custodia de documentos contables
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 31/10/2017 (Expediente: 000735-2017)
... municipalidad, por la inexstencia de documentos contables ... sustentatorios de ingresos y ... ppicepción, administración y custodia les eran confiadas por razón de sus ... 19os ...
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Resolución nº 2022-A-08338 de Tribunal Fiscal - Sala Aduanas, 17-11-2022
... Valoración en Adsana de 10 OC, los documentos comercios, Mancieos y ... Contables que amparen ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/11/2010 (Expediente: 000249-2010)
... documentos contables -aduntando los comprobantes de pago ... cuya percepción, administración o custodia le estén ... AR por razón de su cargo, será ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 17/04/2019 (Expediente: 001157-2018)
Al no haberse valorado adecuadamente todas las pruebas actuadas en el proceso, corresponde anular la decisión recurrida y ordenarse un nuevo juicio oral por distinto colegiado superior.
... que realizaba, así como el control y custodia de los ... comprobantes de pago y libros ... anotó y registró en los libros contables las operaciones comerciales, ... comprobantes de ... empresa Unipersonal, documentos que fueron cuestionados por la ... -
Decisión de Corte Superior de Justicia - 6° sala cont. adm. sub espec. tributaria,ad. y de mcdo. de 25/07/2019 (Expediente: 009072-2016)
De conformidad con el artículo 59° del t. U. O del código tributario aprobado por decreto supremo n° 135-99-ef, la determinación de la obligación tributaria es un acto o conjunto de actos destinados a verificar la realización del hecho que conforme a ley, lo genera; así como establecer la base imponible y determinar la cuantía del tributo. cuando la determinación la efectúa el contribuyente, el...
... ó un Contrato de Movilidad de Gerencia y Custodia de ... dinero en virtud del cual, el dinero ... no pueda proporcionar los datos y documentos o libros que los apoyen y, ... entonces se ... , debido a que de sus libros, registros contables y ... demás documentación proporcionada, las ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 05/03/2019 (Expediente: 001129-2018)
El tribunal de instancia efectuó una debida apreciación del evento materia de impugnación y evaluó adecuadamente el material probatorio existente, a fin de establecer con certeza la responsabilidad del encausado.
... custodia ni manejo del dinero de la entidad agraviada, ... suscrito por las peritos contables Dula Cerrate Ramirez y Sivia Mónica ... Guimaray ... los documentos sustentatorios, donde no ... veía el ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 05/05/2017 (Expediente: 002905-2015)
... Barrientos ... documentos ... conformidad de servicios de la empresa ... contables Raúl Alfredo Huamán Barrientos y Alexis ... obra y, en tal condición, tuvo bajo su custodia ... diversos materiales de construcción, los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/05/2017 (Expediente: 002237-2015)
... «los peritos los libros contables i) el procesado no se ha apropiado de ... dinero ... Jaministración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será ... través de diferentes documentos tales como: documento de sumatorias ... de ...
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Derrogado
Decreto Legislativo 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
... El referido expediente quedará bajo custodia del órgano encargado de las contrataciones, ... deberá exigir la presentación de los documentos estrictamente necesarios por parte de los ... í como a sus aspectos presupuestarios, contables, financieros, de tesorería, inversión y otros ...
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Resolucion SBS N° 01554-2023. Declaran el sometimiento a Régimen de Intervención a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Orienta
... inconsistencias en algunas cuentas contables, en particular en la cuenta del Disponible, ... : Saldo en caja por S/70,597, saldo en custodia por S/9,459,147 y saldo en outsourcing por ... los saldos acreedores; emitir los documentos que fueren requeridos para realizar depsitos y/o ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 09/08/2023 (Expediente: 001186-2022)
No haber nulidad en sentencia condenatoriasumilla. en el acuerdo plenario n.º 7-2011/cj-116, del 6 de diciembre de 2011, se señaló que por lo general las operaciones de lavado de activos tiene lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de las operaciones de legitimación de activos. tales bienes...
... José Atao Ramírez, las pericias contables ... concluyeron que presenta un ostensible ... encuentra bancarizado ... 2.9.Los documentos presentados por la acusada Bertha Huamán Tineo ... El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder ... - Ley del Mercado de Valores*
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Resolución nº 2022-9-06162 de Tribunal Fiscal - Sala 9, 23-08-2022
... Fegstros contables y su documentación sustentatona, el cruco de ... vermcación de los documentos que sustenten el transport, la entrega y/o ... ón de sendos de transpor, seguridad y custodia de ro, los comprobantes de pago por los ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 22/11/2016 (Expediente: 001684-2014)
La resolución definitiva debe ser comprensible y explicable a partir de su propia estructura lógico formal, y de sus fundamentos de hecho y derecho; lo que implica una adecuada y suficiente motivación, como lo exige el debido proceso.
... realización de los informes periciales contables y valorativos pertinentes, ... efectos de ... adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculla, administra o ... transporta, ... documentos que obran en coplas en el folio ochenta y ocho, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 23/08/2017 (Expediente: 000795-2016)
... pericial realizado no analiza los documentos presentados por ... el procesado [insertos a ... afiministración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, con ... el peritaje contables, sin tomar en cuenta el contenido del Informe ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/12/2017 (Expediente: 001195-2017)
El tribunal supremo verifica que los recurrentes no han cumplido con precisar las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretenden; por lo que las peticiones formuladas por aquellas no resultan admisibles.
... documentos fuente (levantamiento de secreto bancario, ... de informes periciales contables financieros. iv) Necesidad de ... que se ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 01/03/2017 (Expediente: 001116-2015)
En el caso analizado, las pruebas que fueron incorporadas en el curso del proceso, donde se respetaron los principios que regulan la actividad probatoria, alcanzan convicción y certeza a este supremo colegiado, con relación a la responsabilidad de los procesados.
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 24/01/2018 (Expediente: 000209-2016)
... custodia le estén confiados por razón de su cargo; ... emitido por peritos contables Pedro Ramos Mendoza y Norma Inés Mamani ... 22. Ahora bien, obran en autos los documentos que acreditan que dicho ... dinero fue entregado ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 11/01/2012 (Expediente: 002305-2009)
... los documentos mencionados, tampoco constituyen pagarés ... ón, máxime, si de los registros contables del Banco Nuevo Mundo ... en Liquidación, que ... de Banca y Seguros manifestando la custodia de dos ... “documentos representativo de Deuda ...
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RESOLUCION.Nº 2755-2018.Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.SEPARATA ESPECIAL Resolución SBS Nº 2755-2018 Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Martes 17 de julio de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL... -
... en un informe que se sustenta en los documentos de trabajo, informes de visita, información ... la forma de llevar libros y registros contables, o la formulación de los estados financieros, ... 6) Operar con una institución de custodia y/o guarda física que no cumpla con las ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 17/05/2018 (Expediente: 001056-2017)
... diligente administración o custodia; y utilizar es ... servirse del bien (entiéndase ... 2.3. Los documentos remitidos por Foncodes no han sido enviados en ... , lo que implica que tanto las pericias contables como las pericias ... valorativas han sido ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 05/09/2018 (Expediente: 001240-2017)
La complicidad en el delito de peculadosumilla. los funcionarios o servidores que no tengan vinculación funcional con los bienes del estado que participen con aquellos funcionarios que sí tienen vinculación con los bienes, serán cómplices del delito de peculado.
... cuya percepción, administración o custodia le estén ... confiados por razón de su cargo, ... veinte años de experiencia en labores contables, por lo que el no ... haberse percatado de la sedad de los documentos consistentes en ... boletas y comprobantes de ... -
RESOLUCION.Nº 035-2018-SMV/01.Reglamento de Sanciones.SEPARATA ESPECIAL RESOLUCIÓN SMV N° 035-2018-SMV/01 REGLAMENTO DE SANCIONES Martes 18 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Firmado Digitalmente por: EDITORA PERU Fecha: 18/12/2018 04:30:36 Martes 18 de diciembre de 201... -
... contiene únicamente las actuaciones y documentos obtenidos durante las investigaciones o ... ón o el incumplimiento de los deberes de custodia, administración o fiduciarios que tienen las ... Standard Board - IASB) y/o las normas contables de preparación y presentación de información ...
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La prueba en el arbitraje internacional: Aspectos que pueden ser influenciados por aplicación de la ley peruana
El presente artículo pretende proporcionar una aproximación al conjunto de normas que, por lo general, regulan el ofrecimiento y actuación de pruebas en arbitrajes internacionales, con incidencia en aquellos aspectos que pueden ser influenciados por la aplicación de la Ley peruana.
... La Audiencia. VI. La Exhibición de Documentos. VII. Admisibilidad y Valoración de la Prueba ... requeridos no se encuentran en poder, custodia o control de la Parte que los solicita o una ... Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o ... -
Constitución Política del Perú
... inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados ... Las comunicaciones, ... Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o ... populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las ...