Retiro de dinero bancario
- Vigente Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
- Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
- Vigente Código Penal Militar Policial
- Vigente Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/10/2015 (Expediente: 002189-2014)
Que el imputado en sede de instrucción y en el plenario aceptó la existencia de una pelea, así como las lesiones sufridas por el agraviado, aunque negó el robo. empero, la versión del imputado coherente y persistente aunado con las declaraciones de otros testigos revelan la realidad del robo con lesiones subsiguientes.
... se recuperó lo robado, la solvencia del dinero sustraído se acredita con ... el voucher o de retiro de dinero de fojas veintiuno y el estado de ... - Vigente Decreto de Urgencia Nº 038-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas
- Vigente Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF)
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LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823
... modificar las normas que permiten el retiro de hasta el 95,5% de los fondos de las cuentas ... ; y modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos sobre la información ... restricciones para la utilización de dinero en efectivo en las operaciones de comercio ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 074-90-TR. Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas
- Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
- ?En la investigación a Nadine hay una serie de operaciones sospechosas?
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 17/10/2019 (Expediente: 001855-2019)
... de dinero y, Reformándola, declararon Fundada la ... ingresos a la SUNAT, o mediante recibos de retiro de ... moneda extranjera de alguna entidad del stema Bancario y Financiero; ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ...
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DECRETO SUPREMO.N° 255-2019-EF.Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.SEPARATA ESPECIAL Lunes 5 de agosto de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 255-2019-EF Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo Nº... -
... financiero aún se limita únicamente al retiro de la transferencia y no a realizar otro tipo de ... línea, en el 2013 se emitió la Ley de Dinero Electrónico (Ley No 29985), con el propósito de ... el lado de la oferta, debido al secreto bancario, y ante la ausencia de una encuesta ad hoc para ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también pueden considerarse otros ... afecte el dinero depositado en las cuentas bancarias de los ... eventual transferencia o retiro, ocultándose de esta manera parte ... de los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también pueden considerarse otros ... afecte el dinero depositado en las cuentas bancarias de los ... eventual transferencia o retiro, ocultándose de esta manera parte ... de los ... -
Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... pase a la situación militar o policial de retiro del sentenciado; y la separación temporal del ... Penal Militar Policial, la suma de dinero fijada en días-multa ... El importe del ... privados, el levantamiento del secreto bancario u otras medidas aplicables para la obtención de ...
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Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 020-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú)-DECRETO SUPREMO-Nº 020-2017-JUS
... del país, a quien se le hubiere retenido dinero en efectivo o instrumentos financieros ... Artículo 7.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización ... caso que durante su vigencia prohíbe el retiro, transferencia, uso, conversión, disposición o ...
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LEY, N° 30822, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito-LEY-N° 30822
... Para efectos del retiro de aportes, se debe tener en cuenta lo ... Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en el capítulo II del título ... Los aportes en dinero se desembolsan en la oportunidad y condiciones ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 04/04/2013 (Expediente: 003480-2012)
... Añaden ... que el documento de retiro de dinero carece de valor probatorio, el ... consiste en un reporte de movimiento bancario obtenido con ... > posterioridad a la fecha en ...
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DECRETO SUPREMO.Nº 010-2017-IN.Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.MINISTERIO DEL INTERIOR SEPARATA ESPECIAL Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil Decreto Supremo Nº 010-2017-IN Sáb... -
... 4.11. El personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del ... , servicio de transporte y custodia de dinero y valores, servicio de custodia de bienes ... a secreto tributario, comercial, bancario, industrial y toda la prevista por las normas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 21/07/2016 (Expediente: 015247-2014)
La excepción de incumplimiento contractual, es la facultad discrecional que tiene uno de los contratantes de rehusar circunstancial y provisoriamente la ejecución de su prestación en tanto y en cuanto su contraprestación no le sea cumplida; para cuyo efecto la sala superior debe tener presente que no estará facultada a interponer la excepción de incumplimiento el contratante que tampoco haya...
... dólar ($ 440,124.25), suma de dinero que debía cancelarse en dos armadas: la ... suma ... precio de venta o el supuesto retiro de caminos de herradura que existían al ... puedo obtener financiamiento bancario (hipotecando el inmueble). Razón por la ... cual ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... efectuado el levantamiento de su secreto bancario no se estableció ... ningún movimiento ... con la supuesta entrega de dinero. Lo que hay es un acuerdo legal para pagar los ... 19.5 La existencia de la cobranza y retiro en efectivo del cheque BBVA 5626, ... por 50,000 ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/02/2023 (Expediente: 000670-2021)
El protesto o constancia del banco impreso en el cheque es un requisito de procedibilidad, su inexistencia por errores o por cualquier otro accionar atribuible a la entidad bancaria, o su existencia defectuosa, no perjudica al beneficiario y no impide, por ende, su subsanación o prueba a través de otro medio, pues finalmente el protesto o constancia es un medio de prueba que sirve para demostrar...
... fondos, por lo que el agraviado se retiró y llamó al imputado José Miguel ... Javier ... el pago de su dinero sin embargo las oficinas se encontraban cerradas ... se aprecia que obra un sello del ente bancario en el ... cheque, que conforme a la funcionaria ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04968-2014-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 05-05-2015
... ón en el levantamiento del secreto bancario; dando lugar a una ... amenaza potencial de la ... , que no se conocía la procedencia del dinero, para luego emitir una ... escritura en la que ... constitucionalidad de la medida de pase a retiro de oficiales de las ... Fuerzas Armadas y de la ...