jurisprudencia sobre malversacion fondos
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Resolución Nº 1615-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 4 de agosto de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas JC Construcciones y Servicios S.A.C. y Guacama Edificaciones S.A.C., integrantes del Consorcio J y G, por su responsabilidad al haber supuestamente presentado información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 4-2017-GRA-SEDE CENTRAL – Primera Convocatoria, convocado por el Gobierno Regional de Ayacucho – Sede...
... remitió: i) la solicitud de dictamen sobre cuestionamiento del 12 de diciembre de 2017, ... de suministros con utilización d e fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta ... -
Resolución Nº 2062-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa CHD Ingenieros E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores.
... II. FUNDAMENTACI ÓN : Sobre el valor constitucional que subyace a las ... de sumin istros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribuna l, nos encontramos ... -
Resolución Nº 1534-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 24 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del señor Juan Benito Rosas Huayanay, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta a la Entidad, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000397, generada por la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM.
... II. FUNDAMENTACIÓN Sobre el valor constitucional que subyace a las ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... Para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2085-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 25 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Constructora Cats E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados al Seguro Social de Salud – ESSALUD.
... II. FUNDAMENTACI ÓN : Sobre el valor constitucional que subyace a las ... de sumin istros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1868-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 3 de setiembre de 2020
Recurso de reconsideración interpuesto por la empresa MGM Constructora y Consultora S.A.C., contra la Resolución N° 1622-2020-TCE-S3 del 4 de agosto de 2020.
... , sobre el recurso de reconsideración ... de suministros con utiliz ación de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... que, existe abundante jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones del ... -
Resolución Nº 1394-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 9 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa Buffet´s Restaurant Eventos Especiales Ortiz E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-IN-OGAF-OAB – Procedimiento electrónico, convocada por Ministerio del Interior - MININTER .
... III. FUNDAMENTACIÓN Sobre el valor constitucional que subyace a las ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... par a evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este T ribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2618-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 10 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la señora Tania Lily Céspedes Nieves, por su supuesta responsabilidad al haber presentado un documento con información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP.
... Expediente N° 5169/2019.TCE , sobre el procedimiento administrativo ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación ... Tribunal de Contrataciones del ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2613-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 10 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa Sociedad de Expertos en Telecomunicaciones S.A.C., por su supuesta responsabilidad al presentar documentación falsa o adulterada e información inexacta al Registro Nacional de Proveedores, en el trámite de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras.
... Página 4 de 21 Sobre el valor constitucional que subyace a las ... sumin istros con util ización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1851-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 1 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa Construcción, Minería y Transportes Nixon S.A.C., por su supuesta responsabilidad al presentar documentación falsa o adulterada ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el trámite de los Expedientes N° 893/2017.TCE y 1104/2017.TCE (acumulados).
... II. FUNDAMENTACIÓN: Sobre el valor constitucional que subyace a las ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos s e ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe ten erse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1961-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 14 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Roguin S.A, por su responsabilidad al haber presentado documento supuestamente falso o adulterado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.
... ñaló que “c on respecto a su consulta sobre la inconsistencia en el Certificado de ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos p úblicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de est e Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2714-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 21 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado a la empresa Distribuidora NEOTEC E.I.R.L. y a la señora Estela María del Rosario Alvarado More, integrante del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 05-2018-VII DIRTEPOL LIMA, convocada por la Policía Nacional del...
... II. FUNDAMENTACI ÓN : Sobre el valor constitucional que subyace a las ... de suministros con u tilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... Para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1466-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 16 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa AGENT SERVICE SECURITY S.R.L., por su responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 37-2018-SERNANP – Primera Convocatoria, convocado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP.
... sobre dicho extremo. v) Mediante Oficio N° ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación ... Página 10 de 21 ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1462-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 16 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Jack Harley Canchari Ortiz, por su responsabilidad al supuestamente haber presentado información inexacta, en el marco de su trámite de inscripción como Proveedor de bienes y servicios, ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores.
... FUNDAMENTACIÓN: Sobre el valor constitucional que subyace a las ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tener se en cuenta ... -
Resolución Nº 2709-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 21 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Manuel Álvaro Benavides Vásquez, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos con información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP.
... Expediente N° 5137/2019.TCE , sobre el procedimiento administrativo san cionador ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1374-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 7 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa HDA SOLUTIONS S.A.C., por su supuesta responsabilidad al presentar documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco de la Orden de Compra N° 293093-2019, generada por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVÍAS NACIONAL.
... II. FUNDAMENTACIÓN Sobre el valor constitucional que subyace a las ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... par a evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, d ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2330-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 29 de octubre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Ingeniería & Construcciones Moreyra S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta ante el Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 – PRONIED
... II. FUNDAMENTACIÓN: Sobre el valor constitucional que subyace a las ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, deben ... Para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 2549-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 2 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la empresa INVERSIONES LIZMAR S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados e información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, durante el trámite de inscripción de subcontrato como ejecutor de obras.
... , mediante el cual se pronuncia sobre la información contenida en el ... de sumin istros con util ización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que u ... -
Resolución Nº 2087-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 25 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Manuel Alberto Reyes Lamadrid, por su responsabilidad al presentar documento falso o adulterado, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 078-2019-EU - Primera Convocatoria, ante la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
... II. FUNDAMENTACIÓN: Sobre el valor constitucional que subyace a las ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, deben ... Para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1793-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 25 de agosto de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas Zimmer Contratistas Generales S.A.C., Rural & Urbano Asesores Consultores y Ejecutores S.A.C. y Roca Constructores E.I.R.L., integrantes del Consorcio Pucacaca, por su responsabilidad al haber presentado documento supuestamente falso o adulterado y/o con información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 1-2017-MDP/
... Sobre el particular, el Denunciante indicó que ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1935-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 11 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Constructora Grea S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados durante su trámite para la expedición de la constancia de capacidad libre de contratación (Trámite N° 2018-12268839-Chiclayo) ante el Registro Nacional de Proveedores.
... realice la pericia grafotécnica sobre las presuntas firmas del señor Isaí ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de est e Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1409-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 10 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Allemant Asociados Peritos Valuadores S.A.C, por su responsabilidad al supuestamente haber presentado documentos falsos o adulterados, en el marco de una Contratación menor a 8 UIT; emitida por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE.
... II. FUNDAMENTACIÓN: Sobre el valor constitucional que subyace a las ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Resolución Nº 1501-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 20 de julio de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Ingenieros Civiles Contratistas y Consultores S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 005-2019-MINEDU/UE 108-1 – 1ª Convocatoria, convocado por el Programa Nacional de Infraestructura UE 108 - PRONIED.
... II. FUNDAMENTACIÓN: Sobre el valor constitucional que subyace a las ... sumi nistros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, ... Para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en cuenta que ... -
Proyecto de Ley Nº 06754/2023-CR, Ley que modifica los artículos 20.8, 57, 283, 315 y deroga los articulos 283-a y 315-b del código penal
... 1.1. Sobre la modificatoria del inciso 8) del artículo 20 ... ante un delito de malversación de fondos, pero que, al tratarse ... de una ... protestas-peru-jurisprudencia-derecho-893680 ... www.conqreso.qob.pe Av ...
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Resolución Nº 00352-2015-JNE de Jurado Nacional de Elecciones, 09-12-2015
... de hallazgos sobre el incremento de la remuneración del ... ... , sino también por los delitos de malversación ... de fondos, omisión de actos funcionales, ... a la jurisprudencia constante del Pleno del Jurado Nacional de ... ...
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Resolución Nº 2735-2020-TCE-S3, Tribunal de Contrataciones del Estado, 23 de diciembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el señor Luis Alberto Navarro Reyes, por su presunta responsabilidad al presentar documentos falsos o adulterados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 84-2017-SUNAT/6I0600 – Primera Convocatoria.
... iv. Concluyó que existen evidencias sobre la comisión de la infracció n tipificada en ... suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan ... para evitar la corrupción y malversación de f ondos pú blicos. // (…) A el las, ... Para estos efectos, confor me a la jurisprudencia de este Tribunal, deb e tenerse en cuenta que ...