delitos economicos
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Resolución Nº 048-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 06-01-2023
«REAPERTURA DE PARTIDA CERRADA Procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1427 y consecuentemente, reabrir la partida registral, de comprobarse a solicitud de parte que se ha configurado alguno de los supuestos recogidos por los incisos 2 al 5 del numeral 8.1 del artículo 8 del referido Decreto para la...
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 896-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Arequipa, del 02-03-2023
CANCELACIÓN DE ASIENTO DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD Constituye título formal para la cancelación del asiento de extinción por prolongada inactividad de la sociedad la solicitud con firma del gerente general certificada notarialmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo 1427. TACHA ESPECIAL Procede formular tacha especial cuando el documento o...
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 07/09/2021 (Expediente: 000250-2020)
I. la víctima es uno de las protagonistas del proceso penal; por ello, no solo tiene derechos económicos, sino que también goza del derecho a obtener la tutela de sus derechos materiales, lo que importa que se garanticen sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño generado. Ii. la responsabilidad penal es la responsabilidad por el hecho; la responsabilidad civil se
... proceso penal; por ello, no solo tiene ... derechos económicos, sino que también goza ... del derecho a obtener la tutela de sus ... Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia y ... Derechos Humanos (folio ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 13/05/2022 (Expediente: 001957-2021)
1. la ley 30556 establece que la rcc es un órgano público quelidera e implementa el plan, y que actúa con fondos públicos y los ejecuta,sometida a la ley de contrataciones del estado y al control gubernamentalde la contraloría general de la república. además, las contrataciones debienes, servicios, obras y consultorías las realiza conforme a la ley decontrataciones del estado, bajo determinadas...
... Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios tras la ... audiencia de ejecución, ... C. La totalidad de los recursos económicos que se requiera para las ... contrataciones de bienes, servicios, ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/03/2021 (Expediente: 001305-2019)
Decisiónpor estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la sala penal transitoria de la corte suprema de justicia de la república, acordaron:i. declarar nulo el auto concesorio del dieciocho de junio de dos mil diecinueve (foja 443); en consecuencia, inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado éelber aguilar galindo contra la sentencia de vista del...
... por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del ... Ministerio del Ambiente, en el proceso penal en que ... que su patrocinado es una persona de bajos recursos económicos, y ... quien debería pagarla son aquellos que traficaron o extrajeron los ... -
Bien Jurídico Penal. Nuevo Contenido Material y Procedimental
El clásico objeto de protección del Derecho penal, el bien jurídico, aún se presenta como dogma de la teoría del delito, a pesar de la incursión funcionalista de la idea de lesión del deber como objeto de protección del Derecho penal. El paso del tiempo, con los variadísimos ensayos para dotar al bien jurídico de un concepto material universal, pero adaptable a los cambios sociales, aunque...
... quiere realmente proteger”, en PALMA HERRERA, José Manuel, Los delitos de ... blanqueo de capitales , Edersa, Madrid-España, 2000, p 277 ... 20 PEDRAZZI, Cesare, “El bien jurídico en los delitos económicos” , en BARBERO SANTOS, Marino, La Reforma Penal: delitos ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Tercera Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de 29/01/2020 (Expediente: 008899-2017)
El cierre de las cuentas de ahorro y tarjeta de crédito, según el recurrente, se produjo con motivo de la aplicación de normas de orden público que le obligaban a adoptar todos los mecanismos necesarios para erradicar transacciones sospechosas de lavado de activos, y porque las entidades financieras se encuentran impedidas de señalar la causal de la resolución del contrato cuando exista una...
... tienen el único propósito de resguardar a la sociedad de delitos graves que incluso ... financian terrorismo o narcotráfico ... b) ... beneficios económicos obtenidos por las actividades ilícitas de tales ... organizaciones ... -
DECRETO LEGISLATIVO, N° 1397, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1397
... de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); ... Que, asimismo, el segundo párrafo del literal g) del numeral ... “TERCERA.- Informe Técnico ... En los delitos contra la propiedad industrial, previamente a que el Ministerio Público ...
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DECRETO SUPREMO, Nº 024-2021-MIMP, PODER EJECUTIVO, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor-DECRETO SUPREMO-Nº 024-2021-MIMP
... del equipo del CIAM no deben contar con antecedentes penales por delitos relacionados a violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo ... ón que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: ... 1) La ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 30/06/2022 (Expediente: 001090-2021)
En los delitos de feminicidio no es aplicable la reducción por bonificación procesal de conclusión anticipada. en efecto el texto modificado del artículo 372ª del cpp excluye la aplicación de ese beneficio premial para tal delito.
... de la sanción penal ... Sumilla. En los delitos de feminicidio no es ... aplicable la reducción por bonificación ... El acusado no cuenta con ingresos económicos como para ... pagar el monto de la reparación civil, la que debe ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 015-2017-RE, PODER EJECUTIVO, RELACIONES EXTERIORES - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017 - 2025-DECRETO SUPREMO-Nº 015-2017-RE
... engañosa, a ser objeto de explotación laboral y a ser blanco de delitos como la trata de personas o víctimas de violencia familiar o de género ... perjuicio humano a la persona migrante, además de perjuicios económicos" para el Estado peruano que debe destinar recursos para atender una situaci\xC3" ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 08/04/2019 (Expediente: 001084-2018)
Suficiencia probatoria-coautoríalos elementos de prueba actuados constituyen prueba suficiente para sustentar una condena en contra de los procesados. El título de participación en una actuación conjunta lo define el dominio del hecho y la participación en la ejecución del delito. el cómplice se limita a efectuar actos de auxilio, no ejecuta la acción.
... Acreditan la materialidad de los delitos imputados: i. el acta ... de levantamiento de cadáver, el protocolo y el ... motivos económicos o por supremacías de bandas en el ... 2.35. Así se desprende del hecho ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 02/08/2023 (Expediente: 000141-2023)
I. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por el acusado sandro mario paredes quiroz; en consecuencia, confirmaron la resolución expedida el veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno por el juzgado supremo de investigación preparatoria de la corte suprema de justicia de la república, que declarando fundada la solicitud del actor civil, dictó las medidas cautelares de...
... delitos de tráfico de influencias con agravantes y omisión de actos funcionales, ... una disminución de sus ingresos económicos, toda vez que el derecho ... de disfrute o goce —aprovechamiento de los ... -
Sobre la relación existente entre los delitos de corrupción y el delito de lavado de activos
El tema de la corrupción en el Perú constituye actualmente un problema de difícil solución, tanto en relación alavance gradual del mismo, como en las escasas y poco efectivas maneras de combatirlo por parte del Estado. Asimismo, una de las tantas expresiones en las cuales la corrupción se presenta actualmente, es a través del llamado “lavado de activos”, conducta ilícita empleada por muchos...
... Volumen III. Salamanca: Aquilafuente ediciones, 2002, pp. 363-364. 16 JIMÉNEZ, Juan Luis. «Corrupción local en España». Cuadernos Económicos de ICE ... Nº 85, 2013 pp. 24. Página web consultada el 4 de septiembre de 2013. «www.revistasice.com». 17 MANNOZZI, Grazia. «Percezione della ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 056-2017-EF, PODER EJECUTIVO, ECONOMIA Y FINANZAS - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF-DECRETO SUPREMO-Nº 056-2017-EF
... buena pro se otorga en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la evaluación correspondiente ... 65.2. En el supuesto de que ... el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ...
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DECRETO SUPREMO N° 193-2014-EF - Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias
... para la administración de losrecursos humanos, materiales, económicos, fb01nancieros yde servicios generales de la Entidad.d) Ejecutar el ... lucha vinculado a la producción,tráfb01co ilícito de drogas y delitos conexos, en coordinacióncon las entidades de los tres niveles de ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 20/09/2021 (Expediente: 001661-2019)
1. los tipos delictivos de conversión y transferencia, de un lado, y de ocultamiento y tenencia, de otro, incorporan categorías ya construidas desde la convención de viena contra el tráfico ilícito de drogas y reflejan etapas dinámicas y convencionales de su recorrido, desde la introductoria o prelavado y la de intercalación: conversión y transferencia, hasta la fase final de integración:...
... probada la comisión de dos delitos: tráfico ilícito de drogas y lavado de activos ... derivados del ... contable sólida, no hay balances económicos– ... DECIMOCUARTO. Que, por consiguiente, más allá de la negativa del ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 25/05/2017 (Expediente: 007846-2017)
... edad-), aquellos que hayan cometido, entre otros delitos, violación sexual, ... resulta inaplicable al caso de autos, en tanto ... proceda a remover los obstáculos políticos, sociales, económicos o ... culturales que restringen de hecho la igualdad de oportunidades ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 15/08/2019 (Expediente: 001938-2018)
Se reafirma la línea jurisprudencial de esta suprema corte referida a que para la configuración del delito de estafa, debe observarse la presencia secuencial de los siguientes elementos: a) engaño o mantenimiento en el error al comprador del bien; b) error o falta de una correcta apreciación de la situación jurídica del bien por parte del comprador; c) desplazamiento patrimonial originado en el...
... Túpac Yupanqui Conya, autor de los delitos de falsificación de ... documentos y uso de documento privado falso, ... que Rojas Goñi, quien no contaba con recursos económicos, resulte ser el ... donante de dos propiedades ubicadas en Miraflores, en ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1240 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f ...
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DECRETO SUPREMO N° 016-2015-MINEDU - Aprueban la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/07/2021 (Expediente: 000147-2020)
Ii. En el caso sub judice, el procesado fue absuelto de la acusación fiscal por el delito de lavado de activos; no obstante, su conducta (hecho) generó un daño ilícito, pues transportaba dinero oculto en diversas partes del cuerpo por la suma de usd 30 741. 74 (treinta mil setecientos cuarenta y un dólares con setenta y cuatro centavos), dinero que no fue declarado ante las autoridades de...
... interpuesto ... Procuraduría ... Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de ... Dominio —actor ... Perjuicios económicos al Estado. La elaboración de un informe de ... acreditación por la ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00025-2013-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 26-04-2016
... el Desarrollo Económicos (0CDE), denominado The State of The Public Service ... Caso Ley de ... de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, ... sino también que las conductas prohibidas estén claramente ...