denuncia penal estafa
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Resolución Nº 159-2006-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 17-03-2006
Acto no inscribible El dictamen fiscal que dispone el ejercicio de la acción penal relativa a la comisión de un delito no constituye un acto susceptible de anotación preventiva en el Registro de Predios por no encontrarse contemplado dentro de los supuestos a los que se refiere el artículo 65 del Reglamento General de los Registros Públicos, ni existir disposición especial que establezca su...
... De Predios de Lima ... Anotación de denuncia ... ~~~REGISTRO ... ii 1 .S' ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 10/05/2021 (Expediente: 012802-2018)
Sumilla: la declaración de parte formulada en el escrito de ladenuncia penal, no desvirtúa las declaraciones de pago de igv queobran en el expediente administrativo y que fueron valoradas por laautoridad administrativa para determinar su condición demicroempresa; como tampoco, el hecho que tal condición seencuentra consignada en el registro nacional de micro y pequeñaempresa - remype
... denuncia penal, no desvirtúa las declaraciones de pago de ... estafa y fraude en la administración de personas ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 10/05/2021 (Expediente: 012802-2018)
Sumilla: la declaración de parte formulada en el escrito de ladenuncia penal, no desvirtúa las declaraciones de pago de igv queobran en el expediente administrativo y que fueron valoradas por laautoridad administrativa para determinar su condición demicroempresa; como tampoco, el hecho que tal condición seencuentra consignada en el registro nacional de micro y pequeñaempresa - remype
... denuncia penal, no desvirtúa las declaraciones de pago de ... estafa y fraude en la administración de personas ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 12/06/2018 (Expediente: 000866-2017)
Sumilla: i. el cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada. ii. el delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas debe tomar lugar mediante la concertación de dos o más...
... Así, el día 23 de octubre de 2014 a mérito de una denuncia ... efectuada por la persona de Nelza Díaz Horna, los efectivos ... antecedentes penales son del año 2005 y es por delito de estafa, es ... decir de distinta naturaleza de los delitos aquí analizados. Debe ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/11/2018 (Expediente: 000198-2018)
El tribunal sentenciador, sobre la base de la prueba de cargo, legalmente practicada y razonablemente valorada, declaró probados los delitos materia de imputación. las exigencias de motivación, con ocasión de la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia, de parte de los encausados, han sido cumplidas cabalmente. por tanto, la sentencia debe ser ratificada.
... agraviado a Yilmer Yolwin Vega Vega ha sido producto de una estafa, ... ya que nunca existió amenaza al agraviado, mucho menos la ... denuncia pidiendo garantías para mi persona y mi familia” ... Aunado a ello, el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/08/2010 (Expediente: 001008-2009)
... oficiales y omisión de denuncia, en agravio del Estado ... B. Absolvió a Isidro Juan Jalanocca Jalanocca ... la acusación fiscal formulada en su contra por delitos de estafa en agravio del Banco ... de la Nación y Municipalidad Distrital de Ite y ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 23/10/2017 (Expediente: 001031-2015)
Sumilla: en el dictamen del señor fiscal supremo opinó declarar no haber nulidad en la sentencia absolutoria, aquello responde a lo actuado en el proceso sin infringir precepto constitucional alguno, bajo la invocación del principio acusatorio, corresponde declarar la legalidad de la sentencia impugnada.
... Beltrán Rivas ... d) La denuncia de Bedón Osorio contra el perito Cruz Quilla, fue después de ... un ... revanchista de Bedón Osorio al denunciar (por estafa) al perito/encausado Cruz ... Quilla, porque la pericia que evacuó sobre ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 22/05/2017 (Expediente: 002512-2016)
Al determinarse en sede de instancia que la demandante incumplió con la prestación establecida de manera expresa a su cargo, es válido que la demandada haya suspendido la prestación asumida en el contrato, lo que ha generado que la accionante no pueda pedir la restitución por resolución de contrato, atribuyendo incumplimiento a la demandada".
... Respecto a la primera se denuncia": 1) ... Infracción normativa procesal de los art\xC3" ... conductas ilícitas de estafa en su agravio; ii) Tal es así, que cuando se ... consigna que la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte formaliza ... CORTE SUPREMA DE ... -
Cuestiones generales del compliance
... , igualmente, Maroto calatayud, en Derecho penal de la empresa , Arroyo/ Lascano/Nieto (dir.), p ... de reparación y, de ser el caso, de denuncia a las instancias correspondientes. Dado que ... ; el rechazo de los actos de corrupción, estafa o defraudación; el respeto de las reglas de la ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 24/05/2023 (Expediente: 000915-2022)
A tenor de lo establecido en el artículo cinco del código de procedimientos penales, la excepción de naturaleza de acción solo procede en dos supuestos: a) el primero cuando el hecho denunciado no constituye delito, es decir, no se corresponde con el tipo penal imputado, vale decir, cuando la conducta incriminada no está prevista -o no estaba prevista- como delito en el ordenamiento jurídico...
... Circunstancias antecedentes ... De la denuncia formulada por Leonardo Gonzales Damián se indica que, ... mediante ... estafa, daños, falsificación de documentos, entre otros delitos, se ... -
DECRETO SUPREMO N° 001-2014-TR - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1169, que establece la implementación del Sistema de Comunicación por Vía Electrónica para que ESSALUD notifique los embargos en forma de retención y actos vinculados por deudas no tributarias a las empresas del Sistema Financiero
... de ciudadano peruano formulada por juzgado penal de República Argentina 516945 R.S. N° ... ón del delito contra el Patrimonio - Estafa, en agravio de Lina Rosaura Guere Quintero ... a suceder; Que, respecto a la acotada denuncia, con Resolución Nº 185-2012-CFFIEE del 30 de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/07/2017 (Expediente: 000952-2016)
... las amarran, las amordazan o les quitan la vida para evitar la denuncia; lo que ... no ocurrió en el presente caso. Y la tercera, que a pesar del ... presunta estafa y que la verdadera intención era exculpar al enamorado de la ... menor, ...
- Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 05977-2014-AA, Auto (Acción de Amparo), 20-12-2017
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Sentencia de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 02/03/2020 (Expediente: 001325-2009)
El derecho de los justiciables a obtener una resolución motivada se entenderá satisfecho siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, se exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. en el presente caso, se ha advertido que la resolución de última instancia administrativa incurrió en defecto de motivación, al haber omitido analizar los...
... de la demanda: el mérito de la denuncia penal presentada por ... la recurrente ante el ... Vaca por el delito de estafa en agravio de Telefónica y de la demandante, por ... -
Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 00864-2018-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 29-04-2019
... de 2018, expedida por la Primera Sala Penal Permanente para Procesos con Reos Libres ... de ... ó al favorecido como autor del delito de estafa y le impuso siete ... años de pena privativa de ... El recurrente sostiene que la denuncia que se presentó en su contra fue presentada ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 19/12/2017 (Expediente: 000756-2016)
... 'dénuncia a la polcía de lo que te pasó el día jueves, plensa que tienes esposa e ... destinado a todos los acusados. No cabe la configuración de una estafa, ... cuyo tipo penal se encuentra previsto en el arfículo 196? del ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/03/2015 (Expediente: 004037-2013)
Tanto la presunción de inocencia como la favorabilidad por duda (in dubio pro reo), inciden sobre la valoración probatoria del juez ordinario. en el primer caso, bajo una perspectiva objetiva supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume; y, en el segundo caso, bajo una perspectiva subjetiva supone que la actuación probatoria no ha sido suficiente para...
... en su contra, y la condena que tuvo por estafa a la fecha se ... encuentra rehabilitada ... 2.22. No se probó la ... 2.3.1. El proceso se inició a raíz de la denuncia formulada por doña ... Ana Vásquez por el delito de estafa, delito del ... -
Resolución Nº 2278-2015-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 10-11-2015
PRINCIPIO DE PRIORIDAD EXCLUYENTE "Constituye título incompatible la inscripción del acuerdo de remoción de gerente general adoptado en fecha anterior a su nombramiento".
... - Copias simple de la denuncia penal por delito contra la fe pública - falsedad ... érica y de su ampliación por delito de estafa y otros, entre otros ... - Copia del acta de ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 06217-2013-AA, Auto (Acción de Amparo), 21-11-2017
... haberse cometido el delito de estafa, ... no era posible someter su controversia al ... de carácter contractual y, eventualmente, penal ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 13/06/2018 (Expediente: 001294-2017)
Al haberse acreditado la responsabilidad penal de los impugnantes y cumplido el colegiado superior con fundamentar su decisión, así como las penas impuestas, corresponde declarar no haber nulidad en la sentencia recurrida.
... los delitos de falsedad genérica, hurto, apropiación ilícita o estafa ... Además, no tuvo participación en el traslado de los fondos del ... marco de la investigación previa a la formalización de la denuncia. b) El arresto ciudadano, ... como una medida para aprehender al autor de ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 16/09/2019 (Expediente: 028179-2018)
... referida circunstancia, lo que propicio la estafa efectuada por la intermediaria del ... demandado ... , estuvo revestida de engaños e infracción penal, ... acreditada por sentencia penal, se concluye ... análisis de la presente denuncia se verifica que, ésta no cumple con los ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03736-2017-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 12-11-2018
... por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos ... Libres de la Corte ... por los delitos de apropiación ilícita, estafa, falsedad ... ideológica y falsedad genérica, ... ía Provincial Penal de Lima existe una denuncia en la que ... las favorecidas tienen la ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 04692-2017-HC, Interlocutoria (Hábeas Corpus), 20-12-2017
... por la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte ... estafa y fraude crediticio, respectivamente, tramitadas ... denuncia fiscal que puedan formularse en su contra no ...
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Tribunal Constitucional SALA 2, Expte. 03592-2017-AA, Interlocutoria (Acción de Amparo), 01-04-2019
... sentencia por el Décimo Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia ... de Lima (f ... estafa en agravio de don Gerardo Quispe Mozz; y, ... meas generales, la actora denuncia que las resoluciones cuestionadas cuentan ... con ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 28/11/2012 (Expediente: 001050-2012)
... Civl, modificado por la Ley N' 29364, denuncia como agravios ... 8) La inaplicación del inciso ... recursos cobrados, por lo que el juez penal absovó de la responsabilidad ... a dos (2) de ... estafa, en agravio de Gregoria Rojas Huamán y otros, se ...