delitos economicos
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Resolución Nº 2178-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 03-06-2022
PREDICTIBILIDAD EN LA CALIFICACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA Habiéndose emitido un pronunciamiento por una Sala del Tribunal Registral respecto a un título, cuando se presente el mismo título u otro similar con las mismas características en otra presentación, la misma sala u otra sala deberá sujetarse al criterio ya establecido, con lo cual se garantiza la predictibilidad en el procedimiento registral,
... - Informe realizado por la comisión investigadora de delitos económicos ... y financieros 1990-2001 del Congreso de la República ... -
El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas
Este artículo es una primera aproximación al estudio de las figuras delictivas relacionadas con la financiación corrupta de los partidos políticos en el Perú. A tal efecto, el texto se centra en el análisis de la modalidad básica del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas (CP, art. 359-A), que fue creado en virtud de la Ley N° 30997, de 5 de agosto de 2019, y que castiga,...
... resumen, a quien solicita, acepta, entrega o recibe recursos económicos procedentes de fuentes prohibidas para beneficiar a una organización ... Peruano la Ley N° 30997, que incorporó en el título XVII —«Delitos contra la voluntad popular»— del libro II del Código Penal un nuevo ... -
Aproximación a la justicia penal negociada desde la perspectiva del derecho penal
... üsseldorf en el ámbito de la negociación en el proceso penal en delitos económicos 679 , la carga procesal no es el principal motivo por el cual ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 27/03/2012 (Expediente: 004173-2010)
... sobre delitos Económicos y Financieros. Sélimo: Que, en razón a lo ... expuesto, se ...
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Resolución Nº 4132-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 14-10-2022
VIGENCIA DE PODER La extinción por prolongada inactividad dispuesta al amparo del Decreto Legislativo N° 1427 impide la expedición del certificado de vigencia de poder.
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 3034-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 05-08-2022
Extinción de sociedad por prolongada inactividad En los procedimientos de extinción de sociedad por presunción de prolongada inactividad, debe distinguirse los iniciados de oficio de aquellos iniciados a solicitud de parte. Si el procedimiento se inició a solicitud de parte debe presentarse la documentación a que hace referencia el artículo 8.6 de la Directiva DI-01- SNR-DTR aprobada por...
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
La policía incauta más de S/400 mil falsos en Carabayllo
... estuvo a cargo de los agentes de la Divisin de Investigacin de Delitos Econmicos, Financieros y Monetarios de la Polica Fiscal, quienes ...
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Avi Dan On creó dos empresas en Costa Rica cuando Toledo era presidente
... El Comercio conoci ayer que la Fiscala de Delitos Econmicos y Legitimacin de Capitales rastrea la conformacin de dichas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 11/08/2017 (Expediente: 014716-2017)
... 7 Peña Cabrera, Alonso Raúl. Los delitos Sexuales. Análisis Dogmático, Jurisprudencial, Procesal y ... económicos o culturales que restringen de hecho la igualdad de oportunidades ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 10/03/2023 (Expediente: 001640-2021)
Falsedad ideológica, colusión, principio de congruencia, concurso real de delitos, teoría del precedente y regla de homologacióni. Si la excepción a la congruencia recursal está constituida por el principio iura novit curia -previsto en el artículo vii del título preliminar del código procesal civil y en el artículo 409, numeral 1, del código procesal penal-, existe autorización para lo siguiente:
... delitos, teoría del precedente y regla de homologación ... I. Si la excepción a ... y ocho mil soles). Todo lo cual, generó perjuicios económicos ... 4.5. Luego, Andrés Marcial Toro Rodríguez, en su condición de ... -
La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de imputación necesaria
El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que...
... ón crítica que los Estados han ideado una forma para combatir los delitos de crimen organizado el cual constituye en despojar ... y quebrantar ... ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos ... La utilización de la palabra “blanqueo de capitales” sería ... -
Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú
... , que la entrada o residencia irregulares nunca deben considerarse delitos, sino tan solo faltas administrativas, por lo que el recurso a una ... la seguridad nacional, ya sea en términos políticos, económicos, con respecto a la salud, o de otra manera. Los cambios en las políticas ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 198-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Modifican Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT-DECRETO SUPREMO-Nº 198-2017-EF
... ón con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Perú seguirá implementando medidas de política tributaria ... delitos aduaneros, y otros ilícitos cuya regulación contenga disposiciones de ...
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CONVENIO, PARA COMBATIR BEL COHECHO............................, CONVENIOS INTERNACIONALES, RELACIONES EXTERIORES - Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales-CONVENIO-PARA COMBATIR BEL COHECHO............................
... de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 23 de mayo de 1997, C (97) 123/FINAL, que, inter alia, exigió ... ón para sobornar a un servidor público extranjero constituirán delitos penales en el mismo grado en que lo sean la tentativa y la confabulación ...
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Garantías y eficacia en el ámbito del Derecho Penal Económico: a propósito de la Responsabilidad Penal de los Órganos de Dirección de la Empresa
... manos.de.poderes.económicos.transversales,.representados.por.organismos ... 2 ... eSteFanía,. J ... un.fracaso.anunciado..Pretender.afrontarlos,.se.asegura,.mediante.delitos.y.penas ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/03/2021 (Expediente: 001305-2019)
Decisiónpor estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república, acordaron:i. declarar nulo el auto concesorio del dieciocho de junio de dos mil diecinueve (foja 443); en consecuencia, inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado éelber aguilar galindo contra la sentencia de vista del...
... por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del ... Ministerio del Ambiente, en el proceso penal en que ... que su patrocinado es una persona de bajos recursos económicos, y ... quien debería pagarla son aquellos que traficaron o extrajeron los ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 06/02/2023 (Expediente: 000029-2023)
Apelaciones fundadas en parte y prisión preventiva. I. El instituto procesal de prisión preventiva es la medida cautelar de sujeción al proceso, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de quien es imputado en un delito, y para que la misma sea razonable deben concurrir en su existencia los tres elementos siguientes: la sufficientia comissi delicti derivado del fumus...
... Preparatoria Especial en Delitos de Función de la Corte Superior de Justicia de ... Cusco, que declaró ... económicos, por máximas de la experiencia quienes cuentan con tales ... recursos ... - RESOLUCION N° 318-2014-CG - Autorizan viaje de funcionario a Guatemala, en comisión de servicios
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Transitoria de 01/07/2020 (Expediente: 005453-2017)
La sentencia de vista ha cumplido con la exigencia de logicidad en la justificación interna, al derivarse la conclusión respecto a que los actos jurídicos materia de nulidad han incurrido en fin ilícito, de acuerdo a las premisas jurídicas y fácticas desarrolladas en su razonamiento.
... Abraham Teodoro Veliz Aguilar y Bruno Muncher Ricketts por delitos contra el ... patrimonio – en la modalidad de estafa, en agravio de la ... consistentes en favorecer los intereses económicos de las empresas ... mencionadas, perjudicando los legítimos intereses ... - Vigente Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre
- RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 230-2014-CE-PJ - Prorrogan funcionamiento del Colegiado Transitorio F de la Sala Penal Nacional
- RESOLUCION JEFATURAL N° 134-2014-J-OCMA/PJ - Establecen disposiciones relativas a la realización de la Visita Judicial Ordinaria de Asistencia, Puntualidad, Permanencia e Investigación Judicial a los Órganos que se estimen pertinentes de la Corte Superior de Justicia de Tacna y a la Corte Superior de Justicia de Moquegua
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/02/2024 (Expediente: 002783-2021)
Aplicación de la suspensión de la prescripción de la acción penal del artículo 339, numeral 1, del código procesal penal e inaplicación de la ley n.° 31751 por inconstitucional1. Establecida la inaplicabilidad de la ley n.° 31751 por inconstitucionalidad, para dilucidar la controversia en torno a la vigencia de la acción en el presente caso, deviene que la desestimación de la solicitud de la...
... Noveno. Queda claro que todos los delitos de nuestro ordenamiento ... jurídico penal prescriben, excepto los de ... organizado o económicos, que exigen dilucidar numerosos hechos o el ... funcionamiento de una ...