Periodo de sospecha
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/06/2023 (Expediente: 000133-2023)
1. en los hechos materia de investigación la intervención de la encausada chávez chino como presidente del consejo de ministros está consolidada en un nivel de sospecha grave y fundada, en tanto conditio sine qua non de su adopción. así consta de lo analizado por el juez supremo de la investigación preparatoria en el auto recurrido [vid.: análisis materia de los folios 108 a 110 del auto...
... del consejo de ministros está consolidada en un nivel de sospecha ... grave y fundada, en tanto conditio sine qua non de su adopción. Así ... ingresos que percibió en el Sector Público y el periodo de los mismos; que, ... incluso, no consideró sus ingresos netos, luego ... - Vigente Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 02534-2019-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 28-11-2019
... simple revisión formal ... 321. De igual forma, en vista que el periodo de detención preventiva durante ... el que se mantiene a un imputado no ... ación de un estándar distinto al de sospecha grave, (2) aquellos que tienen ... e ver con el uso de inferencias y ...
-
Patrimonio sujeto a los procedimientos concursales
Comentarios: Capítulo IV. Patrimonio sujeto a los procedimientos concursales.
... o modificación del objeto social del deudor, efectuado en el período anterior, serán evaluados por el juez en función de la naturaleza de la ... Denomínase período de sospecha al que transcurre entre la fecha que se determine como iniciación de la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/02/2020 (Expediente: 001640-2019)
1. sobre el riesgo de fuga, el artículo 269 identificó, con un criterio de numerus apertus, las situaciones constitutivas del mismo, las cuales han de valorarse en concreto y de un modo individualizado, así como desde una perspectiva relacional para determinar la solidez del peligro que se quiere superar. el estándar de convencimiento del juez -las circunstancias acreditativas del riesgo- ha de...
... acreditativas del riesgo– ha de ser siempre el de sospecha fuerte –no de un ... convencimiento cabal–. Como transcurrió un ... como presunto integrante de la organización criminal durante el periodo" ... comprendido entre los años dos mil trece al dos mil dieciséis, acord\xC3" ... - Vigente Decreto Supremo Nº 007-2017-IN. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones
-
Vigente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 961 - Código de Justicia Militar Policial
... INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE CONDUCTA ... Si durante el periodo de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta ... al registro se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándolo a exhibirlo ... La advertencia y ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/09/2022 (Expediente: 000151-2022)
1. para dictar mandato de prisión preventiva se requiere, copulativamente, de un lado, desde el principio de intervención indiciaria, sospecha fuerte o fundada y grave; y, de otro lado, desde el principio de proporcionalidad, motivos de prisión: hecho delictivo grave (sanción en el caso concreto superior a cuatro años de pena privativa de libertad -subprincipio de proporcionalidad estricta-) y...
... de un lado, desde el principio de intervención indiciaria, sospecha fuerte o fundada y ... grave; y, de otro lado, desde el principio de ... un periodo distinto, de enero a mayo de dos mil dieciocho. Además, no se ... -
Buscan incentivar que bancos financien a empresas insolventes
Iniciativa del Gobierno plantea que quienes otorguen liquidez a empresas siendo reestructuradas sean los segundos en cobrar sus créditos en caso la empresa en proceso concursal fracase.
... En los procesos concursales existe el llamado "periodo de sospecha", un plazo en el que se le faculta a los acreedores del deudor ... -
Otra mirada a la catedral: a 50 años de 'Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral
En abril de 1972, Guido Calabresi y Douglas Melamed publicaron un artículo que es aclamado unánimemente como un hito en la comprensión del sistema jurídico. En dicho trabajo, los autores identificaron tres reglas que disciplinan las titularidades legales, las así llamadas reglas de propiedad, reglas de responsabilidad e inalienabilidad. La diferencia entre ellas guarda relación con la manera en...
... El aspecto que queda oculto es por qué en el período anterior a Coase se consideraba que llegar a acuerdos no importaba ningún ... —ejemplo: los actos gratuitos realizados bajo el período de sospecha ... evista editada por alumnos de la F ... 184. Burdese, Alberto, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 07/05/2008 (Expediente: 004471-2008)
... tres, esto es, dentro del periodo de un año que señala la norma, estando a ... que se ha dispuesto la ... Concursal relativo al periodo de sospecha que establece dicha norma ... Quinto: Que, consecuentemente, se concluye ...
-
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00665-2022-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 31-01-2022
... determinar que existe sospecha fuerte de que el favorecido estuvo vinculado ... a los delitos imputados; ... elegidos para el periodo" de 2019-2022 quien serían los mandos medios de la ... presunta organizaci\xC3" ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 1348, Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 20/10/2017 (Expediente: 001842-2016)
... durante el periodo que ejerció su función de Alcalde de la ... Municipalidad Provincial del ... N.° 626-2013, que prohíbe la sospecha para la privación de la libertad y ... no se observaron los criterios de ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00009-2021-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 11-11-2021
... PROMEDIOS O MONTOS MÁS ALTOS DE UN DETERMINADO PERIODO Y LOS ... RENDIMIENTOS GENERADOS ... §6. ALCANCE DEL DEBER DE SUMINISTRAR ... iii) sospecha de que pudiera tratarse de operaciones vinculadas al lavado ... de dinero ...
-
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/06/2021 (Expediente: 000902-2019)
1. El código penal establece que el transcurso de la prescripción puede suspenderse o interrumpirse —se siguieron, al respecto, desde el código penal anterior, los modelos suizo e italiano (este último, en especial, respecto a la suspensión)—. 2. la suspensión es un efecto jurídico —que se verifica en presencia de algunas causas impeditivas del procedimiento penal— por el cual el transcurso del...
... transcurrida no pierda validez y pueda sumarse al ... periodo de tiempo posterior, que transcurre dese el día ... de la cesación de la ... como requisito material el estándar de sospecha ... suficiente, probabilidad más alta que la exigida para ... dictar la ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 021-2017-SA, PODER EJECUTIVO, SALUD - Aprueban Reglamento de Ensayos Clínicos-DECRETO SUPREMO-Nº 021-2017-SA
... – riesgo) luego de su uso en grandes poblaciones durante un periodo prolongado de tiempo ... 19. Fecha de re-análisis.-. Fecha asignada ... 43. Sospecha de reacción adversa seria e inesperada.- Es cualquier evento adverso ...
-
A 25 años de su creación: Comentarios a la relación entre Indecopi y el Poder Judicial en el marco de los procedimientos concursales
El sistema concursal en el Perú, además de tener una naturaleza privatista, tiene una naturaleza administrativa sui generis regida por la Ley Concursal, por lo que es supervisado por el Indecopi. Es así que este último y el Poder Judicial tienen una constante relación que, de no ser adecuadamente desarrollada, puede ocasionar consecuencias negativas y desincentivos en los privados. El autor...
... ; declara la ineicacia de los actos realizados dentro del periodo de sospecha; declara la quiebra del deudor concursado cuando corresponde; ... -
Actos perjudiciales contra la masa concursal. Un análisis práctico de su aplicación
Las empresas cuando se encuentran en estados de insolvencia, pueden llegar a realizar actos de disposición de sus bienes que a la larga podrían tener consecuencias contrarias a los intereses de sus acreedores. Es así como el Sistema Concursal se presenta como una herramienta que pretende la protección de dichos intereses, mediante la declaración de ineficacia de dichos actos realizados. En el...
... II. La regulación de la Ineficacia Concursal, Período de Sospecha y otros ... Cuando un deudor se encuentra en una situación ... -
Tribunal Constitucional undefined, Expte. undefined, undefined (undefined), 26-04-2018
... Es decir, y para ... decirlo en una frase, han basado su sospecha razonable en otra sospecha razonable ... 97. Pues bien, si tal como se ha ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 04780-2017-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 27-02-2018
... Es decir, y para ... decirlo en una frase, han basado su sospecha razonable en otra sospecha razonable ... 97. Pues bien, si tal como se ha ...
-
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00502-2018-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 26-04-2018
... Es decir, y para decirlo en una frase, han basado su sospecha razonable en otra sospecha razonable. 97. Pues bien, si tal como se ha ... infringe la Convención cuando se priva de libertad, durante un período excesivamente prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas ...
-
Esperando que la oportunidad llame dos veces'. Pasado, presente y futuro de la Ley General del Sistema Concursal
... del Procedimiento Concursal, una adecuada regulación en el Período de Sospecha, el otorgamiento de privilegios de cobro de los acreedores ...
- Vigente Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores
- Vigente Decreto Supremo Nº 020-2022-PRODUCE, que aprueba el Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas