denuncia penal estafa
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RESOLUCION JEFATURAL, Nº 185-2021-AGN/JEF, ORGANISMOS EJECUTORES, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - Delegan facultades y atribuciones a funcionarios del Archivo General de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2022-RESOLUCION JEFATURAL-Nº 185-2021-AGN/JEF
... que se determine en ámbito disciplinario o penal, que sea materia de investigación en el Poder ... N° 30096, ley de delitos informáticos, estafa agravada prevista en el inciso 5 del artículo ... de Transporte deberá presentar su denuncia policial contra el(los) agresor(es), de forma ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00012-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 15-12-2006
... La constitucionalización del derecho penal y los límites al legislador penal ... 1 sistema ... 3.° Incendio, robo, hurto o estafa de caudales, material, armamento, pertrechos, ... a creer en tan inesperada denuncia, sobre todo cuando recibió un telegrama ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 11/05/2018 (Expediente: 000048-2018)
Extradición activa - arg.
... subieron a un vehículo le informaron que sobre él pesaba una denuncia" por la ... presunta comisión del delito de estafa en contra de la firma \xE2\x80" ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 08125-2005-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 31-08-2005
... contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos ... Libres de la Corte ... de apertura de instrucción por delito de estafa contra los beneficiarios, ... disponiendo la ... "Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo Penal ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 06659-2015-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 24-08-2016
... por la Tercera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia del ... penales, la calificación de una denuncia penal y la valoración de los medios ... delito de estafa y otros delitos. Asimismo, se arguye que no ...
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Breves apuntes sobre la responsabilidad civil en el marco del proceso penal
... ejemplo, la validez del negocio jurídico para resolver sobre una estafa; otra, que lo civil que se tramita ante un tribunal no penal, carezca de ... escalonada desde el inicio con la presentación de la querella o denuncia y hasta la acusación provisional y la deinitiva, que se opera en el acto ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/08/2018 (Expediente: 002568-2017)
El tribunal de instancia efectuó una debida apreciación del evento materia de revisión y evaluó debidamente el material probatorio existente, a fin de establecer con certeza la responsabilidad del acusado.
... 7.1. Mediante denuncia del veintiuno de febrero de dos mil siete (véase ... a foja uno) ... se ... de apropiación ilícita, hurto agravado, estafa y falsedad genérica ... (respecto a la obra “Construcción de agua ... -
Contratación electrónica y los delitos informáticos. En protección al consumidor en el Perú
El artículo tiene por objeto revisar los antecedentes y retos de la contratación electrónica en el Perú, con especial énfasis en la protección legal de la que disponen los usuarios frente a los delitos informáticos. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica a fin de tener un mejor entendimiento del tema en cuestión. Luego del análisis realizado, se encontró que en el Perú aún no se ha...
... Especialista en Derecho Penal Económico (Universidad de Castilla La Mancha) ... estafa. Según el texto emitido por los mismo, en 2019 ... 7. J. M Brunet, “La Fiscalía denuncia el imparable aumento de delitos informáticos”, ... -
Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01691-2017-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 20-06-2017
... por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para ... Procesos con Reos Libres de la Corte ... ó el proceso respecto del delito de estafa, ... no amplió la investigación preparatoria y ... denuncia verbal, el voucher bancario y la carta en donde ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 02743-2017-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 19-06-2018
... Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa ... de Mariscal Nieto, que declaró ... las modalidades de usurpación agravada y estafa, en supuesto agravio ... del accionante; así ... En efecto, si bien ... denuncia la vulneración de sus derechos a la posesión y ...
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La Protección Penal Transnacional de los Mercados Financieros
La función tradicional del Derecho Penal ha sido limitar las conductas que afecten el interés público; sin embargo, corresponde analizar si actualmente la aplicación del Derecho Penal para los mercados financieros tiene las mismas características, o por el contrario en tanto los mercados financieros tienen efectos sistemáticos generales, corresponde brindar características especiales al Derecho...
... pueden producirse importantes transferencias de dinero hacia una estafa piramidal gestada en los Estados Unidos. Ya se han producido casos de esta ... en la difusión de noticias y rumores ha sido una constante en la denuncia de numerosas empresas cotizadas, fundamentalmente en el mercado ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 23/07/2014 (Expediente: 002354-2013)
"en la sentencia de vista impugnada el ad quemha consignado de manera ordenada y coherente susconsideraciones de hecho y de derecho, lo cual importa que se ha dado pleno cumplimiento al deber de motivación contenido en el artículo 139 inciso 5 de la constitución política del perú y normas conexas".
... Nacional del Perú, en virtud de la denuncia penal por ... delito contra la fe pública — ... proceso penal sobre falsedad genérica y estafa contra los representantes del ... y, Banco, el ... -
Resolución Nº 1671-2013-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 15-10-2013
LIBRO DE ACTAS La falta de concordancia en la numeración de los libros de una persona jurídica no es causal de tacha sustantiva, sino de observación.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2018 (Expediente: 002336-2017)
A las tres agraviadas se les ofreció trabajar en el sector educación pública, que requiere un caso administrativo, a cambio de donativo; se les ofreció interceder ante funcionario público, comportamiento prescrito en el artículo cuatrocientos del código penal.
... por el que se le denuncia ... Dado el tiempo transcurrido desde la entrega del dinero al ... agraviada se trata de una estafa al igual que la firma de letra de ... cambio, es decir, con la finalidad ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02262-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 26-11-2018
... la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte ... el presunto delito de estafa agravada (Caso 1906015500-2016-18-0); y se ... que investiga y ser citado si existe una denuncia con medios probatorios ... Al respecto, esta Sala ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 02262-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 26-11-2018
... la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte ... el presunto delito de estafa agravada (Caso 1906015500-2016-18-0); y se ... que investiga y ser citado si existe una denuncia con medios probatorios ... Al respecto, esta Sala ...
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Resolución de Corte Superior de Lima - 2° SALA COMERCIAL, de 6 de Marzo de 2018 (Expediente: 000145-2015)
Por el principio de separabilidad, la objeción a la validez del contrato principal no afecta al convenio arbitral ni priva necesariamente a los árbitros de la competencia para resolver el conflicto relativo a dicho contrato.Palabras clave: Convenio arbitral, principio de separabilidad, conflicto de competencia
... ámite informando al árbitro de la estafa elaborada por los contratantes y ... penal por delito de estafa; siendo también extraño ... de anulación se sustenta en una denuncia de vicio de motivación del laudo, no ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 28/04/2016 (Expediente: 001477-2015)
La insuficiencia de prueba determina que el principio de presunción de inocencia siga irradiando todos sus alcances.
... únicamente en la denuncia de Félx Vivanco Hunton, ex trabajador ... de la Empresa de Transportes ... 5. No obstante, estando a que el dello de estafa se encuentra en ... situación de concuso real con la presunta conducta de ... -
Delitos contra el orden financiero y monetario
Capítulo I: Delitos financieros. Capítulo II: Delitos monetarios.
CÓDIGO PENAL ... TÍTULO X ... DELITOS CONTRA EL ORDEN ... anotado, el actual subsume al delito de estafa por el cual también se les ha comprendido; que ... de Turno en lo penal formaliza denuncia contra la referida inculpada por delitos de ... -
Sentencia nº 002026-2009/SC2 de Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 11 de Noviembre de 2009
Se confirma la Resolución 2545-2009/CPC del 10 de agosto de 2009, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, en el extremo que declaró fundada la denuncia de la señorita Fiorella Martina Gonzales Aquino en contra de la Asociación Fondo de Cobertura de Accidentes de Tránsito de la Región Lima - Afocat Región Lima por infracci&
... , en el extremo que declaró fundada la denuncia de la señorita Fiorella Martina Gonzales Aquino ... señorita Gonzales interpuso una denuncia penal ante la Primera Fiscalía Provincial Mixta de La ... de su representante legal por delito de estafa. Asimismo, señaló que su negativa a reembolsar ... -
CONVENIO INTERNACIONAL - Entrada en vigencia del 'Convenio entre la República de Corea y la República del Perú para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos Sobre la Renta' y su Protocolo
... -CE-PJ.- Convierten juzgados enel Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanentede Arequipa, ... ía en diversos tipos penales,a saber, estafa, usurpación de función pública, ... La revocatoria puede provenir de una denuncia o quejaformulada por la parte afectada o ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 29/05/2023 (Expediente: 001515-2022)
I. La motivación de las resoluciones de mérito impugnadas es deficiente en ciertos ámbitos específicos de la tipicidad. No cabe otra opción, ante esta situación, que anular esos fallos y reponerlos al estado en el que se cometió el vicio, para su regularización, conforme con el numeral 1 del artículo 298 del código de procedimientos penales. Ii. En el presente caso concreto, el canal comunicativo
... por estafa, a ti y a los que sean responsables". Los elementos de prueba que ... 1 ... sustentan la denuncia son la carta dirigida vía los correos electrónicos ... indicados por el ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01902-2022-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 08-03-2022
... Penal de Lima, a fin de que se declaren nulas las ... Manifiesta que, en mérito de la denuncia formulada por el ... representante del Ministerio ... Herrera por el delito contra el patrimonio-estafa en su ... agravio y de don Carlos Cañedo ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 01902-2022-AA, Sentencia (Acción de Amparo), 05-12-2022
... Penal de Lima, a fin de que se declaren nulas las ... Manifiesta que, en mérito de la denuncia formulada por el ... representante del Ministerio ... Herrera por el delito contra el patrimonio-estafa en su ... agravio y de don Carlos Cañedo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 21/04/2023 (Expediente: 025861-2022)
... de Jueces Superiores de la Primera Sala Penal de ... Apelaciones – Sede Central de la Corte ... Financiera Sociedad Anónima por delito de estafa genérica y otro; y se ... ordene reprogramar ... 25861-2022 ... Alega que interpuso denuncia penal contra Víctor Hugo Delgado Alcázar, ex ...