denuncia penal estafa
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 14/04/2016 (Expediente: 003963-2014)
Sumilla: en el presente caso, la sentencia de vista no ha vulnerado el debido proceso ni el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, al encontrarse debidamente justificadas, tampoco ha infringido el artículo 8° del decreto legislativo n° 716, toda vez que la instancia de mérito si lo interpretó adecuadamente en la sentencia de vista.
... el conocimiento de los hechos, sino la vía penal por estafa como ... se ha procedido, ... denuncia a Corporación de Servicentros Sociedad Anónima ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/03/2016 (Expediente: 000213-2015)
La prueba actuada a lo largo del proceso penal fue suficiente para crear certeza en el colegiado superior; por lo que la sentencia impugnada fue emitida conforme a ley.
... patrimonio-estafa, en perjuicio de la Empresa IT WANER ... 3 WASTEWATER PERU S. A. a seis ... cambio. Para corroborar su aseveración, adjunta la denuncia ... policial respectiva (de fojas ciento noventa y dos). la comunicación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 05/04/2018 (Expediente: 000403-2016)
... la denuncia policial interpuesta contra Walter Herrera Ríos y la carta notarial ... denunció a Sueng Yong Chon Kuak por los delitos de estafa y fe pública –véase ... fojas 1916 y 2042-. A su tiempo el acusado ...
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Código Penal
• Índice de sumillas. • Decreto Legislativo N.º 635. • Exposición de Motivos. • Código Penal.
... índice de Código penal ... Capítulo V Estafa y otras defraudaciones (Artículo 196 al 197) ... Capítulo VI Fraude ... Previamente a que el Ministerio Público formalice la denuncia respectiva, se deberá contar con un informe técnico emitido por la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/03/2015 (Expediente: 001462-2014)
Sin embargo, en atención al tiempo transcurrido desde el momento de realización de la conducta imputada a la fecha, se hace necesario que se realice una evaluación previa, puesto que de ello dependerá la prosecución del análisis correspondiente.
... respecto al dello de estafa no se materializó ni culminó la comisión del ... delito, toda vez que ... Y SEXTO. Que del tenor de la denuncia, auto apertorio de instrucción, ... [acusación fiscal y las sentencias ... -
Las manifestaciones del Principio de Oportunidad en el proceso penal español
La doctrina procesalista viene debatiendo intensamente sobre la dicotomía del principio de legalidad/principio de oportunidad, sin que hasta la fecha se haya logrado todavía el necesario consenso sobre este extremo. En España, la controversia sigue centrándose todavía en la conveniencia o no de incorporar a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sus manifestaciones más relevantes, pese a que las...
... en materia penal “los procesos que sólo se promueven a denuncia o se continúan a querella de parte”. Sobre la disposición de la ... 263 CP); hurto (art. 234.2 CP); estafa (art. 249 CP); o apropiación indebida (art. 253.2 CP y art. 254.2 CP para ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/03/2019 (Expediente: 001129-2018)
El tribunal de instancia efectuó una debida apreciación del evento materia de impugnación y evaluó adecuadamente el material probatorio existente, a fin de establecer con certeza la responsabilidad del encausado.
... apropiación ¡ícita, hurto agravado, estafa y falsedad genérica, ... trámite procesal fue el siguiente: ... 1. El intino de febrero de dos mil siete se presentó denuncia ... respecto a la obra Construcción de agua potable de Tapacocha- ... ... -
El plazo razonable según el tribunal constitucional peruano
... ón de la duración razonable del proceso penal ... Partiendo de estos dos núcleos, la ... DIEGO SALINAS MENDOZA ... formalizó denuncia penal contra el recurrente, abriéndose ... del 09 de julio del 2002, por el delito de estafa, en la que se enfatizó que la “prórroga” ...
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Análisis típico del delito de colusión y su tratamiento jurisprudencial
I.- Introduccion. II.- El delito de colusión. 2.1. Antecedentes legales. 2.2. Análisis típico. 2.2.1.- Tipicidad objetiva. 2.2.2.- Tipicidad subjetiva. III.- A modo de conclusión.
... de los elementos conformadores del tipo penal figuran el acuerdo colusorio, la defraudación ... desleal tendría cierto parentesco con la estafa, constituyendo no más que un supuesto ... á ser imputado del delito de omisión de denuncia u omisión de deberes funcionarles 35 , pero no ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 03/04/2014 (Expediente: 000787-2013)
... estafa", en agravio del recurrente Serrano Tapia, representante de la ... Asociaci\xC3" ... denuncia elementos configurativos del tipo penal (engaño, ... aprovechamiento ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 00892-2015-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 02-01-2016
... extremo referido a la denuncia contra Carlos René Tapia Véliz, Esther Pomalaza ... modalidad de estafa, contra la fe pública en las modalidades de ... penal son atributos del representante del Ministerio ...
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Sentencia nº 001968-2009/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 4 de Noviembre de 2009
Se confirma la Resolución 470-2009/CPC del 18 de febrero de 2009, emitida por la Comisión de Protección al Consmidor, en el extremo apelado que declaró fundada la denuncia del señor Rubén Darío Ormeño Aquino en contra de CTM Tours S.A.C. por infracción del artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor respecto...
... extremo apelado que declaró fundada la denuncia del señor Rubén Darío Ormeño Aquino en contra ... de 2008, habiendo sido denunciada por estafa debido a que recibió dinero directamente de los ... por ellos, en el marco de la denuncia penal por estafa. Para sustentar sus descargos, CTM ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00399-2015-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 01-06-2016
... Cuarta Sala Penal Especializada para Procesos con Reos en Cárcel ... estafa y no de extorsión; que hubo una apreciación ... que lo expresado por esta parte en su denuncia y en su manifestación es mentira con ... la ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 5° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, de 30 de Mayo de 2018 (Expediente: 005881-2015)
Es importante señalar como se efectúa en sede administrativa y judicial de primera instancia, no ha quedado acreditado que el proceso penal se haya iniciado con fecha anterior al procedimiento administrativo; además se tiene que son procesos de distintas materias, uno es el proceso penal el cual está referido a un presunto delito de estafa genérica por parte de la señora cuba y el procedimiento...
... quedado ac reditado que el proceso penal se haya iniciado con fecha anterior al ... á referido a un presunto delito de estafa genérica por parte de la señora Cuba y ... evidente causalidad que existe entre la denuncia penal y la administrativa. Por tanto se ha ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 06660-2013-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 18-10-2018
... quien lue condcnado por los delitos de estafa y asociación ilícita. [n ... ef¿cto, en el ... transgredicndo el ordenamiento jurídico penal ... Sin cmbargo, de la revisión de los actuados ... íir de la fecha en quc sc interpuso Ia denuncia: Ia carla notarial dc ... fecha 20 dc noviembre ...
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Sentencia nº 2712-2015/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 31 de Agosto de 2015
SE REVOCA LA RESOLUCIÓN VENIDA EN GRADO QUE DECLARÓ FUNDADA LA DENUNCIA CONTRA EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. POR PRESUNTA INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 18° Y 19° DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR; Y, REFORMÁNDOLA, SE DECLARA INFUNDADA LA MISMA, AL HABER QUEDADO ACREDITADO QUE EL DENUNCIADO SE NEGÓ JUSTIFICADAMENTE A HACER EFECTIVA LA COBERTURA DEL...
... denuncia contra El Pacífico Peruano Suiza Compañía de ... por el hecho de existir una denuncia penal por los ... estafa y robo a propósito del siniestro, lo cual sería ... -
Resolución Nº 1999-2020-TCE-S2, Tribunal de Contrataciones del Estado, 17 de setiembre de 2020
Procedimiento administrativo sancionador generado contra las empresas CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. y CONSTRUCT & MINING S.A.C., integrantes del CONSORCIO R & M, por su presunta responsabilidad al haber presentado en la etapa de ejecución contractual
... A efectos d e sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, el Informe ... interpuesto una denuncia p enal por estafa y falsificac ión d e documentos contra una s ... ha ber interpuesto una denuncia penal por estafa y falsificación de ... -
Sentencia nº 000656-2010/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 30 de Marzo de 2010
Se declara la nulidad del Proveído 1 de fecha 12 de mayo de 2009 y de la Resolución 2404-2009/CPC del 23 de julio de 2009, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, puesto que se ha verificado un error en la tipificación de las conductas imputadas por el señor Ezequiel Vargas Torres Celiz contra el Consorcio de Subastas respecto de la...
... en el extremo que declaró fundada la denuncia del señor Ezequiel Vargas Torres Celiz en contra ... y para que se desista de la denuncia por estafa interpuesta en contra del Consorcio. 6. Mediante ... la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción, no se colma únicamente ... -
Sentencia nº 1433-2014/SC2 de Sala Especializada en Protección al Consumidor, 29 de Abril de 2014
IDONEIDAD DEL SERVICIO/SE CONFIRMA, MODIFICANDO FUNDAMENTOS, LA RESOLUCION VENIDA EN GRADO EN EL EXTREMO QUE DECLARO IMPROCEDENTE LA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA LA SEÑORA GLADYS STHEPANIE RAVELLO VERA, EL SEÑOR RAUL ROGER GALVEZ FERNANDEZ, EDPYME ACCESO CREDITICIO S.A. Y EL SEÑOR ROGER ECHEVARRIA AGUIRRE. POR OTRO LADO, SE REVOCA LA RESOLUCION VENIDA EN GRADO EN EL EXTREMO QUE DECLARO...
... el extremo que declaró improcedente la denuncia interpuesta contra la señora Gladys Sthepanie ... denuncia en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima por los delitos de Estafa, Falsificación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 12/09/2018 (Expediente: 002537-2018)
... impugnatorio se denuncia: ... Resolución de Vista Penal, existe la proposición que señale que el lote ... contra el patrimonio – Estafa, se concluye que el área que ocupa la ...
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Sentencia nº 000390-2004/TDC de Tribunal de Defensa de la Competencia, 25 de Agosto de 2004
SE RESUELVE: CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 475-2004-CPC QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA SEÑORA ANA ADELINA VÁSQUEZ ECHEVARRÍA CONTRA EL SEÑOR JUAN JOSÉ MASLUCÁN GÓNGORA, POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, Y ORDENAR EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE....
... ÓN DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA ACTIVIDAD : VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ... que las disposiciones del Código Penal son aplicables supl etoriamente para el cómputo ... por los delitos de apropiación ilícita y estafa, dicha denuncia, tal como lo señalara la ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03666-2007-HC, Auto (Hábeas Corpus), 13-11-2007
... de la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con ... Reos Cárcel de la Corte ... documentos públicos, estafa y ejercicio ilegal de la profesión (Expediente ... ilícita- , "lo que establece" que la denuncia ... fiscal y el cuestionado auto de ...
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Sentencia nº 832-2014/SC1 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 2 de Diciembre de 2014
BARRERAS BUROCRÁTICAS / SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 0357-2013/CEB-INDECOPI DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN EL EXTREMO QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS ADMITIÓ A TRÁMITE LA DENUNCIA POR LA PRESUNTA IMPOSICIÓN DE UNA BARRERA BUROCRÁTICA CONSISTENTE EN LA EXIGENCIA DE PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA POR PARTE DE LOS APODERADOS,...
... denuncia" por la presunta imposición de una barrera burocr\xC3" ... penal vinculada con la trata de personas, tráfico ... , trabajo infantil, discriminación, estafa o ... ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 05162-2013-HC, Auto (Hábeas Corpus), 21-01-2014
... Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte ... estafa (Expediente N.° 5876-2010); ü) se fije fecha y ... el delito de estafa, consignando en la denuncia su domicilio real, ... ubicado en calle Plaza ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 22/01/2020 (Expediente: 008858-2019)
... de bienes ajenos como propios es un delito penal, es decir, existe ... una norma prohibitiva ... sanciona como delito de estafa; ii) infracción normativa del artículo 923 del ... los fines de la casación, por lo que la denuncia ... debe declararse improcedente ... En lo que ...