delitos economicos
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 11/04/2019 (Expediente: 000675-2016)
Fundado el recurso de casación por inobservancia de la garantía constitucional de carácter material y el apartamiento de la doctrina jurisprudencial, interpuesto por el fiscal superior penal de ica, contra la sentencia de segunda instancia del dos de junio de dos mil dieciséis, emitida por la primera sala penal de apelaciones y de flagrancia de la corte superior de justicia de ica, que confirmó...
... ingresos económicos posteriores justificarían operaciones ... anteriores ... Se produjo ... Fiscalía Provincial Penal de Ica por los delitos de falsificación de ... documentos, uso de documentos falsos, asociación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/04/2019 (Expediente: 001445-2018)
1. la institución de la prisión preventiva tiene como un presupuesto-objetivo o causales para imponerla, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de medida en cuestión, que legalmente o en clave de derecho ordinario se traduce en la presencia de los peligros de fuga y de obstaculización (periculum libertatis) -en pureza, de una sospecha consistente por
... Supraprovincial Corporativo Especializado en Delitos de Lavado de Activos ... y Pérdida de Dominio formalizó investigación ... medios económicos de los que dispone y su proximidad a la jurisdicción–; ... (ii) como a ... -
DECRETO LEGISLATIVO N° 1215 - Decreto Legislativo que brinda facilidades a los ciudadanos para la recuperación de bienes perdidos o sustraídos de su posesión por la ejecución de diversos delitos
... derivados de la tramitación de procedimientos administrativos, como a agilizar el trámite de los mismos, permitiendo que los agentes económicos cuenten con herramientas para poder reforzar su posición competitiva en el mercado tanto local como internacional; De conformidad con lo ...
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Introducción
... , el análisis de estas disposiciones se hará con relación a los delitos de violación del derecho de marca. Se hará un juicio crítico, poniendo ... de quienes, como MARTÍNEZ-BUJÁN, consideran que los delitos económicos de mayor gravedad deben permanecer en el Derecho penal nuclear11. Por lo ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Civil Permanente de 01/09/2016 (Expediente: 004880-2015)
Derecho al medio ambiente adecuado y equilibrado.- no habiendo certeza respecto al cese de los efectos del acto lesivo de contaminación ambiental, aún no puede computarse el plazo prescriptorio de dos años previsto en el artículo 2001 inciso 4) del código civil, por lo que corresponde continuar con el trámite de la presente la causa.
... delitos de lesa humanidad, pues, el estado garantiza la conservación de la ... Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" concordante ... Ver ... -
Apuntes para la determinación de la Cláusula Abierta del delito fuente en la estructura del delito de Lavado de Activos: A Propósito de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1106
El presente artículo gira en torno al tema del lavado de activos y la serie de apreciaciones doctrinarias sobre la necesidad del delito previo y la comprensión en su significado. La autora presenta las diversas posiciones que se han ido dando en la doctrina, entre ellas, la posición extensiva que favorece la ampliación del delito previo, conteniendo todas las infracciones penales graves. Por otro
... Es decir, ha apostado por la coniguración del elenco o listado de delitos fuente 1 , con la inclusión de la cláusula “ cualquier otro (delito) ... No constituye secreto, los fuertes intereses económicos y políticos involucrados en el tráico ilícito de armas en el mundo y ... - Vigente Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 03/04/2023 (Expediente: 013624-2022)
... Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de ... democracias, distorsiona los sistemas económicos y constituye un factor de ... desintegración social. La lucha contra la ...
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Los principios constitucionales básicos del derecho penal
... en cu enta lo sostenido anteriormente en el sentido de que los delitos y las infracciones administrativas muestran una identidad sustancial, ... frecuentemente la norma penal a los contextos fácticos y económicos cambiantes (Tiedemann, 2010, p. 129) 71 —. Es por tal motivo que se ha ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 28/04/2022 (Expediente: 000151-2020)
I. La prueba actuada permite establecer que la encausada puso en riesgo la vida de su hijo mediante una conducta omisiva. la vulneración del deber de garante que ostentó la encausada como madre del menor agraviado. esta advirtió que el agraviado consumió la sustancia tóxica que ella misma preparó, ingirió y dejó al alcance del menor de cuatro años de edad.
... típica pueden a su vez ser propios e impropios ... 5.2. Los delitos de omisión propia refieren aquellos tipos penales cuyo ... contenido se ... La referencia de la ... recurrente respecto a sus ingresos económicos disminuidos no repercute ... en la cuantificación de la reparación ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 30/03/2022 (Expediente: 000099-2021)
La sanción fijada a la procesada -quince años y cuatro meses de pena privativa de la libertad- resulta lesiva de los principios de proporcionalidad y humanidad, habida cuenta de que, respecto a la determinación de la pena, la sentencia de primera instancia contiene una motivación aparente, mientras que la sentencia de segunda instancia carece de motivación y es incongruente con el agravio sobre...
... de los delitos" y una desvaloración de los bienes jurídicos protegidos ... Con tal prop\xC3" ... instrucción, escasos recursos económicos y con carga familiar que ... atender; asimismo, no se advierte ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
I. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de irregularidades en aspectos sustanciales de la adquisición celebrada, lo que además se refrenda en el informe pericial contable. la pretendida urgencia que, a su criterio,
... como autor del delito contra la Administración pública, delitos cometidos ... por funcionarios públicos, colusión desleal y peculado ... o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del ... penado10. Esta medida sanciona a aquel ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 18/09/2023 (Expediente: 000930-2022)
No haber nulidad en condena sumilla. conforme a los criterios establecidos en la ejecutoria suprema vinculante n.° 3044-2004, referida a la valoración de las declaraciones en la instrucción; estas son perfectamente aplicables a las que se realizan en la etapa preliminar policial (actuadas en presencia del representante del misterio público) y gozan de solvencia incriminatoria, toda vez que las...
... ambos beneficios económicos" ilícitos, pues se realizaron retiros de dinero con las ... tarjetas de cr\xC3" ... 3.4. No se tomó en cuenta el tipo objetivo de los delitos de falsificación y uso de ... documento en la que están implicados ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 06/06/2023 (Expediente: 001472-2022)
No haber nulidad en la condena por delito de colusión. absolución por el delito de peculado en aplicación del principio de consunción en el concurso aparente de leyes i. si bien de manera aislada las particularidades advertidas en el caso de ciernes podrían constituir infracciones administrativas a las normas de contratación y presupuesto, su análisis conjunto permite establecer el cúmulo de...
... como autor del delito contra la Administración pública, delitos cometidos ... por funcionarios públicos, colusión desleal y peculado ... o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del ... penado10. Esta medida sanciona a aquel ... -
DECRETO SUPREMO, N° 002-2019-MC, PODER EJECUTIVO, CULTURA - Aprueban Reglamento de la Vigésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019-DECRETO SUPREMO-N° 002-2019-MC
... de Cultura, durante el Año Fiscal 2019, a otorgar estímulos económicos a personas naturales y jurídicas privadas que participan en las ... la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta será comunicada a la ...
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Resolución nº 640-2010-MP-FN de Fiscalía de la Nación, 9 de Abril de 2010
Autorizar la participación de los fiscales: Isabel Edith Galván Calle, Fiscal Superior Provisional y Eduardo Octavio Castañeda Garay, Fiscal Provincial Titular, al "Taller de Estrategias Nacionales de Coordinación en la Lucha Contra el Lavado de Activos", a desarrollarse del 13 al 16 de abril de 2010, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de...
... del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos, con la finalidad de aportar sus recursos y capacidades a la ... -
La caracterización del feminicidio de la pareja o expareja y los delitos de odio discriminatorio
El texto pretende ofrecer una interpretación coherente y útil de la conducta feminicida (o femicida, en la expresión preferida por la autora) contenida principalmente, de manera no uniforme, en diversos tipos penales de las legislaciones latinoamericanas. Efectivamente, luego de afirmar la necesidad de una individualización en la protección penal de la mujer frente a la violencia de género y de...
... ; negándole la posibilidad de salir, estudiar, trabajar, visitar a sus amigos o parientes; negando su capacidad de decisión en ámbitos económicos; y, por supuesto, decidiendo cuándo y cómo se mantienen las relaciones sexuales. 40 Este estudio confirma otros previos que habían evidenciado ... -
Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00012-2006-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 15-12-2006
... / / / 7. El ~ontrol de las disposiciones que consagran los delitos de rebelión, sedición, motín y ... ' derrotIsmo ... 8. El control de ... comprometiendo los intereses económicos de la nación ; y, de modo especial, los casos ... de concusión y ...
- RESOLUCION DIRECTORAL N° 0249-2014-MTC/12 - Otorgan a Transportes Aéreos Bolivianos -TAB permiso de operación de servicio de transporte aéreo no regular internacional de carga
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Un cambio de perspectiva
... no es apropiado para dar cuenta del contenido de la clase de delitos que estudiamos, sino también que hay matices que no pueden ser ajenos ... del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos (art. 259.1.9.ª); falsear, por parte de los administradores de hecho o ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 12/09/2022 (Expediente: 000151-2022)
1. para dictar mandato de prisión preventiva se requiere, copulativamente, de un lado, desde el principio de intervención indiciaria, sospecha fuerte o fundada y grave; y, de otro lado, desde el principio de proporcionalidad, motivos de prisión: hecho delictivo grave (sanción en el caso concreto superior a cuatro años de pena privativa de libertad -subprincipio de proporcionalidad estricta-) y...
... ía llegar a desempeñar, al igual que la entrega de beneficios económicos, ... tales como regalos, almuerzos, reuniones, entre otros. En tal ... ésar Chilet Correa a seis años de pena privativa de libertad por delitos de ... peculado y otro, a cambio de una promesa de ventaja futura, cuya ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 10/06/2021 (Expediente: 000537-2018)
En el caso de autos el demandante fue sentenciado por el delito de violación sexual de menor de edad a pena de cadena perpetua. en su demanda invocó la causal de nuevos medios de prueba y ofreció como tal un certificado médico legal, emitido por la división médico legal de san román – juliaca del instituto de medicina legal con posterioridad a la sentencia, en el que se concluyó que la menor no...
... concordancia con estas obligaciones, el Estado sanciona diversos delitos ... de carácter sexual cometidos en perjuicio de niñas, niños y ... problemas económicos. Además, tenía pleno conocimiento de que por ... dichos hechos David ... -
DECRETO SUPREMO N° 029-2014-PCM - Aprueban Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal
... dos Juzgados de InvestigaciónPreparatoria especializados en delitos ambientales, en losDistritos Judiciales de Piura y Cusco; ... Que, ... económicos y productivos regionales o interregionales.- Fortalecimiento de los ...
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Tribunal Constitucional PLENO, Expte. 00013-2018-AI, Sentencia (Acción de Inconstitucionalidad), 22-10-2018
... publicitaria comercial (i)es desarrollada por agentes económicos, y tiene por finalidad informar a los consumidores sobre la existencia de ... Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 27/02/2023 (Expediente: 000045-2022)
Excepción de improcedencia de acciónlos elementos citados fueron desarrollados en el factum por la fiscalía al formalizar la investigación preparatoria; en efecto, se verifica la presencia de una relativa organización, dado que se asignan roles (lo que evidencia una jerarquía) atribuidos a los encausados y, en específico, al encausado rafael martín martínez vargas, quien, como juez de primera...
... proceso que se le sigue por los delitos de cohecho pasivo específico y ... asociación ilícita para delinquir, ... de tramitar y solicitar beneficios económicos ilegales a procesados en primera ... instancia judicial ... c) Walter ...