Renta y su Protocolo.
... Burkholderia glumae y disponen el retiro de la especie de la lista de plagas ... ón de la Corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando de todas ... deberá abrir una cuenta en el sistema bancario ...