custodia de documentos contables
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Acuerdo nº 11-2004 de Tribunal Fiscal - Sala Plena, de 3 de Junio de 2004
Competencia del Tribunal Fiscal para pronunciarse, en vía de queja, sobre la legalidad de los requerimientos que emita la administración durante el procedimiento de fiscalización o verificación.
... exhibicidn de sus libros y registros contables y documentacion sustentatoria, 10s mismos ... hechos imponibles, exhibicion de documentos y correspondencia comercial relacionada ... dispondrd lo necesario para la custodia de aquello que haya sido inmovilizado ... - RESOLUCION MINISTERIAL N° 705-2014-DE/SG - Autorizan ingreso al territorio de la República a personal militar de EE.UU
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2015 (Expediente: 001267-2014)
Respecto a la condena impuesta por el delito de peculado, se aprecia que las pruebas citadas que fueron incorporadas en el curso del proceso, en donde se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, alcanzan convicción y certeza a este supremo colegiado, con relación a la responsabilidad de los acusados.
... custodia le hayan sido confiados en razón de su cargo, y ... con los diversos documentos (comprobantes. cheques) obrantes en ... autos, ... ), en el cual los peritos judiciales contables Nel Mercedes ... Santilén Meza y Víctor Manuel ... - Versión original Ley General de Sociedades*
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/11/2014 (Expediente: 000841-2013)
... en acto oral de los peritos contables ... -os Hermégenes Mendoza Ancco y Yeni Siva ... cufnplió con la presentación de los documentos al Municipio que ... obrah de fojas quinientos ... de percepción, administración o custodia ... La no rendición de cuentas o su rendición ...
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Resolucion SBS N° 03955-2022. Modifican el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado, el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, el Reglamento del Ratio de Apalancamiento, el Reglamento de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y otras disposiciones legales
... deber ir acompaada de los siguientes documentos: - Copia certificada del acuerdo del Directorio ... financieros derivados, netos de ajustes contables de valorizacin, como provisiones especficas y ... Asimismo, debe disponer el inventario y custodia de todos los expedientes de crditos, incluyendo ...
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Resolucion N°s. 0130, 0131, 0132 y 0133-2023-JNE. Aprueban el Reglamento de Gestión de los Jurados Electorales Especiales para procesos electorales // Aprueban el Reglamento de Audiencias Públicas // Aprueban el Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador Contemplado en el Artículo 42 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre Conducta Prohibida en Propaganda Electoral // Actualizan Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato(a)
... Gestor contable y analistas contables de rendiciones de cuentas del Jurado Nacional de ... digital para la firma digital de documentos. 8.2.2. Actividades del secretario Tiene a su ... las medidas necesarias para la adecuada custodia de los bienes. e. Gestionar el envo oportuno de ...
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RESOLUCION MINISTERIAL, Nº 1207/2015-RE, PODER EJECUTIVO, RELACIONES EXTERIORES - Aprueban Reglamento Interno de administración, control y rendición de cuentas de los Autoadhesivos Consulares-RESOLUCION MINISTERIAL-Nº 1207/2015-RE
... los Autoadhesivos, encargándose de su custodia y distribución a las Oficinas Consulares ... Autoadhesivos Consulares adheridos a documentos emitidos o certificados por Funcionarios ... Artículo 20.- Registros contables ... La Oficina Consular que utilice Autoadhesivos ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/11/2011 (Expediente: 003424-2010)
... en la supuesta rovisión de los documentos ... contables y financieros a cargo del contador ...
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Ordenanza Nº 016-2023-MDSA. Ordenanza que aprueba el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción en Materia Ambiental de la Entidad de Fiscalización Ambiental
de la Municipalidad Distrital de San Antonio
... k) Expediente: Conjunto de documentos ordenados cronolgicamente que han sido ... documentos, incluyendo libros contables, facturas, recibos, comprobantes de pago, ... 10.4 Mantener en custodia toda la informacin ya sea en formato fsica y/o ...
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ORDENANZA.Nº 014-2016/MPH.Reglamento de servicio de transporte público regular y especial de personas y la adecuación de la realidad del transporte público de la provincia de Huaura al Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC.SEPARATA ESPECIAL Viernes 5 de agosto de 2016 AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU 1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2016/MPH REGLAMENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y ... -
... las modi fi caciones de los documentos de gestión institucional que fueran pertinentes ... al que fi gure en sus registros contables y/o al declarado ante la administración ... y entregarlas y/o remitirlas para su custodia, a la sede de la Gerencia de Transporte. 200.3 ...
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Percepción del profesional contable brasileño sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero
... y el conocimiento de los profesionales contables brasileños con respecto a la comunicación de ... (II), controles inter-nos (III) y custodia (§ 2), elementos típicos de las ... 12 ... écnicos, como la obtención de datos y documentos de respaldo para demostrar la evidencia, o el ...
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RESOLUCION, Nº 143-2019-SUNEDU/CD, ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - Desaprueban el Plan de Adecuación presentado por la Universidad Peruana Austral del Cusco S.A.C. y le deniegan licencia institucional para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio nacional-RESOLUCION-Nº 143-2019-SUNEDU/CD
... carreras profesionales de “Ciencias Contables y Finanzas”, “Economía y Negocios ... (15) días hábiles para presentar los documentos que subsanen las referidas observaciones6 ... Nacional de Grados y Títulos, para su custodia; y (c) cumplan con solicitar oportunamente el ...
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Resolucion de Alcaldia N° 131-2023-MDCLR. Aprueban delegación de facultades y atribuciones administrativas a favor de diversos funcionarios
... 8. Firmar y/o suscribir documentos pblicos y/o privados, requeridos en el trmite de ... la legalizacin notarial de libros contables y libros de actas de la entidad. 36. Reconocer a ... de empadronamiento, sistematizacin y custodia de la informacin de acuerdo con las disposiciones ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 15/04/2015 (Expediente: 002523-2014)
Debe ser absuelto el procesado cuando existe dudarazonable respecto a su responsabilidad penal en loshechos que se le imputan
... , cuya percepción, administración o custodia ... le estén confiados por razón del cargo que ... cuentas contables de la Municipalidad Distrital de Chocos -ojas ... tan sólo con los documentos que obran en el expediente a fojas 94, 95, 96 ... -
RESOLUCION ADMINISTRATIVA, Nº 000142-2021-P-CSNPJE-PJ, PODER JUDICIAL, CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA - Aprueban la estructura organizacional única de la Administración de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y disponen la conclusión, ratificación y designación de servidores para diversas áreas de la Oficina de Administración-RESOLUCION ADMINISTRATIVA-Nº 000142-2021-P-CSNPJE-PJ
... documentos normativos de esta Corte Superior Nacional (ROF, ... á de analizar, registrar operaciones contables con exactitud y prontitud. Dirigir, coordinar y ontrolar la recepción y custodia de ingresos, inversiones y egresos ... - Área ...
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Estudio Jurídico de la Ética Profesional en el Mercado de Valores
Mediante el presente estudio se procede a analizar a la disciplina jurídica de ética profesional que rige en el Mercado de Valores a efectos de poder determinar no ya sólo cuáles son los deberes profesionales que son susceptibles de producir y las controversias que pueden albergar, sino también para poder advertir si pueden, en fin, ser utilizados o no más allá del marco disciplinario...
... en materia de inversión, la custodia y administración de las participaciones de los ... g) Procedimientos administrativos y contables adecuados, mecanismos de control interno y ... escrito, cuantas informaciones o documentos sean necesarios, de conformidad con lo ... -
Informe Nº 094-2021-3-0488 de Contraloría general de la República, 17-06-2021
INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
... , así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas ... por Colocaciones de Valores y Otros Documentos ( Nota) ... Endeudamiento Interno ylo Externo ( ... custodia en dicha dependencia; los registros contables se ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 25/03/2022 (Expediente: 005906-2020)
En el presente caso, de la documentación presentada por la actora no ha acreditado la efectiva realización de los servicios por parte de los proveedores candy food e. I. R. L y netploy s. A. C.; en ese sentido, el reparo cuestionado se encuentra conforme a derecho, confirmándose la sentencia apelada que declara infundada la demanda
... documentación quedó bajo custodia de sus proveedores, y que fue requerida ... Tributario, pero no analizaron los documentos presentados en ... sede administrativa, siendo ... ó facturas, medios de pago, vouchers contables, constancia de depósito ... de detracción, ... -
El informe especial derivado de los hechos de malversación en Cuba: pautas para su perfeccionamiento
El Informe Especial se instrumenta en Cuba como un mecanismo dirigido a la erradicación de las deficiencias que entorpecían la tramitación de la documentación necesaria para sustanciar las denuncias formuladas por presuntos delitos económicos y asociados a la corrupción, detectados en acciones de control. Sin embargo, en su elaboración se revelan falencias que obnubilan su cometido. Sobre esta...
... exigió acompañar el informe con los documentos probatorios originales ocupados. 28 Al crearse el ... administración, la disponibilidad y la custodia deben haber sido confiadas al sujeto en ... la misma (principios, normas y métodos contables quebrantados). Hay que explicar en forma ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 31/08/2021 (Expediente: 002110-2018)
Advirtiendo que el reparo efectuado en el procedimiento de fiscalización, está referido a operaciones no reales, los medios probatorios presentados por la impugnante resultan insuficientes para acreditar las operaciones económicas cuestionadas; configurando el supuesto establecido en el inciso a) del artículo 44° de la ley del impuesto general a las ventas, y de los artículos 20°, 37° y el inciso
... Los citados documentos ... deberán contener los siguientes datos ... , libros de actas, registros y libros contables y demás documentos y/o ... información, ... o liquidación que evidencie el control, custodia, ... despacho o verificación de los bienes ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 18/09/2013 (Expediente: 001487-2012)
... RN. N? 1487-2012 ... documentos para determinar con precisión la apropiación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 03/06/2013 (Expediente: 003162-2012)
... institución no tuvo todos los documentos al momento de efectuar dicho ... examen; además, ... , se acordó regularizar los registros contables ... 2.3 Al no configurarse los elementos ... administración o custodia; c) la opropiación o utlización: a) el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/06/2013 (Expediente: 000931-2012)
... contables que se actuaron en el proceso; que la sentencia ... ía y Finanzas: cún mas, no exsten los documentos relacionados a la ... ampliación de la obra ... administración o custodia le ... | lestén confiados por razón de su ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 21/11/2013 (Expediente: 001573-2012)
El proceso penal se instaura con el propósito de establecer laexistencia de un hecho punible y la responsabilidad de un imputado, por ellola finalidad de la labor probatoria es establecer si un determinado hecho seha producido realmente o en su caso si se ha realizado en una formadeterminada; en virtud de ello, está la prueba que busca la verdad, persigue tener un conocimiento completo de las...
... nistración o custodia de caudales o electos, para la ejecución ... los peritos contables Victor Gorcía Vásquez y Lidia Osorio Fuentes, ... de los documentos sustentatorios se encontró documentos que no ...