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Avi Dan On creó dos empresas en Costa Rica cuando Toledo era presidente

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Por Fabiola Torres. Unidad de InvestigaciónEn los años 2002 y 2005, mientras era jefe de seguridad del entonces presidente Alejandro Toledo, el israelí Avraham Dan On constituyó dos empresas en Costa Rica, cuya existencia hasta ahora era desconocida: Sirlon Dash Consulting S.A. y Milan Ecotech Consulting S.A. El Comercio conoció ayer que la Fiscalía de Delitos Económicos y Legitimación de Capitales rastrea la conformación de dichas sociedades y si tuvieron movimientos bancarios en ese período.Dan On creó ambas sociedades en el estudio jurídico del notario Harry Wohlstein Rubinstein, donde cuatro años después, en el 2006, constituiría Ecostate Consulting S.A., administradora de la cuenta de US$6,5 millones en Scotiabank, embargada por un juzgado costarricense en mayo. La medida se realizó a pedido de la fiscalía de Costa Rica como parte de una investigación preparatoria por lavado de dinero, cuyo delito precedente es el presunto enriquecimiento ilícito de Alejandro Toledo.La primera empresa, Sirlon Dash Consulting, se conformó el 25 de enero del 2002 con un capital de dos dólares.Las personas que aparecen como socios del ex jefe de seguridad de Toledo son ciudadanos costarricenses, cuyos nombres fueron usados para conformar la empresa. Uno de ellos, Eduardo Cano Zúñiga, fue mensajero de la notaria de Harry Wohlstein. Mientras otro socio, el abogado Dionisio Fernández Arguello, dijo ayer a este Diario que desconocía que formaba parte de Sirlon Dash Consulting.La segunda compañía, Milan Ecotech Consulting, se constituyó el 18 de julio del 2005 con 27 dólares. Entre sus integrantes aparece el abogado Federico Ureña Ferrero, quien ha reconocido que permitió el uso de su nombre para la conformación societaria a pedido del notario Wohlstein. Ureña también figuró como socio de Avi Dan On en Ecostate Consulting.El 14 de enero del 2008, Milan Ecotech Consulting cambió su junta directiva. En las cédulas jurídicas actuales aparece como presidente de la empresa el contador costarricense Ricardo Chaves Oreamuno, quien aseguró ayer a El Comercio que su nombre fue incluido sin su consentimiento. ?Nunca supe de esta empresa y no tengo nada que ver con ella. Voy a investigar por qué estoy allí?, aseguró en una entrevista telefónica.Se disolvieron el mismo díaEl 21 de marzo, las dos empresas de Avi Dan On fueron disueltas. Este trámite se hizo en el estudio jurídico de Melvin Rudelman Wohlstein justo un mes después de que el Ministerio Público del Perú...

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