delitos economicos
- LEY N° 30171 - Ley que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos
- Interpol notifica que no ha podido ubicar a Maiman en Israel
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Transitoria de 12/04/2023 (Expediente: 000931-2021)
Los delitos acusados y juzgados son los de asociación ilícita para delinquir, uso de documento público falso, falsedad ideológica y falsificación de sellos. al considerar el plazo ordinario y extraordinario, resulta que, a la fecha, la acción penal se extinguió por el transcurso del tiempo. por tanto, el poder punitivo del estado ya cesó y corresponde declarar extinguida la acción penal por...
... del artículo 139 de la Constitución ... Los delitos materia de juzgamiento son los ... de asociación ilícita para delinquir, ... obtener beneficios económicos en perjuicio de los propietarios. Por tanto, se ... debió juzgar como ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 031-2016-MEM, PODER EJECUTIVO, ENERGIA Y MINAS - Aprueban Cesión de Posición Contractual en el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64-DECRETO SUPREMO-Nº 031-2016-MEM
... ; y, para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la ... - Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008, publicada el 19.6.2003 y modificatorias ... - ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1235 - Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f ...
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1231 - Decreto Legislativo que modifica e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje
... -B al Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la ... e. Carecer de recursos económicos su fi cientes que garanticen la subsistencia en el país. f ...
- Vigente Decreto Legislativo Nº 815. Ley de exclusión o reducción de pena, denuncias y recompensas en los casos de delito e infracción tributaria
- Vigente Decreto Supremo Nº 122-94-EF. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
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El Derecho a obtener una Resolución con una Imputación Penal concreta. Estudio sobre el principio de imputación necesaria en el auto de inicio del proceso penal
I. El principio de imputación necesaria y su vinculación al auto de inicio del proceso penal - 1. Cuestiones preliminares - 2. El principio de imputación necesaria en el Código de Procedimientos Penales - 3. El principio de imputación necesaria en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional - 4. El principio de imputación necesaria en la jurisprudencia constitucional del Poder Judicial - 5. El...
... si durante el curso de la investigación aparecieren nuevos delitos” 7 ... Sin embargo, recién nuestro máximo intérprete de la ... En los delitos económicos —en sentido amplio— la “razón de ser” lo constituye la ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Sala Penal Permanente de 11/10/2018 (Expediente: 000599-2018)
Diligencia preliminares en crimen organizado: alcances, plazo y ampliacionessumilla. i) en las investigaciones por crimen organizado se debe realizar una interpretación sistemática y teleológica de los incisos uno y dos del artículo trescientos treinta del código procesal penal. el carácter de urgente e inaplazable no está vinculado, en estricto, al factor tiempo. ii) en lógicas complejas de...
... Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dictó la ... disposición de ... Los hechos corresponden al origen de los ingresos económicos" para ... financiar la campaña política del Partido Fuerza Popular, del a\xC3" ... -
Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 26/04/2018 (Expediente: 002577-2017)
... MANUEL SOLÍS OBREGÓN, como autor de los delitos de ... peculado doloso y colusión desleal, sobre la base de ... lesionando intereses económicos estatales ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ... DE LA REPÚBLICA ... SEGUNDA ...
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La actividad probatoria
1. Nociones generales - 1.1. Actos de investigación y actos de prueba - 1.1.1. Actos de investigación - 1.1.2. Actos de prueba - 1.1.2.1. Importancia - 1.1.2.2. Aspectos de la prueba - 1.2. La actividad probatoria - 1.3. Momentos de la actividad probatoria - 1.4. Sistemas de valoración de la prueba - 1.5. Principios rectores de la prueba - 1.5.1. Principio de oficialidad - 1.5.2. Principio de...
... én puede practicarse este examen pericial en los agraviados de delitos contra libertad sexual, sobre todo en menores, con el fin de determinar ... funcionamiento del mercado generando confianza en los actores económicos ... Por lo demás si bien el Tribunal Constitucional en la sentencia ... -
Versión original
DECRETO SUPREMO, Nº 009-2016-MIMP, PODER EJECUTIVO, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-DECRETO SUPREMO-Nº 009-2016-MIMP
... daño o sufrimiento a través de menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra ... en sentencia la responsabilidad a las personas que hayan cometido delitos o faltas, fija la sanción y reparación que corresponda; y dicta medidas ...
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SEPARATA ESPECIAL.ACUERDO PLENARIOS DEL XI PLENO JURISDICCIONAL.........XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República.SEPARATA ESPECIAL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República Corte Suprema de Justicia de la República JURISPR... -
... B. Diferencias hermenéuticas en los delitos de organización criminal y banda criminal, así como técnicas especiales ... y social, las conexiones con otros países, los medios económicos de los que dispone, etcétera– (confróntese: STEDH W. vs. Suiza, de 26 ...
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Decisión de Corte Suprema de Justicia - Segunda Sala Penal Transitoria de 07/03/2017 (Expediente: 000570-2016)
Aplicación del ne bis in idem y delito continuado.- se configura la confluencia del ne bis in idem, al presentarse identidades convergentes en el encadenamiento fáctico, por la irrefutable conexidad objetiva y subjetiva, de las imputaciones, que fueron juzgadas anteriormente y objeto de sentencia firme; lo cual, decreta una prohibición que impide ser sancionado más de dos veces por la infracción...
... Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Corrupción, ... contra el auto, en fojas nueve mil cuatrocientos ... ilegalmente el uso de los referidos recursos económicos para la campaña ... política gubernamental con la anuencia del ... -
DECRETO SUPREMO, Nº 002-2018-MIMP, PODER EJECUTIVO, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - Aprueban Reglamento de la Ley Nº 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño-DECRETO SUPREMO-Nº 002-2018-MIMP
... o de la persona que asume su cuidado y la carencia de recursos económicos no puede ser una justificación para separarlas o separarlos de sus padres ... con destitución o separación definitiva del servicio por delitos" de violación de la libertad sexual, no haber sido condenado por la comisi\xC3" ...
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LEY, Nº 30556, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios-LEY-Nº 30556
... Financiamiento ... 5.1 La totalidad de los recursos económicos que se requieran para la contratación de bienes, servicios, consultorías ... o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre ...
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Tribunal Constitucional SALA 1, Expte. 01102-2004-HC, Sentencia (Hábeas Corpus), 24-08-2004
... ó por el delito de trafico ilícito de drogas, así como por delitos económicos y ... financieros conexos, en agravio del Estado, a 18 años ...
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Resolución Nº 3715-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 31-08-2023
CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA INACTIVIDAD Procede cancelar la anotación preventiva, a solicitud de la sociedad, cuando el gerente general o quien haga sus veces con sus mismas facultades, con mandato inscrito vigente, presente al registro una solicitud con firma certificada notarialmente, pudiendo dicha certificación ser de fecha posterior al asiento de...
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 1323-2022-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 08-04-2022
IMPROCEDENCIA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD POR PROLONGADA INACTIVIDAD No procede anotar preventivamente el inicio del procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad, cuando se advierte que en la partida registral de la sociedad obran inscripciones en mérito a título posterior, que desvirtúen la inactividad registral requerida conforme al Decreto Legislativo 1
... contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así ... como depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 1179-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 17-03-2023
CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA INACTIVIDAD Procede cancelar la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad cuando la sociedad mantiene actividades económicas o empresariales vinculadas a su objeto social.
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 004-2021-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 20-04-2021
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD A INSTANCIA DE PARTE Para la anotación la anotación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte cuando la sociedad que cuente con inscripción en el RUC, se requiere cumplir los supuestos tributarios consignados en el artículo artículo 9 del D.S. N° 219-2019-EF.
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 1604-2020-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 11-09-2020
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD A INSTANCIA DE PARTE La anotación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte, solo puede ser solicitada por el gerente general de la sociedad o quien haga sus veces con las mismas facultades, con mandato inscrito vigente.
... contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 052-2023-SUNARP-TR de Tribunal Registral de Lima, del 06-01-2023
REAPERTURA DE PARTIDA CERRADA Procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesto por el Decreto Legislativo N.° 1427 y consecuentemente, reabrir la partida registral, si se verifica que la sociedad mantiene actividades económicas o empresariales vinculadas a su objeto social.
... prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como ... depurar, actualizar y ordenar la información ... -
Resolución Nº 547-2021-SUNARP-TR-L de Tribunal Registral de Lima, del 26-03-2021
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EXTINCIÓN DE SOCIEDAD A INSTANCIA DE PARTE La anotación preventiva que da inicio al procedimiento de extinción de sociedad por prolongada inactividad a instancia de parte, solo puede ser solicitada por el gerente general de la sociedad o quien haga sus veces con las mismas facultades, con mandato inscrito vigente.
... a la prevención del f raude tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualiz ar y ordenar la ...