Retiro de dinero bancario
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ORDENANZA.Nº 531-MSI.Ordenanza que regula el régimen de la actividad de fiscalización y de aplicación de sanciones administrativas de la Municipalidad de San Isidro.promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, siendo que mediante ordenanza se determina el régimen de sanciones administrativas por la infracción a sus disposiciones estableciendo las e... -
... materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial ... 2 ... en la obligación del pago de una suma de dinero, la cual no devenga intereses ... 44.2 El monto ... educativos, guarderías, centros de retiro, asilos, centros de rehabilitación, hospedajes, ...
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DECRETO SUPREMO.N° 344-2018-EF.Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.SEPARATA ESPECIAL Lunes 31 de diciembre de 2018 AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Firmado Digitalmente por:... -
... que afectan la vigencia de inscripción y retiro temporal del RNP ... En los casos siguientes, el ... declarativo o no es valorizable en dinero o si requiere de liquidación o determinación ... las materias protegidas por el secreto bancario ...
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Decreto supremo N° 005-2023-MINCETUR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557, Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia
... un premio este es redimible en dinero al finalizar el juego ... 1.7 Autenticación: ... 1.22 Garantía: Depósito Bancario, Carta Fianza ... Bancaria o Póliza de Caución ... a) Incremento, retiro o reemplazo de programas de ... juego, debiendo ...
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ORDENANZA.Nº 479-MDSMP.Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) y Cuadro de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES SEPARATA ESPECIAL Domingo 20 de octubre de 2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD ORDENANZA N° 479-MDSMP ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS) Y CUADRO DE INFRA... -
... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3" ... en la obligación de pago de una suma de dinero y que no devenga intereses, y que se encuentra ... academia, instituto, guardería, centro de retiro, asilo, centro de rehabilitación, hotel, ...
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ORDENANZA.Nº 422-MVES.Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación y Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. -
... , consistente en el pago de una suma de dinero, al haberse acreditado su responsabilidad en la ... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3" ... b) Decomiso ... c) Retención ... d) Retiro en el caso de: materiales, maquinarias de ...
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Ordenanza Nº 344-MVMT. Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad de Villa María del Triunfo
... , consiste en el pago de una suma de dinero, al haberse acreditado su responsabilidad en la ... las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la ... b) Decomiso. c) Retención. d) Retiro en el caso de: materiales, maquinarias de ...
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Decisión de Corte Superior de Justicia - 5° sala contenciosa administrativa de 20/07/2021 (Expediente: 005452-2018)
Sumilla: se asume que el desembolso es ladisposición o retiro del dinero por parte dela empresa inmobiliaria, cuando en realidadel desembolso debe entenderse como lapuesta a disposición del dinero otorgado víael cheque de gerencia, ya que no es posiblevalorar por el indecopi ni por la autoridadjudicial si es que se hizo o no el retiro dedichos fondos, pues los actos de disposiciónque pueda...
... disposición o retiro del dinero por parte de ... la empresa ... bancario, pues conocía los antecedentes de la ... -
CONVENIO Cooperación Técnica con el BID - Carta - Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto 'Apoyo al mejoramiento de la calidad de las estadísticas de la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Perú'
... cumplir con elpago de dicha suma de dinero. Este monto es sumamenteexorbitante, pues ... tales como intervención, retiro yrecuperación de los espacios públicos ... Cualquier gasto bancario que cobre un tercero conmotivo de los desembolsos ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1237 - Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635
... ón con información mínima para el retiro de sus mercancías y completar posteriormente la ... penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1241 - Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas
... ón con información mínima para el retiro de sus mercancías y completar posteriormente la ... penitenciaria establecerá el control del dinero y de las compras de artículos a través de ... pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, así como de las medidas ...
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DECRETO SUPREMO N° 010-2015-MINAM - Promueve el desarrollo de investigaciones al interior de las áreas naturales protegidas
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1200 - Decreto Legislativo que modifica los Artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Artículos 12 y 14 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO DE URGENCIA, Nº 057-2021, PODER EJECUTIVO - Decreto de Urgencia que establece medidas para preservar la estabilidad del sistema financiero, promover el financiamiento de la MYPE y de los pequeños productores agrarios y otras medidas extraordinarias en materia económica y financiera-DECRETO DE URGENCIA-Nº 057-2021
... Administración de Fondos de Pensiones el retiro de Fondos, a fin de aliviar la economía familiar ... de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o ... está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el ...
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ORDENANZA.Nº 289-MVMT.Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) de la Municipalidad. -
... , consistente en el pago de una suma de dinero, al haberse acreditado su responsabilidad en la ... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3" ... b) Decomiso ... c) Retención ... d) Retiro en el caso de: materiales, maquinarias de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/09/2019 (Expediente: 000472-2018)
Sentido y alcances del numeral 2 del artículo 235 del código procesal penal1. una correcta y válida interpretación no debe limitarse al sentido literal de la norma, sino que debe ser sistemática; esto es, el inciso 2 del artículo 235 del código procesal penal debe interpretarse en consonancia con el artículo 203 del citado código, el cual establece que si el representante del ministerio público...
... de levantamiento del secreto bancario, sino que ... también pueden considerarse otros ... afecte el dinero depositado en las cuentas bancarias de los ... eventual transferencia o retiro, ocultándose de esta manera parte ... de los ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1229 - Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios
... contemplarse el principio de valor por dinero, buscando la combinación óptima entre los ... a él, pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera ... , instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1225 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
... contemplarse el principio de valor por dinero, buscando la combinación óptima entre los ... a él, pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera ... , instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: ...
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Estado de la cuestión delitos funcionariales
... anza que implica administrar y disponer de dinero público (Casación N° 9-2018-Junín) ... De ... procederse al levantamiento del secreto bancario se le encontró la titularidad de las cuentas ... se comunicó la dotación asignada para el retiro de combustible a la comandancia general de la ...
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ORDENANZA, Nº 008-2019/MDPN, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA - Aprueban Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad-ORDENANZA-Nº 008-2019/MDPN
... las materias protegidas por el secreto bancario", tributario, comercial e industrial y la protecci\xC3" ... tienen por objeto el pago de una suma de dinero prevista de manera expresa en el Cuadro de ... c) RETIRO: Consiste en la remoción de bienes muebles, ...
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DECRETO SUPREMO N° 030-2014-RE - Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales Año Fiscal 2014 de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014
... mediante depósitos o transferenciasde dinero en institución del sistema fb01nanciero nacional ... la subvención económica, a partir de su retiro de larelación de usuarios del programa. El ... alaño fb01scal 2014, según el estado bancario al 31 de enerode 2014 de la Cuenta Corriente ...
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DECRETO DE URGENCIA, N° 080-2021, PODER EJECUTIVO - Decreto de Urgencia que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los ciudadanos afectados por las medidas implementadas a nivel nacional para hacer frente a la pandemia originada por el COVID - 19-DECRETO DE URGENCIA-N° 080-2021
... de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o ... está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el ... para fines adicionales al depósito y retiro de los fondos transferidos. También pueden ser ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 04/04/2018 (Expediente: 001403-2017)
Sumilla. i) la represión del autolavado de activos no se halla proscrita en el contenido normativo de la ley número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco, ii) el amparo de la excepción de naturaleza de acción, contraviniendo la determinación sobre el autolavado, sin fundamentación adicional que exprese su apartamiento del acuerdo plenario, constituye un vicio en la motivación de la decisión
... de juzgamiento son aquellos bienes, dinero, efectos o ... ganancias de actividades ... efectuó el depósito y retiro de ciento dieciocho mil cuatrocientos setenta y ... del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil ... b) El agente comete el delito en ... -
DECRETO SUPREMO N° 265-2015-EF - Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1210 - Decreto Legislativo que modifica la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
... de un Incentivo Especial para el retiro deinitivo de embarcaciones del área del ... naturaleza o valor; o por una suma de dinero que el Juez fi jará, la cual no podrá ... de la reserva tributaria y el secreto bancario, conforme a la normativa de la materia. La ...
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SENTENCIA Exp. N° 663-2012 - Confirman sentencia que declaró infundada demanda de Acción Popular interpuesta contra los artículos 7, 65 y 66 del Decreto Supremo N° 055-2010-EM.
... , siendo algunasde ellas fb01nanciadas con dinero del Ministerio de Vivienday Construcción, ... telefónicas y levantamiento delsecreto bancario, reserva tributaria y bursátil, así como ... Retiro: Para efectos de aplicación de lo normado,el ...