Retiro de dinero bancario
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 20/07/2021 (Expediente: 005452-2018)
Sumilla: se asume que el desembolso es ladisposición o retiro del dinero por parte dela empresa inmobiliaria, cuando en realidadel desembolso debe entenderse como lapuesta a disposición del dinero otorgado víael cheque de gerencia, ya que no es posiblevalorar por el indecopi ni por la autoridadjudicial si es que se hizo o no el retiro dedichos fondos, pues los actos de disposiciónque pueda...
...disposición o retiro del dinero por parte de. la empresa inmobiliaria, ...bancario, pues conocía los antecedentes de la ... -
ORDENANZA.Nº 531-MSI.Ordenanza que regula el régimen de la actividad de fiscalización y de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de San Isidro.promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, siendo que mediante ordenanza se determina el régimen de sanciones administrativas por la infracción a sus disposiciones estableciendo las e... -
... materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial. 2. ... en la obligación del pago de una suma de dinero, la cual no devenga intereses. 44.2 El monto de ... educativos, guarderías, centros de retiro, asilos, centros de rehabilitación, hospedajes, ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/02/2017 (Expediente: 001665-2015)
El acusado. conjuntamente con otros sujetos no identificados, mediante amenaza, obligó al agraviado, a otorgarle una ventaja economica, para lo cual previamente lo detuvieron y luego lo mantuvieron en rehén, siendo liberado después de haber retirado el dinero de su cuento bancario; configurándose así el delito de extorsión, en la modalidad de secuestro extorsivo.
...Ilberado después de haber retirado. el dinero de su cuenta bancar;. configuréndose así el ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
...ón con información mínima para el retiro de sus mercancías y completar posteriormente la ... penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
...ón con información mínima para el retiro de sus mercancías y completar posteriormente la ... penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
...ón con información mínima para el retiro de sus mercancías y completar posteriormente la ... penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
... cumplir con elpago de dicha suma de dinero. Este monto es sumamenteexorbitante, pues ... tales como intervención, retiro yrecuperación de los espacios públicos ...Cualquier gasto bancario que cobre un tercero conmotivo de los desembolsos ...
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DECRETO SUPREMO N° 011-2015-MINAM - Aprueban la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO DE URGENCIA, Nº 057-2021, PODER EJECUTIVO - Decreto de Urgencia que establece medidas para preservar la estabilidad del sistema financiero, promover el financiamiento de la MYPE y de los pequeños productores agrarios y otras medidas extraordinarias en materia económica y financiera-DECRETO DE URGENCIA-Nº 057-2021
... Administración de Fondos de Pensiones el retiro de Fondos, a fin de aliviar la economía familiar ... de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o ... está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el ...
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Estado de la cuestión delitos funcionariales
... anza que implica administrar y disponer de dinero público (Casación N° 9-2018-Junín). . De ... procederse al levantamiento del secreto bancario se le encontró la titularidad de las cuentas ... se comunicó la dotación asignada para el retiro de combustible a la comandancia general de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
...de levantamiento del secreto bancario, sino que. también pueden considerarse otros ...afecte el dinero depositado en las cuentas bancarias de los. ...eventual transferencia o retiro, ocultándose de esta manera parte. de los ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1229 - Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios
... contemplarse el principio de valor por dinero, buscando la combinación óptima entre los ... a él, pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera ..., instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1201 - Decreto Legislativo que autoriza el otorgamiento de un Incentivo Especial para el retiro definitivo de embarcaciones del área del fondeadero ubicado en la rada interior del Terminal Portuario del Callao
...ón de un bien de similar naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá exceder de la cuantía de los ... se ejerce sin perjuicio de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La información que tenga ...
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ORDENANZA.Nº 385-MVES.Ordenanza Municipal que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas - RAS y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas - CUIS de la Municipalidad de Villa El Salvador, actualizada a la Unidad Impositiva Tributaria - UIT.El Peruano/Sábado 13 de enero de 2018 1 NORMAS LEGALES SEPARATA ESPECIAL MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR ORDENANZA Nº 385-MVES ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL RÃGIMEN DE APLICACIÃN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS – RAS Y EL CUADRO DE INFRACCION... -
..., consistente en el pago de una suma de dinero, al haberse acreditado su responsabilidad en la ... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3"...b) Decomiso. c) Retención. d) Retiro en el caso de: materiales, maquinarias de ...
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DECRETO DE URGENCIA, N° 080-2021, PODER EJECUTIVO - Decreto de Urgencia que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los ciudadanos afectados por las medidas implementadas a nivel nacional para hacer frente a la pandemia originada por el COVID - 19-DECRETO DE URGENCIA-N° 080-2021
... de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o ... está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el ... para fines adicionales al depósito y retiro de los fondos transferidos. También pueden ser ...
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Billetera electrónica móvil: una alternativa de pago del sistema financiero ecuatoriano
El sistema financiero electrónico que promueve la banca de Ecuador despliega un avance tecnológico importante y que exige (para su innovación) adecuar una práctica que facilite el pago de transferencias a partir de cargas electrónicas vía celular. El propósito de esta investigación es analizar los efectos de utilizar el nuevo sistema de dinero electrónico. En la investigación, se reconoce el...
... efectos de utilizar el nuevo sistema de dinero electrónico. En la investigación, se reconoce ...ón de la tecnología en el sector bancario ha sido incorporada por etapas. La primera etapa ... corresponde a 0,45 centavos de dólar para retiro y 0,9 centavos de dólar para transacciones. ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/04/2018 (Expediente: 001403-2017)
Sumilla. i) la represión del autolavado de activos no se halla proscrita en el contenido normativo de la ley número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco, ii) el amparo de la excepción de naturaleza de acción, contraviniendo la determinación sobre el autolavado, sin fundamentación adicional que exprese su apartamiento del acuerdo plenario, constituye un vicio en la motivación de la decisión
... de juzgamiento son aquellos bienes, dinero, efectos o. ganancias de actividades delictivas ...efectuó el depósito y retiro de ciento dieciocho mil cuatrocientos setenta y. ...del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. b) El agente comete el delito en ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 21/06/2013 (Expediente: 002366-2012)
El artículo 1183 del código civil prescribe que la solidaridad no se presume; sólo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa; dicha norma impone la necesidad de la declaración expresa, en el caso de autos, conforme se tiene de la cláusula décimo segunda del contrato de cuenta corriente que obra a fojas quince, se declaró en forma expresa que los titulares de la cuenta...
...del Sistema Bancario y de Seguros, al interpretar la posibilidad de ...retiro, cancelación de cuenta o solicitar un detalle de ... de su cliente hasta por el importe del dinero que hubiere. depositado en ella o del crédito ... -
SENTENCIA Exp. N° 663-2012 - Confirman sentencia que declaró infundada demanda de Acción Popular interpuesta contra los artículos 7, 65 y 66 del Decreto Supremo N° 055-2010-EM.
..., siendo algunasde ellas fb01nanciadas con dinero del Ministerio de Vivienday Construcción, ... telefónicas y levantamiento delsecreto bancario, reserva tributaria y bursátil, así como ...Retiro: Para efectos de aplicación de lo normado,el ...
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SENTENCIA Exp. N° 3029-2011 - Confirman sentencia que declaró improcedente demanda de Acción Popular para que se modifique el art. 27 inciso 27.2 del Decreto Supremo N° 040-2006-MTC, así como el numeral 27.2 del art. 27 del Decreto Supremo N° 012-2007-MTC
..., siendo algunasde ellas fb01nanciadas con dinero del Ministerio de Vivienday Construcción, ... telefónicas y levantamiento delsecreto bancario, reserva tributaria y bursátil, así como ...Retiro: Para efectos de aplicación de lo normado,el ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1208 - Decreto Legislativo que promueve el desarrollo de Planes de Inversión en las empresas distribuidoras bajo el ámbito de FONAFE y su financiamiento
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO SUPREMO N° 010-2015-MINAM - Promueve el desarrollo de investigaciones al interior de las áreas naturales protegidas
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1210 - Decreto Legislativo que modifica la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO SUPREMO N° 265-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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El Derecho de la Competencia en el sistema financiero
Este artículo explora la regulación que a nivel constitucional y legal existe en relación al sistema financiero, con especial énfasis en los aspectos de libre competencia y consumo financiero. Para ello, se analizará cómo se encuentra conformado el sistema financiero y, posteriormente, qué aspectos se han regulado para favorecer un mercado financiero competitivo. Abstract: This article explores...
...Magíster en Derecho Bancario . y Financiero, con mención en regulación. ...Empresas . emisoras de dinero electrónico; 3.4. Entidades del Estado que ... empresas ofrecen operaciones de envío y retiro de dinero, las cuales se efectúan en la moneda ...