custodia de documentos contables
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Resolución de Corte Superior de Lima - Sala de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros en temas de Mercado, de 28 de Agosto de 2017 (Expediente: 004167-2011)
En el caso SUB-JUDICE la demanda deviene infundada, atendiendo a que la empresa accionante no ha desvirtuado en este proceso los reparos formulados por la administración tributaria en el procedimiento de fiscalización.Palabras clave: Impuesto a la renta, provisión, valor de mercado
... el Libro de Planillas y los libros contables donde se observó que asumió la Renta de ... de los bienes sino únicamente la custodia de los mismos por parte del Banco con el ... , observó la existencia de documentos que sustentan la adquisición de activos fijos ... -
Resolución nº 2021-10-01149 de Tribunal Fiscal - Sala 10, 05-02-2021
... expresa 8 presentar yo exhibir documentos relaconacos con hechos generadores de obigacones ... , de la eviuación slots als Ibrs contables y documentación proprcianada, ... abigaciones especias respect ala custodia y ... manojo del Grao erre las pares, crec gratas ...
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Resolucion SBS Nº 789-2018. Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
... recorrido que guarde relación con los documentos de embarque (carta porte y/o orden de traslado); ... o) Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al SPLAFT ... p) ... ón de servicios jurídicos, legales y/o contables, entendiéndose esta como Persona Jurídica ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2015 (Expediente: 003679-2013)
No se puede mantener a las partes intervinientes en un proceso interminable, pues es derecho de todo ciudadano tener un proceso sin dilaciones indebidas, o que su causa sea oída dentro de un plazo razonable o sin retraso.
... contable, pues existen otros documentos que prueban la recepción del ... inero ... ¡administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo; por ... contables comespondientes a la gestión del exaicalde ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 14/02/2017 (Expediente: 001138-2015)
Por estos fundamentos, declararon:i)no haber nulidad en la sentencia de fojas tres mil ciento noventa y tres, de veintisiete de febrero de dos mil quince, emitida por la sala penal liquidadora transitoria, de la corte superior de justicia de tacna, en el extremo que condena a antenor román casas hinojosa como cómplice primario del delito contra la administración pública - peculado doloso, en...
... í se aprecia en los informes periciales contables ... realizadas por Delia Mamani Huanca y Omar ... a su cargo el manejo, custodia, ni mucho menos autorizaba gastos ... § ... faltaban documentos y que no generó libro contable, lo que evidencia ... -
Resolución nº 2021-3-03368 de Tribunal Fiscal - Sala 3, 16-04-2021
... de inspección de sus bros y registos contables ofrecida con el escrto de 13 de juto de 2012, a ... que la recurente no sustento con documentos", contratos, informes, coneos electrónicos u ... \xC2" ... ofnría del extrr, y gastos de aduana, custodia, embalajo y cres gastos ... Sóminiraros ... Que ...
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Resolución nº 2021-3-08191 de Tribunal Fiscal - Sala 3, 17-09-2021
... Unidades Físicas y documentos que acredían ls pagos, como consta en el ... , andiss, bros de acas,regisos y lros contables ... y demás documentos Yo Iformación ... donde se realizó la impresión y quo no custodia i omo chos comprobantes de pago: ... que desde el ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 02/03/2010 (Expediente: 000260-2009)
... contables, quienes indicaron en su dictamen, que el ... por "custodia", la típica posesión, que implica la ... y documentos afines cuestionados, corresponden a "documentos ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 2° sala laboral de 18/05/2022 (Expediente: 007840-2019)
I. Revocar: la sentencia n° 139-2021, contenida en la resolución n° 06 de fecha 18 de junio de 2021, obrante de fojas 870 a 909, en el extremo que ampara la reposición por despido incausado; y reformándola se declara infundada e insubsistente la pretensión accesoria de indemnización por daños y perjuicios en los conceptos de lucro cesante y daño moral. Ii. Actuando: en sede de instancia, se...
... de que se constituya en depositaria - custodia del ... pago de la compensación por tiempo de ... transfirieron documentos de índole laboral de trabajadores de la ATDR ... eran girados a la ATDR cuyos documentos contables eran manejados directamente ... por el Gobierno ... -
RESOLUCION, Nº 975-2016, ORGANOS AUTONOMOS, SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES - Aprueban Reglamento de Deuda Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema Financiero-RESOLUCION-Nº 975-2016
... permanente, según se contemple en los documentos de emisión ... 2. Deuda subordinada redimible: ... (3) años debe corresponder a las normas contables aprobadas por la Superintendencia ... 3 ... de seguridad propias o entregado en custodia reciben un factor de ponderación de 0% ... b) ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 1° sala laboral de 16/11/2022 (Expediente: 002425-2020)
2. El artículo 139°, inciso 3), de la constitución reconoce: 1) el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción y; 2) el derecho al debido...
... exhibir de manera integral los documentos denominados Reporte electrónico de Control ... intermitentes de espera, vigilancia o custodia (quienes ... regularmente prestan servicios ... contables" 2008 al 2010 de acuerdo a la liquidación que est\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2022 (Expediente: 001041-2020)
Al tratarse de diversos y múltiples hechos atribuidos cuya realización no tiene mayor objeción de acuerdo con los propios agravios, es de aplicación lo previsto para el concurso real de delitos previsto originalmente (sin sumatoria de penas, es decir, la pena del delito más grave teniendo en cuenta los otros y de conformidad con el artículo 48 vigente en la época de los hechos, en su caso). El...
... documentos contables para acreditar dichos servicios ... cuya percepción, administración o custodia le ... estén confiados por razón de su cargo, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 05/06/2018 (Expediente: 002221-2015)
Sumilla: el procedimiento de duda razonable no solo se inicia cuando la autoridad aduanera califica la declaración de importación, sino cuando el importador informa sobre omisiones o errores en el cálculo del valor en aduana de la mercancía importada.
... ón complementaria así como los documentos u otras pruebas que ... acrediten que el valor ... custodia para su traslado o almacenamiento, vigilancia, ... éticos, data informática, sistemas contables y cualquier otra información relacionada con ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/11/2017 (Expediente: 000374-2017)
... entrego de los documentos y sendo ... consciente de las ineguiaidades ... cuya percepción, administración o custodia ... le estén confiados por razón de su cargo, ... encontrado anomalías contables, financieras y administrativas en los ... fondos ...
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Resolución nº 2021-3-06007 de Tribunal Fiscal - Sala 3, 09-07-2021
... sostiene que susi un contrato de custodia" de documentación con ... on vetud del cual entog\xC3" ... presanta documentos que razonablemente acreditan la moneda pactada on ... presenta copias de todos los asientos contables donde: ... Constan os abonos en la cuenta de ...
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DECRETO SUPREMO N° 275-2015-EF - Aprueban crédito suplementario destinado a financiar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO SUPREMO N° 005-2015-JUS - Aprueban Reglamento del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO)
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO SUPREMO N° 017-2015-MINAGRI - Decreto Supremo que regula la constitución, modificación y extinción de la servidumbre de agua forzosa
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1239 - Decreto Legislativo que modifica el Código de Ejecución Penal
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO SUPREMO N° 281-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 en aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 004-2015
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO SUPREMO N° 031-2015-SA - Aprueban el Reglamento del Residentado en Enfermería
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO SUPREMO N° 272-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el pago de encargaturas en cargos jerárquicos, directivos o de especialistas en Educación
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO SUPREMO N° 276-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, a favor del Pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1234 - Decreto Legislativo que incorpora el Artículo 162-B al Código Penal
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1238 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado
... ón, adulteración o creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento ... , el incumplimiento de la obligación de custodia, la omisión de denunciar la pérdida, ... ; b) Sistema adecuado de registros contables y logísticos que permita la trazabilidad de las ...